Rengaz Holdings Limitedin tapaus on Renaissance Capital -sijoitusrahaston [1] aiemmin omistamien yritysten Venäjän budjettiin maksamien verojen varastaminen .
Joulukuussa 2006 Venäjän budjetista varastettiin 2,9 miljardia ruplaa. [2] (108 miljoonaa dollaria) [1] verot, joiden väitetään maksaneen liikaa Selen-Securities LLC:n ja Financial Investments LLC:n, jotka aiemmin omistivat Rengas LLC [3] . Veronpalautusmekanismi oli täsmälleen sama kuin vuotta myöhemmin " Hermitage-tapauksessa ", rahat siirrettiin " Universal Savings Bankin " [4] tileille . Ainoa ero on, että jo ennen verovarkautta Eremitaaši-rahasto ilmoitti lainvalvontaviranomaisille entisten tytäryhtiöidensä varkaudesta, joille myöhemmin korvattiin 5,4 miljardia ruplaa, kun taas Renaissance Capital ei antanut tällaisia lausuntoja [3] .
Tammikuussa 2006 yhtiöt myytiin selkeästi selvitystilaan asettaen nimellisarvolla kolmansille osapuolille. Renaissance Capitalin edustajien mukaan rahasto ei ollut vuorovaikutuksessa näiden yritysten kanssa niiden myynnin jälkeen [2] .
Andrei Pavlov osallistui myös kavalluksen edellyttämiin välimiesmenettelyihin ja palkkasi tähän asianajajia [3] .
Financial Investments LLC:n johtajaksi osoittautui tietty Gazim Akhmetshin, joka on nyt listattu Delight-yhtiön johtajana, joka Unified State Juridisten henkilörekisterin mukaan kuuluu Dmitri Klyuevin vaimolle Ekaterina Sokolovalle [3] .
Gennady Plaksin, joka oli jonkin aikaa listattu Universal Savings Bankin hallituksen puheenjohtajaksi , oli Optim-Service LLC:n johtaja, joka nosti kanteen Selen-Securities LLC:tä vastaan, vuotta myöhemmin hänestä tuli Instar LLC:n johtaja. , joka nosti kanteen varastettua Hermitage Capital Riland LLC :tä vastaan [3] .
Aleksey Sheshenya oli kahden kantajana olevan yrityksen (Grand-Active LLC ja Polet LLC) johtaja, jotka haastoivat Parfenion LLC:n ( Hermitage Capital ) ja Financial Investments LLC:n (Rengaz) molemmista korvausjaksoista. Sama Sheshenya oli Novocherkasskista kotoisin olevan YugStroySpetsmontazh LLC:n perustaja, jonka hakija yhtenäisen valtion oikeushenkilörekisterin mukaan oli Dmitri Klyuev [3] .
Jatkossa Dmitry kielsi yhteyden näihin ihmisiin:
En tunne Akhmetshinin perhettä, enkä minulla ole koskaan ollut yhteisiä liikeprojekteja heidän kanssaan. Kuulin Plaksinista ja Sheshenyasta rikosasioiden ja tiedotusvälineiden materiaaleista, mutta en koskaan nähnyt niitä enkä tehnyt yhteistyötä heidän kanssaan
— Novaja Gazeta [3]Tapaus mainitaan laajasti julkisuudessa saadussa videossa ”The Caste of the Untouchables. Elokuva 4. Sergei Magnitskyn asiakirja” [5] .