Huijattu intressinhaltija on yhteisrakentamiseen osallistuja , jonka osalta rakennuttaja ei ole täyttänyt velvoitteitaan.
T.V. Svetnikin mukaan joidenkin osakkeenomistajien varoista 80-90 % käytettiin aikaisempien osakkeenomistajien projektien loppuun saattamiseen, mikä johti eräänlaiseen rahoituspyramidiin. Tällaiset pyramidit romahtivat säännöllisesti ja muodostivat suuren joukon huijattuja osakkeenomistajia [1] . Vuonna 2017 Venäjällä oli 928 ongelmakohdetta ja noin 132 000 huijattua osakkeenomistajaa [1] .
T.V. Svetnik tunnistaa useita vaiheita asuntorakentamisen alalla [2] :
Erikseen mainitaan marraskuussa 2017 julkistetut suunnitelmat luopua yhteisrakentamisen järjestelmästä [ 3] .
Asunto-osuuslakiin tehtiin 13.7.2015 muutoksia, joiden mukaan asunto-osuuskunnalla ei ole oikeutta rakentaa samanaikaisesti useampaa kuin yhtä yli kolmekerroksista kerrostaloa [4] , mutta nämä muutokset eivät koskeneet asunto-osuuskuntia. , jonka luomisesta säädetään asuntorakentamisen edistämisestä annetussa laissa nro 161-FZ, joka jätti heille mahdollisuuden harjoittaa vilpillistä toimintaa.
1.7.2016 lähtien osakkeiden kertymissopimusta asunnon ostoa varten tarjoutuneiden asunto-osuuskuntien määrä on vähentynyt jyrkästi, mutta osa asunto-osuuskunnista jatkoi kansalaisten houkuttelemista takautuvasti useiden kuukausien ajan, eli solmivat osakkeiden kertymissopimukset päivinä, jolloin lainsäädännölliset uudistukset eivät olleet voimassa [5] .
Konkurssi ennen rakentamisen valmistumista
Varojen varastaminen, kun rakennuttaja kuvitteellisilla liiketoimilla nostaa (myös ulkomailla) rakentamiseen tarkoitettuja varoja ja asettaa sitten yrityksen konkurssiin. Venäjän lakien mukaan kehittäjän omistajia on vaikea saada vastuuseen, ja jopa todistettu syyllisyys on vaikeaa palauttaa rahoja. [6] Tämän seurauksena osakkeenomistajat joutuvat tilanteeseen, jossa kohde ei ole valmis, eikä heillä ole enää rahaa rakentaa loppuun.
Konkurssi rakentamisen valmistumisen jälkeen
Kun talo rakennetaan ja otetaan käyttöön, mutta rakennuttaja ei siirrä asuntoja osakkeenomistajille, vaan tuottaa kuvitteellisen konkurssin, jonka seurauksena hän on aiemmin ottanut fiktiivisiä lainoja rakennuttajan omistajia lähellä olevilta yrityksiltä, kuvitteelliset velkojat yrittävät viedä tuomioistuimen kautta pois osakkeenomistajilta asunnot, joiden rahoilla rakennettiin talo [7] .
Duuman mukaan huijatut osakkeenomistajat saavat korvauksia 15-25 % enemmän kuin yhteisissä rakentamissopimuksissa alun perin oli ilmoitettu. Valtionduuman luonnonvaroja, omaisuutta ja maasuhteita käsittelevän komitean puheenjohtaja Nikolai Nikolaev vakuutti, että korvaus maksetaan lähitulevaisuudessa [8] .