| Georgi Trefilov | |
|---|---|
| Nimi syntyessään | Georgi Jurievich Trefilov |
| Syntymäaika | 1. kesäkuuta 1971 (51-vuotias) |
| Syntymäpaikka | Moskova , Venäjän SFNT , Neuvostoliitto |
| Kansalaisuus | Neuvostoliitto → Venäjä |
| Ammatti | yrittäjä |
| puoliso | Julia Trefilova |
| Lapset | 3 tytärtä [1] |
Georgy Jurievich Trefilov (s . 1. kesäkuuta 1971 , Moskova ) on venäläinen multimiljonääri , yrittäjä , MARTA - tilan perustaja ja entinen osaomistaja . Daily Mail -sanomalehden mukaan Trefilov on yksi sadan rikkaimman venäläisen joukossa [2] .
Venäjän sisäministeriön tutkintakomitea on 18. marraskuuta 2010 lähtien ollut kansainvälisellä etsintäkuulutuksella syytettynä petoksesta [3] [4] . Vuoden 2013 tietojen mukaan Trefilov on Interpolin kautta kansainvälisellä etsintäkuulutuksella [5] .
Georgi Trefilov syntyi 1. kesäkuuta 1971 virkamiesperheeseen. Hän valmistui lukiosta nro 689 vuonna 1988, minkä jälkeen hän tuli Moskovan valtion teknillisen yliopiston "erikoistekniikan" tiedekuntaan. Bauman. Vuonna 1992 Trefilov keskeytti opinnot ja päätti aloittaa liiketoiminnan [6] [7] .
Vuonna 1992 Georgi Trefilov avasi yhdessä luokkatoverinsa Dmitri Oktyabrskyn kanssa Marta LLC:n ja järjesti kotitalous- ja keittiökalusteiden tuotannon. Myöhemmin yritys muuttaa toiminta-alaansa, mutta nimi pysyy samana - "MARTA" (Intersectoral Alternative Russian Trade Association) [8] .
Vuonna 2001, finanssikriisin jälkeen, Trefilov osti hollantilaisen supermarketketjun " SPAR " [9] alifranchising- sopimuksen venäläiseltä "Spar Retail" -franchise - yritykseltä [10] ja avasi ensimmäisen supermarketin. Seuraavien 3 vuoden aikana MARTA Holding avaa 22 supermarkettia lisää, ja vähittäiskaupasta tulee yhtiön päätoimiala. Jonkin ajan kuluttua Trefilovin yhteistyö SPARin kanssa hajoaa. Syynä olivat "vakavat erimielisyydet" hollantilaisen kumppanin kanssa [11] .
Vuonna 2004 Moskovan Saksan ja Venäjän taloushuippukokouksessa Venäjän presidentin ja Saksan liittokanslerin läsnäollessa Georgi Trefilov allekirjoitti puitesopimuksen REWE-konsernin kanssa yhteisyrityksen perustamisesta ja supermarketin kehittämisestä. kansainvälisen Billa -brändin ketju [12] .
Vuodesta 2006 lähtien MARTA Holding yhdessä Vremya Group of Companies -konsernin kanssa on luonut RTM OJSC :tä, jossa Trefilov toimi hallituksen puheenjohtajana maaliskuuhun 2008 asti. RTM:stä tuli julkinen yhtiö listautumisannin myötä vuonna 2007 [13] .
Vuoden 2008 alusta lähtien Marta Holdingissa ja muissa Trefilovin määräysvallassa olevissa yhtiöissä on alkanut maksukyvyttömyyskriisi [14] [15] . Analyytikoiden mukaan kriisin syynä oli Trefilovin aggressiivinen alueellisen laajentumisen politiikka [16] [17] , joka johti MARTA Holdingin velkataakan voimakkaaseen kasvuun [18] [19] [20] .
Syksystä 2008 lähtien Holdingin rakenteiden yleinen kriisi on alkanut. Luotonantajapankit ( Alfa-Bank , BTF, Sberbank , Svyaz-Bank , Surgutneftegazbank, Rus-Bank jne.) hakivat yli 1,9 miljardin ruplan takaisinperintää. henkilökohtaisesti Trefiloville, koska hän toimi näiden lainojen takaajana) [21] [22] . Trefilov yritti pitää OAO "RTM":n osakkeet ja samalla käyttää samoja osakkeita pankkivakuudeksi; tästä operaatiosta saatu laina maksoi Marta Financen joukkovelkakirjalainat. Tätä tarkoitusta varten osakkeet siirrettiin E. Vyrypaeville. Vyrypaev puolestaan myi ne KIT Financelle ja lähetti saadut rahat Trefiloville, joka käytti niitä velkakirjojen haltijoiden kanssa. Myöhempi julkinen skandaali [23] Vyrypaevin ja Trefilovin välillä oikeudesta omistaa tämä osakesarja johti osakkeiden arvon jyrkäseen laskuun, minkä jälkeen RTM OJSC julistettiin konkurssiin [24] .
Vuosina 2009-2010 Trefilovia vastaan aloitettiin rikosoikeudelliset menettelyt Venäjän federaation rikoslain 176 §:n 1 osan ja Venäjän federaation rikoslain 159 §:n 4 osan nojalla. 15. marraskuuta 2010 Venäjän sisäministeriön alainen tutkintakomitea antoi virallisen lausunnon Georgi Trefilovia poissaolevana syytteistä petollisesta toiminnasta [25] . Lausunnon ja häntä vastaan esitettyjen syytteiden mukaan Trefilov varasti varoja useilta yrityksiltä. Trefilov antoi myös pankeille hänelle myönnettyjen lainojen vakuutena takauksia omaisuuden panttauksen muodossa, mutta Trefilov oli pantannut tämän omaisuuden jo monta kertaa aikaisemmin tai se ei ollut ollenkaan hänen omaisuuttaan. Joten erityisesti Business Group LLC, joka kuuluu Martaan ja Trefilovin hallitsemaan yritykseen, sai lainaa kuudesta pankista, mukaan lukien Sberbank, yli 1,3 miljardia ruplaa. VILLA-tuotemerkin alla toimivien supermarkettien samojen kaupankäyntilaitteiden turvallisuudesta. Muutama kuukausi ennen syytteen nostamista Trefilov pakeni Yhdistyneen kuningaskunnan lainvalvontaviranomaisilta [26] .
Vuonna 2010 Trefilov asetettiin kansainväliselle etsintäkuulutettavaksi, ja hänen olinpaikkansa tiedosta ja etsinnöissä avustamisesta julkistettiin palkinto. Venäjän federaation sisäministeriön tutkintaosasto vaati Yhdistynyttä kuningaskuntaa luovuttamaan Trefilovin [27] .
16. marraskuuta 2012 Trefilov voitti Lontoon tuomioistuimen luovuttamisesta Venäjälle, mutta jo maaliskuussa 2013 hänet pidätettiin Lontoon Gatwickin lentokentällä [2] [28] saapuessaan Iso-Britanniaan väärän passin ja henkilökortin käytöstä. . Toukokuussa 2013 Lewisin kaupunginoikeus tuomitsi Georgy Trefilovin 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen väärien asiakirjojen käytöstä [29] [30] .
Tällä hetkellä Trefilov asuu perheensä kanssa Lontoossa [31] .
Oikeudenkäyntiin osallistuneiden vainoaminenJoulukuun 12. päivänä 2012 aloitettiin rikosasia vanhempi syyttäjä Viktor Gvozdev, jonka väitettiin saaneen 50 000 dollaria Trefilovilta rikossyytteen lieventämisestä [32] [33] [34] . Hänet todettiin 24. tammikuuta 2014 syylliseksi ja tuomittiin 4 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Venäjän federaation rikoslain osa 4 159 (erityisen laajamittainen petos). Tutkinnan aikana hän myönsi syyllisyytensä [35] . Tutkimuksessa havaittiin, että Gvozdev aloitti neuvottelut Trefilovin kanssa ollessaan eläkkeellä tuolloin [35] .
Mikään Trefilovin esittämistä versioista muiden valtakunnansyyttäjänviraston työntekijöiden osallisuudesta V. Gvozdevin toimiin, etenkään entisen tutkijan Irina Konovalovan (joka oli hoitanut Trefilovia vastaan usean vuoden ajan petoksia koskevaa rikosasiaa) ei vahvistettu tutkimuksen aikana eikä oikeudessa [36] . Venäjän federaation sisäministeriön tutkintakomitean koko tutkintayksikkö oli hajotettu jo muutama kuukausi ennen Trefilovin vetoomusta valtakunnansyyttäjänvirastoon [36] .
Vuonna 2013 oikeudenkäynti jatkuu Itävallan kauppatuomioistuimessa , jossa REWE-konserni syytti Trefilovia sopimuksen väärentämisestä ja laittoman käytön yrityksestä, jonka mukaan REWE sitoutui ostamaan Grossmart-kauppaketjun Trefilovilta ilmeisen korotetulla hinnalla. [37] . REWE:n edustajien mukaan Trefilov käytti väärennettyä sopimusta saadakseen siltarahoituksen yhdeltä brittiläiseltä investointirahastolta sekä yhdeltä suurimmista venäläisistä pankeista [38] [39] .
Alfa-Bank haki tammikuussa 2014 Lontoon High Courtiin kanteen noin 600 miljoonan ruplan takaisinperimiseksi Trefilovilta. velat ja niiden korot. Kannekirjelmässä venäläinen pankki vaati, että tuomioistuimen päätös takaaja Trefilovin vastuusta tunnustetaan hänen yrityksensä Elekskor LLC:n (MARTA Holdingin tytäryhtiö) [40] veloista .
Lontoon korkein oikeus käsitteli asiaa 4. kesäkuuta 2014 ja antoi Alfa-Bankin hyväksi [40] [41] [42]
Täytettyjen vaateiden kokonaismäärä oli 521,44 miljoonaa ruplaa. (mukaan lukien 153,2 miljoonaa ruplaa - kertynyt korko). Tuomioistuimen päätöksen mukaan Trefilovin on maksettava tämä summa 25. kesäkuuta 2014 mennessä, "kun todelliseen takaisinmaksupäivään asti korkoa kertyy Venäjän federaation keskuspankin korkoa (8,25 %)" [43] [ 43] ] .
Trefilov on ollut naimisissa toisen kerran vuodesta 2005 lähtien Julia Trefilovan kanssa, kahdesta avioliitosta hänellä on kolme tytärtä [44] [1] .