| IMF:n lainatapaus | |
|---|---|
| IMF:n rakennus Washingtonissa | |
| päivämäärä | 20. heinäkuuta 1998 |
| Tutkinta | 4 riippumatonta tutkimusta |
IMF :n lainatapaus on sarja tutkimuksia Venäjälle 20. heinäkuuta 1998 myönnetyn 4,781 miljardin dollarin IMF :n lainan kohtalosta [1] .
Laina siirrettiin osissa useissa erissä : [2] 22., 23., 24. ja 28. heinäkuuta. Erät olivat 4,304 miljardia dollaria, 340 miljoonaa dollaria, 133 miljoonaa dollaria ja 4 miljoonaa dollaria. Summat hyvitettiin Venäjän federaation keskuspankin (CB) ja Venäjän federaation valtiovarainministeriön tileille .
IMF:n hallitus hyväksyi 20. heinäkuuta 1998 4,781 miljardin dollarin lainan Venäjälle.
Tilisiirtoja tehtiin neljä:
Summat siirrettiin keskuspankin ja valtiovarainministeriön tileille .
Valtionduuman edustaja Viktor Iljuhin lähetti 23. maaliskuuta 1999 Venäjän valtakunnansyyttäjälle Juri Skuratoville kirjeen , jossa käsiteltiin vuonna 1998 myönnetyn IMF:n lainan kohtaloa.
Venäjän federaation valtakunnansyyttäjänvirasto ilmoitti 29. marraskuuta 2002 rikosasia nro 18 \ 221050-98 (käynnistetty 2. marraskuuta 1998) tutkinnan tuloksiin, että rikosasia oli hylätty määräajassa. rikoskokouksen puuttumiseen, koska hallituksen ja Venäjän keskuspankin toiminnassa ei ole palkkasoturia tai muuta henkilökohtaista intressiä.
Valtionduuman edustaja Viktor Iljuhin lähetti 23. maaliskuuta 1999 Venäjän valtakunnansyyttäjälle Juri Skuratoville kirjeen , jossa käsiteltiin vuonna 1998 myönnetyn IMF:n lainan kohtaloa. [2] Iljuhhinin kirjeen mukaan 14. elokuuta 1998 lähetettiin 2,35 miljardia dollaria australialaiseen Bank of Sydneyn pankkiin , jossa osa varoista 235 miljoonaa dollaria hyvitettiin australialaisen yrityksen pankkitilille, loppuosa. 2,115 miljardia dollaria Englannin punteiksi muutettuna listattiin Ison-Britannian Westminsterin kansallispankissa ( NatWest). Kirjeen mukaan myös 1,4 miljardia dollaria siirrettiin 14. elokuuta 1998 American Bank of New Yorkille (jota myöhemmin syytettiin rahanpesusta, joka ei liittynyt mainittuun lainaan), 780 miljoonaa dollaria 17. elokuuta 1998 lähetettiin sveitsiläisille. pankki Credit Suisse , 270 miljoonaa dollaria Ne lähetettiin 17. elokuuta 1998 sveitsiläisen Creditanstalt-Bankverein- pankin Lausannen sivukonttoriin . Kirjeessä Iljuhin pyysi Skuratovia tarkistamaan kirjeessä mainitut tosiasiat. Skuratov puolestaan aloitti rikosoikeudenkäynnin numerolla 18/221050-98 ja lähetti tilijaostoon pyynnön suorittaa keskuspankin tilintarkastus, mutta 2. huhtikuuta (viikkoa myöhemmin) aloitettiin rikosasia. hänet Boris Jeltsinin asetuksella ja myöhemmin hänet erotettiin virastaan, ja tapaus luokiteltiin "täysin salaiseksi". Myös tilijaoston kertomus oli hänen mukaansa turvaluokiteltu [3] .
24. maaliskuuta 1999 Iljuhin lähetti Skuratoville uuden kirjeen, jossa esitettiin uusia väitteitä IMF:n lainan kohtalosta. [2] Kirjeessä sanottiin myös: " Ilmeistä syistä lähteen tiedot, jotka vahvistavat yllä olevat tosiasiat hänen minulle osoitetussa viestissään, on suljettu, mutta hätätapauksessa ne voidaan avata sinulle henkilökohtaisesti täydellä takuu sen paljastamatta jättämisestä ” [2 ] .
Valtionduuman turvallisuuskomitea julkaisi 7. huhtikuuta 1999 lehdistötiedotteen "Kysymystä Venäjän federaatiolle 14. elokuuta 1998 myönnetyn 4,8 miljardin dollarin IMF:n lainan katoamisesta". Lehdistötiedotteessa Iljuhin toisti aikaisemmat syytökset. Samana päivänä Iljuhin lähetti kirjeen Yhdysvaltain kongressin talouskomitean varapuheenjohtajalle Jim Saxtonille ( fi: Jim Saxton ) ja Yhdysvaltain edustajainhuoneen republikaanienemmistöjohtajalle Dick Armeylle ( fi: Dick Armey ). Erityisesti kongressiedustajille osoitettu kirje sisälsi Iljuhinin Skuratoville lähettämien kirjeiden tekstit ja kopiot useista pankkiasiakirjoista. Kirjeessä sanottiin: "Toivon, että nämä materiaalit helpottavat ja nopeuttavat mahdollista parlamentaarista tutkintaa Yhdysvaltain kongressissa näistä väitetysti laittomista pankkitapahtumista."
IMF:n lainaa koskevan tutkinnan suoritti Venäjän federaation valtakunnansyyttäjänvirasto, se aloitti rikosasian nro 18 / 221050-98 [4] , aloitettu 2.11. Venäjän federaation rikoslain 172 § (laiton pankkitoiminta).
Rikosasia hylättiin rikoskokouksen puuttumisen vuoksi, koska hallituksen ja Venäjän keskuspankin toiminnassa ei ollut palkkasoturia tai muuta henkilökohtaista intressiä.
Kesällä 1999 suoritettiin tarkastus keskuspankin toiminnasta IMF:n lainan ensimmäisen lainan varojen käytöstä, joka pysyi Venäjän keskuspankin hallinnassa 22.7.1998-1.1. 1999 [5] .
Tilintarkastustuomioistuin ei tarkastuksen tulosten mukaan havainnut keskuspankin rikkomuksia IMF:n rahojen käytössä.
Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on palkannut tilintarkastusyhtiö PricewaterhouseCoopersin (PwC) tutkimaan Venäjän kavallussyytöksiä. [2] Kesällä 1999 PwC julkaisi useita raportteja IMF:n verkkosivuilla [6] , jotka poistettiin saman vuoden syyskuussa PwC:n [7] pyynnöstä . Ensimmäinen julkaistuista raporteista sisälsi tietoa Keskuspankin yhteyksistä sen tytäryhtiön offshore-pankkiin " FIMACO " [8] , toinen - keskuspankin luottovarojen käytöstä ja kolmas - keskuspankin keräämistä tilastoista. Keskuspankki. Vaikka PwC:n tutkimuksessa ei löytynyt todisteita lainan väärinkäytöstä (väärinkäytöstä), ensimmäinen raportti paljasti useita tosiasioita keskuspankin vääristä raporteista IMF:lle sekä faktoja " valuuttavarantojen todellisesta tilanteesta". ja joitain muita käteissäästöjä” [ 9] .
Alkuvuodesta 2001 Sveitsin Ticinon kantonin syyttäjä Laurent Kasper-Ansermet antoi useita lausuntoja löytäneensä jälkiä varastetusta IMF:n lainasta - hänen mukaansa rahaa Venäjältä useita satoja miljoonia dollareita. elokuussa 1998 kävi läpi useiden sveitsiläisten pankkien tilit Ticinon kantonissa [2] .
Sveitsi on vain tämän rahanpesun kauttakulkuvaihe. Pankkiemme kautta kulki 800 miljoonaa dollaria. Tämä on paljon, mutta paljon enemmän on kadonnut Venäjän tileiltä, miljardeja dollareita.Laurent Kasper-Ansermet
Maaliskuun 10. päivänä 2004 Yhdysvaltain kongressiedustajat Dan Burton ja Mike Pence lähettivät kirjeen Yhdysvaltain ulkoministerille Colin Powellille , vaatien IMF:n lainan "kadontamisen" olosuhteiden tutkimista [2] .
RIA :n mukaan laina maksettiin kokonaisuudessaan takaisin vuonna 2005 [10] .
Lokakuusta 2018 lähtien ei kuitenkaan ole olemassa erityisiä asiakirjoja, jotka osoittaisivat, että määritettyjä lainamääriä ei ole varkaistu tai kadonnut.