"Funiture Business" eli "Kolmen valaan" tapaus sai laajaa julkisuutta Venäjän " vallan " ja tulliviranomaisten välisten osastojen välisten konfliktien vuoksi . Tapaus perustuu italialaisten huonekalujen salakuljetukseen vuosina 1999–2000, kun Liga Mars -osakeyhtiö oli myynyt Grand- ja Tri Kita -huonekalukeskukset. Arviot menetettyjen tullimaksujen määrästä vaihtelevat syyttäjän mukaan 550 000 ruplasta tullikomitean mukaan 8 miljoonaan dollariin. Salakuljetus tapahtui painoa aliarvioimalla, minkä seurauksena tavaran hinta laski 3-7 kertaa. [yksi]
Elokuussa 2000 valtion tullikomitean (SCC) työntekijät sulkivat Tri Kita -huonekaluliikkeen ja pidättivät Bastion LLC:n ja Liga Mars LLC:n toimittaman huonekalulähetyksen syyttäen tavarantoimittajia salakuljetuksesta.
Syyskuussa 2000 aloitettiin rikosasia salakuljetuksesta Liga Mars LLC:n kautta, lokakuussa Venäjän federaation sisäministeriön alainen tutkintakomitea otti asian hoitaakseen.
Sisäministeriön komitean tutkija Pavel Zaitsev sai puolentoista kuukauden sisällä syksyllä 2000 todisteita FSB:n keskusyksikön työntekijöiden osallisuudesta tapaukseen. Roman Shleinovin mukaan Moskovan kaupungin tuomioistuimen päätöksellä järjestetyt salakuuntelupöytäkirjat paljastivat keskustelun, jossa mainittiin tapaukseen osallistuneen "Kolmen valaan" omistajan Sergei Zujevin tapaaminen presidentti Vladimirin kanssa. Putin . [2] Shleynovin vuoden 2006 artikkelin mukaan yksi sisäministeriön tutkintakomitean johtajista todisti oikeudessa, että tunnistamattomat henkilöt maksoivat syyttäjille noin 2 miljoonan dollarin lahjuksen asian lopettamiseksi. [3] Tämä lukema vastasi sieppausprotokollaa. Yksi todistajista todisti, että FSB:n talousturvaosaston apulaisjohtaja yritti vaikuttaa tutkimukseen. [3]
Marraskuussa 2000 Venäjän federaation valtakunnansyyttäjänvirasto pyysi tapausta tarkistettavaksi ja hetken kuluttua se lopetettiin.
Lokakuussa 2001 valtion tullikomitean johto kutsui Zuevia jälleen salakuljetusverkoston järjestäjäksi, ja samassa kuussa Operatiivisen keskustulli aloitti häntä vastaan rikosoikeudellisen syytteen tullimaksujen kiertämisestä, minkä jälkeen myös tätä tapausta haettiin. Venäjän federaation valtakunnansyyttäjänviraston tarkastettavaksi.
Novaja Gazeta -tutkinnan alustavien tulosten mukaan sisäasiainministeriö ja valtion tulli olivat osallisena konfliktissa salakuljetustutkinnan aikana sekä toisaalta FSB (erityisesti apulaisjohtaja, talousjohtaja turvallisuusosasto Juri Zaostrovtsev ) ja valtakunnansyyttäjänvirasto toisaalta . [neljä]
Valtakunnansyyttäjänvirasto aloitti joulukuussa 2000 rikosoikeudenkäynnin sisäministeriön tutkija Zaitsevia vastaan kansalaisten perusteettomista pidätyksistä. [5]
Valtakunnansyyttäjä asetti syytteeseen myös kaksi tullikomitean korkea-arvoista virkamiestä, Marat Fayzullin ja Alexander Volkov.
27. toukokuuta 2003 Fayzullinin ja Volkovin puolustuksen todistaja, Huonekaluliiketoiminnan yhdistyksen presidentti Sergei Pereverzev ammuttiin kuoliaaksi sairaalassa. [6] Sekä tuomari että Pereverzev saivat nimettömiä uhkauksia.
Moskovan Dorogomilovsky-tuomioistuin vapautti Fayzullinin ja Volkovin 4. kesäkuuta 2003. [7]
Moskovan kaupunginoikeuden tuomari Olga Kudeshkina , joka käsitteli uudelleen syyttäjän Zaitsevia vastaan nostettua kannetta, jätti joulukuun 2003 alussa hakemuksen korkean koulutuksen tuomarilautakunnalle tuomioistuimen puheenjohtaja Olga Egorovan painostamisesta häntä kohtaan ja laittomista puhelinkeskusteluista puheenjohtaja ja apulaissyyttäjä Biryukov. Tämän seurauksena Kudeshkina riistettiin tuomarin asemasta. [8] [9]
Elokuussa 2004 korkein oikeus tuomitsi tutkija Zaitsevin kahdeksi vuodeksi ehdolliseen vankeuteen. Puheenjohtaja Galiullin ilmaisi kuitenkin eriävän mielipiteen siitä, että tutkija Zaitsevin toiminnassa ei ollut rikoskokoelmaa, koska epäiltyjen pidätyksiä puoltavia argumentteja ei kumottu. Kesäkuussa 2005 Zaitsevin rikosrekisteri mitätöitiin. 3. syyskuuta 2009 Pavel Zaitsev palautettiin virkaan. [kymmenen]
Sisäministeriön tutkijan Zaitsevin mukaan FSB:n virkailijat vierailivat Razmik Sarkisyanilla, sen tehtaan johtajalla, jossa hänen vaimonsa työskenteli, ja tarjoutui myymään heille likaa Zaitsevin päällä. Muutama kuukausi Zaitseville dokumentoidun tarinan jälkeen tehtaan johtaja tapettiin. [neljä]
3. heinäkuuta 2003 Juri Shchekochikhin , Novaja Gazetan apulaispäätoimittaja , joka johti "huonekaluliiketoiminnan" journalistista tutkimusta, kuoli ohimenevään allergiseen shokkiin. [11] Hänen elimistöstään löydettiin myrkyllistä fenolia . [12] Vuotta aiemmin presidentti Putinille osoittamassaan avoimessa kirjeessä Shchekotshikhin oli todennut, että FSB:n viranomaiset pakottivat pidätetylle GRU:n upseerille Vjatšeslav Žarkolle väärän tunnustuksen, että hän oli yhdessä silloisen apulaispääsyyttäjän Mihail Katyshevin kanssa saanut lahjuksia Boris Berezovskilta Shchekochikhin. Shchekochikhin totesi, että Zharko Pietarin veropoliisin työntekijänä tutki Putinin ja varapääministeri Oleg Soskovetsin välistä "taloudellista seikkailua" . Kirjeen mukaan Zharko luovutti Shchekotshikhinille asiakirjat, jotka vahvistivat laivojen saapumisen ilman tulliselvitystä Lebyazhyn ja Lomonosovon laivastotukikohtiin Putinin ja Soskovetsin luvalla. Shchekochikhin kirjoitti, että FSB-upseerit kysyivät Zharkolta "taloudellisen seikkailun " asiakirjoista. Kirjeessään Shchekotshikhin ilmaisi hämmästyksensä siitä, että hänen puhelimiaan salakuunneltiin ja että FSB kuulusteli Pavel Zaitsevia Shchekotshikhinin julkaiseman artikkelin Novaja Gazetassa Three Whales -tapauksesta. [13]
Zharkon rooli joutui ristiriitaan[ selventää ] muutama vuosi myöhemmin antamallaan lausunnolla, että hän 1990-luvun lopulla keräsi tietoja Berezovskille hänen virka-asemaansa hyödyntäen ja vuodesta 2003 lähtien hän oli tehnyt yhteistyötä Britannian erikoispalveluiden kanssa. [neljätoista]
FSB ja valtakunnansyyttäjänvirasto yrittivät takavarikoida Moskovan kaupungin tuomioistuimen päätöksellä "Kolmen valaan" tapauksessa järjestetyn puhelinkuuntelutulosteen, joka oli tallennettu Moskovan alueen sisäasioiden pääosaston GUBEPiin.
Olga Anurova, joka työskenteli tapaukseen osallistuneessa Inter-Dois-yrityksessä, muutti sittemmin Bering Consulting -yritykseen, joka sai rahaa Putinin kampanjatililtä. Epäillään, että yrityksen perustaja on Putinin entinen luokkatoveri, erikoispalveluiden jäsen Alexander Romanov.
Vuonna 2002 Kolmen valaan tapausta käsiteltiin uudelleen Venäjän federaation valtionduuman pyynnön perusteella.
Three Whalesin omistaja Sergei Zuev ja neljä muuta syytettyä pidätettiin kesäkuussa 2006 epäiltyinä salakuljetuksesta. Tapauksen johti Leningradin alueen syyttäjänviraston tutkija Vladimir Loskutov. Vähän ennen tätä valtakunnansyyttäjä Vladimir Ustinov erotettiin , ja tullissa ja erityispalveluissa tehtiin etsintöjä.
Syyskuun alussa 2007 Venäjän FSB pidätti liittovaltion huumevalvontapalvelun (FSKN) operatiivisen tukiosaston johtajan Alexander Bulbovin ja useita hänen kollegansa . Bulbovia ja hänen työtovereitaan syytettiin laittomasta salakuuntelusta tutkiessaan tapausta huonekalujen salakuljetuksesta Tri Kita -kauppataloon. FSKN-upseerit väittivät epäilivänsä, että salakuljettajat nauttivat korkea-arvoisten korruptoituneiden FSB-upseerien holhouksesta. [15] Bulbovia syytettiin myös lahjusten ottamisesta ja antamisesta sekä rahanpesusta .
1. huhtikuuta 2010 Naro-Fominskin kaupunginoikeus tuomitsi Zuevin kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen. Leladze sai myös neljästä seitsemään vuoden toimikauden. , Latushkin ja Saenko. Loput syytetyt saivat ehdollisen tuomion [16] [17] .