Talousvalvontapalvelu (Azerbaidžan)

Azerbaidžanin tasavallan talousvalvontapalvelu ( Azerbaijani Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti ) on elin, joka käyttää laissa säädettyjä valtuuksia rikollisin keinoin hankitun rahan tai muun omaisuuden laillistamisen ja terrorismin rahoituksen torjunnan alalla. osallistuvana asianomaisen alueen politiikan muotoiluun.

Historia

Sen jälkeen, kun 10. helmikuuta 2009 annettu laki nro 767 -IIIQ "rikollisin keinoin hankittujen varojen tai muun omaisuuden laillistamisen ja terrorismin rahoittamisen estämisestä" hyväksyttiin Azerbaidžanin tasavallan presidentin asetuksella nro 66 päivätty 23. helmikuuta 2009, itsenäinen rakenneyksikkö - Financial Monitoring Service [1] .

Azerbaidžanin tasavallan presidentin asetuksella nro 760, päivätty 3. helmikuuta 2016, perustettiin julkisoikeudellinen oikeushenkilö - Azerbaidžanin tasavallan rahoitusmarkkinoiden valvontakamari ja rahoitusvalvontapalvelu jatkoivat toimintaansa jaoston rakenneyksikkö [2] .

Azerbaidžanin tasavallan presidentin asetuksella nro 95, päivätty 25. toukokuuta 2018, rahoitusvalvontayksikkö erotettiin rahoitusmarkkinoiden valvontakamarista. Palvelu jatkaa toimintaansa julkisoikeudellisena oikeushenkilönä [3] [4] .

Azerbaidžanin tasavallan presidentin 24. helmikuuta 2020 annetulla asetuksella muutoksista "Azerbaidžanin tasavallan varainhoidon valvontapalvelun peruskirjaan", joka on hyväksytty 18. heinäkuuta 2018 annetulla asetuksella nro 215 [5] , Financial Monitoring Service aloitti toimintansa Azerbaidžanin tasavallan talousministeriön alaisuudessa varmistaakseen toiminnan riippumattomuuden [6] .

Tarkoitus

Varainhoidon seurantayksikön peruskirjan mukaisesti sillä on seuraavat tarkoitukset [7] :

• Valvonta laissa määriteltyjen vaatimusten noudattamisen estämiseksi rikollisin keinoin hankittujen varojen tai muun omaisuuden laillistamisen ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi, yhtenäisen sääntelyn täytäntöönpano, osallistuminen valtion politiikan muotoiluun ja täytäntöönpanoon Azerbaidžanin tasavallassa ;
• Kansallisen riskiarvioinnin toteuttaminen, valtion elinten ja instituutioiden toiminnan koordinointi tähän suuntaan;
• Valvontaan osallistuvien, muiden valvonta-, valvonta- ja muiden valtion elinten toiminnan koordinointi, heiltä saatujen tietojen kerääminen ja analysointi;
• Tuen antaminen rikollisin keinoin hankitun rahan tai muun omaisuuden laillistamisen ja terrorismin rahoituksen torjunnassa seurantakohteiden toimittamien tietojen vastaanottamisen, analysoinnin ja vaihdon kautta.

Hallinto

SPS:n hallintoelin on hallitus, joka johtaa organisaatiota ja valvoo järjestön toimintaa.

Hallitus koostuu kolmesta jäsenestä - Azerbaidžanin tasavallan varatalousministeri - hallituksen puheenjohtajasta ja kahdesta hänen varamiehensä, jotka Azerbaidžanin tasavallan presidentti nimittää ja erottaa valtiovarainministeriön talousministerin suosituksesta. Azerbaidžanin tasavalta. Hallituksen toimikausi on 5 vuotta.

Katso myös

• Azerbaidžanin tasavallan talousministeriö

Muistiinpanot

1. ↑ Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşə  qəsin .
2. ↑ Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında  (azerb.) .
3. ↑ Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaradılması haqqında  (Azerb.) .
4. ↑ Azerbaidžaniin on luotu uusi rahoitusvalvontarakenne . Sputnik Azerbaidžan . Käyttöönottopäivä: 10.2.2021. (Venäjän kieli)
5. ↑ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 215 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan  Respublikası .
6. ↑ Azerbaidžanin tasavallan talousvalvontapalvelu perustettiin.  (englanniksi) . www.massa.az _ Käyttöönottopäivä: 10.2.2021.
7. ↑ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında  (Azerb.) .