Andrei Borodin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimi syntyessään | Andrei Fridrihovitš Borodin | |||||||
Syntymäaika | 24. toukokuuta 1967 (55-vuotias) | |||||||
Syntymäpaikka | Moskova , Venäjän SFNT , Neuvostoliitto | |||||||
Kansalaisuus | Neuvostoliitto → Venäjä | |||||||
Ammatti | ekonomisti , pankkiiri | |||||||
koulutus | Moskovan rahoitusinstituutti | |||||||
Yhtiö | Moskovan pankki | |||||||
Työnimike | Presidentti | |||||||
puoliso | Tatiana | |||||||
Palkinnot ja palkinnot |
|
Andrei Fridrihovitš Borodin (s . 24. toukokuuta 1967 , Moskova ) on venäläinen yrittäjä ja johtaja, Moskovan keskuspankin entinen presidentti ja osaomistaja , oli kansainvälisellä etsintäkuulutuksella erityisen vaarallisena rikollisena. Borodin omistaa useita venäläisiä alkoholintuotantoyrityksiä, joita johtaa holdingyhtiö Inter-Respublican Winery. Näitä yrityksiä ovat muun muassa Moskovan tasavallan välinen viinitila , Kornet-kuohuviinitehdas, Naro-Fominskin tislaamo, Millstream - Black Sea Wines (Krasnodar), Jenssenin konjakkitehdas (Ranska), Calarasi Divinin viinitilat (Moldova), Vinprom Russe ( Bulgaria). Näiden yritysten omistamia tuotemerkkejä ovat Flagman-vodka, Bastion-konjakki, Nadezhda-samppanja, Arbatskoje-viini jne. [1]
Syntynyt 24. toukokuuta 1967 Moskovassa. Friedrich Fedorovich Borodinin (1932–1992) poika - teknisten tieteiden tohtori, Neuvostoliiton valtionpalkinnon saaja.
Vuonna 1991 hän valmistui Moskovan rahoitusinstituutista kansainvälisen talouden ja rahoituksen tutkinnolla.
Vuosina 1985-1987 hän palveli Neuvostoliiton rajajoukoissa Viipurin tarkastuspisteessä ( Viipurin kaupunki ).
Vuodet 1991-1993 hän työskenteli Saksassa Dresdner Bank AG: ssa . Vuonna 1994 hänet nimitettiin Moskovan pormestarin ja hallituksen neuvonantajaksi rahoitus- ja talouskysymyksissä.
Vuonna 1995 hänestä tuli yksi Moskovan keskuspankin perustajista ja pääjohtaja , ja hän on myös sen osaomistaja. Vuodesta 1997 - ZAO Troika Dialog Investment Companyn hallituksen puheenjohtaja . Vuodesta 2000, samanaikaisesti OAO Moscow Insurance Companyn hallituksen puheenjohtaja . Keskusliittovaltion teollisuuden ja yrittäjien yhdistysten johtajien koordinointineuvoston puheenjohtaja, Moskovan pankkiliiton neuvoston jäsen .
Vuoden 2008 toisen neljänneksen tulosten mukaan hän sijoittui Profil -lehden venäläisten rahoittajien vaikutusten kymmenen parhaan joukkoon . Kommersant-sanomalehden huippujohtajien - 2010 -luokituksessa hän sijoittui viidenneksi nimikkeessä "Liikepankit" [2] . Vuoden 2010 lopussa hän sijoittui 95. sijalle Forbes -lehden luettelossa "Venäjän rikkaimmat liikemiehet - 2011" miljardin dollarin omaisuudella [3] .
Hänet vapautettiin 10. maaliskuuta 2011 Moskovan pankkiunionin jäsenyydestä [4] .
5. huhtikuuta 2011 Venäjän tiedotusvälineissä ilmestyi tietoa Andrei Borodinin lähdöstä Englantiin . Väitetty syy lähtemiseen on rikosoikeudenkäynnin aloittaminen CJSC Premier Estate -pankin myöntämällä lainalla [5 ] tapahtuneesta petoksesta . Muutama päivä sen jälkeen he myivät 20,32 % Andrei Borodinin ja hänen ensimmäisen varamiehensä Lev Alaluevin omistamista pankin osakkeista Vitali Jusufovin , Venäjän entisen energiaministerin Igor Jusufovin pojan (samaan aikaan) rakenteille. Vedomosti -sanomalehden mukaan Moskovan keskuspankki antoi Jusufoville 1 1 miljardin dollarin lainan osakkeiden ostoa varten) [6] . Borodin itse, jota tähän mennessä oli syytetty poissaolevana vallan väärinkäytöstä, sanoi tehneensä tämän kaupan "kädet kierrettyinä" [6] ja kutsui johtajuuden vaihtoa pankissa ryöstövallankaappaukseksi [7] . Borodin itse kuitenkin vältti vastaamasta kysymykseen, miksi hän uskoo, että hän oli vain Moskovan keskuspankin palkattu johtaja, että "pankki otettiin häneltä pois" [8] .
Media esitti version, jonka mukaan Borodinin lähdön aikaan yli puolet pankin lainasalkusta oli lainoja, jotka on myönnetty Borodinin sidoksissa oleville yrityksille; Borodin itse kieltäytyi kommentoimasta tätä tietoa [9] .
Moskovan Tverskoyn tuomioistuimen päätöksellä hänet erotettiin 12. huhtikuuta 2011 Moskovan keskuspankin pääjohtajan viralta tutkinnan ajaksi vallan väärinkäytöstä kaupungin budjetista 12,76 miljardilla varoilla. ruplaa, jonka Moskovan keskuspankki myönsi Premier Estatelle. Tuomari Igor Alisov hyväksyi sisäministeriön alaisen tutkintakomitean vanhemman tutkijan oikeusmajuri Dmitri Pisarevskin hakemuksen [10] . Päätös tunnustettiin lailliseksi 18. toukokuuta 2011, kun Moskovan kaupunginoikeuden kassaatiolautakunta hylkäsi Borodinin puolustajan, asianajaja Mihail Dolomanovin valituksen [11] .
4. toukokuuta 2011 Borodin asetettiin kansainväliselle etsintäkuulutettavaksi [12] .
Helmikuussa 2012 Borodin ja Moskovan keskuspankin entinen varapääjohtaja Dmitri Akulinin saivat syytteen yli 6,7 miljardin ruplan kavalluksesta, jotka Moskovan keskuspankki siirsi hallitsemiensa offshore-yritysten tileille, eikä niitä palautettu takaisin . [13] .
Maaliskuussa 2012 tutkintakomitea ilmoitti Borodinin ja Akulininin osallisuudesta syytettyinä rikosasiassa. "Arvopaperikauppojen seurauksena lokakuusta 2010 maaliskuuhun 2011 määräysvalta Stolichnaya Insurance Group OJSC:ssä siirtyi offshore-yhtiölle, joka aiheutti Moskovan keskuspankille ja sen tytäryhtiöille omaisuusvahinkoja vähintään 1 708 635 380 ruplaa » [14 ] .
Toukokuun 3. päivänä 2012 ilmestyi tietoa, että vastauksena Borodinin ja Akulininin pyyntöön saada poliittista turvapaikkaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa heiltä evättiin. [viisitoista]
14. toukokuuta 2012 Andrei Borodinin tilit Sveitsissä pidätettiin, ja Moskovan keskuspankkia lähellä olevan lähteen mukaan summa on yli 300 miljoonaa dollaria [16] .
5. elokuuta 2012 tuli tunnetuksi, että Andrei Borodin osti Britannian kalleimman kartanon, joka aikoinaan kuului Walesin prinssille, 219 miljoonalla dollarilla. Borodin itse ei vahvistanut eikä kiistänyt tätä tietoa. [17 ]
Lokakuussa 2012 Venäjän tutkintaviranomaiset jäädyttivät Borodinille kuuluneet 400 miljoonaa dollaria pankkitileille Sveitsissä, Belgiassa ja Luxemburgissa ja pidättivät myös hänen osakkeet Bank of Moscowissa. [18] Moskovan keskuspankki ilmoitti valmistelevansa materiaaleja lainvalvontaviranomaisille Borodinin uusista syytöksistä yli 85 miljardin ruplan kavalluksesta [19] .
Virossa paikalliset lainvalvontaviranomaiset aloittivat Borodinia vastaan rikosoikeudenkäynnin, jonka väitettiin perustuneen Venäjän tutkinnan aineistoon [20] , ja Bahama ilmoitti aloittaneensa entisen pankkiirin rikossyytteen "laittomasti hankittujen varojen pesusta". " [21] .
Hän oli [22] kansainvälisellä etsintäkuulutetulla listalla. Sisällytettiin Interpolin pääsihteeristön "punaiseen kiertokirjeeseen" erityisen vaarallisena rikollisena toukokuuhun 2016 asti. [23] [24] [25]
Helmikuussa 2013 hän sai poliittisen turvapaikan Yhdistyneessä kuningaskunnassa [26] .
On olemassa kaksi versiota siitä, kuinka Andrei Borodin pääsi tiimiin Moskovan entisen pormestarin Juri Lužkovin kanssa ja johti myöhemmin Moskovan keskuspankkia . Yhden heistä mukaan Borodinin setä oli ystäviä sisäministeriön vaikutusvaltaisen virkamiehen , poliisin kenraaliluutnantti Andrei Vereinin kanssa. Setänsä kuoleman jälkeen hänen sisarensa, Borodinin äiti, kääntyi Vereinin puoleen pyytäen pojalleen työtä Moskovan pormestarin kansliasta. [27]
Andrei Borodinin itsensä mukaan heidät esitteli Juri Lužkoville Lev Alaluev , joka työskenteli tulevan pääkaupungin pormestarin kanssa Neuvostoliiton kemianteollisuusministeriössä ja oli hänen läheinen ystävänsä. Borodin teki Lužkoviin vaikutuksen arvostamalla pormestarin enemmistöosuutta Moskovan ja McDonald'sin yhteisyrityksessä . Vuonna 1996 kaupungintalo myi McDonald'sin 31 prosentin osuuden 30 miljoonalla dollarilla, mikä on 10 kertaa alkuperäisen odotettu voitto.
Borodin sijoittui Juri Lužkovin lähimpään piiriin, nuorella neuvonantajalla oli suora yhteys pormestariin. Borodin oli pormestarin "pyhä lehmä". [28]
Vuonna 1995 Juri Lužkovin päätöksellä perustettiin Moskovan pankki, ja Andrei Borodin nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi. Vuotta myöhemmin hänestä tulee pankin pääjohtaja. [29]
Itse Moskovan keskuspankkia kutsuttiin Lužkovin aikana Moskovan pormestarin "lompakoksi", koska se suoritti kaikki rahoitustapahtumat sen kautta. [kolmekymmentä]
Sen jälkeen kun Moskovan keskuspankissa vuonna 2011 paljastettiin 366 miljardin ruplan ongelmalainojen aukko, media ilmaisi mielipiteen, ettei pankki olisi voinut saavuttaa tällaista tilaa ilman entisen pormestari Juri Lužkovin tietämystä. [31]
Kun VTB Bank osti Moskovan keskuspankin , Andrei Borodin ja hänen ensimmäinen varamiehensä Lev Alaluev omistivat yli 20% osakkeista, jotka he myivät myöhemmin Vitali Jusufoville . Jotkut venäläiset tiedotusvälineet ihmettelivät, kuinka valtion, nimittäin kaupungin, pankin palkattu johtaja saattoi saada tällaisen kokoisen paketin. [27]
Moskovan keskuspankin lausuntojen mukaan Borodinin osuus oli vuoteen 2006 asti alle 1 prosentin. Jo 10. helmikuuta 2009 tuli tiedoksi, että presidentti Andrei Borodin ja hallituksen jäsen Lev Alaluev lisäsivät yhteistä omistustaan yhtiöstä 16,6 prosentista 23 prosenttiin. [32]
Kun otetaan huomioon Moskovan keskuspankin pääoma vuonna 2009, 6,4 prosenttia osakkeista voisi maksaa heille noin 10 miljardia ruplaa. Vuosina 2006-2009 kaikkien Moskovan keskuspankin hallituksen jäsenten, mukaan lukien Borodinin, palkkioiden määrä oli 2,5 miljardia ruplaa. [33]
Vuosina 2006–2009, ottaen huomioon Moskovan keskuspankin pääomituksen näinä vuosina, Borodin maksoi vähintään 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria henkilökohtaisia varoja osakesarjastaan. Kuitenkin oli versioita, että osakkeiden oston rahoituslähde voisi olla Moskovan keskuspankin edullinen laina. Tätä lausuntoa tukee historia, jossa Vitaly Yusufov osti Borodinin osuuden Moskovan keskuspankin ja Borodinin itselleen lainaamilla rahoilla - 1,1 miljardia dollaria. [34]
Helmikuussa 2011 VTB osti 46,48 % Moskovan hallituksen omistamasta Bank of Moscowista sekä 25 % plus 1 osuuden Capital Insurance Groupista , joka omistaa 17,32 % Moskovan keskuspankista. Kaupan kokonaisarvo oli 103 miljardia ruplaa. [35] Joulukuussa 2011 Moskovan apulaispormestari Andrei Sharonov sanoi, että tästä summasta noin 100 miljardia ruplaa oli jo saatu budjettiin ja loput varat saataisiin ennen vuoden loppua. [36]
Pankin hankinnan jälkeen kävi selväksi, että sen taseessa oli valtava "reikä" noin 366 miljardin ruplan ongelmalainoista. Talletussuojaviraston mukaan suurin osa on lähes 220 miljardia ruplaa. - Borodiniin liittyvien yritysten tilit (hän itse myönsi tämän), noin 80 miljardia ruplaa. - venäläisillä teknisillä yrityksillä, tavallisilla ihmisillä - "roskapasot" ja vielä 60 miljardia ruplaa. - offshore . Nämä tiedot vahvistettiin myös Venäjän federaation tilikamarin tarkastuksessa . [37] [38] [39] .
Myöhemmin selvisi, että heitä molempia syytettiin vallan väärinkäytöstä. [40]
Moskovan keskuspankin yhtiökokous päätti 21. huhtikuuta Borodinin valtuudet ja valitsi Mihail Kuzovlevin pankin uudeksi toimitusjohtajaksi . [41]
Moskovan keskuspankin uusi johto, tutkittuaan tarkemmin pankin tilannetta, paljasti järjestelmän, jolla varat nostettiin. Pankissa oli kaksi osaa. Ensimmäinen on koko kunnallinen liiketoiminta, liittovaltion verkko, kauppa- ja vähittäismyyntituotteet. Toinen osa oli ns. sijoitusomaisuuden osasto, jossa paljastettiin asiakirjojen väärennöksiä . Osastoa johti Moskovan keskuspankin varapääjohtaja Dmitri Akulinin . Tämän pankin osaston kautta myönnettiin kaikki ongelmalliset 366 miljardia ruplaa lainat ohittaen kaikki menettelyt. Yli puolet - Andrey Borodinin sidoksissa oleville yrityksille ja offshore-yrityksille [42] .
Tutkimuksen mukaan lainoja myönnettiin kyproslaisille offshore-yrityksille, joilla on tilit yhdessä paikallisessa pankissa - Marfin Popular Bank Public Co Ltd:ssä, ja alhaisella korolla - enintään 9 % vuodessa. Kaikki asiakirjat allekirjoitti Dmitri Akulinin, mutta tutkinta on varma, että mitään ei tapahtunut ilman Andrei Borodinin tietämystä. Oletetaan, että pankkiiri asetti viisuminsa alkuperäisellä tavalla - hän piirsi ympyrän, jonka sisään hän laittoi ristin [43] , mutta hänen allekirjoituksensa ei ollut risti.
Maaliskuussa 2013 Deloitte & Touche CIS :n kansainväliset tilintarkastajat vahvistivat Moskovan keskuspankin entisen ylimmän johdon rikkomukset tammikuun 2007 ja maaliskuun 2011 välisenä aikana. Tilintarkastajat havaitsivat, että kaikista tämän ajanjakson lainasopimuksista ei ole tehty pankin luottoriskiosaston päätelmiä, mikä osoittaa, että tämä osasto ei ole analysoinut lainanottajan taloudellista tilaa. Lisäksi oli tapauksia, joissa vakuuksia ei arvostettu niiden markkina-arvoon. [44] Kansainvälisen tilintarkastusyhtiön päätelmät osuivat yhteen Venäjän keskuspankin maalis-heinäkuussa 2011 tehdyn tarkastuksen tulosten kanssa. [45]
11. marraskuuta 2013 Venäjän sisäministeriön verkkosivustolle [46] ilmestyi tieto , että Venäjän federaation sisäministeriön tutkintaosasto aloitti uuden rikosoikeudenkäynnin Moskovan keskuspankin entisiä johtajia vastaan. OJSC Andrei Borodin ja Dmitri Akulinin, joita syytetään rikoksen tekemisestä pykälän 4 momentin mukaisesti. 174.1 ("Rikoksen seurauksena hankittujen varojen laillistaminen (pesu)" Venäjän federaation rikoslain mukaisesti.
Hän on naimisissa entisen mallin Tatjana Korsakovan kanssa [47] .
Temaattiset sivustot | |
---|---|
Sanakirjat ja tietosanakirjat |
|