Vuonna 2014 miljardi dollaria katosi kolmelta moldovaalaisesta pankista, Banca de Economii [ Banca Socialăja[Unibank,Petoksen organisoi 28 -vuotias moldovalainen liikemies Ilan Shor , joka toimi tuolloin Orhein kaupungin pormestarina . Shor toimi myös Banca de Economiin (Sberbank) hallituksen puheenjohtajana 28.11.2014 asti. [2]
Miljardin dollarin varoja siirrettiin shell-yhtiöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Hongkongissa omaisuuden todellisten omistajien piilottamiseksi [3] , minkä jälkeen ne talletettiin latvialaiseen pankkiin eri ulkomaalaisten nimillä.
Kokonaistappiot vastaavat 12 prosenttia Moldovan BKT :sta. [neljä]
Käytettiin karusellijärjestelmää: yhden pankin lainat maksettiin muiden pankkien lainoilla.
Moldovan tieto- ja turvallisuuspalvelun apulaisjohtaja Vadim Vrabie kertoi parlamentaarisissa kuulemisissa pankkihuijauksista, että presidentti Nicolae Timofti oli tiennyt vuodesta 2013 lähtien varkaudesta Banca de Economiissa, Banca Socialăssa ja Unibankissa.
Vuosina 2005-2008 Oleg Reidmanin johtama erityinen parlamentaarinen valiokunta muutti merkittävästi rahoitus- ja pankkilainsäädäntöä; Myös Moldovan keskuspankin määräykset pankkisektorin valvonnasta ja rahavirtojen seurannasta ovat muuttuneet. Nämä muutokset heikensivät pankkijärjestelmää ja tekivät sen alttiiksi petoksille.
Vuosina 2007-2009 Banca de Economii (Sberbank) lisäsi lainanantotiheyttä, ja huomattava osa tuolloin myönnetyistä lainoista maksettiin takaisin vasta vuoden 2011 lopussa. Kesäkuussa 2012 Moldovan korruptiontorjuntakeskus sai tehtäväkseen tutkia Moldovaan rekisteröityjen organisaatioiden osallistumista rahanpesuohjelmiin alueellisella ja kansainvälisellä tasolla, kuten Magnitsky -tapauksessa . [5]
Kolmessa pankissa tapahtui tänä aikana merkittäviä omistajamuutoksia. Elokuusta 2012 alkaen Unibank joutui Ilan Shorin läheisten henkilöiden hallintaan. [6] Vuonna 2013 Ilan Shor otti Banca de Economiin hallintaansa. [7]
Tämä tehtiin Moldovan instituutioiden ja pankkien luotonannon lisäämisen helpottamiseksi, mikä ilmeisesti koordinoitiin käytettävissä olevan likviditeetin lisäämiseksi. Myös valtion sairausvakuutusyhtiön rahaa käytettiin. Kesäkuussa 2012 valtion sairausvakuutusyhtiö, jota johtaa Mircea Buga, talletti 140 miljoonaa leiä Unibankin tileille; sitten hän ei pystynyt nostamaan Unibankista 115 miljoonan lein talletuksia tammikuuhun 2015 asti. Tämä aiheutti sairaaloille 102 miljoonan lein velkoja ja akuutin lääkepulan talvikaudella 2014-2015. [8] [9] [10]
Pankit laajensivat luotonantoaan massiivisesti, paljon enemmän kuin niiden pääomakannan olisi pitänyt sallia. Kansainvälisen valuuttarahaston raportin mukaan Banca de Economii (Sberbank) -pääoma kymmenkertaistui vuonna 2012, kun taas järjestämättömien lainojen osuus kasvoi noin miljardilla leillä. Sen osakkeiden markkina-arvo laski 30:stä 14 lejään vuodessa.
Grant Thorntonin Moldovan sivuliike tarkasti vuosina 2010, 2011 ja 2013 kolme petolliseen toimintaan osallistunutta pankkia . Mikään raporteista ei osoittanut ongelmia pankkitoiminnassa. Yksi yrityksen kumppaneista on Olesya Bride, Moldovan talousministerin Stefan Christophe Briden vaimo ja Grant Thorntonin (Romania-Moldova) entinen toimitusjohtaja. [11] [12]
Viikkoa ennen vuoden 2014 parlamenttivaaleja yli 750 miljoonaa dollaria nostettiin kolmesta pankista vain kolmessa päivässä, 24. ja 26. marraskuuta. Klassica Force -minibussi (Shoren omistama), jossa oli 12 pussia pankkitiedostoja, varastettiin ja poltettiin 27. marraskuuta. [4] Monien pankkitapahtumien tiedot on poistettu pankkien tietokoneilta. Pankit menivät konkurssiin 26. marraskuuta 2014, ja ne asetettiin myöhemmin Moldovan keskuspankin erityishallintoon . Moldovan hallitus pääministeri Iurie Leancan johtamana päätti 27. marraskuuta salaa pelastaa kaikki kolme pankkia 870 miljoonan dollarin hätälainoilla, jotka rahoitettiin valtion varannosta. Tämä toimenpide aiheutti Moldovan talouden alijäämän, joka oli noin kahdeksasosa maan BKT :sta .
Moldovan keskuspankki palkkasi 28. tammikuuta 2015 yksityisen, riippumattoman amerikkalaisen tilintarkastusyhtiön, Kroll Inc :n. suorittaa petostutkinta.
Tilintarkastajat tarkastivat marraskuussa 2014 tapahtumia kolmessa pankissa, joista puuttui varoja. Heidän asiakirjansa mukaan Shoriin liittyvät yritykset ottivat vähitellen haltuunsa pankit ja lainasivat sitten valtavia lainoja tytäryhtiöilleen. Tuloksena kävi ilmi, että kolme pankkia siirsi vähintään 13,5 miljardia leikkiä viidelle Shor-ryhmän moldovaalaiselle yritykselle 24.–26. marraskuuta.
Raportti Kroll Inc:ltä. , vaikka se oli luottamuksellinen, tuli julkiseksi sen jälkeen , kun Moldovan parlamentin puhemies Andrian Candu julkaisi sen henkilökohtaisella verkkosivustollaan toukokuussa 2015.
Moldovan pankit ovat myös tunnettuja osallistumisestaan alueen suurimpaan rahanpesuohjelmaan , joka tunnetaan nimellä Russian Laundromat , joka ylitti selvästi vuoden 2014 miljardin varkauden. Moldovalaisia pankkeja käytettiin pesemään valtavia rahasummia Venäjältä ja siirtämään niitä ulkomaisille tileille. [13] Vuodesta 2010 vuoden 2014 alkuun Venäjältä salakuljetettiin noin 20 miljardia dollaria offshore-yritysten, pankkien, väärennettyjen lainojen ja välitysagenttien kautta. [neljätoista]
Huijaukseen osallistui useita latvialaisia pankkeja. Raportissa mainitut latvialaiset pankit: ABLV Bank , PrivatBank ja Latvijas Pasta Bank .
Latvian pankkiviranomainen otti marraskuussa 2015 käyttöön tiukat rahanpesun vastaiset toimenpiteet: Privatbankille sakkoina 2 016 830 euroa, toimitusjohtajan ja vastuullisen hallituksen jäsenen erottamisen sekä erilliset sakot hallituksen jäsenille. Tutkinta Pasta Bankia ja ABLV Bankia vastaan on edelleen kesken. [viisitoista]
ABLV Bank ja Privatbank ovat kaksi kuudesta pankista, jotka Latvian viranomaisten mukaan saivat heinäkuussa 2012 - suoraan tai välillisesti - käteistä 230 miljoonan dollarin laittomista veronpalautuksista, jotka edesmennyt Sergei Magnitsky paljasti . [16]
Skandaalilla on poliittinen konnotaatio, sillä asian pääsyytettyjen joukossa on tunnettuja poliitikkoja ja liikemiehiä, mukaan lukien Moldovan entinen pääministeri ja Moldovan Eurooppa-myönteisen liberaalidemokraattisen puolueen perustaja Vlad Filat . Miljardin dollarin huijaus vaaransi Eurooppa-mielisen hallituksen ja auttoi vähentämään EU-jäsenyyden suosiota moldovalaisten keskuudessa. Huhtikuussa 2015 tehty kysely osoitti, että 32 prosenttia kansalaisista kannatti EU:hun liittymistä, mikä on 46 prosenttia vähemmän kuin 78 prosenttia vuonna 2007. [17]
Maaliskuussa 2015 kansallispankin varapääjohtaja Emma Tebirta sekä rahoitusmarkkinakomitean puheenjohtaja Artur German erotettiin. Päätös tehtiin eduskunnassa, suljetussa istunnossa, yli kahdeksan tuntia kestäneessä kokouksessa. [18] Moldovan keskuspankin pääjohtaja Dorin Dragutanu erosi syyskuussa 2015 ja syytti poliitikkoja petostutkintaan sekaantumisesta. [19] Parlamentti erotti Valeri Streltsin hallituksen lokakuussa 2015, alle kolme kuukautta virkaanastumisen jälkeen. [kaksikymmentä]
Vastauksena miljardin dollarin huijaukseen maassa järjestettiin useita katumielenosoituksia, flash mobeja, istumatilaisuuksia ja pikettejä .
Dignity and Truth -foorumin järjestämiin mielenosoituksiin liittyi Venäjä-mielisiä poliitikkoja myötätuntoisia kansalaisia, jotka muodostivat omat erilliset "telttaleirinsä". Molemmat leirit vaativat korruptoituneiden oligarkkien tuomitsemista ja ennenaikaisten vaalien järjestämistä. [21]
Neljä vuotta Latvian finanssi- ja pääomamarkkinakomissiota (FCMC) johtanut Kristaps Zakulis erosi tehtävästään tammikuussa 2016 kritiikin johdosta, jonka mukaan hän ei ollut tarpeeksi ankara torjuakseen rahanpesua maassa pankkisektorin kautta. [22]
Ilan Shor asetettiin kotiarestiin 6. toukokuuta 2015 ja häntä syytettiin "virka-aseman väärinkäytöstä pankin johdossa". [23] Tämä ei kuitenkaan estänyt häntä asettumasta ehdolle Orhein pormestarin virkaan kesäkuussa 2015 ja sen jälkeen jopa voittamasta vaaleja. Maia Sandun voiton jälkeen Igor Shor menetti parlamentaarisen koskemattomuutensa ja hänet asetettiin kansainväliselle etsintäkuulutettavaksi, kun taas Shor itse piileskelee Moldovan ulkopuolella [24] .
Vlad Filatilta riistettiin koskemattomuus parlamenttiäänestyksellä, ja hänet pidätettiin aivan parlamenttirakennuksessa 15. lokakuuta 2015. [25] 18. lokakuuta 2015 Filat asetettiin tutkintavankeuteen 30 päiväksi, minkä jälkeen säilöönottoaikaa pidennettiin (11. marraskuuta) vielä 30 päivällä. ProAcvaComin johtaja Denis Ureki todettiin 22. lokakuuta 2015 syylliseksi kolmen väärän maan kiinteistön arviointiasiakirjan toimittamisesta Banca de Economiille (Sberbank) lokakuussa 2011, joiden perusteella pankki myönsi hänelle 1,7 miljoonan euron lainan. . [26]
Ion Rusu, Caravita Co. Business Estate Investments, tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen yritysten käyttämisestä rahanpesuun ja petokseen. Rusu myönsi tehneensä fiktiivisiä liiketoimia piilottaakseen Sberbankista varastetun 3,12 miljoonan dollarin alkuperän. Rusu on Vladimir Filatin sukulainen ( nanash ja siskon aviomies) . Sitten hän totesi, että Filat on näiden kahden yrityksen todellinen omistaja. [27]
Oikeus tuomitsi Vlad Filatin 27. kesäkuuta yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen korruptiosta syytettynä valtion palkintojen menettämisellä, ja hän sai myös viiden vuoden kiellon hoitaa julkisia virkoja. [28]
Moldovan tasavallan entinen parlamentin jäsen Veaceslav Platon luovutettiin Ukrainasta Chisinaulle elokuussa 2016 sen jälkeen, kun Moldovan syyttäjät syyttivät häntä osallistumisesta rikolliseen suunnitelmaan. häntä syytettiin yli 40 miljoonan dollarin varastamisesta Banca de Economiista. [29]
Syyskuussa 2016 Kansallinen korruptiontorjuntakeskus pidätti 15 entistä ja/tai nykyistä tuomaria ja 3 ulosottomiestä syytettynä osallisuudesta Venäjän pesulajärjestelmään . [kolmekymmentä]
Euroopan parlamentin jäsen Petras Auštrevičius kommentoi tapausta: "Varastaa miljardi dollaria! ... Tarvitset paljon laukkuja siirtääksesi rahaa ... Toivon, että asianomaisen henkilön nimi julkistetaan. Korruptio Moldovassa on poliittinen sairaus, sairaus, josta on tullut systeeminen ja vaikuttaa kaikkiin hallinnon tasoihin… se horjuttaa maata sisältäpäin.” [31]
EU-suurlähettiläs Moldovassa Pirkka Tapiola sanoi lehdistötilaisuudessa Chisinaussa: "Minulla ei ole vastausta sinulle, kuinka voit varastaa niin paljon rahaa pieneltä maalta."
Kongressin jäsen Sheila Jackson Lee sanoi: "Kehotan hallintoa ja kongressia päättämään, että entisen Neuvostoliiton maiden kansallisten pankkien varoja ei ryöstetä ja käytetä tietoisesti tai tietämättään terroristijärjestöjen hyväksi."
Romania tarjoaa Moldovalle hätäapua ja 65 miljoonan dollarin lainan uudelle keskuspankin pääjohtajalle.
Vastauksena EU : n pankkipetokseen Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki jäädyttivät rahoitusavun Moldovalle. [32]