Rahanpesun tiedusteluyksikkö (Argentiina)

Rahanpesun selvittelyyksikkö ( espanjaksi:  Unidad de Inteligencia Financiera ) on Argentiinan talousministeriön alaosasto, jonka tehtävänä on rikosoikeudellisen hyödyn salailua ja rahanpesua koskevan vuoden 2000 lain [1] muutosten mukaisesti analysoida, tietojen käsittely ja välittäminen, jotta estetään ja ehkäistään rahanpesun varoja, jotka on saatu:

• a) huumekauppaan liittyvät rikokset (laki 23737);

• b) salakuljetus (laki 22415);

• c) rikokset, jotka liittyvät laittomien järjestöjen toimintaan Argentiinan rikoslain artiklan 210 bis mukaisesti ;
• d) rikollisjärjestöjen poliittisista tai rodullisista syistä tekemät laittomat teot ( rikoslain 210 §);

• e) petokset hallitusta ja muita vastaan.

Linjaan kuuluvat Argentiinan tasavallan keskuspankin , Argentiinan liittovaltion verohallinnon , kansallisen arvopaperikomission , suunnitteluministeriön , huumevalvontaviraston , oikeusministeriön , talousministeriön ja ihmisoikeusviraston edustajat. Argentiina , sekä asiantuntijat - rahoittajat, oikeuslääketieteen tutkijat ja muut.

Viranomaisen pääkonttori sijaitsee Buenos Airesissa , ja sillä on aluetoimistojen verkosto.

Muistiinpanot

1. ↑ Yliopiston ja yliopiston esseiden, tutkimuspapereiden ja väitöskirjojen muokkaaminen

Katso myös

• Argentiinan tiedusteluyhteisö