Magnitsky lista

Magnitsky-lista (tunnetaan myös nimellä Cardin-lista ) on luettelo henkilöistä, jotka ovat sen laatijien aseman mukaan vastuussa tarkastaja Sergei Magnitskin pidätyksestä, pahoinpitelystä ja kuolemasta sekä muista törkeistä ihmisoikeusloukkauksista Venäjällä . Federaatio ja joukko laajamittaisia ​​varojen kavalluksia Venäjän budjetista veronpalautuksen muodossa, jonka juristi- ja tilintarkastajaryhmä, mukaan lukien Magnitsky, on paljastanut.

Luettelo on nimetty Yhdysvaltain senaattori Benjamin Cardinin mukaan, joka yhdessä edustaja James McGovernin kanssa kääntyi 26. huhtikuuta 2010 Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clintonin puoleen ja pyysi määrätä henkilökohtaisia ​​seuraamuksia näitä ihmisiä vastaan ​​[1] . liitteenä lista nimistä.

Aluksi luettelossa oli 60 sisäasiainministeriön , FSB :n , liittovaltion verohallinnon , välimiesoikeuden , valtakunnansyyttäjänviraston ja liittovaltion rangaistuslaitoksen virkamiehen nimeä sekä lyhyt kuvaus kunkin virkamiehen roolista. nämä henkilöt Hermitage Capital -tapauksessa ja Sergei Magnitskyn vainossa [2] . Myöhemmin, kun Cardinin ja muiden aloitteiden perusteella eri maissa annettiin erilaisia ​​säädöksiä, niissä olevien henkilöiden määrä poikkesi toisinaan alkuperäisestä luettelosta.

Tausta

Vuonna 2007 Venäjän budjetista varastettiin 5,4 miljardia ruplaa , jota pidetään historian suurimpana kertaluonteisena varojen kavalluksesta Venäjän valtion budjetista [3] . Ensimmäiset tämän rikoksen havaitsivat Firestone Duncanin työntekijät, jotka palvelivat Hermitage Capital Management -sijoitusrahaston laillisia etuja , muun muassa Eduard Khairetdinov, Vladimir Pastukhov, Jamison Firestone ja Sergei Magnitsky [4] . He aloittivat tutkinnan budjettivarojen kavalluksesta, jonka puitteissa rikokseen osallistuneiden luettelo tuli ilmeiseksi, johon kuuluu useita kymmeniä Venäjän eri toimeenpanoviranomaisten työntekijöitä.

24. marraskuuta 2008 Sergei Magnitsky pidätettiin syytettynä siitä, että hän auttoi Hermitage Capital Managementin johtajaa William Browderia kiertämään veroja. 11 kuukauden tutkintavankeuden jälkeen Sergei kuoli Moskovan säilöönottolaitoksen nro 1 sairaalassa. Hänen pidätyksensä alullepanija ja hänen tapauksensa tutkija olivat Sergein ja hänen kollegoidensa paljastaman kavalluksen avainosallisia.

Huhtikuussa 2010 senaattori Benjamin Cardin pyysi ulkoministeri Hillary Clintonia sulkemaan Yhdysvaltain viisumikäytävän 60:ltä varkauteen ja Sergein kuolemaan osallistuneelta venäläisviranomaiselta. Saman vuoden toukokuussa edesmenneen S. Magnitskyn perhe sai viralliset surunvalittelut presidentti Barack Obamalta . Syyskuussa 2010 Yhdysvaltain kongressi äänesti Cardinin aloitteen puolesta. Euroopan parlamentti teki samoin joulukuussa .

Luettelon lainsäädännöllinen tunnustaminen

Euroopan parlamentti äänesti 16. joulukuuta 2010 päätöslauselman puolesta, jossa vaaditaan Sergei Magnitskyn tapaukseen liittyvien Venäjän virkamiesten pääsyn kieltämistä EU-maihin . Päätöslauselma ei ole sitova, mutta siinä suositellaan, että EU:n hallitukset tutkivat mahdollisuutta määrätä viisumi- ja taloudellisia sanktioita Magnitsky-tapaukseen liittyvissä asiakirjoissa mainituille henkilöille [5] .

Yhdysvaltain kongressissa Cardinin ja McOvernin aloitetta harkittiin englannin nimellä .  Sergei Magnitskyn oikeusvaltion vastuullisuuslaki 2012 [6] . Tuleva laki laadittiin siten, että Yhdysvaltain toimeenpanoviranomaisilla oli milloin tahansa mahdollisuus lisätä ja poistaa ihmisiä "luettelosta ...": se "on avoinna täydennystä varten, mutta suljettu yleisöltä" [7 ] .

Syyskuussa 2012 tuli tunnetuksi, että Yhdistynyt kuningaskunta oli jo säätänyt "Magnitsky-lakinsa" [8] [9] . Samaan aikaan tuli tunnetuksi, että Ruotsin ja Alankomaiden kansanedustajat [10] ehdottivat sanktioiden käyttöönottoa "Magnitsky-lain" mukaisissa maissa . Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian lisäksi Kanadan, Puolan ja Viron viranomaiset ovat eri aikoina puhuneet valmiudesta liittyä Sergein murhaajien vastaisiin pakotteisiin [8] .

Joulukuussa 2012 Yhdysvaltain presidentti Barack Obama allekirjoitti  lain Venäjä ja Moldova Jackson-Vanik kumoaa ja Sergei Magnitsky oikeusvaltion vastuuvelvollisuuslaki vuodelta 2012 , joka tunnetaan nimellä Magnitsky Act , luo mekanismin, jonka avulla Yhdysvaltain ulkoministeri voi sisällyttää ulkomaisia ​​korruptoituneita virkamiehiä ja rikollisia pakoteluetteloon ilman hallituksen suostumusta. kongressi. Ensimmäiset 18 henkilöä sisällytettiin virallisesti amerikkalaisten luetteloon 12. huhtikuuta 2013.

Lista

Alla on luettelo Cardinin alkuperäisen luettelon henkilöistä. Se julkaistiin huhtikuussa 2010 Yhdysvaltain Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökomission1]11] verkkosivustolla, jonka puheenjohtajana toimi tuolloin Ben Cardin Luettelo sisältää venäläisten viranomaisten nimet ja lyhyen kuvauksen jokaisesta heidän roolistaan ​​Magnitsky-tapauksessa. [12] [13]

Myöhemmät lisäykset luetteloon

Euroopan parlamentin päätöksellä 16. joulukuuta 2010 Cardinin listaa täydennettiin toisella hahmolla - tuomari Artur Karpov .

12. huhtikuuta 2013 Yhdysvallat lisäsi luetteloonsa kaksi henkilöä, jotka eivät liity Magnitskyn tapaukseen:

• Lecha Bogatyrjov, epäilty Umar Israilovin ( Ramzan Kadyrovin entinen henkivartija ) murhasta.
• Kazbek Dukuzov, epäilty Forbesin venäläisen lehden päätoimittajan Paul Khlebnikovin murhasta Moskovassa .

Huhtikuussa 2014 Euroopan parlamentti hyväksyi toisen päätöslauselman - EU-maihin pääsykiellon ja eurooppalaisten varojen jäädyttäminen (jos sellaisia ​​on) 32 henkilölle, jotka ovat eurooppalaisten kansanedustajien mukaan suoraan vastuussa Sergei Magnitskin kuolemasta [14] . .

Tammikuussa 2017 lista sisältää:

• Aleksanteri Bastrykin ;
• Stanislav Gordievsky;
• Dmitri Kovtun ;
• Andrei Lugovoi ;
• Gennadi Plaksin. [viisitoista]

20. joulukuuta 2017 listalle lisättiin Ramzan Kadyrov sekä Argunin poliisilaitoksen johtaja Ayub Kataev, jota kutsuttiin osalliseksi homojen vainoamiseen ja kidutukseen Tšetšeniassa vuonna 2017. Listalla olivat myös Julia Mayorova, Andrey Pavlov, Aleksei Šesenja. [16]

Venäjän valtakunnansyyttäjän Artjom Tšaikan poika lisättiin 21. joulukuuta luetteloon sanamuodolla "isänsä aseman käyttämisestä valtion sopimusten epäoikeudenmukaiseen voittamiseen, valtion omaisuuden saamiseen ja yrityskilpailijoihin vaikuttamiseen" [17] .

Kulttuurissa

Magnitskyn lista mainitaan Leningradin ryhmän musiikkivideossa "Tits" [18] .

Muistiinpanot

1. ↑ 1 2 Benjamin L. Cardin, Alcee L. Hastings. CARDIN KEHOTTAA VIISUMIKIELTOA VENÄJÄLLE VIRANOMAISILLE, JOTKA ON YHTEYTTÄ KORruption vastaisen asianajajan KUOLEMAAN  (eng.)  (linkki ei käytettävissä) . Yhdysvaltain hallituksen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökomissio – Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökomissio (26. huhtikuuta 2010). Haettu 29. joulukuuta 2012. Arkistoitu alkuperäisestä 4. maaliskuuta 2016.
2. ↑ Magnitskyn vanginnut tutkija kuluttaa miljoona dollaria vuodessa, kuolleen asianajajan kollegat selvittivät . NEWSru (23. kesäkuuta 2010). Haettu: 13. elokuuta 2010. (määrätön)
3. ↑ Masha Gessen. William Browder: Venäjällä ei ole valtiota  = Hermitage Capital -sijoitusrahaston johtajan William Browderin haastattelu // Snob. – 2011. (Venäjän kieli)
4. ↑ Ivan Prosvetov. Sergei Magnitskille tarjottiin sopimusta tutkimuksesta  = Vankilassa kuolleen asianajajan asianajajat kertoivat Forbesille, kuinka kaikki todella tapahtui – 2009. (Venäjän kieli)
5. ↑ BBC: "Euroopan parlamentti hyväksyy päätöslauselman Magnitskyn tapauksesta"
6. ↑ HR 4405: Sergei Magnitsky oikeusvaltion vastuullisuuslaki vuodelta  2012 . Haettu: 4. syyskuuta 2012.
7. ↑ "Magnitsky List" on avoinna täydennystä varten ja suljettu yleisöltä (linkki ei ole käytettävissä) (20. kesäkuuta 2012). Haettu 4. syyskuuta 2012. Arkistoitu alkuperäisestä 4. joulukuuta 2012. (määrätön) 
8. ↑ 1 2 Magnitskyn kuolema - Iso-Britannia kielsi "Magnitsky-listaan" kuuluvia henkilöitä saapumasta maahan - Gazeta. Ru
9. ↑ "Magnitski-listan" venäläisten viranomaisten pääsy Britanniaan on kielletty (pääsemätön linkki) . Haettu 1. marraskuuta 2014. Arkistoitu alkuperäisestä 2. helmikuuta 2014. (määrätön) 
10. ↑ Kommersant-Gazeta - Lontoo hyväksyi "Magnitsky-listan"
11. ↑ Eremitaasiin kohdistuviin veropetoksiin ja Sergei Magnitskin kidutukseen ja kuolemaan osallistuneet henkilöt . www.csce.gov . ETYK (26. huhtikuuta 2010). (määrätön)
12. ↑ Benjamin_Kardin_ja_Aleksei_Sotšnev. Luettelo Magnitskyn kuolemasta vastuussa olevista . samlib.ru. Haettu: 3.7.2018. (määrätön)
13. ↑ Cardin vaatii viisumikieltoa korruptionvastaisen asianajajan kuolemaan liittyville Venäjän viranomaisille  (englanniksi) , ETYK  (23. helmikuuta 2016). Haettu 3. heinäkuuta 2018.  "Luettelon 60 nimeä sisältävät korkeita virkamiehiä Venäjän sisäministeriöstä, liittovaltion turvallisuuspalvelusta, liittovaltion verohallinnosta, välimiestuomioistuimista, yleisestä syyttäjävirastosta ja liittovaltion vankilapalvelusta sekä yksityiskohtaiset kuvaukset heidän osallistumisestaan tapaus."
14. ↑ Euroopan parlamentti hyväksyi "Magnitsky-listan".
15. ↑ Magnitskiin liittyvät nimitykset; Terrorismin vastaiset nimitykset . www.treasury.gov. Haettu: 10. tammikuuta 2017. (määrätön)
16. ↑ Yhdysvallat asetti Ramzan Kadyrovin "Magnitsky-listalle"  (venäjäksi) , Meduza . Haettu 20. joulukuuta 2017.
17. ↑ Yhdysvallat määräsi pakotteita valtakunnansyyttäjän Artem Chaikan pojalle
18. ↑ Leningrad - Rinnat - YouTube

Linkit

• Euroopan parlamentti hyväksyi Magnitsky - listan . Novaya Gazeta (3. huhtikuuta 2014). Haettu: 31. maaliskuuta 2015. (määrätön)