Egmont Group
Egmont Group on epävirallinen rahanpesun tiedusteluyksiköiden (FIU) järjestö maailmassa.
Historia
Kesäkuussa 1995 useiden ministeriöiden ja kansainvälisten järjestöjen edustajat kokoontuivat Egmont-Arenbergin palatsiin Brysselissä keskustelemaan rahanpesusta ja tavoista ratkaista tämä globaali ongelma. Tämän ensimmäisen kokouksen tuloksena syntyi Egmont-ryhmä, joka on julkisia viranomaisia vastaanottavien valtion virastojen epävirallinen organisaatio, jota yhdistää yhteinen tavoite - luoda yhteinen mekanismi yhteistyön vahvistamiseksi ja rahanpesun havaitsemiseen ja estämiseen hyödyllisen tiedon jakamiseen. ja sitten rahoittaa terrorismia. Pian Egmont-ryhmän perustamisen jälkeen sen jäsenet ymmärsivät tarpeen kehittää tehokkaita ja käytännöllisiä yhteistyömenetelmiä erityisesti tiedonvaihdon ja rahanpesun torjunnan kokemusten alalla. Vastatakseen näihin haasteisiin Egmont-ryhmän lakityöryhmä analysoi tiedonvaihdon esteitä sellaisten ministeriöiden välillä, jotka osallistuvat suoraan rahanpesun torjuntaan taloudellisten tietojen käsittelyn kautta. Eri lainkäyttöalueet ovat täyttäneet kyselylomakkeet ja toimittaneet ne lakiasiaintyöryhmän tarkastettavaksi, jotta voitaisiin tunnistaa maailmanlaajuisesti taloudellisia tietoja vastaanottavat yhteisöt ja ymmärtää paremmin, miten tällaiset julkiset yhteisöt toimivat. Lakityöryhmä kehitti kyselylomakkeissa annettujen vastausten perusteella toiminnallisen määritelmän rahanpesua vastaan taisteleville valtion virastoille, joita kutsutaan Financial Intelligence Unit -yksiköiksi (FIU).
Tavoitteet ja tavoitteet
Egmont-konsernin tavoitteena on tarjota foorumi rahanpesun selvittelykeskusten tehokkaalle vuorovaikutukselle ympäri maailmaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi sekä avustaa kotimaisten AML/CFT -ohjelmien toteuttamisessa . Tällainen tuki sisältää:
- kansainvälisen yhteistyön laajentaminen ja systematisointi tiedonvaihdon alalla;
- rahanpesun selvittelykeskuksen tehokkuuden parantaminen koulutuksen ja henkilöstönvaihdon avun avulla rahanpesun selvittelykeskuksen henkilöstön taitojen parantamiseksi;
- turvallisemman ja tehokkaamman vaihtoprosessin kehittäminen rahanpesun selvittelykeskusten välillä käyttämällä teknologioita, kuten Egmont Secure Network (ESW);
- parannettu koordinointi ja keskinäinen tuki jäsenten rahanpesun selvittelykeskusten operatiivisten yksiköiden välillä;
- rahanpesun selvittelykeskuksen toiminnallisen riippumattomuuden edistäminen;
- helpotetaan rahanpesun selvittelykeskusten perustamista maihin, joissa ei ole aktiivisia rahanpesun/CFT -ohjelmia tai joilla on tällaisia ohjelmia kehitysvaiheessa.
Rakenne
- Rahanpesun selvittelykeskuksen johtajien kokous
- Täysistunto
- Egmont-ryhmän komitea
- Oikeudellinen työryhmä
- Laajennustyöryhmä
- Tietotekniikan työryhmä
- Koulutustyöryhmä
- Operatiivisten asioiden työryhmä
- Jatkuva hallinnollinen tuki (sihteeristö)
Jäsenyyden ehdot
Egmont-konserniin voidaan hyväksyä sellaisten maiden rahanpesun selvittelykeskukset, jotka täyttävät täysin ryhmän määrittelyn rahanpesun selvittelyyksiköksi. Näiden rahanpesun selvittelykeskusten on oltava toimivia ja laillisesti kyettävä vaihtamaan tietoja kaikkien kumppanien rahanpesun selvittelykeskusten kanssa viestintäperiaatteiden mukaisesti.
Jäsenet ja tarkkailijat
Egmont-ryhmän jäsenet:
- Australia
- Itävalta
- Azerbaidžan
- Albania
- Anguilla
- Andorra
- Antigua ja Barbuda
- Argentiina
- Armenia
- Aruba
- Bahama
- Barbados
- Bahrain
- Valko-Venäjä
- Belize
- Belgia
- Bermuda
- Bulgaria
- Bosnia ja Hertsegovina
- Brasilia
- Britannian Neitsytsaaret
- Vanuatu
- Unkari
- Venezuela
- Guatemala
- Saksa
- Gibraltar
- Honduras
- Hong Kong
- Grenada
- Kreikka
- Georgia
- Tanska
- Dominica
- Egypti
- Israel
- Intia
- Indonesia
- Irlanti
- Islanti
- Espanja
- Italia
- Kazakstan
- Caymansaaret
- Kanada
- Qatar
- Kypros
- Kolumbia
- Costa Rica
- Kirgisia
- Latvia
- Latvia
- Liettua
- Liechtenstein
- Luxemburg
- Mauritius
- Macao
- Makedonia
- Malawi
- Malesia
- Malta
- Marshallsaaret
- Meksiko
- Moldova
- Monaco
- Mongolia
- Nigeria
- Alankomaiden Antillit
- Alankomaat
- Niue
- Uusi Seelanti
- Norja
- Yhdistyneet Arabiemiirikunnat
- Guernseyssä
- Jerseyn saari
- Mansaari
- Cook saaret
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Puola
- Portugali
- Korean tasavalta
- Venäjä
- Romania
- Salvador
- San Marino
- Saudi-Arabia
- Senegal
- Saint Vincent ja Grenadiinit
- Saint Kitts ja Nevis
- Saint Lucia
- Serbia
- Singapore
- Syyria
- Slovakia
- Slovenia
- Yhdistynyt kuningaskunta
- USA
- Thaimaa
- Taiwan
- Turks ja Caicos
- Turkki
- Tadžikistan
- Uzbekistan
- Ukraina
- Fidži
- Filippiinit
- Suomi
- Ranska
- Kroatia
- Montenegro
- Tšekin tasavalta
- Chile
- Sveitsi
- Ruotsi
- Sri Lanka
- Viro
- Etelä-Afrikka
- Japani
Tarkkailijat Egmont-ryhmässä
- Maailmanpankki
- Kansainvälinen valuuttarahasto
- FATF-tyylisiä alueellisia ryhmiä
- Yhdistyneiden kansakuntien huume- ja rikostoimisto
Egmont-ryhmän asiakirjat
Egmont-ryhmän tärkeimmät asiakirjat, joihin sen toiminta perustuu, ovat päämäärätieto (hyväksytty alun perin Madridissa 24. kesäkuuta 1997, sellaisena kuin se on muutettuna Haagissa 13. kesäkuuta 2001, Sydneyssä 23. heinäkuuta 2003 ja Guernseyssa 23. kesäkuuta 2004) ja rahanpesun selvittelykeskusten välisen tiedonvaihdon periaatteet, jotka täydentävät Egmont-konsernin tarkoitusta.
Egmont-konsernin rahanpesun selvittelyyksikön määritelmä
Lakityöryhmän kokemuksen perusteella Egmont hyväksyi vuonna 1996 seuraavan rahanpesun selvittelykeskuksen määritelmän, jota muutettiin myöhemmin vuonna 2004 vastaamaan rahanpesun selvittelykeskuksen roolia terrorismin rahoituksen torjunnassa:
Kansallinen keskusviranomainen, joka on vastuussa rikollista alkuperää oleviin tuloihin ja mahdolliseen terrorismin rahoitukseen liittyvien taloudellisten tietojen vastaanottamisesta (ja, jos se on sallittua, pyytämisestä), analysoinnista ja toimittamisesta toimivaltaisille viranomaisille taikka kansallisten lakien tai määräysten edellyttämien rahanpesun torjuntaan liittyvien raporttien terrorismin rahoittaminen.
Egmont-ryhmä terrorismin rahoituksen vastaisessa järjestelmässä
Egmont-konsernin rahanpesun selvittelykeskus keskittyi alun perin ensisijaisesti rahanpesuun, mutta rahanpesun selvittelykeskuksella on tärkeä rooli myös kansainvälisessä terrorismin rahoituksen vastaisessa toiminnassa. Rahanpesun selvittelykeskuksen tällä hetkellä vastaanottamat, analysoimat ja välittämät taloudelliset tiedot ovat osoittautuneet korvaamattomaksi tiedustelutietolähteeksi niille kansallisille virastoille, jotka osallistuvat terrorismin rahoituksen tutkimuksiin. Pakollisten kansainvälisten standardien noudattamiseksi monet maat ovat jo muuttaneet tai ovat muuttamassa kansallista lainsäädäntöään sisällyttämällä terrorismin rahoituksen erilliseksi rikokseksi rahanpesun selvittelykeskuksen piiriin sen lisäksi, että se on rahanpesun ensisijainen rikos. ja siten laajentaa rahanpesun selvittelykeskuksen yleisten toimintojen valikoimaa.
Linkit
- Organisaation virallinen verkkosivusto Arkistoitu 3. kesäkuuta 2012 Wayback Machinessa
 Bibliografisissa luetteloissa |
|---|