Euroopan neuvoston rahanpesun vastaisten toimenpiteiden arviointia käsittelevä asiantuntijakomitea (MONEYVAL) on FATF:n kaltainen alueellinen ryhmä , jonka tehtävänä on levittää kansainvälisten standardien politiikkaa rahanpesun torjunnan ja rahoituksen alalla. terrorismista (AML / CFT) Euroopan maihin. MONEYVAL on Euroopan neuvoston Euroopan rikoskomitean (CDPC) alakomitea.
Euroopan neuvosto oli yksi ensimmäisistä kansainvälisistä järjestöistä, joka painotti työssään rahanpesun vastaisia toimia demokratian ja oikeusvaltion suojelemiseksi.
Vuonna 1977 Euroopan neuvoston rikosongelmia käsittelevä komitea päätti perustaa asiantuntijakomitean tutkimaan "monissa maissa rikoksen tuottaman hyödyn, jota usein käytetään uusien rikosten tekemiseen, laittomasta siirrosta aiheutuvia vakavia ongelmia". Tämän komitean työ johti useiden keskeisten suositusten ja yleissopimusten hyväksymiseen, mukaan lukien Euroopan neuvoston yleissopimus rahanpesusta, etsinnän, takavarikoinnin, rikoksen tuottaman hyödyn menetetyksi tuomitsemisesta ja terrorismin rahoituksesta.
MONEYVAL on perustettu vuonna 1997. Sen toimintaa säätelevät komiteoita ja apuelimiä, niiden toimivaltuuksia ja työmenetelmiä koskevan päätöslauselman Res(2005)47 tärkeimmät säännökset. MONEYVALin toiminnan erityispiirteitä säätelevät pätevyyskysymykset 2008-2010.
Valiokunta tarkastelee toimenpiteitä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi sellaisissa Euroopan neuvoston jäsenmaissa (ja Euroopan neuvoston ehdokasvaltioissa), jotka eivät ole FATF:n jäseniä. Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat MONEYVALin jäseniä ja jotka myöhemmin tulevat FATF:n jäseniksi, voivat pysyä MONEYVALin täysjäseninä. Toimikunnan tehtävänä on muodostaa valtioihin tehokkaita järjestelmiä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Komitea suorittaa valtioiden keskinäisiä arviointeja suhteessa kaikkiin asiaankuuluviin kansainvälisiin oikeudellisiin, rahoituksellisiin ja lainvalvontastandardeihin. MONEYVAL-raportit sisältävät yksityiskohtaisia suosituksia kansallisten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten järjestelmien tehostamiseksi sekä valtioiden kykyä osallistua kansainväliseen yhteistyöhön näillä alueilla.
Valiokunnan täysistuntoja pidetään pääsääntöisesti 3-4 kertaa vuodessa. Lisäksi MONEYVAL järjestää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan kokemusten vaihtoon tähtääviä tapahtumia (typologiatyöpajat) sekä arvioijien koulutusta osallistumaan keskinäisiin arviointitehtäviin (koulutustyöpajat).
MONEYVALilla on FATF:n liitännäisjäsenen asema.
Valiokunta valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä kolme muuta jäsentä MONEYVAL-toiminnan organisatorisia asioita hoitavaan työvaliokuntaan. Komitealla on myös Euroopan neuvoston nimittämä sihteeristö.
MONEYVAL jäsenvaltioissa
MONEYVALin jäseniä ovat myös kaksi valtiota, jotka FATF:n puheenjohtaja nimittää kahdeksi vuodeksi. Tällä hetkellä nämä osavaltiot ovat:
Tarkkailijan tilat MONEYVALissa
FATF:n jäsenmaat, jotka eivät ole MONEYVALin jäseniä
Tarkkailijaorganisaatiot MONEYVALissa