Takavarikointi

Takavarikoiminen ( lat.  confiscatio "kassaan vieminen" ← kon- "yhdessä; täydellisyys" + fiscus "kori; kassa, kassa, talous" - henkilön omaisuuteen kuuluvan omaisuuden tai sen osan pakollinen vastikkeeton takavarikointi valtion omistukseen eri verukkein: rikoksen tai hallinnollisen tai siviilirikoksen seuraamuksena jne.

Takavarikoimisen tarkoitukset

• Älä anna laittomaan tekoon syyllistyneiden rikastua rikoksen kustannuksella.
• Korvaa uhrille aiheutunut vahinko takavarikoidun rikoksen tuottaman hyödyn kustannuksella.
• Estä rikoksen toistuminen tarttumalla rikosaseisiin [1] .

Takavarikointityypit

Useimpien maiden lainsäädännössä erotetaan kahden tyyppinen takavarikoiminen: rikollinen ( lat.  in personam ) ja ei - rikollinen ( lat.  in rem ). Tämäntyyppiset menetetyksi tuomitsemiset eroavat omaisuuden takavarikointimenettelystä. Ensimmäinen koskee rikosoikeudellisia menettelyjä ja tuomioita ; toisessa sitä ei vaadita [1] . Joissakin maissa sovelletaan myös niin kutsuttua hallinnollista takavarikointia [2] .

Rikosoikeudellinen takavarikointi

Rikosoikeudellinen menetetyksi tuomitseminen on suunnattu tiettyä henkilöä vastaan, vaatii rikosoikeudellista menettelyä, voi olla osa rangaistusta. Tämä menetetyksi tuomitseminen voi olla todellinen (on tarpeen osoittaa, että takavarikoitava omaisuus on rikoksen tuottamaa hyötyä tai sen välinettä) tai se voi olla arvolähtöistä (takavarikotun arvo vastaa rikoksen tuottamaa hyötyä, ei tarvitse todistaa, että tietty omaisuus liittyy rikokseen) [1] .

Takavarikointi rikosoikeudenkäynnin ulkopuolella

Rikosoikeudenkäynnin ulkopuolinen menetetyksi tuomitseminen (siviili- tai omaisuuden takavarikointi) on omaisuuden syytteeseenpanoa. Tämä prosessi on erillinen rikosoikeudellisesta menettelystä : on osoitettava, että takavarikoitu omaisuus liittyy rikolliseen toimintaan tai oli sen tekoväline. Useimmissa tapauksissa todiste tapahtuu vertaamalla todennäköisyyksiä.

Ei-rikollinen menetetyksi tuomitseminen mahdollistaa omaisuuden takaisinperinnän tilanteissa, joissa rikosoikeudellista menetetyksi tuomitsemista ei ole mahdollista soveltaa. Esimerkiksi kun rikollinen on pakolainen; kuoli ennen oikeudenkäynnin aloittamista tai ennen tuomion antamista; hänellä on laillinen koskemattomuus; niillä on sellainen valta, että rikostutkinta ja syytteeseenpano ovat mahdottomia; todisteiden puute rikosoikeudellisia syytteitä varten jne. [1] .

Hallinnollinen takavarikointi

Hallinnolliseen menetetyksi tuomitsemiseen ei liity tuomioistuimen päätöksen antamista . Tällaista menetetyksi tuomitsemista käytetään usein omaisuuden menetetyksi tuomitsemiseen, jos omaisuuden takavarikointia ei kiistetä ja tarvittavat vaatimukset täyttyvät (erityisesti ilmoitus osapuolille, rekisteröityjen vastalauseiden puuttuminen jne.). Hallinnollinen takavarikointi liittyy pääsääntöisesti tullilainsäädännön soveltamiseen , huumekaupan torjuntaan ja lakiin, jotka edellyttävät ilmoittamista valuutan liikkumisesta ulkomaille [2]

Takavarikoiminen Venäjän federaation lainsäädännössä

Venäjän federaation siviililainsäädännön mukaan takavarikointia pidetään yhtenä tapauksista, joissa omaisuus takavarikoidaan omistajalta ( Venäjän federaation siviililain 235 §:n 2 osa ). Art. Venäjän federaation siviililain 243 §:n mukaan omaisuus voidaan takavarikoida omistajalta maksutta tuomioistuimen päätöksellä rikoksen (muu rikos) rangaistuksen muodossa. Laissa säädetyissä tapauksissa menetetyksi tuomitseminen suoritetaan hallinnollisesti. Päätökseen menetetyksi tuomitsemisesta voidaan valittaa tuomioistuimeen. Rikoslain mukaan menetetyksi tuomitseminen on rikoksen välineenä ja välineenä olevien tiettyjen esineiden, joidenkin muiden esineiden sekä rahan ja muiden rikosoikeudellisesti hankittujen arvoesineiden takavarikointia tuomitulta (rikosprosessilain 86 §). RSFSR ). Hallinnollisena rangaistuksena käytettynä menetetyksi tuomitseminen ei edellytä rikoksentekijän yleisen omaisuuden takavarikointia, vaan ainoastaan ​​niiden esineiden takavarikointia, jotka ovat hallinnollisen rikkomuksen välineitä tai esineitä.

Voimassa olevassa rikoslaissa omaisuuden takavarikointi oli yksi rangaistustyypeistä lähes 7 vuoden ajan - lain voimaantulosta eli 1.1.1997 11.12.2003, jolloin se kumottiin. Omaisuuden takavarikointi määrättiin palkkasoturi-aiheista tehdyistä vakavista ja erityisesti vakavista rikoksista. Omaisuuden menetetyksi tuomitsemista sovellettiin vain lisärangaistuksena ja vain niissä tapauksissa, joissa sellaisesta rangaistuksesta määrättiin rikosten pykälässä. Myöskään omaisuuden takavarikointia ei voitu määrätä ehdollisella tuomiolla.

Alle 3 vuotta myöhemmin, 29.7.2006, omaisuuden takavarikointi palasi rikoslakiin. Mutta jo "erilaisena rikosoikeudellisena mittana". Muita "muita rikosluonteisia toimenpiteitä" ovat pakolliset lääketieteelliset toimenpiteet ja tuomioistuimen sakko.

Kansainvälisen oikeuden menetetyksi tuomitseminen

Tällä hetkellä menetetyksi tuomitsemisen instituutiota kansainvälisessä oikeudessa säännellään useilla yleismaailmallisilla ja alueellisilla sopimuksilla [3] . Art. Yleiskokouksen 31. lokakuuta 2003 antamalla päätöslauselmalla 58/4 hyväksytyn korruption vastaisen YK:n yleissopimuksen 2 artiklan mukaan "konfiskointi" tarkoittaa lopullista omaisuuden menettämistä tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen viranomaisen määräyksellä [4] . Samanlainen menetetyksi tuomitsemisen määritelmä sisältyy kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen YK:n yleissopimukseen, joka hyväksyttiin yleiskokouksen päätöslauselmalla 55/25 15. marraskuuta 2000 [5] . Art. Rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, paljastamista, takavarikointia ja menetetyksi tuomitsemista koskevan 8.11.1990 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen 1 §:n mukaan menetetyksi tuomitseminen on rangaistus tai toimenpide, jonka tuomioistuin määrää yhden tai useamman rikoksen johdosta nostetun menettelyn seurauksena, rangaistus tai toimenpide, joka johtaa omaisuuden menettämiseen [6 ] .

Artiklan 1 kohdan mukaan YK:n korruption vastaisen yleissopimuksen 31 artikla ja 1 artiklan 1 kohta. Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen 12 artiklan mukaan näiden yleissopimusten sopimuspuolina olevat valtiot toteuttavat kansallisessa oikeusjärjestelmässään mahdollisimman suuressa määrin tarvittavat toimenpiteet menetetyksi tuomitsemisen mahdollisuuden varmistamiseksi [4] [5] :

• rikoksesta saatu hyöty tai omaisuus, jonka arvo vastaa tällaisen hyödyn arvoa;
• omaisuutta, laitteita ja muita rikosten tekoon käytettyjä tai käytettäviksi tarkoitettuja keinoja .

Samanaikaisesti, edellä olevien sopimusten normien mukaisesti, jos rikoksen tuottamat hyödyt muunnetaan tai muunnetaan (osittain tai kokonaan) muuksi omaisuudeksi , tällaiseen omaisuuteen sovelletaan menetetyksi tuomitsemista. Jos toisaalta rikoksen tuottamat hyödyt on sekoitettu laillisista lähteistä hankitun omaisuuden kanssa, se osa omaisuudesta, joka vastaa sekoitetun hyödyn arvioitua arvoa, sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäädyttämis- tai takavarikointivaltuuksia. takavarikointiin. Samoja toimenpiteitä sovelletaan voittoihin tai muihin etuihin, jotka saadaan tällaisesta rikoksen tuottamasta hyödystä, omaisuudesta, johon kyseinen rikoksen tuotto on muunnettu, tai omaisuudesta, johon tällainen rikoksen tuotto on sekoitettu [3] [4] [5] .

Art. Pariisissa 13. joulukuuta 1957 tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 20 artikla säätelee sellaisen omaisuuden menetetyksi tuomitsemisen hyväksyttävyyttä, jota voidaan vaatia aineellisena todisteena sekä sellaisen omaisuuden , joka on hankittu rikoksen seurauksena ja pidätyshetkellä. oli luovutettavaksi vaaditun henkilön hallussa tai se löydettiin myöhemmin [7] . YK:n vuonna 1988 tehdyssä huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittoman kaupan vastaisessa yleissopimuksessa määrätään laittomaan kauppaan osallistuvien huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden menetetyksi tuomitsemisesta [8] ja YK:n merioikeusyleissopimuksessa laittomasti käytettyjen radioviestintälaitteiden takavarikointi . luvattomasta lähetyksestä [9] [ 10] .

Artiklan 1 kohdassa Rikoksista saadun hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikointia ja menetetyksi tuomitsemista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen 4 artiklan mukaan jokainen tämän yleissopimuksen sopimuspuoli toteuttaa tarvittavat lainsäädännölliset ja muut toimenpiteet antaakseen tuomioistuimilleen ja muille toimivaltaisille viranomaisilleen valtuudet määrätä takavarikointia koskeva pyyntö tai määrätä. pankki-, rahoitus- tai kaupalliset asiakirjat takavarikointitoimien käynnistämiseksi. Yleissopimuksen sopimuspuolet eivät voi luottaa pankkisalaisuuteen kieltäytyäkseen noudattamasta näitä määräyksiä [6] .

Art. YK:n yleiskokouksen 9. joulukuuta 1999 päätöslauselmalla 54/109 hyväksytyn terrorismin rahoituksen vastaisen kansainvälisen yleissopimuksen 8 § :ssä vahvistetaan sääntö, joka kuvastaa tämän yleissopimuksen kohteen erityispiirteitä. Sen mukaan kukin sopimusvaltio harkitsee mahdollisuutta perustaa mekanismeja, joilla menetetyksi tuomitsemisesta saadut varat käytettäisiin korvauksiin terrorististen rikosten uhreille tai heidän perheilleen [3] [11] .

Muistiinpanot

1. ↑ 1 2 3 4 Varastetun omaisuuden palautus . Ohjeita ei-rikolliseen omaisuuden menettämiseen
2. ↑ 1 2 Opas omaisuuden palauttamiseen ammattilaisille
3. ↑ 1 2 3 Grishechkin Vladimir Vladimirovich. Rikosoikeudellinen takavarikointi: kansainvälisten sopimusten ja Venäjän federaation rikoslain vertaileva analyysi  // Venäjän oikeuslehden sähköinen liite. - 2012. - Nro 3 .
4. ↑ 1 2 3 Yhdistyneiden kansakuntien korruption vastainen yleissopimus . un.org . Haettu 12. toukokuuta 2020. Arkistoitu alkuperäisestä 12. kesäkuuta 2020. (määrätön)
5. ↑ 1 2 3 Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus . un.org . Haettu 12. toukokuuta 2020. Arkistoitu alkuperäisestä 19. maaliskuuta 2020. (määrätön)
6. ↑ 1 2 Yleissopimus rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesusta, etsimisestä, takavarikosta ja menetetyksi tuomitsemisesta . coe.int . Haettu 12. toukokuuta 2020. Arkistoitu alkuperäisestä 21. lokakuuta 2019. (määrätön)
7. ↑ Eurooppalainen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva yleissopimus . coe.int . Haettu 12. toukokuuta 2020. Arkistoitu alkuperäisestä 28. lokakuuta 2020. (määrätön)
8. ↑ 1988 Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittoman kaupan vastaisesta toiminnasta . unodc.org . Haettu 12. toukokuuta 2020. Arkistoitu alkuperäisestä 26. lokakuuta 2020. (määrätön)
9. ↑ Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeussopimus . un.org . Haettu 12. toukokuuta 2020. Arkistoitu alkuperäisestä 22. kesäkuuta 2021. (määrätön)
10. ↑ Pilipenko Konstantin Vladimirovich. Omaisuuden takavarikoinnin rikosoikeudellinen sääntely kansainvälisessä oikeudessa  // Yhteiskunnallisen kehityksen teoria ja käytäntö. - 2014. - Nro 9 .
11. ↑ Kansainvälinen yleissopimus terrorismin rahoituksen torjumisesta . un.org . Haettu 12. toukokuuta 2020. Arkistoitu alkuperäisestä 4. heinäkuuta 2020. (määrätön)

Kirjallisuus

• Theodore Greenberg, Linda Samuel, Wingate Grant, Larissa Grey. Varastetun omaisuuden palauttaminen. Varastetun omaisuuden takaisin saaminen: Hyvien käytäntöjen opas muuhun kuin tuomioon perustuvan omaisuuden menettämiseen. - M . : "Alpina Publisher" , 2010. - 360 s. - ISBN 978-5-9614-1205-5 .
• Pääosissa Jean-Pierre Brun, Larissa Grey, Kevin Stevenson, Clive Scott. Asset Recovery Handbook: Opas harjoittajille. - M . : "Alpina Publisher" , 2012. - 356 s. — ISBN 978-5-9614-1619-0 .

Linkit

• Venäjän federaation siviililain 235 artikla. Omistussuhteen päättymisen perusteet .
• Venäjän federaation siviililain 243 artikla. Takavarikointi .
• Venäjän federaation rikoslaki. Erikoisosa .

Sanakirjat ja tietosanakirjat	Suuri tanskalainen Hienoa norjalaista Iso venäläinen Brockhaus ja Efron Sotilaallinen Sytina Pieni Brockhaus ja Efron V. Dahl Universalis Universalis
Bibliografisissa luetteloissa	NDL : 00577563