| Sergei Vitalievich Kurchenko | |
|---|---|
| ukrainalainen Sergiy Vitaliyovich Kurchenko | |
| Syntymäaika | 21. syyskuuta 1985 (37-vuotias) |
| Syntymäpaikka | Kharkov , Ukrainan SSR , Neuvostoliitto |
| Kansalaisuus | Neuvostoliitto → Ukraina → Venäjä [1] |
| Ammatti | yrittäjä |
| koulutus |
Kharkiv Polytechnic Institute Ukrainan kansallinen lakiakatemia |
| Osavaltio | 266 miljoonaa dollaria (2014) |
Sergey Vitalievich Kurchenko ( ukrainalainen Sergiy Vitaliyovich Kurchenko ; syntynyt 21. syyskuuta 1985 , Kharkiv , Ukrainan SSR , Neuvostoliitto ) on ukrainalainen liikemies . Gas Ukraine - yritysryhmän omistaja , UMH Group - media holding ; Metalist Kharkiv -jalkapalloseuran omistaja ja presidentti, VETEK Group of Companies -konsernin hallintoneuvoston puheenjohtaja. [2] . Vuonna 2014 hän on 266 miljoonan dollarin omaisuudellaan sadan rikkaimman ukrainalaisen joukossa Novoje Vremya -julkaisun mukaan [3] . Vuonna 2014 hänen pääomansa pieneni 89 % [3] . Vallanvaihdoksen jälkeen helmikuussa 2014 hän jätti Ukrainan ja muutti Venäjälle [1] .
Huhtikuun 21. päivästä 2022 lähtien henkilökohtaisten EU-pakotteiden alaisina "roolista Ukrainan alueellisen koskemattomuuden heikentämisessä" [4] .
Syntynyt 21. syyskuuta 1985 Kharkovissa Saltovkassa. Opiskeli 122 koulussa.
Vuosina 2002-2008 hän opiskeli kansallisessa teknisessä yliopistossa "Kharkiv Polytechnic Institute" , sai kandidaatin tutkinnon erikoisalalla "Kirjanpito ja tilintarkastus", suoritti korkea-asteen koulutuksen erikoisalalla "Immateriaalioikeus". Vuosina 2009-2011 hän sai toisen korkea-asteen koulutuksen kansallisessa yliopistossa "Jaroslav the Wise Law Academy of Ukraine" , erikoisuus - "Jurisprudence".
Oman tunnustuksensa mukaan hän aloitti työskentelyn 15-vuotiaana kuriirina Expogaz-yrityksessä, jossa hän teki nopeasti uran, ja hänestä tuli apulaiskaupallinen johtaja. Virallinen elämäkerta toteaa, että Sergei Kurchenko järjesti pienimuotoisen nesteytetyn kaasun tukkukaupan Expogazissa. Työkokemus auttoi häntä kirjoittamaan opinnäytetyön, jonka aiheena on ”Innovatiivisen hankkeen liiketoimintasuunnitelma Expogasin esimerkissä”.
Huhtikuusta 2013 lähtien hän oli listattu vanhempana lehtorina Kharkivin sisäasiain yliopiston oikeus- ja joukkoviestintäinstituutin siviilioikeudellisten suhteiden laitokselle, jossa hän puolusti kesällä 2013 väitöskirjaansa aiheesta "Maakaasu toimitussopimus liitetyn verkon kautta” ja hänestä tuli oikeustieteen kandidaatti [5] .
Vuonna 2004 tai 2005 hän aloitti kiinteistöliiketoiminnan sijoittamalla siihen 200 tuhatta dollaria - säästöjä ja lainoja [6] [7] . Vuonna 2008 hänen nyt öljytuotteiden myyntiin liittyvän yrityksen liikevaihto oli 300 miljoonaa dollaria vuodessa.
Uskotaan, että Sergey Kurchenko loi vuonna 2009 Gas Ukraine 2009 -yritysryhmän. Ryhmä itse ilmoitti, että se on perustettu vuonna 2003, eikä Kurchenko ollut siinä tehtävissä [8] . Kuitenkin, kun ryhmä vuoden 2012 lopussa osti Kharkov-jalkapalloseuran Metallistin, Sergei Kurchenkosta tuli sen presidentti ja omistaja.
Gas Ukraine 2009 -konserniin kuului kymmeniä eriprofiilisia yrityksiä, mutta nestekaasu- ja öljytuotteiden kauppa säilyi toiminnan perustana, ja myös tankkausasemaverkosto kehittyi.
Vuoden 2012 lopussa konserni hallitsi Ukrainassa 150 tankkausasemaa, jotka suunnittelevat kasvattavansa niiden lukumäärän 700:aan vuoden tai kahden sisällä, sekä noin 18 % Ukrainan nestekaasumarkkinoista. Tavoitteena on kasvattaa osuutensa 20:een. % vuoden sisällä [9] . Vuoden 2013 alussa ilmoitettiin, että yritysryhmän vuotuinen liikevaihto oli noin 10 miljardia dollaria [10] .
Tammikuussa 2013 Ukrainan Verhovna Radan varajäsen Juri Sirotjuk (Svoboda) vaati yritysryhmän tarkistamista mediajulkaisujen vuoksi, joiden mukaan Gaz Ukraine 2009 väitti tosiasiallisesti monopolisoineen maan nestekaasumarkkinat laittomilla järjestelmillä. Maaliskuussa 2013 julkistettiin tarkastuksen tulokset, jonka aikana ei havaittu yritysryhmän rikkomuksia [11] .
Yritysryhmän "Gas Ukraine 2009" lehdistöpalvelu ilmoitti 23. helmikuuta 2013 energiaomaisuuden sulautumisesta konserniin "Eastern European Fuel and Energy Company" (VETEK) [12] . Uuteen konserniin kuuluu muiden yhtiöiden lisäksi kaksi pääyhtiötä - VETEK LLC ja VETEK LLC. (nimet eroavat toisistaan vain pisteellä lopussa; VETEKin lehdistöpalvelu selitti tämän halulla "sulkea pois nimen mahdollinen luvaton käyttö" [13] ). Kurtšenko itse VETEKin rakenteessa ryhtyi hallintoneuvoston puheenjohtajaksi.
Helmikuun 26. päivänä 2013 tuli tunnetuksi, että Gaz Ukraine 2009 suostui ostamaan Lukoililta 99,6 %:n osuuden Odessan öljynjalostamosta, joka oli ollut käyttämättömänä vuodesta 2010 [14] . Laitoksen myynnin yhteydessä ilmeni useita ongelmia, jotka liittyivät mahdollisesti luottovarojen käyttöön; Heinäkuun 5. päivänä 2013 tuli tunnetuksi, että kauppa saatiin päätökseen [15] [16] . 27. syyskuuta 2013 Odessan öljynjalostamo käynnistettiin uudelleen [17] .
Maaliskuun 2013 lopussa VETEK osti Sparschwein Gas -tankkausasemaverkoston, joka koostuu 170 tankkausasemasta Saksasta [18] . Toukokuun 2013 lopussa kaupan myötä konserni sai keskittää käsiinsä yhteensä 350 huoltoasemaa, kun taas VETEK itse arvioi osuutensa Ukrainan nestekaasu- ja öljytuotteiden markkinoista 10-20 prosentiksi. maakaasukauppiaiden markkinat - 10–30 prosenttia [19] .
Kesäkuussa 2013 ilmoitettiin, että VETEK osti yhden Ukrainan suurimmista mediaomistuksista - UMH-konsernin [20] [21] . Konserni suunnitteli saavansa kaupan päätökseen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta kauppa saatiin päätökseen etuajassa - 5.11.2013, minkä jälkeen VETEK otti omaisuuden omistukseensa [22] . Mediaomistus maksoi Sergei Kurtšenkolle hänen omansa mukaan noin 340 miljoonaa dollaria [6] . Sergei Kurtšenkon VETEK-yritysryhmä suoritti 5. marraskuuta viimeisen erän mediaholdingin ostosopimuksen mukaisesta maksusta. UMH-konsernia johtaa VETEKin erityisesti perustettu divisioona - yritys VETEK-Media [22] .
Ukrainan vallanvaihdoksen jälkeen helmikuussa 2014, saman vuoden elokuussa, Ukrainan valtakunnallinen syyttäjänvirasto luokitteli Sergei Kurtšenkon yrityksen VETEKin rikollisjärjestöksi. GPU totesi, että useista kymmenistä henkilöistä koostuva ryhmä muodosti rikollisjärjestön perustamiseksi VETEK-yritysryhmän, johon kuului kuvitteellisia yrityksiä sekä useista keskushallinnon osastoista koostuva laiton hallintokoneisto. toimeenpanoviranomaiset. Todettiin myös, että vuosina 2009-helmikuu 2014 VETEK ansaitsi laittomasti yli 3 miljardia UAH väestön tarpeisiin tarkoitetun nestekaasun erikoishuutokaupoissa.
Heinäkuussa 2013 tiedotusvälineet raportoivat Kurchenkon ostamasta ukrainalaisen Brokbiznesbankin, jonka omistavat veljekset Alexander ja Sergey Buryaki ja joka laittoi luottolaitoksen myyntiin toukokuussa 2013 [23] . Tiedot kaupasta vahvistettiin elokuussa 2013 - pankin entiset omistajat omistivat yhteensä alle 20 % osakkeista [24] . Marraskuussa 2013 VETEK-konsernin hallintoneuvoston jäsen Boris Timonkin täsmensi, että konserni omistaa 40 % osakkeista ja loput 40 % on neljän itsenäisen osakkeenomistajan hallussa [25] .
Luottoluokituslaitos "Expert Rating" vahvisti 6. marraskuuta 2013 Brokbusinessbankin luottoluokituksen kansallisen asteikon mukaan tasolla uaAA, jonka mukaan organisaatiolle "on ominaista erittäin korkea tehokkuus verrattuna muihin ukrainalaisiin lainanottajiin tai velkainstrumentteihin. " [26] . Seuraavana päivänä Kurchenko muutti organisaation hallituksen kokoonpanoa [27] .
Taloustieteilijä Valeria Gontarevan kommentin mukaan "Brokbusinessbank on suuri ja heikkolaatuinen omaisuus. Ideamme mukaan tämän pankin negatiivinen pääoma oli 3,5 miljardia grivnaa, jopa silloin, kun Kurchenko tuli sinne." [28] .
Helmikuun 2014 ensimmäisellä puoliskolla Ukrainan keskuspankki myönsi Brokbusinessbankille 2 miljardin UAH:n jälleenrahoitusta [29] .
Helmikuun lopussa Hubs-julkaisun keskustelukumppanit totesivat, että kaikki pankin hallituksen jäsenet kirjoittivat erokirjeen, laitoksen kirjeenvaihtajatileillä ei käytännössä ollut varoja ja pankin johdolla oli suunnitelma sen mahdolliseksi pelastamiseksi; oli huhuja väliaikaisen hallinnon käyttöönotosta ja pankin kansallistamisesta [30] . VETEK itse ilmoitti olevansa valmis ryhtymään "kaikkiin tarvittaviin toimiin rahoituslaitoksen toiminnan vakauttamiseksi" [31] .
NBU aloitti 11. kesäkuuta 2014 Brokbusinessbankin selvitystilamenettelyn. Helmikuussa 2015 yksityishenkilöiden talletussuojarahasto aloitti Brokbusinessbankin varojen myynnin huutokaupoissa [32] .
Yritysryhmä "Gaz Ukraine 2009" pääsi joulukuussa 2012 sopimukseen jalkapalloseuran "Metalist" (Kharkiv) ostamisesta yrittäjä Alexander Yaroslavskylta [33] .
Metalistin hankinnan jälkeen Sergei Kurtšenko totesi, että seuran tavoitteena oli osallistua Mestarien liigaan, voittaa Ukrainan mestaruus kolmen vuoden sisällä ja Metalistin pitäisi voittaa Euroopan palkinto viiden vuoden kuluttua. Hän ilmoitti myös olevansa valmis ostamaan Metallist-stadionin Harkovin kaupungin kunnallisista kiinteistöistä [34] .
Uuden omistajan alaisuudessa Metalist voitti mestaruuden hopeaa kaudella 2012/2013 ensimmäistä kertaa historiassa - sitä ennen hän voitti pronssia vain kuusi kertaa peräkkäin. Lisäksi Metalist pääsi ensimmäistä kertaa historiassa Mestarien liigan karsinnan pudotuspelikierrokselle, mutta hänet keskeytettiin, koska hän osallistui kiinteään Ukrainan mestaruusotteluun kaudella 2007/2008 [35] .
7. helmikuuta 2013 PJSC "FC Metalist" osakkeenomistajien kokous Sergei Kurchenko valittiin klubin presidentiksi [36] .
Toukokuussa 2013 Kurtšenko ilmoitti aikovansa ostaa Metalist-stadionin Harkovassa 70 miljoonalla dollarilla [37] . Elokuun 2013 lopussa stadionin osto ilmoitettiin 674,5 miljoonalla grivnalla, joka tuolloin nykyisellä valuuttakurssilla oli yli 80 miljoonaa dollaria [38] . Sergei Kurchenkon rakenteet eivät ehtineet maksaa stadionia kokonaan - syksyllä 2013 kauppa estettiin oikeusjutun vuoksi [39] . Syyskuussa 2014 yrittäjän omistama yritys "Sports Complex Metallist" LLC nosti kanteen Harkovan alueneuvostoa vastaan vaatien 110 miljoonan UAH:n maksamista Metallist-stadionin hankintasopimuksen rikkoutumisesta [40] .
VETEK-konsernin UMH Groupin mediaosuuden hankinta koettiin epäselvästi. Niinpä Forbes Ukraine -lehden (joka kuuluu UMH-konserniin) päätoimittaja Vladimir Fedorin piti lehden myyntiä nykyisessä muodossaan projektin päätteeksi sanoen, että sen ostaja tavoittelee yhtä kolmesta tavoitteesta: " hiljentää toimittajat ennen presidentinvaaleja, kalkkia omaa mainettaan, käyttää julkaisua sellaisten asioiden ratkaisemiseen, joilla ei ole mitään tekemistä media-alan kanssa” [41] . Lehteä johti venäläinen toimittaja Mihail Kotov, joka työskenteli aiemmin Gazeta.ru-verkkojulkaisun päätoimittajana. Ru", sekä Venäjän uutistoimiston RIA Novosti -uutistoimiston pääjohtaja [42] .
13. marraskuuta 2013 neljätoista Forbes Ukraine -toimittajaa kirjoitti erokirjeen, jossa todettiin, että eron syynä oli "yritykset muuttaa toimituksellista politiikkaa", koska Kotov "ilman selityksiä" hylkäsi aiemmin hyväksytyn hakemuksen ensimmäisen varamiehen neuvonantajista. Pääministeri Sergei Arbuzov . Päätoimittaja itse selitti työntekijöiden lähtemisen tyytymättömyydellä sivuston ja lehden toimitusten yhdistämiseen ja kutsui sitä "tavanomaiseksi johdon tarinaksi" [43] [44] [45] . Sergei Kurtšenko itse oli aiemmin todennut, ettei hänellä ollut syytä puuttua lehden toimitukselliseen politiikkaan, ja lupasi "selvästi noudattaa luvanhaltijan vaatimuksia ja toiveita" [46] . Marraskuun 2013 lopussa tiedotusvälineet uutisoivat VETEKin kiinnostuksesta venäläistä Forbesia kohtaan. Lehden venäläinen kustantaja kumosi nämä huhut [47] [48] .
Muutama viikko sen jälkeen, kun UMH Groupin myyntiä Sergey Kurchenkolle koskeva kauppa saatiin päätökseen, marraskuussa 2013 omistukseen kuuluvan Korrespondent-lehden päätoimittaja Vitaly Sych jätti julkaisun. Hänen tehtävässään 10 vuotta työskennellyt toimittaja ja UMH Group eivät kommentoineet eron syitä. Vuoden 2013 loppuun mennessä Korrespondentin toimituksesta poistui lähes 20 henkilöä, joista monet ilmoittivat UMH Groupin uuden ylimmän johdon sensuurin käyttöönotosta [49] .
UMH-ryhmä peruutti 6. elokuuta 2015 ukrainalaisen kustantamo Forbesin lisenssin. Syynä tähän olivat Yhdysvaltain pakotteet Forbes Ukrainan omistajalle - Sergei Kurchenkolle.
Talvella 2014 - Ukrainan sisäministeriön mukaan 19. helmikuuta - Sergei Kurchenko lähti Ukrainasta. Kerrottiin, että 22. helmikuuta Valko-Venäjän KGB-upseerit vaativat liikemiestä poistumaan maasta [50] . Ukrainan UDAR-puolueen lehdistöpalvelun mukaan Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko sanoi puhelinkeskustelussa Vitali Klitshkon kanssa, että Zakharchenko ja Kurchenko eivät olleet Valko-Venäjän alueella [51] . Maaliskuussa kerrottiin, että liikemies oli väitetysti Moskovassa yrittäessään säännellä suhteita venäläisten kumppaneiden kanssa [52] .
Toimittaja Sevgil Musajeva kertoi 24. helmikuuta 2014 löytäneensä Kiovan keskustassa, Bessarabska-aukiolla sijaitsevan bisneskeskuksen parkkipaikalta roska-astioita, jotka oli täynnä ääriään myöten VETEK-asiakirjoja, jotka oli aiemmin kuljetettu silppurin läpi [ 53] . Kerrottiin, että samana päivänä yritys poistui Kiovan toimistokeskuksesta "Arena", josta asiakirjat, tietokonelaitteet ja henkilökohtaiset tavarat poistettiin kiireesti [30] . Raporttien mukaan VETEKin Moskovan toimisto on edelleen toiminnassa, mutta työntekijät etsivät jo uutta työpaikkaa [52] .
24. helmikuuta 2014 Metalist-jalkapalloseuran päävalmentaja Miron Markevich erosi. – Joukkue hajoaa silmiemme edessä, en halua olla tämän todistaja. Minulla ei ole muuta vaihtoehtoa, tämä on kestänyt pitkään", Markevich sanoi. Talven alusta pelaajille ei enää maksettu palkkaa, ja osa pelaajista jouduttiin lainaamaan muille joukkueille [30] . 4. huhtikuuta 2014 Harkovan viranomaiset ilmoittivat mahdollisuudesta viedä Metallist-stadion Kurchenkolta [54] .
Maaliskuun 3. päivänä tuli tunnetuksi, että Rosneft keskusteli Odessan öljynjalostamon ostamisesta VTB :ltä, jolle Kurtšenko siirsi omaisuuden, koska hän ei kyennyt maksamaan takaisin tehtaan ostamiseen otettua lainaa; Odessan öljynjalostamo suljettiin 25. helmikuuta. Kerrottiin, että lähes koko ylin johto hajotettiin ja yritykseen käynnistettiin tarkastus epäiltynä öljytuotteiden salakuljetuksesta [52] .
Yksityishenkilöiden talletussuojarahasto päätti 3. maaliskuuta asiaa koskevan NBU:n 28. helmikuuta antaman päätöslauselman perusteella ottaa käyttöön väliaikaisen hallinnon Brokbusinessbankissa [55] . Myös toinen pankki, johon Kurchenko oli yhteydessä, julistettiin maksukyvyttömäksi (vaikka liikemies itse kiisti tämän yhteyden) - Real Bank [46] [56] .
8. maaliskuuta 2014 tuli tunnetuksi, että Forbes-kustantamo peruutti luvan julkaista Forbes-Ukraine-lehden versiota UMH-konsernilta, jonka omistaa miljardööri Sergei Kurchenko, yksi niistä henkilöistä, joita vastaan Yhdysvallat määräsi pakotteita. Ukrainan tapahtumien yhteydessä . Forbesin tiedottaja kertoi, että myös Forbes-perheeseen kuuluva Miguel Forbes lähti kustantajasta, joka hyväksyi julkaisuluvan siirron uudelle omistajalle [57] . UMH:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Juri Rovensky ilmoitti 22. huhtikuuta mahdollisuudesta nostaa kanteen New Yorkin välitystuomioistuimessa puolustaakseen oikeuksia julkaista julkaisu Ukrainassa ja mahdollisuudesta haastaa Forbes Median lisenssin peruuttaminen [58] ] .
LIGABusinessInformin ukrainalainen painos kertoi 16. huhtikuuta 2014, että Kurchenko neuvotteli yhden Krimin suurimmista huoltoasemaverkostoista Sovremennikistä, jolla on 35 huoltoasemaa ja joka on niemimaan kolmanneksi suurin huoltoasema. Tämä uutinen syntyi Krimin liittämisen jälkeen Venäjän federaatioon, jossa yrittäjän oletetaan asuvan [59] .
Kurtšenko osti keväällä yhdessä Sovremennikin kanssa Lukoil-Ukraina Krimin huoltoasemaverkoston, ja huhtikuusta lähtien on käyty neuvotteluja Krimin toiseksi suurimman TPP-huoltoasemaverkoston ostamisesta, jossa on 70 huoltoasemaa, kaksi öljyvarikkoa. ja Kerchissä sijaitseva jälleenlaivauskompleksi, joka on suunniteltu polttoöljyn ja dieselpolttoaineen käsittelyyn ja jonka säiliötila on 20 000 tonnia. Jos kauppa onnistuu, Sergey Kurchenko omistaa 118 huoltoasemaa - yli 25 prosenttia Krimin öljyn vähittäismarkkinoista [60] .
Syyskuun 23. päivänä RBC ilmoitti omiin lähteisiinsä viitaten, että Sergei Kurchenko perusti Krimille Skif-Media-mediaholdingin, joka yhdisti Crimea Media -uutistoimiston ja joukon painettuja ja sähköisiä tiedotusvälineitä niemimaalla. Perustajan Andrei Degtyarevin mukaan sopimus on jo allekirjoitettu Telenedeljan kanssa , ja sopimukset kustantamo Kommersantin ja Komsomolskaja Pravdan kanssa ovat "allekirjoitusprosessissa". Osa sopimuksista on franchising-sopimuksia, osa yksinoikeudella jakelua, mutta hän torjuu yhteyden ukrainalaiseen liikemieheen, mutta korostaa vahvat ja hyvät suhteet Venäjän hallitukseen [61] .
Syyskuussa Sergei Kurtšenko antoi haastattelun RBC :n toimittajille toimistossaan Moskovassa , jossa hän ilmoitti kahden seuraavan vuoden suunnitelmistaan "kehittää Venäjää ja IVY-maita ja suojella sitä, mikä on Ukrainassa" [1] .
RBC raportoi 2. lokakuuta oman tutkimuksensa tulosten perusteella, että Kurchenkon omaisuutta yhdistää tällä hetkellä Premier Oil -konserni, jonka pääkonttori Moskovassa sijaitsee samassa paikassa kuin yrittäjän itsensä toimisto. Julkaisun lähteen mukaan brändäyksen syynä oli tarve etääntyä VETEKistä, jonka ukrainalaiset tiedotusvälineet liittivät Viktor Janukovitšin perheen etuihin . Konsernin pääomavarat olivat LLC Neftegaz Trading House, joka toimittaa öljytuotteita Venäjälle ja on merkittävä toimittaja Krimille, Premier Oil LLC (polttoainetoimitukset venäläisille huoltoasemille), Asiana Global Limited, Hong Kong, joka harjoittaa kansainvälinen kauppa ja polttoainetoimitukset LLC Premier Oilin omistajasta tuli huhtikuussa 2014 Valko-Venäjän kansalainen Nikolai Vasilevich, joka työskenteli aiemmin VETEKissä [62] .
SBU ilmoitti 8. lokakuuta, että heidän tietojensa mukaan Kurtšenko sai Ukrainan lakia rikkoen Venäjän federaation kansalaisuuden, jonka alueella hän piileskelee Ukrainan lainvalvontaviranomaisilta [63] .
Marraskuun lopussa belgradilainen tabloidi Blic kertoi, että liikemies oli saanut Serbian kansalaisuuden nopeutetussa menettelyssä "väliaikaisena Serbiassa työskentelevänä ulkomaalaisena". Maan hallituksen edustaja ilmoitti, että se perutaan [64] .
Euroopan unioni ja Kanada ilmoittivat 6. maaliskuuta 2014, että Kurtšenko oli niiden Ukrainan korkea-arvoisten virkamiesten luettelossa, joita vastaan määrättiin taloudellisia pakotteita [65] [66] [67] . Lisäksi Kurtšenko oli yksi niistä ukrainalaisista, joiden tilit Sveitsi jäädytti [68] . Liikemies itse yhdistää häntä vastaan kohdistetut sanktiot yritykseen viedä hänen omaisuutensa [69] .
Vt. sisäministeri Arsen Avakov sanoi 6. maaliskuuta, että sisäasiainministeriö oli tutkinta- ja operatiivisten toimenpiteiden seurauksena paljastanut ministeriön mukaan rikollisen suunnitelman tuoda Ukrainaan ja myydä öljytuotteita idästä. European Fuel and Energy Company -konserni. Tämän järjestelmän toiminnasta aiheutuneet Ukrainan valtion budjetin tappiot vuosina 2012–2013 olivat noin 7 miljardia grivnaa [70] .
Ukrainan valtakunnallinen syyttäjä asetti 20. maaliskuuta 2014 Serhi Kurchenkon etsintäluetteloon [71] epäiltynä valtionyrityksen OAO Ukrgasvydobycha omaisuuden kavalluksesta yhdessä muiden henkilöiden kanssa, osaston mukaan "nämä henkilöt laittomien nestekaasun osto- ja myyntiliiketoimien tekeminen on loukannut valtion etuja erityisen laajasti, yhteensä yli miljardin grivnan arvosta. Samaan aikaan Ukrainan sisäministeriö ilmoitti, että Kurchenkon yritykset aiheuttivat Naftogazille 1,6 miljardin dollarin vahinkoa [72] . 4. huhtikuuta 2014 Ukrainan sisäasiainministeriön verkkosivuilla Sergei Kurchenkon valokuvia ja tietoja ilmestyi syyttäjänvirastolta piiloutuneiden henkilöiden etsintään. Häntä etsitään epäiltynä tämän lain 5 osassa tarkoitetun rikoksen tekemisestä. Rikoslain 191 §:n mukaan (erityisen suuressa mittakaavassa tai järjestäytyneen ryhmän suorittama kavallus), katoamispäivä on 19.2.2014 [73] .
31. maaliskuuta ja. noin. Ukrainan sisäministeri Arsen Avakov ilmoitti, että osana Kurchenkon yritysten toiminnan tutkintaa hänen osastonsa harkitsee Venäjän valtionpankille VTB :lle siirretyn Odessan öljynjalostamon palauttamista tilaan [74] .
Ukrainan veroministeriö ilmoitti 14. huhtikuuta useiden hämärien suunnitelmien julkistamisesta ja Sergei Kurtšenkoon liittyvän omaisuuden ja varojen takavarikosta, yhteensä noin miljardi hryvnia (700 miljoonaa pankkitileillä, öljy- ja kaasukompleksi Khersonissa). 200 miljoonaa). Tutkijat aloittivat 7 rikostutkintaa useiden hänen yritystensä virkamiehiä vastaan [75] .
Huhtikuun 16. päivänä Kiovan Petšerskin tuomioistuimen päätöksellä rikosoikeudellisen menettelyn varmistamiseksi takavarikoitiin Sergei Kurtšenkon omistaman Khersonin öljyvaraston All-Ukrainian Industrial Union LLC:n kiinteistöt [76] .
Huhtikuun 22. päivänä takavarikoitiin Odessan öljynjalostamon omaisuus, jonka liikemies luovutti venäläiselle VTB-pankille ja Rosneftiä kutsutaan mahdolliseksi ostajaksi [77] [78] .
Ukrainan sisäministeriön johtajan Arsen Avakovin mukaan Kurtšenkon öljytuotehuijaus maksoi Ukrainalle 26 miljardia grivnaa pelkästään vuonna 2013 [79] . Ministeri ilmoitti 19. toukokuuta entisen vero- ja veroministerin Aleksanteri Klymenkon, entisen valtakunnansyyttäjän Artem Pshonkan pojan ja pojan, sekaantumisesta öljytuotteiden maahantuontiin ja myyntiin. maan entinen presidentti Aleksandr Janukovitš . Sisäasiainministeriön päällikön mukaan Ukrainan alueelle tuotiin yli 5 miljoonaa tonnia öljytuotteita, myytiin yli 36 miljardia grivnaa, rikollinen tuotto oli 7 miljardia.
Kiovan kauppatuomioistuin pidätti 14. elokuuta Intertransgroup LLC:n kanteessa East European Fuel and Energy Company LLC:lle (VETEK), Mui Nelle, Ankora-torgille, Amadinalle, Ainamille, "Aminamille" kuuluvia varoja ja kiinteistöjä. "Higan", "Alkonost", "Football club "Metalist", "Metalist FC" [80] .
GPU tunnisti 19. elokuuta VETEKin rikollisjärjestöksi, joka vuosina 2009–2014 aiheutti valtiolle yli 3 miljardia grivnaa vahinkoa myymällä valvottuja yrityksiä omiin kaupallisiin tarpeisiinsa alennettuun hintaan erityisissä nesteytetyn kaasun huutokaupoissa. väestön tarpeet [81] . Osana asian tosiseikoista valtion omaisuuden haltuunottoa erityisen suuressa mittakaavassa rikoslain 5 luvun mukaisten rikosten perusteella. Ukrainan rikoslain 191 §:n mukaan mukana oli kolme Harkovin, Kiovan ja Tšerkasyn alueiden aluehallinnon entistä varapuheenjohtajaa [82] .
Syyskuun 5. päivänä Ukrainan valtion veropalvelu (SFS) esti noin 5 miljardin UAH:n (noin 396,8 miljoonan dollarin) arvoisen kaupan Serhi Kurchenkon omaisuuden myynnistä. - pääkaupungin pankin toimistossa tehdyssä etsinnässä löydettiin hänelle kuuluvia asiakirjoja ja arvopapereita (erityisesti öljynjalostamon, jalkapalloseuran, stadionin, useiden pankkien ja vakuutusyhtiön osakkeita). Kansallinen arvopaperi- ja pörssitoimikunta puolestaan kielsi Valtion verohallinnon määräyksestä kaikki liiketoimet Kurtšenkon arvopapereilla [83] .
Syyskuun 30. päivänä Ukrainan valtakunnansyyttäjä Vitaliy Yarema ilmoitti, että Sergei Kurtšenko asetettiin Interpolin kautta kansainväliselle etsintäkuulutettavaksi [84] .
SBU raportoi 8. lokakuuta, että Sergei Kurtšenkon luoma ja johtama rikollisjärjestö aiheutti valtiolle öljy- ja kaasu- sekä pankkisektorilla vahinkoa yhteensä noin 5 miljardin grivnian arvosta. SBU:n ja valtakunnansyyttäjänviraston työntekijöistä muodostettu operatiivinen tutkintaryhmä muodostaa todisteen sidosyritysten laittomasta toimituksesta valtion yrityksille Ukrainan NJSC Naftogaz, OJSC Ukrtransgaz, PJSC Chornomornaftogaz laitteiden ylihintaan; laiton myynti nesteytetyn kaasun myynti valvottujen Kurchenko-kaupallisten rakenteiden kautta, fiktiiviset liiketoimet Gas of Ukraine 2020 LLC:n kanssa öljytuotteiden toimittamiseksi, Ukrainan keskuspankin jälleenrahoitusvarojen väärinkäyttö [85] .
Kiovan Petšerskin käräjäoikeus takavarikoi 10. syyskuuta 2015 Sergei Kurchenkon kahden miljoonan euron luksusjahdin Princess 72Y:n. Oikeuden päätöksessä Kurchenko esiintyy nimellä "Henkilö_2". Se, että puhumme hänestä, käy selvästi ilmi hänen määräysvallassaan olevista yrityksistä - Gaz-2009, Brokbiznesbank, Real-Bank ja monet muut [86] .
Itse julistautuneen Donetskin kansantasavallan järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan osasto aloitti 26. syyskuuta rikosasia, joka koskee varojen kavallusta. DPR:n rikoslain 172 §:n mukaan yhtä Sergei Kurchenkoon sidoksissa olevaa rakennetta vastaan, jonka toiminta liittyi maakaasun toimittamiseen [87] .
LPR:n kansanneuvoston päätöksellä perustettiin 2. lokakuuta LPR:n kansanneuvoston väliaikainen tutkintakomissio tutkimaan Sergei Kurtšenkon ja häneen liittyvien rakenteiden petostoimintaa LPR:n alueella, ensimmäinen kokous. oli suunniteltu 16. lokakuuta 2015 [88] .
DPR:n kansanneuvostoon perustettiin 9. lokakuuta komissio tutkimaan liikemies Sergei Kurchenkon ja hänen sidosryhmiensä henkilöiden ja yritysten vilpillistä toimintaa [87] .
Pecherskyn käräjäoikeus pidätti 12. lokakuuta 14 Kurchenkon offshore-yhtiöiden tiliä kahdessa latvialaisessa ABLV Bankissa ja Regionala investiciju bankassa nestekaasujutussa [89] .
DPR:n asukkaat lähtivät 14. lokakuuta joukkomielenosoitukseen ukrainalaisen oligarkin Sergei Kurchenkon toimintaa vastaan. Noin kymmenentuhatta mielenosoittajaa kokoontui Kurtšenkon hallitseman Donetskoblgaz-yhtiön pääkonttoriin [90] .
LPR:n johtaja Igor Plotnitski allekirjoitti 19. lokakuuta asetuksen henkilökohtaisista seuraamuksista [91] . Tällä asetuksella määrätään sanktioita ukrainalaisille liikemiehille Igor Kolomoiskille ja Sergei Kurtšenkolle, Ukrainan presidentille Petro Porošenkolle ja hänen hallinnon johtajalle Boris Ložkinille. Itsejulistautuneen Luganskin kansantasavallan lainvalvontaviranomaiset nostivat Kurtšenkoa syytteeseen erityisen laajamittaisesta petoksesta ja osallistumisesta Kiovan turvallisuusjoukkojen toiminnan rahoittamiseen Donbassissa ja kielsivät häntä pääsyn maahan. DNR:n päällikkö Alexander Zakharchenko allekirjoitti myös asetuksen, jolla määrättiin seuraamuksia Sergei Kurtšenkolle ja hänen määräysvallassaan oleville yrityksille [92] . "Kurchenkon yhtiöiden tasavallalle aiheuttaman bensiinin, polttoaineiden ja voiteluaineiden toimitushäiriöiden yhteydessä DPR:n päällikkö allekirjoitti asetuksen, jolla kiellettiin Kurchenkoa ja kaikkia hänen sidoksissa olevia henkilöitä ja rakenteita harjoittamasta yritystoimintaa maan alueella. DPR, DPR:n johtajan hallinto sanoi [93] .
Kiovan kaupungin kauppatuomioistuin julisti 14.1.2016 Kurchenkon omistaman First Independent Exchangen (PNB) konkurssiin ja aloitti selvitysmenettelyn. Hyödykepörssin selvitystila toteutetaan 12 kuukauden kuluessa (14.1.2017 asti). Käräjäoikeus määräsi selvitysmieheksi Svetlana Kovinan. Pörssin velkojien saatavien kokonaismäärä on 2,85 miljoonaa UAH [94] .
Kiovan taloustuomioistuin päätti 20. tammikuuta [95] , että UMH:hen kuuluva Korrespondent-lehti maksaa Ukreximbankille 190 miljoonaa UAH ja 80 000 dollaria velkaa VETEK Media Incestin lainaa vastaan. Sergey Kurchenkon yritykselle myönnettiin lokakuussa 2013 160 miljoonan dollarin laina UMH:n kiinteistövakuudeksi 18,1 % vuodessa hryvnoina ja 10,1 % vuodessa dollareina. Korrespondentin ja pankin välinen takaussopimus solmittiin marraskuussa 2013. Syyskuussa 2014 pankki vaati velalliselta 50 miljoonan dollarin osan velasta ennenaikaista takaisinmaksua, mutta lainanottaja ei suorittanut maksua.
Odessan Primorskyn piirituomioistuin myönsi 11. helmikuuta luvan Odessan öljynjalostamon irtaimen omaisuuden sekä Energy and Gas Ukraine LLC:n omistamien tilojen siirtämiseen varastointiin ja operatiiviseen hallintoon valtion, jota edustaa Ukrtransnefteprodukt State Enterprise, omistaa Kurchenko [96] . Tämä todetaan 5. helmikuuta annetussa tuomioistuimen tuomiossa, joka julkaistiin Unified State Register of Courts päätösten rekisterissä.
Kiovan Pecherskyn käräjäoikeus asettui 15. helmikuuta Brokbiznesbankin asiakkaan puolelle, joka väitti Sergey Kurchenkon ja VETEK LLC:n syyllistyneen Brokbiznesbankin konkurssiin ja määräsi heidät perimään heiltä takaisin 131,4 miljoonaa grivnaa. Kuten todettiin, kyse oli 4,2 miljoonan dollarin talletuksen maksamatta jättämisestä entiselle kansanedustajalle Nikolai Kovzelille [97] .
Krimin välimiesoikeus pidätti 15. helmikuuta 49,4 miljoonaa ruplaa (noin 650 000 dollaria) CJSC Company Neftetreydingistä, jonka omistaa ukrainalainen liikemies Sergei Kurchenkon ja joka omistaa noin 40 huoltoasemaa Krimillä. Tämä todetaan tuomioistuimen päätöksessä 15. helmikuuta. Pidätys määrättiin oikeudenkäynnistä Firma TES LLC:n velan perimiseksi, jonka omistaa suuri krimilainen liikemies, vangitun Chernomorneftegazin entinen johtaja Sergei Beim [98] .
Korkeimman talousoikeuden päätöksessä 17. helmikuuta todettiin, että Ukrainan puolustusministeriö ei voinut ottaa Kurtšenkolta 12 hehtaaria maata Dneprin rannikolla, koska karenneen oligarkin omaisuutta ei ollut purettu. [99] Huhti-marraskuussa 2013 tuomioistuimet määräsivät Kalina Center LLC:n vapauttamaan ja palauttamaan puolustusministeriölle 12 hehtaarin alueen, joka sijaitsee Kanevin tekojärven rannikon suojavyöhykkeellä. Marraskuun 2013 lopussa tuomioistuin antoi täytäntöönpanomääräyksen. Alueella on kuitenkin laittomasti rakennettuja esineitä, jotka kuuluvat Sergei Kurchenkolle. Toukokuussa 2014 tuomioistuin selvitti, että "Kalina Centerillä" on oma tili purettavana. Ja yritys ei täytä vaatimusta. Puolustusministeriö kieltäytyy myös myöntämästä rahaa rakennusten purkamiseen.
Maaliskuun 15. ja 16. päivän välisenä yönä Luganskin kansantasavallan päämiehen apulainen Dmitri Kargaev tapettiin oman talonsa sisäänkäynnissä. LPR:n lainvalvontaviranomaiset pitävät Sergei Kurchenkoa tämän rikoksen asiakkaana. Kun LPR:n polttoaine-, energia- ja hiiliteollisuusministeri Dmitri Ljapin [100] pidätettiin, Kargaevista tuli taloudellinen temppu Plotnitskin ja Kurtšenkon välillä. Ennen sotaa Kargaev työskenteli tunnetussa Luhanskin apteekkiverkostossa yhdessä LPR:n päällikön nykyisen henkilöstöpäällikön Irina Teitsmanin kanssa. Hän oli läheisessä yhteydessä Luganskin alueen entisen kuvernöörin Vladimir Pristyukin perheeseen. Euromaidanin aikana Dmitri Kargaev piileskeli Kiovassa. Silloin hän aloitti työskentelyn oligarkki Kurchenkon palveluksessa. [101]
Ukrainan valtakunnansyyttäjänvirasto julkaisi 22. maaliskuuta raportin Serhi Kurchenkon epäilyistä 5,6 miljardin UAH:n kavalluksesta Ukrainan keskuspankilta, Ukrgasbankilta, Brokbiznesbankin ja Real-bankin tallettajilta. Kiovan taloushovioikeus teki samana päivänä päätöksen, jolla tunnustettiin Ukrainan keskuspankin vaatimukset 82 miljoonan UAH:n takaisinperinnästä julkiselta osakeyhtiöltä Brokbiznesbankilta laillisiksi. PJSC:n pääosuuden todellinen omistaja oli kerralla Sergei Kurchenko. [102]
Itävallan syyttäjänvirasto, joka tutkii talousrikoksia ja korruptiotapauksia, suoritti 11. huhtikuuta Ukrainan presidentin hallinnon päällikköä Boris Ložkinia ja liikemies Sergei Kurtšenkoa vastaan rahanpesuepäilyn tutkinnan, joka päättyi turhaan. [103] Puhumme 130 miljoonasta eurosta, jonka Kurchenkon offshore-yritykset siirsivät vuonna 2013 Ložkinin offshore-yritysten tileille Itävallassa. Todetaan, että näillä varoilla entisen presidentin Viktor Janukovitšin sisäpiiriin kuulunut Kurtšenko osti nykyiseltä presidentin kansliapäälliköltä Ukrainan mediayhtiön, jonka suurin omaisuus on Korrespondent-lehti. Vuonna 2014 Itävallan rahanpesun torjuntayksikkö otti yhteyttä korruption vastaiseen syyttäjävirastoon ja ilmoitti, että 130 miljoonan euron siirrossa oli merkkejä laittomasti hankittujen varojen pesusta. Itävallan syyttäjänvirasto ei kuitenkaan pystynyt todistamaan Ložkinin ja Kurtšenkon toiminnan laittomuutta. Tapaus lopetettiin, koska Ukrainan puolelta puuttui tieto, joka voisi viitata rikokseen. [104]
Kiovan Petšerskin käräjäoikeus pidätti Sergei Kurtšenkon omaisuuden 11. toukokuuta vanhemman tutkijan pyynnöstä. Todettiin, että Sergey Kurchenko omistaa asunnon, jonka pinta-ala on 239 m², yhden parkkipaikan, 7 muuta kuin asuntoa ja 14 tonttia Lesnoje-kylässä, Harkovan alueella. Tämä omaisuus takavarikoitiin. [105]
Toukokuun 11. päivänä Ukrainan keskuspankin päällikkö Valeria Gontareva jätti vetoomuksen karkuun lähteneen liikemiehen Serhi Kurchenkon pidätyksen poistamiseksi öljyvarikolta. [106] Tuomioistuin kuitenkin hylkäsi tämän pyynnön. Tämä omaisuus toimi vakuudeksi 800 miljoonan UAH:n vakautuslainalle, joka myönnettiin Real-Bankille, joka oli aiemmin osa Kurchenkon bisnesimperiumia. Säiliötilan myynti antaisi NBU:lle mahdollisuuden korvata maksamattomat lainat. Tämä tuli tiedoksi Odessan Primorsky-tuomioistuimen 4. maaliskuuta antamasta tuomiosta, joka oli julkaistu tuomioistuimen päätösten yhtenäisessä rekisterissä. [107]
Toukokuun alussa Sergei Kurtšenko hajotti julkisesti huhut ja sanoi, ettei hän aio myydä Kharkiv FC Metalistia, koska hän oli investoinut siihen paljon. Mutta 23. toukokuuta 2016 Kiovan käräjäoikeus Harkovissa pidätti jalkapalloseuran kiinteistön 4 miljoonan grivnian velkojen vuoksi. Samalla tuomioistuin totesi, että Metalistin tileille tulevat varat siirretään kuvitteellisten yritysten ja järjestöjen tileille ja sitten ryöstetään. Eli vuonna 2014 taskupankkinsa menettänyt Kurtšenko käyttää FC Metalistia yksinkertaisesti muuntokeskuksena. Kaiken edellä mainitun seurauksena tuomioistuin päätti takavarikoida seuran tukikohdan, stadionin ja muut tilat. [108]
Heinäkuussa Popular Press -kustantamo, jota ohjasi Sergei Kurchenkon ukrainalainen Media Holding ja joka viime aikoihin asti kustansi Telenedelya- ja Football-lehtiä Venäjällä, haki konkurssiin. Aiemmin 14 oikeudenkäyntiä 20 miljardin ruplan arvosta. Ukrainan vienti-tuontipankki haki ID-yrityksiä. Popular Pressin julkaisuja tuottaa nyt TN-Stolitsa-yhtiö venäläisten omistajien kanssa. Välimiesoikeus on ottanut käyttöön valvontamenettelyn LLC Publishing House Popular Pressissä, seuraa välimiesmenettelyjen arkistokaappi. Konkurssihakemuksen jätti Art Maker LLC, joka suostui rahoittamaan menettelynsä 200 000 ruplalla. Kustantaja on velkaa Art Makerille 350 tuhatta ruplaa. myynninedistämismateriaalin tuotantoon, seuraa oikeudenkäyntiasiakirjoista. [109]
Syyskuussa Sergei Kurtšenkoa syytettiin uudesta jännitteestä DPR:n, LPR:n ja Ukrainan välillä, mikä voi johtaa Donbassin sähkönsulkuun lämmityskauden aikana. [110] Aikaisemmissa tiedotusvälineissä kerrottiin, että LPR:n ministerineuvosto teki Kurtšenkon edun mukaisesti salaisen päätöksen [111] Luhansk Energy Associationilta (LEO) takavarikoitujen varojen siirtämisestä Kurtšenkoon sidoksissa olevalle Nefteprodukt-kauppatalolle, maksaa toimitetusta maakaasusta PJSC "Donetskoblgaz" hyväksi noin 1,6 miljardia ruplaa, kun taas LPR:n nykyiset maksut toimitetusta kaasusta ovat yli 90%, mikä ei korreloi miljardeihin ruplaihin siirretty. Eli sähkömaksuja keräämään perustettu LEO siirsi lähes koko pääomansa Kurtšenkon yritykselle, ja nyt yksi Luganskin sähköntoimittajista, jota Ukraina edustaa, vaatii velan takaisinmaksua.
Jotkut tiedotusvälineet pitävät Sergei Kurtšenkoa läheisenä Ukrainan syrjäytetyn presidentin Viktor Janukovitshin pojan Aleksandr Janukovitshin sekä häntä lähellä olevien nuorten virkamiesten, Ukrainan entisen yleisen syyttäjän Viktor Pshonkan ja hänen poikansa Artjomin olleen .
Maaliskuussa 2013 väitteet Kurtšenkon liike-elämän sekä Verkhovna Radan kansanedustajien ja virkamiesten välisistä siteistä kumottiin virallisesti [112] . Haastattelussa Kurtšenko totesi myös toistuvasti, ettei hänellä ollut henkilökohtaisia yhteyksiä Viktor Janukovitšin läheisiin, etenkään hän ei tuntenut Aleksandr Janukovitshia.