Kazakstanin tasavallan varainhoidon valvontavirasto

Kazakstanin tasavallan rahoitusvalvontavirasto  on virasto, joka on Kazakstanin tasavallan presidentille suoraan alainen ja tilivelvollinen valtion keskuselin, joka toimii johtajina rikoksen tuottaman hyödyn laillistamisen (pesun) ja rahoituksen torjunnan alalla. terrorismin torjumiseksi sekä Kazakstanin tasavallan lainsäädännössä tämän elimen lainkäyttövaltaan kuuluvien talous- ja rahoitusrikosten ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi, tukahduttamiseksi, paljastamiseksi ja tutkimiseksi.

Historia

Kazakstanin tasavallan presidentin 28. tammikuuta 2021 annetulla asetuksella nro 501 perustettiin Kazakstanin tasavallan rahoitusvalvontavirasto siirtämällä Kazakstanin tasavallan valtiovarainministeriön tehtävät ja toimivaltuudet alalla. rikoksen tuottaman hyödyn laillistamisen (pesun) ja terrorismin rahoituksen torjumisen sekä talous- ja rahoitusrikosten ja rikosten ehkäisemisen, paljastamisen, tukahduttamisen, paljastamisen ja tutkimisen. [yksi]

Tehtävät

1. yhtenäisen valtion politiikan toteuttaminen rikoksen tuottaman hyödyn laillistamisen (pesun) ja terrorismin rahoituksen torjunnan alalla;
2. Kazakstanin tasavallan lainsäädännössä tämän elimen lainkäyttövaltaan kuuluvien talous- ja rahoitusrikosten ehkäiseminen, havaitseminen, tukahduttaminen, paljastaminen ja tutkiminen;
3. yhtenäisen tietojärjestelmän luominen ja tasavaltalaisen tietokannan ylläpito rikosten tuottaman hyödyn laillistamisen (pesun) ja terrorismin rahoituksen torjunnan aloilla;
4. vuorovaikutuksen ja tiedonvaihdon toteuttaminen ulkomaisten maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa rikoksen tuottaman hyödyn laillistamisen (pesun) ja terrorismin rahoituksen torjunnan alalla;
5. rikoksen tuottaman hyödyn laillistamisen (pesun) ja terrorismin rahoituksen torjunta, valtion elinten työn koordinointi tällä toiminta-alueella;
6. kansainvälisen yhteistyön toteuttaminen viraston lainkäyttövaltaan kuuluvissa asioissa;
7. muut Kazakstanin tasavallan presidentin lakien ja säädösten määräämät tehtävät. [2]

Johtajat

Rakenne

1. Hallinto
2. Puheenjohtajan sihteeristö
3. Taloudellisen seurannan aiheiden parissa työskentelevä osasto
4. Talousvalvontaosasto
5. Digitalisaation laitos
6. Oikeudellisen tuen osasto
7. Tutkintaosasto
8. Toimintaosasto
9. Ennaltaehkäisyn ja analyyttisen kehityksen osasto
10. Department of Homeland Security
11. Strategian ja operatiivisen johtamisen laitos
12. Henkilöstöosasto
13. Hallinnollinen osasto
14. Oikeuslääketieteellinen osasto
15. Mediasuhteiden osasto
16. Sisäinen tarkastuspalvelu
17. Taloustutkimuspalvelu

Muistiinpanot

1. ↑ Toimenpiteistä Kazakstanin tasavallan julkishallinnon parantamiseksi edelleen - ILS "Adilet" . adilet.zan.kz _ Haettu 24. helmikuuta 2022. Arkistoitu alkuperäisestä 24. helmikuuta 2022. (määrätön)
2. ↑ Joistakin Kazakstanin tasavallan rahoitusvalvontaviraston ILS "Adilet" -kysymyksistä . adilet.zan.kz _ Haettu 24. helmikuuta 2022. Arkistoitu alkuperäisestä 24. helmikuuta 2022. (määrätön)