Teollisuus- ja rahoitusyhtiö "Ukrainan yhdistyneet energiajärjestelmät" | |
---|---|
Pohja | 1991 |
lakkautettu | suljettu [1] tuomioistuimen lokakuussa 2009 tekemän päätöksen mukaisesti. Oikeuden päätös kumottiin syyttäjän protestin perusteella 14.6.2011 [2] , mutta yritys ei toimi |
Syy poistoon | meni konkurssiin Ukrainan veroviranomaisen määräämien seuraamusten vuoksi; syrjäytettiin kaasukaupan markkinoilta |
Seuraaja | Ei |
Sijainti | Dnepropetrovsk , Kiova ( Ukraina ) |
Avainluvut |
Julia Timošenko (Yhtymän puheenjohtaja marraskuusta 1995 tammikuuhun 1997 ) Alexander Timošenko ( yhtymän puheenjohtaja vuodesta 1997 ) Alexander Gravets (yhtiön varapuheenjohtaja, UESU:n osaomistaja) |
Ala | Öljytuotteiden ja maakaasun kauppa |
United Energy Systems of Ukraine ( UESU ) ( ukrainaksi : United Energy Systems of Ukraine ( UESU ) ) on ukrainalainen energiayhtiö, joka toimi vuosina 1995-2009 . Vuosina 1995-1996 - suurin maakaasun tuoja Ukrainaan (UESU toimitti kaasua vain Venäjältä, mutta ei Keski-Aasian valtioista) [3] , tänä aikana Julia Tymoshenko oli yrityksen toimitusjohtaja . "UESU":n päämaja oli Dnepropetrovskissa ja Kiovassa . Vuodesta 1991 vuoteen 1995 virallinen nimi oli Corporation "Ukrainian Bensiini" ; marraskuussa 1995 se nimettiin uudelleen UESU:ksi. Tuomioistuin sulki UESU-yhtiön [1] lokakuussa 2009 Dnepropetrovskin Zhovtnevyn alueen veroviraston kanteen johdosta. Tämä oikeuden päätös kuitenkin peruutettiin 14. kesäkuuta 2011 syyttäjänviraston protestina [1] , mutta itse asiassa UESU ei ole jatkanut toimintaansa eikä sillä ole henkilökuntaa [1] .
Vuonna 1991 Julia Tymoshenko perusti yhdessä miehensä Aleksanteri Timošenkon ja perheystävän Alexander Gravetsin [4] kanssa Ukrainian Bensiiniyhtiön (KUB), Julia Tymoshenko toimi kaupallisena ja sitten pääjohtajana . KUB:lla oli ulkomaisia sijoituksia (ulkomainen sijoittaja oli Alexander Gravets, jonka yritys oli rekisteröity Kyprokselle), ja siksi hän nautti tiettyjä veroetuja.
Marraskuussa 1995 KUB rekisteröitiin uudelleen Unified Energy Systems of Ukraine (UESU) -teollisuus- ja rahoitusyhtiöksi, mutta yhtiön veroedut säilytettiin.
Marraskuusta 1995 (UESU:n perustamisesta lähtien) tammikuuhun 1997 Y. Tymoshenko oli UESU:n presidentti . Hän jätti tehtävänsä Ukrainan Verkhovna Radan varajäseneksi valittujen vaalien yhteydessä; UESU:n presidentin viran otti hänen miehensä Alexander Timošenko.
Vuosina 1995-1996 UESU nautti Pavel Lazarenkon (1995-1996 polttoaine- ja energiakompleksin varapääministeri, 1996-1997 Ukrainan pääministeri) tukea.
UESU:n toiminnan huippu putosi vuosille 1996-1997. Päätoimiala oli kaasun toimittaminen Dnepropetrovskin, Donetskin, Poltavan, Cherkasyn, Sumyn, Kirovogradin ja Nikolaevin alueille.
UESU:n mainoslehtisessä kerrottiin, että siihen kuului 20 yritystä, tutkimuslaitosta, pääomasijoitusyritystä, EES-Avia-lentoyhtiö, Yuzhkombank ja Slavyansky-pankit. [5] .
Toimintansa huipulla (1996-1997) UESU:lla oli merkittävä osuus Venäjän maakaasukaupan markkinoilla Ukrainassa, mutta he eivät olleet "monopolisti", kuten media usein virheellisesti kirjoittaa, koska UESU:n kilpailijat Ukrainan kaasumarkkinat olivat:
Internetissä on lausuntoja UESU:n 11 miljardin dollarin vuotuisesta liikevaihdosta, mutta tämä on fantastinen luku, koska kaasun hinta oli noina vuosina alhainen (noin 30 dollaria / 1 tuhat m³) ja saavuttaa tällainen määrä , 366 miljardin kuutiometrin erä. Todellisuudessa kaasutoimitukset EUSU:n kautta olivat kymmenen kertaa pienemmät, koska Ukraina osti noin 60 miljardia kuutiometriä kaasua Venäjältä. vuodessa (vuonna 2013 - 26 miljardia kuutiometriä [7] ; vuoden 2014 suunnitelmien mukaan - 18 miljardia kuutiometriä [8] ).
Kun presidentti Kutsma erotti pääministeri Lazarenkon vuonna 1997, Ukrainan verovirasto nosti 1,4 miljardin UAH:n kanteen UESU:ta vastaan. [9]
Veroviraston valtavien sakkojen painostuksesta UESU lopetti toimintansa Ukrainan kaasumarkkinoilla vuonna 1998 ja lopetti pian muun toiminnan. Yhtiön selvitystila saatiin päätökseen vasta vuonna 2009 perustajien päätöksellä.
Vuoden 1998 parlamenttivaalien jälkeen Julia Tymoshenkosta tuli Verkhovna Radan varajäsen ja johti budjettivaliokuntaa (1998-2000), minkä ansiosta hän pystyi vaikuttamaan julkisen talouden jakautumiseen. Tämä Tymoshenkon aseman vahvistuminen (sekä hänen työnsä polttoaine- ja energiakompleksin varapääministerinä vuosina 2000-2001) ei kuitenkaan johtanut UESU:n elpymiseen.
P. Lazarenkon erottua pääministerin tehtävästä (2. heinäkuuta 1997) EISU syrjäytettiin kaasukaupan markkinoilta. Erityisesti vuosina 1997-1999 UESU:lle määrättiin "verotarkastusviraston kiistanalaisia sakkoja" yhteensä noin 1,5 miljardin dollarin arvosta [9] , mikä oli yritykselle täysin sietämätöntä. Myös verohallinnon ja muiden "taloudellisten painostusmenetelmien" järjestelmälliset tiukat tarkastukset - vuoteen 1998 mennessä - tuhosivat UESU:n täysin. Vuoden 1998 jälkeen UESU:lla ei käytännössä ollut merkittävää kauppaa ja taloudellista toimintaa. Ja "UESU:lle määrätystä miljardin dollarin sakosta" tuli Yu. Tymoshenkon monivuotisen vainon perusta ja tunnetuin häntä koskeva kompromissitodistus.
13. helmikuuta 2001 Julia Tymoshenko (kuukausi sen jälkeen, kun hän erosi polttoaine- ja energiakompleksin varapääministerin tehtävästä ) asetettiin tutkintavankeuteen syytettynä venäläisen kaasun salakuljetuksesta ja veronkierrosta hänen ollessaan johtajana. UESU:sta vuosina 1995-1997 verosaatavien suuruudeksi määritettiin alun perin 30 miljoonaa dollaria, sittemmin lähes miljardi dollaria [10] , puolentoista kuukauden kuluttua maksuista luovuttiin [10] .
Ukrainan valtakunnansyyttäjänviraston alkuperäiset syytökset (helmikuussa 2001) Tymoshenkoa vastaan toiminnasta UESU:n presidenttinä vuosina 1995-1997 muotoiltiin seuraavasti: "Venäjän maakaasun salakuljetus, veronkierto erityisen suuressa mittakaavassa, virkaväärennös " [ 10]. mutta sen jälkeen (kun presidentti Kutsman taistelu ex-pääministeri Lazarenkoa vastaan alkoi) UESU-yhtiölle määrättiin kolme sakkoa, jotka olivat yhteensä lähes miljardi dollaria. [kymmenen]
Vuonna 2003 "maakaasun salakuljetus" luokiteltiin uudelleen "muiden ihmisten omaisuuden takavarikoimiseksi virka-aseman väärinkäytöllä ja erityisen suuressa mittakaavassa" [10] . On syytä huomata, että sanamuodolla "kaasun salakuljetus" ei ollut ennakkotapauksia, ja siksi se korvattiin.
Vuonna 2005 "riippumattomat tutkimukset useissa ukrainalaisissa tiedotusvälineissä" osoittivat, että kiistanalaisen summan koko vaihtelee 5,2 miljardista 8 miljardiin hryvniaan (eli yhdestä puoleentoista miljardiin dollariin), eikä itse summa ole velka, mutta se on sakko, jonka KRU on laskenut UESU:lle kolmen tarkastuksen tulosten perusteella. [9]
30. huhtikuuta 2002 - Kiovan alueen Kiovan-Svjatoshinsky-tuomioistuin hylkäsi kaikki valtakunnansyyttäjänviraston Julia Tymoshenkoa ja hänen aviomiehistään vastaan nostamat syytteet.
Kiovan hovioikeus vahvisti 9. huhtikuuta 2003 päätöksen hylätä syytteet ja peruuttaa rikosjuttu Julia Tymoshenkoa ja hänen aviomiehistään vastaan.
Syyskuussa 2004 Julia Tymoshenko nosti kanteen Ukrainan yleisen syyttäjänviraston toimista vaatien kaikkien UESUa koskevien tapausten lopullista lopettamista.
"Maakaasun salakuljetuksen" käsite syntyi, koska vuoden 1998 puolivälistä lähtien Ukrainan hallitus ( Georgy Oleinikin ja Oleksandr Turchynovin mukaan ) kielsi UESU:ta toimittamasta tavaroita Venäjälle, mikä eväsi UESU:lta "luvan ulkomaiseen taloudelliseen toimintaan". [11] [12] .
Turchynovin mukaan [13] vuoden 1998 puolivälissä viranomaiset ottivat UESU:lta "luvan ulkomaiseen taloudelliseen toimintaan", ja sen jälkeen "UESU:n viime vuonna 1997 myymä kaasu" määriteltiin "salakuljetukseksi". Mutta Turchinovin mukaan "kaasun salakuljetuksen" puuttumisesta todistaa se tosiasia, että "Venäjän lainvalvontaviranomaiset" eivät ole koskaan syyttäneet Gazpromia "kaasun salakuljetuksesta UESU:lle". Jos Gazprom toimitti kaasua laillisesti, sopimusten perusteella, niin UESU sai kaasua samoilla laillisilla sopimuksilla. [13]
Julia Tymoshenkon hallituksen eron jälkeen Ukrainan presidentti Viktor Juštšenko syytti Associated Pressin haastattelussa 13. syyskuuta 2005 Tymošenkoa pääministerin aseman käyttämisestä entisen yrityksensä United Energy Systemsin velkojen poistamiseen. Ukrainan (UESU) valtion talousarvioon 8 miljardilla UAH:lla (1,4 miljardilla dollarilla). [1] , [2] . Juštšenkon lausunnolla ei ollut jatkoa - vaikka Juštšenkolla oli presidenttinä suora vaikutus Ukrainan turvallisuuspalveluun ja valtakunnansyyttäjänvirastoon . Tymoshenko itse päätti olla vastaamatta syytöksiin, mutta totesi, että Juštšenko käytti häntä vastaan samoja menetelmiä, joita Kutsman hallinto oli aiemmin käyttänyt .
Uutistoimisto UNIAN julkaisi 21. helmikuuta 2007 viestin [14] , joka sisälsi Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähetystön lehdistöavustajan John Sullivanin kommentteja, joissa todettiin, että Julia Tymoshenkoa vastaan ei ole esitetty syytöksiä eikä häntä vastaan ole tähän mennessä tehty tutkimuksia.
23. helmikuuta 2007 Ukrainan Verhovna Radan aamukokouksessa [15] luettiin avoin kirje Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähettiläälle William Taylorille, jonka allekirjoittivat "kriisinvastaisen koalition" ryhmittymien edustajat Alueet , SPU , KPU ), jossa pyydetään vahvistamaan Tymoshenkon asema Lazarenkon tapauksessa.
1. maaliskuuta 2007 Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähetystön verkkosivuilla julkaistiin suurlähettiläs W. Taylorin vastaus "kriisinvastaisen" koalitioryhmittymien edustajien kirjeeseen , josta seuraa, että Julia Tymoshenko ei osallistunut oikeudenkäynti Pavel Lazarenkon tapauksessa; Internetissä julkaistuja oikeudenkäyntejä tässä asiassa ei pitäisi tarkastella asiayhteydestä erillään; niitä käytettiin oikeudenkäynnissä tarvittavien todisteiden keräämiseen Lazarenkon tapauksessa; tapaus on suljettu.
Kesäkuussa 2004 Venäjän sotilassyyttäjänvirasto asetti Timošenkon kansainväliselle etsintäkuulutuslistalle syytettynä lahjusten antamisesta Venäjän puolustusministeriön korkea-arvoisille virkamiehille sopimuksen tekemiseksi UESU:n rakennusmateriaalien toimittamisesta ylipaineella. hinnat [16] , 26. joulukuuta 2005 (3 kuukautta Julia Tymoshenkon hallituksen eron jälkeen ) tapaus hylättiin vanhentumisajan umpeutumisen vuoksi [16] .
24. tammikuuta 2005 presidentti Juštšenko (virkaanastujaispäivänä) nimitti Y. Timošenkon virkaatekeväksi pääministeriksi. Kaksi päivää myöhemmin Venäjän valtakunnansyyttäjä Ustinov ilmoitti, että jos Tymoshenko tulee Venäjälle, hänet pidätetään.
28. tammikuuta 2005 Ukrainan valtakunnansyyttäjä Piskun kutsui koolle lehdistötilaisuuden Kiovassa ja ilmoitti, että "UESU:n tapaus" Julia Tymoshenkoa ja muita syytettyjä vastaan on lopetettu Ukrainassa. [16]
15. helmikuuta 2005, kun Verhovna Rada hyväksyi Tymoshenkon pääministeriksi (4. helmikuuta 2005), Venäjän valtakunnansyyttäjä Ustinov ilmoitti, että "ei tule olemaan ongelmia, jos hän haluaa tulla Moskovaan". Mutta Venäjän rikosasiaa ei tuolloin saatu päätökseen. "Tymošenkon saapumisen mahdollisuus ja häntä vastaan nostetun rikosoikeudenkäynnin jatkaminen eivät liity mitenkään toisiinsa, tutkinta jatkuu", Ustinov sanoi.
Valtakunnansyyttäjä Ustinov antoi 11. huhtikuuta 2005 lausunnon , jonka mukaan Tymoshenkon tapausta ei ollut saatu päätökseen: "Hän on edelleen etsintäkuulutuslistalla." Totta, hän lisäsi heti, että hänen vierailunsa "suoritetaan pöytäkirjan ja kansainvälisten standardien mukaisesti".
Velkaantumisen syyUkrainan valtakunnansyyttäjänvirasto väittää 12. lokakuuta 2011 tekemässään menettelyn aloittamispäätöksessä, että UESU-yhtiö on lopettanut rakennusmateriaalien toimittamisen Venäjälle toukokuusta 2000 lähtien, vaikka se pystyikin täyttämään sopimuksen. [17]
Tymoshenko puolestaan väittää, että presidentti Kutšma ja Mykola Azarov (joka oli silloin Ukrainan veroviraston päällikkö ) vuoden 1996 jälkeen "takavarikoivat kaikki UESU:n varat" perusteettomilla sakkilla, [18] mikä teki mahdottomaksi UESU jatkaa yhteistyötä Venäjän kanssa (kaasualalla ja rakennusmateriaalien toimittamisessa): "Se oli poliittinen operaatio, josta Kutsma ja Azarov ovat vastuussa." [18]
Georgy Oleinik (entinen kenraali eversti, Venäjän puolustusministeriön päärahoittaja 1996-2001) kertoi huhtikuussa 2002 Moskovsky Komsomolets -sanomalehden kirjeenvaihtajalle:
Tämä UESU:n ulkomaan taloudellista toimintaa koskeva kielto tapahtui vuoden 1998 puolivälissä; "Ukrainan hallitus (presidentti Kutsma)" kielsi UESU:ta toimittamasta materiaaleja Venäjälle vuoden 1998 puolivälistä lähtien. [19]
Toimituksen lopettamisen jälkeen Venäjän puolustusministeriö (mukaan lukien Oleinikin talouspäämaja ) lähetti paljon kirjallisia vetoomuksia kaikkiin instansseihin, vetosi pääministeriin, presidenttiin, Ukrainan hallitukseen: se oli turhaa. [19]
Rikossyyte VenäjälläOn ominaista, että Venäjällä "UESU:n ja puolustusministeriön tapauksessa" vain yksi [20] Georgi Oleinik tuomittiin, mutta hänet myös armattiin [21] kolme kuukautta myöhemmin (eli hän itse asiassa "palveli vain kolmea". vuotta UESU:n ja puolustusministeriön tapauksessa). kuukautta), ja seuraavana vuonna (marraskuussa 2003) Venäjän korkeimman oikeuden puheenjohtajisto kunnosti Oleinik kokonaan [21] "korpuksen puutteen vuoksi". rikos" [22] .
Tuomioistuin vapautti kaksi muuta virkamiestä ( everstiluutnantti Aleksandr Izgagin ja Boris Churilov ) syytteistä vuonna 2003. [23] [24]
Neljän muun virkamiehen (kolme kenraalia [25] puolustusministeriön valtiovarainministeriöstä ja ensimmäinen apulaisvaltiovarainministeri Andrei Vavilov ) [26] rikosasiat lopetettiin vuosina 2001-2002.
Totta, 8. elokuuta 2002 Georgi Oleinik pidätettiin "valtion valuuttalainojen" myynnin yhteydessä (jonka väitettiin aiheuttaneen valtiolle 60 miljoonan dollarin vahinkoa); ja vuonna 2003 hänet tuomittiin tässä asiassa (jolla evättiin hänen sotilasarvonsa ja palkinnonsa), ja hänet vapautettiin vasta kesällä 2005 (eli hän vietti noin kolme vuotta vankilassa). [27] Mutta tällä "valtion valuuttalainojen" tapauksella ei ole mitään tekemistä UESU:n tai Tymoshenkon kanssa .
Maaliskuussa 2011 Ukrainan parlamentti ("alueiden puolueen" aloitteesta) perusti tutkintakomission UESU:n asioista vuonna 1996. Tämän komission johtaja, alueellinen nainen Bogoslovskaja , sanoi 7. huhtikuuta 2011 televisiohaastattelussa, että komissio lähetti Ukrainan valtakunnansyyttäjänvirastolle pyynnön pyytää Venäjän valtakunnansyyttäjän virastolta tietoja. UESU:n velat Venäjällä; ja näiden velkojen yhteydestä Tymoshenkon "19.1.2009 päivättyihin Ukrainan ja Venäjän välisiin kaasusopimuksiin". [28]
Venäjän puolustusministeriö ilmoitti kesäkuussa 2011 vastauksena Ukrainan Verhovna Radan parlamentaarisen valiokunnan pyyntöön, että UESU:lla oli 405 miljoonan dollarin velkaa toimittamattomista rakennustavaroista vuosina 1996-1997. Ukraina aloitti rikosoikeudenkäynnin UESU:n velan olemassaolosta, myöhemmin - Julia Tymoshenkoa vastaan [17] [29] [30]
Syksyllä 2011 valtakunnansyyttäjänvirasto aloitti syytteet UESU:n työntekijöistä: Aleksandr Timošenko, hänen isänsä - Gennadi Timošenko, Jevgeni Shago, Antonina Bolyura, Lydia Sokolchenko.
Venäjän reaktio uuteen UESU-tapaukseenVenäjä reagoi välittömästi kielteisesti "uuden UESU-tapauksen" käynnistämiseen:
Toisin sanoen Venäjä ei tukenut tämän tapauksen avaamista, koska (kuten lehdistö kertoi):
- Ukrainan viranomaiset käyttävät aihetta "UESU-velat" pääasiassa käynnistääkseen "rikosasioita Tymošenkoa vastaan, jotka liittyvät yrityksiin tarkistaa Venäjän kanssa tehtyjä kaasusopimuksia"; [32]
- ilmoitettu velkoja 405 miljoonaa dollaria. Ukrainan hallitus ei aio antaa takaisin (tämän pääministeri Azarov totesi toistuvasti ja kategorisesti ) [32] , koska tapaukset ovat olleet jo pitkään suljettuina ja vanhentumisaika on umpeutunut. [33]
Venäjän federaation puolustusministeriö nosti Kiovan talousoikeuteen kanteen Ukrainan hallituksen suorittamasta 3,239 miljardin UAH:n maksusta. "United Energy Systems of Ukraine" (UESU) -yhtiön tapauksessa. Kiovan taloustuomioistuin päätti 19. syyskuuta 2012 hyväksyä Venäjän federaation puolustusministeriön kanteen UESU-yhtiön velkojen perimisestä 3 miljardia 113 miljoonaa 053 tuhatta 506,26 UAH. Tuomioistuin määräsi myös perittäväksi 61 862,74 UAH:n oikeudenkäyntimaksun. Nämä varat on kerättävä Ukrainan valtion budjetista Venäjän puolustusministeriön hyväksi. Oikeuden päätöksen mukaan Ukrainan entisen pääministerin Pavel Lazarenkon kirjeet Venäjän federaation silloiselle pääministerille Viktor Tšernomyrdinille tunnustettiin Ukrainan takaukseksi UESU:n velasta. Vastaajan vaatimuksesta perinnän vanhentumisesta tuomioistuin päätti, että Ukrainan siviililain ja kansainvälisten sopimusten mukaan vanhentuminen keskeytettiin 9.1.2001, kun Moskovan tuomioistuin aloitti kanteen käsittelyn. Venäjän federaation puolustusministeriö UESU:ta vastaan. Entisen pääministerin Julia Tymoshenkon puolustaja puolestaan sanoi, että Ukrainan valtiolla ei ole takeita UESU-yhtiön velvoitteista Venäjän federaation puolustusministeriölle.
Sanakirjat ja tietosanakirjat |
---|