| Tiedustelu- ja maanalaisten rahoitusjärjestelmien torjuntaosasto | |
|---|---|
| fr. Treatment du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins | |
| Maa | Ranska |
| Luotu | 1990 |
| Toimivalta | Ranskan hallitus |
| Päämaja | Montreuil , Saint-Saint-Denis'n departementti |
| Keskimääräinen väestö | 74 työntekijää (2010) |
| Hallinto | |
| Valvoja | Jean-Baptiste Carpentier |
| Verkkosivusto | www.tracfin.bercy.gouv.fr Téléprocédure Ermes |
Tiedustelu- ja maanalaisten rahoitusjärjestelmien torjunnan osasto ( FR. Treitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins , TRACFIN) on Ranskan talous- ja valtiovarainministeriön virasto, joka vastaa rahanpesun torjunnasta .
Perustettiin vuonna 1990 G7 -huippukokouksen jälkeen 12. heinäkuuta 1990 annetun lain nro 90-614 mukaisesti ensin Ranskan tullin pääosaston osastoksi, ja vuonna 2006 se erotettiin itsenäiseksi virastoksi. Hänen toimistonsa sijaitsee edelleen Tullihallintorakennuksessa.
TRACFINin johtaja on Jean-Baptiste Carpentier.
TRACFINin päätehtävät:
TRACFIN osallistuu kotimaan toimintojen ohella Egmont Groupin [1] - Brysseliin perustetun epävirallisen foorumin - työhön , jonka päätarkoituksena on vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä rahanpesun torjunnan alalla. Tämän foorumin puitteissa on kehitetty erityisesti mallisopimuksia eri maiden rahanpesun tiedustelupalvelujen kahdenvälisestä yhteistyöstä, säännöllisestä tiedonvaihdosta Internetin välityksellä sekä alueellisten koulutusseminaarien säännöllisestä pitämisestä.
Vuonna 2008 TRACFIN lähetti 957 kyselyä muihin maihin (pääasiassa Euroopan unioniin ) ja sai puolestaan 951 kyselyä ulkomaisilta kollegoilta, joista 93 % oli tiedusteluja Euroopan maista.
Kesäkuussa 2012 TRACFIN loi ERMES [2] -verkkopalvelun , jonka kautta rekisteröityneet käyttäjät voivat tuoda tarvittavat tiedot TRACFINin tietoon.