FATF-tyylisiä alueellisia ryhmiä
Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 29. huhtikuuta 2016 tarkistetusta
versiosta . tarkastukset vaativat
5 muokkausta .
FATF-tyyppiset alueryhmät (RGTF) - 8 FATF-tyypin luomaa rakennetta , joiden tarkoituksena on torjua rahanpesua ja terrorismin rahoitusta omilla alueillaan. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta toteutetaan arvioimalla vastavuoroisesti jäsentensä kansalliset järjestelmät kansainvälisten AML/CFT-standardien (erityisesti FATF 40 Recommendations ) mukaisiksi sekä tekemällä tutkimusta rahan suuntauksista ja menetelmistä (typologioista). rahanpesu ja terrorismin rahoitus, tyypillisin tietylle alueelle .
Kuvaus
FATF ja alueelliset ryhmät, kuten FATF, muodostavat yhdessä yhtenäisen kansainvälisen järjestelmän rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien kansainvälisten standardien levittämiseksi ja toimeenpanemiseksi sekä niiden täytäntöönpanon kansallisen tason seurantaan.
Tällä hetkellä maailmassa on 8 alueellista FATF-tyyppistä (RGTF) ryhmää:
- Aasian ja Tyynenmeren rahanpesun vastainen ryhmä (APG)
- Itä- ja Etelä-Afrikan rahanpesun vastainen ryhmä (ESAAMLG)
- Etelä-Amerikan rahanpesua käsittelevä rahoitusalan työryhmä (GAFISUD)
- Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan rahanpesua käsittelevä rahoitusalan työryhmä (MENAFATF)
- Euraasian rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen ryhmä (EAG)
- Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten toimenpiteiden arviointia käsittelevä Euroopan neuvoston asiantuntijakomitea (MONEYVAL)
- Caribbean Financial Action Task Force on Money Launding (CFATF)
- Hallitustenvälinen paneeli rahanpesusta Länsi-Afrikassa (GIABA)
- Keski-Afrikan rahanpesun torjuntaryhmä (GABAC) - helmikuussa 2015 tunnustettiin FATF:ksi, sai FATF:n liitännäisjäsenen aseman. [yksi]
Offshore Group of Banking Supervision (OGBS) -ryhmällä on samankaltaisia toimintoja kuin RGTF :llä , minkä ansiosta se voidaan myös luokitella FATF:n kaltaiseksi alueelliseksi ryhmäksi.
Katso myös
Muistiinpanot
- ↑ Maat - Financial Action Task Force (FATF ) . www.fatf-gafi.org. Haettu 12. toukokuuta 2017. Arkistoitu alkuperäisestä 16. toukokuuta 2017.
Linkit