Offshore-pankkivalvontaryhmä

Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 1. marraskuuta 2018 tarkistetusta versiosta . tarkastukset vaativat 3 muokkausta .

Offshore Group of Banking Supervisors tai oikeammin Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS) on niiden  maiden valtion pankkivalvontaviranomaisten yhdistys , joiden alueella heillä on offshore-rahoituskeskuksia . Bahaman keskuspankki toimi suoraan aloitteentekijänä Baselin komitean perustamisessa . Ryhmäkokouksia pidetään yleensä kerran vuodessa. OGBS-rakenteessa on työryhmä, joka kehittää kansainvälisiä standardeja trustien ja rahastoyhtiöiden toiminnan säätelyyn.

Osallistujat ja tarkkailijat

OGBS luotiin 17 valtion osallistuessa, ja ne luokiteltiin tuolloin offshore-rahoituskeskuksiksi. Tarkkailijana siihen kuuluivat Antigua ja Barbudan osavaltio sekä Itä-Karibian keskuspankki . Uusia jäseniä otetaan konserniin tiettyjen ehtojen täyttyessä, riippuen toimialueen velvoitteista suhteessa asiaankuuluviin kansainvälisiin standardeihin, sekä jäsenmaksun suorittamisen jälkeen.

Tällä hetkellä ryhmän jäseniä ovat 19 osavaltion pankkivalvontaviranomaiset (keskuspankit ja rahankiertovirasto):

  1. Aruba - Aruban keskuspankki ,
  2. Bahama - Bahaman keskuspankki ,
  3. Barbados - Barbadosin keskuspankki ,
  4. Bermuda - Bermudan rahaviranomainen ,
  5. Brittiläiset Neitsytsaaret - Federal Reserve System ,
  6. Caymansaaret - Caymansaarten rahaviranomainen ,
  7. Cookinsaaret - Cookinsaarten hallitus, Reserve Bank of New Zealand ,
  8. Gibraltar - Gibraltarin hallitus,
  9. Guernsey - Englannin keskuspankki
  10. Mansaari - Englannin keskuspankki
  11. Jersey - Englannin keskuspankki
  12. Labuan - Bank Negara Malaysia ,
  13. Macao (Aomen) – Macaon rahaviranomainen ,
  14. Mauritius - Bank of Mauritius ,
  15. Curacao ja Sint Maarten - Curacaon ja Sint Maartenin keskuspankki ,
  16. Panama - Panaman keskuspankki ,
  17. Samoa - Central Bank of Samoa ,
  18. Vanuatu - Reserve Bank of Vanuatu .

Tällä hetkellä ei ole tarkkailijoita.

Toiminnot ja tehot

Päätavoitteet, joiden saavuttamiseksi tämä pankkialan sääntelyviranomaisten yhdistys perustettiin, nimettiin:

Ryhmä toimii FATF : n tarkkailijana , sillä on läheiset työsuhteet Baselin pankkivalvontakomiteaan , ja sillä on aktiivinen rooli asiaankuuluvien kansainvälisten standardien luomisessa.

Nimenmuutos

Vuonna 2011 Sääntelyalueensa laajentamisen yhteydessä Offshore Group of Banking Supervisory Authorities muutti nimeään ja on tällä hetkellä nimeltään The Group of International Finance Center Supervisors ( GIFCS ) .  GIFCS:n puheenjohtaja Colin Powell selitti päätöstään nimetä uudelleen ryhmä, että nimenmuutos tehtiin vastaamaan tarkemmin ryhmän nykyistä laajuutta:

Kun OGBS perustettiin vuonna 1980 Baselin pankkivalvontakomitean aloitteesta, sen mandaatti rajoittui pankkivalvontaan. Asianomaiset kansainväliset järjestöt ovat vuosien saatossa tunnustaneet konsernia yhä enemmän edustuksellisena elimenä, joka on arvokkaalla panoksella rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan, trustien ja yrityspalveluntarjoajien sääntelyyn ja viimeksi suojaussääntelyyn . varoja .”

Linkit