Ryhmä MENATEP

Group MENATEP Limited ( GML ) on Gibraltarille rekisteröity yritys [1] . Epäsuorasti GML oli OAO NK Jukosin pääosakas [1] .

Historia

5. syyskuuta 1997 Flaymon Limited perustettiin Gibraltarille. [yksi]

M. B. Hodorkovski ja P. L. Lebedev saivat 14. lokakuuta 1997 Venäjän federaation keskuspankilta luvan ostaa Flaymon Limitedin osakkeita yhteensä enintään 10 000 dollarilla. [yksi]

29. joulukuuta 1997 Flaymon Limited nimettiin uudelleen Group MENATEP Limitediksi, jonka rekisteröity pääoma oli 20 miljoonaa puntaa. [yksi]

Omistusrakenne

27. lokakuuta 1997 Flaymon Limitedin osakepääoma koostui 5 miljoonasta osakkeesta, jotka jakautuivat seuraavasti: [1]

• Hodorkovsky M. B.  - 10,5 % osakkeista;
• Brudno M. B.  - 7,75 % osakkeista;
• Lebedev  P.L. - 7,75 % osakkeista;
• Dubov V. M.  - 7,75 % osakkeista;
• Nevzlin L. B.  - 9 % osakkeista;
• Golubovich A.D.  - 5 % osakkeista;
• Liechtenstein -yhtiön "Palmus Foundation" -rahaston hallinnoinnissa - 50 % osakkeista;
• Kyproksen kansalaisen Christopher Christis -rahaston hallinnoinnissa - 2% osakkeista.

16.8.2001 GML:n osakepääoma jaettiin uudelleen, minkä seurauksena osakkeenomistajien kokoonpano alkoi näyttää tältä: [1]

• Hodorkovsky M. B.  - 9,5 % osakkeista;
• Brudno M. B.  - 7 % osakkeista;
• Lebedev P.L.  - 7 % osakkeista;
• Dubov V. M.  - 7 % osakkeista;
• Nevzlin L. B.  - 8 % osakkeista;
• Golubovich A.D.  - 4,5 % osakkeista;
• Shakhnovsky V. S.  - 7% osakkeista;
• Liechtensteinin "Palmus Foundation" -yhtiön säätiön hallinnoinnissa - 50 % osakkeista.

GML:n osakepääoma jakautui 19.6.2002 alkaen seuraavasti: [2] [3]

• Hodorkovsky M. B.  - 9,5 % osakkeista;
• Brudno M. B.  - 7 % osakkeista;
• Lebedev P.L.  - 7 % osakkeista;
• Dubov V. M.  - 7 % osakkeista;
• Nevzlin L. B.  - 8 % osakkeista;
• Shakhnovsky V. S.  - 7% osakkeista;
• " Special Trust Arrangement " - 50 % osakkeista;
• Muut - 4,5 % osakkeista.

Special Trust Arrangementin ainoa edunsaaja 19. kesäkuuta 2002 oli Mihail Hodorkovski. [3]

Omaisuus

Vuosina 2000-2002 GML-omistusosuudella oli seuraava omaisuusrakenne:

• GML
  • "Yukos Universal Limited", 100-prosenttisesti GML:n omistama, rekisteröinti: Isle of Man . [yksi]
    • "Hulley Enterprises Limited", 100 % rekisteröity Kyprokselle . [yksi]
      • OAO NK Jukos
        • 52 % osakkeista huhtikuussa 2000. [yksi]
        • 61 % osakkeista 19.6.2002. [3]
      • Barion Enterprises Limited, 100 % osakkeista. [yksi]
      • "Kincaid Enterprises Limited", 100 % osakkeista. [yksi]
      • "Cayard Enterprises Limited", 100 % osakkeista. [yksi]
      • "Temerain Enterprises Limited", 100 % osakkeista. [yksi]
      • Wandsworth Enterprises Limited, 100 % omistusosuus. [yksi]
  • Pankki MENATEP St. Petersburg (vuodelle 2002). [3] [4]
  • Säätiö- ja investointipankki (vuodelle 2002). [3] [4]

Opas

GML:n johtajia olivat M. B. Hodorkovski ja P. L. Lebedev. [1] [5] Lebedevin pidätyksen jälkeen vuonna 2003 Stephen Curtisista tuli ohjaaja.

Muistiinpanot

1. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Syyte M. B. Hodorkovskin ja P. L. Lebedevin tapauksessa, 14. helmikuuta 2009, osa 1, s. 1-293 (ei saatavilla ) Haettu 26. marraskuuta 2010. Arkistoitu alkuperäisestä 18. marraskuuta 2012. (määrätön) 
2. ↑ Kommersant-Gazeta - Kuka omistaa Jukosin
3. ↑ 1 2 3 4 5 Kommersant-Money - Laillisia miljardöörejä ilmestyi Venäjälle
4. ↑ 1 2 Kommersant-Gazeta - MENATEP St. Petersburg valmistellaan myyntiin ulkomaalaisille
5. ↑ Kommersant-Gazeta - Jukos osoitti itsenäisyyttä