| "Vlastilina" | |
|---|---|
| Tyyppi | Rahoituspyramidi |
| Pohja | marraskuuta 1992 |
| lakkautettu | syksy 1994 |
| Sijainti | Venäjä ,Podolsk,Podolskin sähkömekaaninen tehdas [1] |
| Avainluvut | Valentina Ivanovna Solovjova |
| Nettotulo | 150 000 000 $ [2] |
Vlastilina on rahoituspyramidi , jonka Valentina Ivanovna Solovjova järjesti marraskuussa 1992 Podolskissa ja joka romahti syksyllä 1994 . Virallisten lukujen mukaan huijarin toimista kärsi 16 597 ihmistä; pyramidisijoittajat menettivät 536,7 miljardia ei-määräistä ruplaa ja 2,67 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria [3] . Valentina Solovjova itse nimesi summan 150 000 000 dollaria [2] .
V. Solovjova rekisteröi yrityksen "Vlastilina" marraskuussa 1992 . Yhtiö harjoitti autojen, asuntojen ja kartanoiden myyntiä alhaisilla hinnoilla sekä talletuksia korkealla korolla. Yrityksen palkkaamat uudet työntekijät Solovjova tarjoutui maksamaan kolme miljoonaa yhdeksänsataatuhatta ruplaa kukin. Tällä rahalla viikkoa myöhemmin työntekijöille luvattiin uusi Moskvich -auto (sen todelliset kustannukset noina vuosina olivat noin kahdeksan miljoonaa). Solovjova todella täytti tämän lupauksen [4] .
Uusien autojen onnellisten omistajien ja sitten Valentina Solovjovan maine levisi kaikkialle Venäjälle ja vaikutti nopeasti hänen ympärillään oleviin. Osallistujien määrä kasvoi eksponentiaalisesti. Uusille sijoittajille autojen vastaanottamisen ehtoja kuitenkin korotettiin - ensin kuukausi, sitten kolme, sitten kuusi. Valentina Solovjova otti rahat ja lupasi palauttaa ne valtavan koron kera. Niille, jotka eivät nostaneet talletuksia ennalta määrätyn ajan kuluttua, Solovjova tarjoutui ostamaan autoja ja asuntoja Moskovassa ja Moskovan alueella lähes kaksi kertaa halvemmalla kuin virallisten autoliikkeiden ja kiinteistöyhtiöiden kautta. Vlastilinan työsuunnitelma oli tyypillinen pyramidipeli: yrityksen omistajat saivat rahaa uusilta sijoittajilta, pitivät osan kerätystä summasta itselleen ja loput menivät maksamaan aiemmin sijoittaneille [4] .
Toisin kuin monet muut rahoituspyramidit, Vlastilinissa minimitalletuksen määrä oli rajoitettu. Se oli 50 miljoonaa ei-määräistä ruplaa. Näin suuresta vähimmäistalletusmäärästä huolimatta tallettajien määrä jatkoi kasvuaan. "Vlastilinan" vaikutus ulottui Venäjän ulkopuolelle ja levisi useisiin IVY-maihin , erityisesti Ukrainaan , Valko -Venäjään ja Kazakstaniin . Toinen ero samankaltaisiin rahoituspyramideihin oli se, että "Vlastilinissa" vedottiin ensisijaisesti yhteissijoittajille [4] .
Solovjovasta tuli Venäjän rikkain nainen. Ihmiset kantoivat "Vlastilinaa" kaikki säästönsä. Heidän joukossaan oli kuuluisuuksia, korkeita virkamiehiä ja rikollisryhmien edustajia. [5]
Syksystä 1994 alkaen maksuja alettiin suorittaa ajoittain. Tallettajille kerrottiin, että tilapäisten vaikeuksien vuoksi rahaa ei ole tällä hetkellä, mutta ne maksetaan myöhemmin. Ihmisillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin odottaa. Lokakuun alussa 1994 "Vlastilina" tuli verotarkastusviraston tietoon . Kuten kävi ilmi, miljardeja liikevaihdoltaan tehneellä yrityksellä ei käytännössä ollut kirjanpitoa tai tarkkaa luetteloa rahoittajista. Tästä päätellään, että Solovjova tiesi etukäteen, että yritys lakkaa olemasta pian [4] .
Lokakuun 7. päivänä 1994 Podolskin kaupungin syyttäjänvirasto aloitti rikosasian, jossa Valentina Solovjova syytettiin erityisen suuresta petoksesta . Solovjova katosi, mutta kuusi kuukautta myöhemmin, 7. heinäkuuta 1995, hänet pidätettiin .
Yhtiön vuosittaisen työskentelykauden aikana kerättiin rahaa yli 26 tuhannelta sijoittajalta yhteensä 543 miljardia ruplaa. Vielä ei tiedetä, minne kaikki rahat menivät. Solovjovan omaisuuden, joka takavarikoitiin myöhemmin tuomioistuimen tuomiolla, arvo oli 18 miljoonaa ruplaa [4] .
Vuonna 1995 Pavel Astakhov työskenteli Valentina Solovjovan kanssa osana asianajajaryhmää :
se oli yksi ensimmäisistä korkean profiilin tapauksista. Tulin siihen vielä nuorena lakimiehenä, ja siellä työskentelivät jo arvostetut ammattilaiset. Asiakkaani oli Valentina Solovievan aviomies - hän kuoli myöhemmin traagisesti. Hänet pidätettiin ensin, hän meni rikoskumppanina, vaikka hän ei tietenkään ollut rikoskumppani. Onnistuin saamaan hänet pois vankilasta... [6]
Vlastilinan oikeudenkäynti alkoi 30. maaliskuuta 1996 . Tutkinta ja oikeudenkäynti kestivät yhteensä viisi vuotta. Vuonna 1999 Valentina Ivanovna Solovjova tuomittiin seitsemäksi vuodeksi vankeuteen ja omaisuuden takavarikointiin erityisen suuresta petoksesta . Hän ei koskaan tunnustanut syyllisyyttään.
Myöhemmin asianajaja Astakhov osallistui Solovjovan ehdonalaiseen vapauttamiseen, mutta sen jälkeen hän kieltäytyi työskentelemästä hänen kanssaan. 17. lokakuuta 2000 Solovjova vapautettiin ehdonalaiseen . Syy Valentina Solovjovan ennenaikaiseen vapauttamiseen oli useiden muiden syiden lisäksi Moskovan alueen Yrittäjien ammattiliiton puolesta tehty vetoomus . Hänen sijaisensa Ljudmila Ivanovskaja sai 4 vuoden vankeusrangaistuksen ja vapautettiin myös vuonna 2000 . [5]
Vapautumisen jälkeen Valentina Solovjova palasi yrittäjyyteen . Hänen perustamansa uusi yritys Interline lupasi autoja kaksi kertaa auton markkina-arvoa alhaisempaan hintaan. Hänen asiakkaansa valittivat syyttäjälle, mutta Solovjova onnistui todistamaan syyttömyytensä. Kaikki asiakirjat myönnettiin hänen ystävälleen Ljudmila Ivanovskajalle, joka oli tuolloin liittovaltion etsintäkuulutettujen luettelossa [4] .
Toisen kerran Valentina Solovjova pidätettiin vuonna 2005 . Hän lupasi kaksi moskovalaista autoa puoleen hintaan, mutta silloinkin hänet täytyi vapauttaa - lainvalvontaviranomaiset eivät löytäneet tarpeeksi todisteita hänen syyllisyydestään. Samana vuonna Solovjova järjesti niin sanotun "Venäjän kaupparahaston". Uuden auton ostamiseksi oli tarpeen tallettaa tietty määrä rahaa ja tuoda sitten kaksi muuta henkilöä, jotka olivat valmiita lahjoittamaan rahaa autojen ostamiseen. Mutta tällä kertaa hän epäonnistui - yksi hänen asiakkaistaan osoittautui Moskovan rikostutkintaosaston etsiväksi . Odottamatta rahoja hän kirjoitti lausunnon osastolleen, ja Solovjova pidätettiin. Kesällä 2005 hänet tuomittiin 4 vuodeksi rangaistussiirtolaan [4] .
Valentina Solovjovan rikoskumppani pidätettiin vasta kesäkuussa 2009 [11] .