Moskovan pankin tapaus

Moskovan keskuspankin tapaus  on joukko oikeuteen saatettuja rikosasioita ja meneillään olevia tutkimuksia , joissa Moskovan keskuspankin johtoa ja entisiä osaomistajia syytetään kavalluksesta, kavalluksesta ja muista väärinkäytöksistä.

Tapaus sai laajaa julkisuutta pian Moskovan pormestarin Juri Lužkovin eron jälkeen, koska Moskovan keskuspankki oli Lužkovin vallan aikana pääkaupungin hallituksen selkäranka ja yksi keskeisistä pankkiin liittyvistä rikosasioista oli Väärinkäyttötapaus Moskovan keskuspankin myöntäessä lainaa CJSC "Premier Estate" -yritykselle, jonka määräysvallassa olevan Inteko -yhtiön kautta myönnetty Lužkovin vaimo Elena Baturina .

Moskovan keskuspankin tapaus kehittyi taustalla, jossa pankinjohtajat Andrei Borodin ja Lev Alaluev, jotka olivat myös vähemmistöosakkaita, yrittivät saada määräysvalta pankissa ja vuoden 2010 lopusta alkaen pankin taustalla. VTB - konserni osti Moskovan keskuspankin .

Tausta

• 5. tammikuuta 1995 Moskovan pormestari Lužkov allekirjoittaa asetuksen "Moskovan kunnallisen pankin perustamista koskevista ensisijaisista toimenpiteistä", jossa määrätään "kaikkien Moskovan budjetti- ja ei-budjettitilien asteittaisesta siirtämisestä tietyn pankin hoitamista varten". Pankkien perustamista käsittelevää työryhmää johtaa Andrey Borodin . [yksi]
• Maaliskuu 1995 Moskovan kaupungin hallitus perustaa Moskovan kunnallisen pankin - Bank of Moscow -pankin, joka myöhemmin organisoitiin uudelleen Moskovan pankiksi . Moskova omisti 51 % yhtiön osakkeista. Loput osakkeista jaettiin useiden pienosakkeenomistajien kesken, joista yksikään ei omisti viittä prosenttia enempää. Andrei Borodin nimitetään yhtiön toimitusjohtajaksi. [2]
• 1998 kriisi
• 2006 Inteko julkistaa Setun Hills -projektin [3] . Rakentamisen aloitus on ilmoitettu vuodelle 2007.
• 5. maaliskuuta 2008 Moskovan pormestarin alainen julkinen kaupunkisuunnitteluneuvosto hyväksyy Setun Hillsin rakennushankkeen [4] [5] .
• Borodinin itsensä mukaan vuosina 1999–2004 20,3 prosenttia Moskovan keskuspankin osakkeista oli Andrei Borodinin ja hänen kumppaninsa Lev Alaluevin hallinnassa [2] . Osakkeiden ostoon käytettyjen varojen lähdettä Borodin ei täsmentä, hänen mukaansa ne saatiin "henkilökohtaisten projektien toteuttamisesta" [2] .
• Lehdistö osoitti, että määräysvallan siirto toteutettiin pidempään, vuoteen 2008 asti se ei ollut julkinen [1] ja päättyi vuonna 2009 23 %:n pankin osakkeiden keskittymiseen kumppaneiden käsiin [6] . Lehdistötietojen mukaan osuudet Moskovan keskuspankin johdon määräysvallassa olevien oikeushenkilöiden, jotka omistivat pankin osakkeet, kokonaispääomasta jakautuivat Borodinin ja Alaluevin välillä 80-20. osuuden johdosta kaupungin viranomaiset menettivät määräysvallan pankista ja jäivät 43,999 %:iin osakkeista. [7] . Tiedotusvälineet ja useat ulkopuoliset tarkkailijat kiinnittivät huomiota näiden osakkeiden luovutusehtojen epäselvyyteen [8] . Myös luokituslaitos Fitch ilmaisi vuonna 2008 huolensa siitä, että kaupunki oli menettänyt suoran määräysvallan pankissa ja sen omistusrakenteesta on tullut liian monimutkainen [7] . Vastauksena pankin ja kaupunginhallituksen edustajat vakuuttivat Fitchille , että Moskova säilyttää määräysvallan Moskovan keskuspankissa ostamalla lisäannin sen osakkeista. Tulevan lisänumeron yksityiskohtia ei kuitenkaan julkistettu [8] . Myöhemmin tiedotusvälineissä kerrottiin, että hallinnointiosuudet on saatettu ostettua pankin itsensä myöntämällä lainalla [9] . Borodin itse kieltäytyi kommentoimasta varojensa lähdettä, mukaan lukien pankin omien varojen käyttöä tähän [10] . Samanaikaisesti sanomalehden "Komsomolskaja Pravda" mukaan Borodinin virallinen tulotaso oli alhainen eikä vastannut hänen ostamiensa osakkeiden arvoa [11] .
• Vuoteen 2010 mennessä Borodin ja Alaluev saivat mahdollisen määräysvallan pankin estoosuudesta [1] . Yhtenä tällaisen valvonnan mekanismeista lehdistö korosti vuonna 2006 kaupungin osuuden siirtoa Stolichnaya Insurance Group OJSC:n omistuksesta, jossa Moskovalla oli tuolloin vain sulkuosuus ja sitä seurannut (vuonna 2008). ) Moskovan keskuspankin omistuksessa olevan OJSC "Capital Insurance Group" -yhtiön määräysvallan myynti. Näin ollen osalle pankin osakkeista järjestettiin rengasomistusrakenne, kun osa kaupungin nimellisesti omistamista osakkeista päätyi todella Moskovan keskuspankin johdon hallintaan [1] .
• Maaliskuu 2009 ZAO Premier Estaten valtion rekisteröinti [12] . CJSC:n osakepääoma on 10 000 ruplaa [13] .
• 3. kesäkuuta 2009 Moskovan kaupunginduuma hyväksyi kaupunginhallituksen päätöksen maksaa 14,99 miljardia ruplaa Moskovan keskuspankin osakepääomaan osana lisäannin 75 prosentin osakkeiden ostoa. Rahat lähetettiin pankille Moskovan kiinteistöosaston [14] kautta . Kaupungin osuus pankin osakepääomasta nousi 48,1 prosenttiin [15] , mutta määräysvaltaa ei koskaan palautettu, mukaan lukien myöhempien liikkeiden yhteydessä, joissa kaupungin viranomaiset osallistuivat lunastukseen.
• 3. kesäkuuta 2009 Bank of Moscow ja CJSC Premier Estate tekevät lainasopimuksen [16] ja 12 miljardia 760 miljoonaa ruplaa [16] siirretään Premier Estaten [14] tilille .
• 24. kesäkuuta 2009. Inteko mainostaa Setun Hills -hankkeen rakentamiseen tarkoitetun tontin myyntiä [14] .
• 25. kesäkuuta 2009. Kohteen osti Premier Estate, joka siirtää rahat Intekolle [14] . Kaupan arvo oli noin 416 miljoonaa dollaria [14] , mikä dollarin vaihtokurssi huomioon ottaen vastasi lainan määrää. Asiantuntijoiden mukaan kauppasumma ylitti keskimääräiset markkinahinnat 4-6 kertaa [14] .
• marraskuuta 2009 LDPR :n johtaja Vladimir Žirinovski vetoaa sisäministeri Rashid Nurgalijeviin ja pyytää tutkimaan, että Moskovan pormestarin Juri Lužkovin vaimon Jelena Baturinan johtama rakennusyhtiö Inteko sai Moskovan hallituksen tukemaan rahaa. Moskovan keskuspankki [17] .

Tapahtumien järjestys

• Moskovan pormestari Juri Lužkov erosi 28. syyskuuta 2010 luottamuksen menettämisen vuoksi.
• Marraskuussa 2010. Moskovan uusi pormestari Sergei Sobyanin kielsi lopulta rakentamisen Setun Hills -hankkeessa [13] .
• Venäjän federaation tilitoimisto aloitti 13. joulukuuta 2010 Moskovan keskuspankin kattavan tarkastuksen [18] .
• Joulukuun 20. päivänä tiedotusvälineet raportoivat Venäjän federaation rikoslain pykälän mukaisen rikosoikeudenkäynnin vireillepanosta erityisen laajamittaiset petokset [19] Moskovan keskuspankin tuntemattomia työntekijöitä vastaan.
• Joulukuun 21. päivänä tuli tunnetuksi, että Moskovan keskuspankin entisen presidentin Andrei Borodinin ja hänen varamiehensä Dmitri Akulininin päätutkintaosasto Moskovan sisäasiainministeriön alaisuudessa nostettiin poissaolevana syytteeseen pykälän 201 1 osan nojalla. Venäjän federaation rikoslain mukainen ( vallan väärinkäyttö ) [13] .
• Tilintarkastuskamarin puheenjohtaja Sergei Stepashin ilmoitti 20. tammikuuta 2011, että joulukuussa 2010 alkanut kattava pankin toiminnan tarkastus keskeytettiin VTB:n johdon ja Moskovan pormestarin Sergei Sobyaninin pyynnöstä. Hänen mukaansa tarkastuksen keskeyttäminen tapahtui VTB Bankin mahdollisesta osan tai koko Moskovan keskuspankin osakepaketin ostamisesta [20] .
• Federal Antimonopoli Service raportoi 3. helmikuuta 2011, että VTB ja Alfa-Bank toimittivat asiakirjat Moskovan keskuspankin ostosta [21] .
• Helmikuussa 2011 Moskovan hallituksen ja VTB:n välinen sopimus. Moskovan hallitus sijoitti 46,48 % Moskovan keskuspankin osakkeista sekä 25 % plus yhden Capital Insurance Groupin (SSG) osakkeista kaupungin omistaman Central Fuel Companyn (CTK) osakepääomaan. , muutamaa päivää myöhemmin, myi samat osakkeet Venäjän federaation toiseksi suurimmalle pankille - VTB :lle . Yksi pankin vähemmistöosakkeenomistajista, Ecotechnologiya-yhtiö, jonka katsottiin olevan Borodinin määräysvallassa, riitautti tämän liiketoimen välimiesoikeudessa [22] . Tuomioistuin hylkäsi Ecotechnologyn väitteet saman vuoden huhtikuussa [22] .
• Moskovan hallituksen ja VTB:n välisen kaupan jälkeen tilikamari jatkoi pankin tarkastustaan, joka päättyi maaliskuussa [23] .
• Sisäministeriön tutkintakomitea suoritti 17. helmikuuta etsintöjä Moskovan keskuspankin toimistoissa sekä Moskovan keskuspankin johtajien asuinpaikassa [20] . Etsintöjä tehtiin myös Intekon, CJSC Kuznetsky Most Developmentin ja Russian Land Bankin toimistoissa. Venäjän federaation sisäministeriön alaisen tutkintaosaston lehdistöpalvelu ilmoitti, että etsinnät suoritettiin siitä, että Premier Estate -yhtiön petollisesti vastaanottama laina on siirretty Moskovan keskuspankilta noin 13 miljardia ruplaa. Intekon rakennusyhtiön johtajan, Moskovan entisen pormestarin Elena Baturinan vaimon henkilökohtainen tili [24] .
• Ostettuaan osakkeita Moskovasta ja päästyään sopimukseen Goldman Sachsin osuuden myymisestä VTB:lle , VTB:n puheenjohtaja Andrei Kostin ilmoitti onnistuneensa vahvistamaan määräysvaltaosuuden pankista [25] . Henkilökohtaisen tapaamisensa jälkeen Borodinin kanssa [25] 24. helmikuuta 2011 Moskovan keskuspankin ylimääräisessä hallituksen kokouksessa Andrei Borodin ehdotti, että Andrei Kostin valitaan Moskovan keskuspankin hallituksen puheenjohtajaksi. 10 päivää aiemmin valitun Dmitri Akulininin sijaan .
• Samaan aikaan yksi rakenteista riitautti VTB:n sopimuksen Goldman Sachsin kanssa Lontoon tuomioistuimessa, jonka katsottiin olevan Andrei Borodinin läheisyyttä, ja 24. helmikuuta osakkuus Goldman Sachsissa pidätettiin. Tämä johti siihen, että VTB jäi jälleen ilman määräysvaltaa Moskovan keskuspankissa.
• Maaliskuussa 2011 Moskovan keskuspankin enemmistöosuuden konsolidointi VTB :n käsiin saatiin päätökseen [26] .
• Venäjän federaation tilikamari julkaisi 25. maaliskuuta Moskovan keskuspankin tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajan Mihail Beskhmelnitsinin mukaan kävi ilmi, että johto rikkoi keskuspankin asiakirjoja sekä sisäisiä asiakirjoja ja lainan myöntämismenettelyä. Hänen mukaansa tilikamari on myös huolissaan Moskovan keskuspankin resurssien ohjaamisesta rahoittamaan noin 40 pankkiin liittyvää ydinorganisaatiota ei-markkinaehdoin [23] .
• Moskovan keskuspankki ilmoitti 29. maaliskuuta erottavansa VTB:n edustajan, pankin suurimman osakkeenomistajan Mihail Kuzovlevin hallituksen jäsenen , joka väittää olevansa Moskovan keskuspankin johtaja. Andrei Kostin kiisti julkisesti tämän päätöksen ja ilmoitti, että se tehtiin hänen poissa ollessaan eikä siitä sovittu hänen kanssaan [27] .
• Huhtikuun 5. päivänä tiedotusvälineissä ilmestyi tieto, että Borodin lähti pidätyksestä peläten Venäjältä ja on Lontoossa hoitoon. Mediatietojen mukaan Akulinin lähti myös Venäjältä [28] . Tuli myös tiedoksi, että Andrei Borodin ja Dmitri Akulinin syytettiin vallan väärinkäytöstä, kun kyseessä oli lainan myöntäminen Premier Estate CJSC:lle. Tämä todetaan Venäjän sisäministeriön alaisen tutkintakomitean vetoomuksessa Moskovan Tverskoyn tuomioistuimelle Moskovan keskuspankin johtajien erottamiseksi virastaan. Asiakirjassa kerrotaan myös, että Borodin ja Akulinin kutsuttiin kuulusteluihin syytteen nostamiseksi heitä vastaan, mutta Moskovan keskuspankilta tuli vastaus, että molemmat ylin johtajat olivat työmatkalla ulkomailla, ja se päättyy 6. huhtikuuta [29] . Sisäministeriön alainen tutkintakomitea antoi määräyksen Andrei Borodinin tuomisesta kuulusteltavaksi [30] [31] .
• Andrei Borodin myi 8. huhtikuuta hänelle ja neuvonantajalleen Lev Alalueville kuuluneen pankin koko osakekannan.
• Huhtikuun 12. päivänä tuli tunnetuksi, että Moskovan keskuspankin pääjohtaja Andrei Borodin ja hänen ensimmäinen varamiehensä Dmitri Akulinin erotettiin virastaan ​​tuomioistuimen päätöksellä ZAO Premier Estaten tapauksen tutkinnan aikana [32] .
• 4. toukokuuta 2011 Moskovan Tverskoin tuomioistuin määräsi Moskovan keskuspankin entisen pääjohtajan pidättämiseen poissaolevan seuraamuksen. Päivää aiemmin sama tuomioistuin pidätti hänen sijaisensa Dmitri Akulininin poissaolevana [33] .
• Syyskuussa 2011 Andrei Kostin ilmoitti, että VTB lisää osuutensa Moskovan keskuspankista 100 prosenttiin [34] . Myöhemmin kävi ilmi, että VTB osti nämä osakkeet piiloutuneelta Borodinilta Vitali Jusufovin, entisen Venäjän energiaministerin Igor Jusufovin pojan kautta , ja Jusufovien palkkion määrä voi olla 300 miljoonaa dollaria [ 35] .
• Elokuussa 2011 Andrei Borodin nosti kanteen pääkaupungin Meshchansky-oikeuteen maksaakseen hänelle yli 140 miljoonaa ruplaa työsopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä [36] .
• Marraskuussa 2011 Andrei Borodin asetettiin kansainväliselle ja liittovaltion etsintäkuulutettujen listalle. Todettiin, että Borodin on Ison-Britannian alueella [37] .
• Maaliskuussa 2012 Venäjän federaation valtakunnansyyttäjänvirasto valmisteli viipymättä ja lähetti Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisille viranomaisille pyynnön hänen luovuttamisesta syytteeseenpanoa varten [38] .
• Marraskuussa 2013 Venäjän tutkinta syytti Andrei Borodinia ja hänen sijaisensa Dmitri Akulininia rikollisin keinoin hankitun rahan laillistamisesta (Venäjän federaation rikoslain 174.1 §:n 4 osa) [39] .
• Heinäkuussa 2014 Borodin ja Akulinin saivat syytteen kavalluksesta [39] .
• Moskovan Meshchansky-oikeus tuomitsi 10. helmikuuta 2016 Moskovan keskuspankin entiset työntekijät Konstantin Salnikovin ja Alla Averinan 4,5 vuodeksi vankeuteen yli miljardin ruplan kavalluksesta luottolaitokselta [40] .
• Moskovan Meshchansky-tuomioistuin totesi keskiviikkona 24. helmikuuta 2016 Premier Estate -yhtiön entisen johtajan Svetlana Timoninan syylliseksi kavallukseen [41] ja tuomittiin viideksi vuodeksi [42] vankeuteen. Hänen rikoskumppaninsa (tutkimuksen mukaan), CJSC Kuznetsky Most Developmentin presidentti Boris Shemyakin, joka oli vapaana takuita vastaan, poistui Venäjän federaation alueelta vuonna 2011 [41] .
• 10. toukokuuta 2016 Bank of Moscow fuusioitiin VTB Bankiin .
• Tverskoyn käräjäoikeus pidätti 12. toukokuuta 2016 Borodinin omaisuuden Isossa-Britanniassa [39] .
• Moskovan kaupunginoikeus kumosi 11. marraskuuta 2016 pääministerin entisen päällikön Svetlana Timoninan tuomion ja palautti rikosasian syyttäjänvirastoon ja vapautti Timoninan oikeussalissa [43] .

Konfliktin osapuolten kannat

Andrei Borodinin julkinen asema

Andrey Borodin ei koskaan julkistanut varojen lähdettä, jolla hän ja hänen kumppaninsa ostivat pankin osakkeita.

Borodinin puolustuskanta Premier Estate -tapauksessa on, että lainan vakuutena oli vakuus [44] . Samaan aikaan aikaeroa lainan myöntämisen ja vakuuden todellisen ilmestymisen välillä Premier Estaten käyttöön ei kommentoida millään tavalla.

Premier Estaten johdon asema

Premier Estaten johtajan Svetlana Timoninan ensimmäisen oikeudenkäynnin päätyttyä hänen puolustuksensa ilmoitti aikovansa valittaa tuomiosta.

Svetlana Timoninan puolustus aikoo valittaa tuomiosta. Asiasta kertoi TASS:lle hänen asianajajansa Larisa Kashtanova. "Tuomio on lainvastainen, aiomme ehdottomasti valittaa siitä", puolustaja sanoi ja huomautti, että "Timonina ei tehnyt laittomia toimia" [42] . Marraskuussa 2016 Timoninan puolustus onnistui kumoamaan tuomion ja vaati heidän kantaansa [43] .

Moskovan hallituksen ja VTB Bankin kanta

Elena Baturinan , Juri Lužkovin ja Moskovan entisen johdon edustajien asema

Konfliktin seuraukset

Venäjän konfliktin oikeudelliset seuraukset

Moskovan pankin sanitaatio

VTB-ryhmän toteuttaman Moskovan keskuspankin haltuunoton taloudelliset seuraukset ja julkiset arviot

Osakkeiden uudelleenjaon ja uusien osakkeenomistajien suorittaman tilintarkastuksen jälkeen Moskovan keskuspankki tarvitsi suuren määrän valtion apua; tähän tarkoitukseen Talletussuojavirasto myönsi 295 miljardia ruplaa takaisinmaksuperusteisesti [45] , lisäksi 100 miljardia. VTB Bank [46] . Moskovan keskuspankki itse liitti näiden varojen allokoinnin pankin edellisen johdon toimista johtuviin lainasalkun ongelmiin [45] .

Huolimatta useiden asiantuntijoiden alustavista negatiivisista arvioista ja julkisesta kritiikistä vuodesta 2016 lähtien Moskovan keskuspankin haltuunotto on monien lähteiden mukaan arvioitu taloudellisesti kannattavaksi. [47] Erityisesti huomautettiin, että VTB-konsernin raportoinnin perusteella Moskovan keskuspankin ostoon tehtyjen investointien takaisinmaksuaika oli noin 5 vuotta [48] .

VTB:n omat arviot viittaavat kahden pankin yhdistämisen synergiaetuihin, mutta myös liiketoiminnan yhdistämisen edellyttämään tilapäiseen kustannusten nousuun. VTB:n edustajan mukaan Moskovan keskuspankin fuusion merkittävämpi vaikutus näkyy vuonna 2017 [49] .

VTB:n talousosaston johtajan Dmitri Pyanovin mukaan Moskovan keskuspankin ongelmallisten omaisuuserien arvo oli sulautumisen aikaan laskenut 243 miljardiin ruplaan.

Hänen mukaansa kustannussäästöt uudelleenjärjestelyn jälkeen olisivat noin 10 miljardia ruplaa vuodessa [50] .

Oikeudenkäynti Lontoossa

VTB Groupin ja Andrey Borodinin välinen oikeudenkäynti jatkuu tähän päivään asti (huhtikuu 2017).

Setun Hills -hankkeen näkymät ja kiistanalaisen maan kohtalo

Muistiinpanot

1. ↑ 1 2 3 4 Andrei Borodin on saattanut kerätä estoosuuden Moskovan keskuspankista. Vedomosti. 25.10.2010 . Haettu 20. maaliskuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 31. maaliskuuta 2016. (määrätön)
2. ↑ 1 2 3 Moskovan keskuspankin historia Andrei Borodinin verkkosivuilla . Haettu 15. maaliskuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 15. maaliskuuta 2016. (määrätön)
3. ↑ Setun-on-the-hills. 15.3.2006. Yrityskiinteistöportaali (linkki ei saavutettavissa) . Käyttöpäivä: 21. maaliskuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 1. huhtikuuta 2016. (määrätön) 
4. ↑ Viisi lentävää lautasta Setun-joen rannalla. Moskovan pormestarin johtaman julkisen neuvoston kokous 5. maaliskuuta. www.archi.ru Natalya Koryakovskaya 03/06/2008 . Käyttöpäivä: 21. maaliskuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 3. huhtikuuta 2016. (määrätön)
5. ↑ Setun-joelle Moskovaan rakennetaan monitoimikompleksi. Suuri kiinteistöportaali. 03/06/2008 . Haettu 21. maaliskuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 31. maaliskuuta 2016. (määrätön)
6. ↑ Moskovan keskuspankin johtajat lisäsivät osuuttaan pääomasta. 10.02.09 IA virkailija. RU". . Haettu 20. maaliskuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 2. huhtikuuta 2016. (määrätön)
7. ↑ 1 2 Kuka hallitsee Moskovan keskuspankkia? 04/09/08 IA virkailija. RU". . Haettu 20. maaliskuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 2. huhtikuuta 2016. (määrätön)
8. ↑ 1 2 "... Kuinka Borodin ja Alaluev saivat nämä osakkeet, pankki ei kertonut (Borodin ei kertonut tätäkään eilen), mutta hän varoitti, että heidän osuutensa voi myöhemmin kasvaa ..." Kuinka häiritä Moskovan pankkia . 19.02.2008. General Newspaper Arkistoitu 31. maaliskuuta 2016 Wayback Machinessa
9. ↑ Onko Venäjän pankkijärjestelmän puhdistamiselle vaihtoehtoa? 11.2.2016 Aleksei Gelfand. Poliittinen uutistoimisto . Haettu 20. maaliskuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 20. maaliskuuta 2016. (määrätön)
10. ↑ ”... Kun Borodin vuonna 2008 ensimmäisen kerran tunnisti merkittävän osuuden Moskovan keskuspankista, häneltä kysyttiin: millä rahoilla ostettiin osakkeita? "Kaikki, mitä ylityöllä hankitaan", hän vastasi. Viime viikolla kysyttäessä, käytettiinkö Moskovan keskuspankin rahoja osakkeiden ostoon, hän vastasi Vedomostille pankin lehdistöpalvelun kautta ei niin nokkelasti: "Pankin lausunnoissa on kaikki tarvittavat tiedot, muita kommentteja ei ole" ...” Andrei Borodin kenties keräsi estoosuuden Moskovan keskuspankista. Vedomosti. 25.10.2010 Arkistoitu 31. maaliskuuta 2016 Wayback Machinessa
11. ↑ "... KP:n käytettävissä oli tulotodistus (2NDFL), joka myönnettiin Andrei Fridrikhovich Borodinille Moskovan pankissa. Viime vuonna hän sai 85 tuhatta ruplaa. kuukaudessa ... "," ... Keväällä 2010, kun huhut Lužkovin erosta muuttuivat hysteerisiksi, Borodin kirjoitti sopimuksensa uudelleen, sanoo pankkia lähellä oleva lähde. - "Kultaisen laskuvarjon" koko määrättiin uudessa sopimuksessa - irtisanomisen jälkeen maksettu summa Ja myös hänen palkkaansa korotettiin. Lisäksi tällä lausekkeella oli taannehtiva vaikutus. Borodinille laskettiin viime vuosien palkka uudelleen ottaen huomioon uusi summa, jolloin hän sai suuren summan  ... .) , KP.RU - Komsomolskaja Pravda -verkkosivusto  (26. heinäkuuta 2011). Arkistoitu alkuperäisestä 18. huhtikuuta 2017. Haettu 17. huhtikuuta 2017.
12. ↑ Federal Tax Service -arkiston verkkosivustolta saatujen tietojen mukaan Wayback Machinen 10. tammikuuta 2013 päivätty kopio
13. ↑ 1 2 3 Luottohistoria osoittautui rikolliseksi. Moskovan keskuspankin epäillään rahoittaneen laittomasti Intekon arkiston kanssa tehdyn sopimuksen Wayback Machine -kopion 31. maaliskuuta 2016 // Kommersant , 22.12.2010.
14. ↑ 1 2 3 4 5 6 Fasetit. RU. Moskovan keskuspankin työntekijöitä epäillään 13 miljardin ruplan kavaltamisesta kaupungin budjetista. 21.12.2010 . Haettu 20. maaliskuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 6. huhtikuuta 2016. (määrätön)
15. ↑ Moskova voi vähentää osuuttaan Moskovan keskuspankin pääomasta. Vedomosti. 07.12.2009 _ Haettu 20. maaliskuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 31. maaliskuuta 2016. (määrätön)
16. ↑ 1 2 Lužkov on kutsuttu kuulusteluun kahdessa tapauksessa. 25. lokakuuta 2011. News.mail.ru viitaten RIA Novosti -sivustoon (pääsemätön linkki) . Haettu 20. maaliskuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 31. maaliskuuta 2016. (määrätön) 
17. ↑ Kuinka Elena Baturina katosi Premier Estate -tapauksesta. 18. syyskuuta 2015. Maria Lokotetskaya. Business FM . Haettu 15. maaliskuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 15. maaliskuuta 2016. (määrätön)
18. ↑ Moskovan keskuspankkia ympäröivän konfliktin kronologia . // RIA Novosti . Haettu 12. helmikuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 16. helmikuuta 2016. (määrätön)
19. ↑ Kanne aloitettiin Moskovan keskuspankin työntekijöitä vastaan ​​13 miljardin ruplan kavalluksesta . // RIA News. Haettu 12. helmikuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 16. helmikuuta 2016. (määrätön)
20. ↑ 1 2 Moskovan keskuspankkia ympäröivän konfliktin kronologia . // RIA News. Haettu 12. helmikuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 16. helmikuuta 2016. (määrätön)
21. ↑ Sekä VTB että Alfa-Bank toimittivat asiakirjat Moskovan keskuspankin ostosta - FAS :n arkistokopio, päivätty 5. maaliskuuta 2016 Wayback Machinessa // Bankir.ru, 02.03.2011 .
22. ↑ 1 2 Julia Polyakova. Moskovan keskuspankin osakkeenomistajat kieltäytyivät taistelemasta VTB:tä vastaan ​​// Marker, 19.4.2011. (linkki ei saatavilla)
23. ↑ 1 2 Tilikamari ravisteli Moskovan keskuspankin salkkua . // RIA News. Haettu 15. helmikuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 24. helmikuuta 2016. (määrätön)
24. ↑ Moskovan keskuspankki houkuttelee kansainvälisen yrityksen varmistamaan 13 miljardin ruplan lainan myöntämisen . venäläinen sanomalehti . Käyttöpäivä: 16. helmikuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 2. huhtikuuta 2016. (määrätön)
25. ↑ 1 2 Borodin luovutti 10. maaliskuuta 2016 päivätyn arkistokopion Wayback Machinessa // Vedomosti , 25.2.2011.
26. ↑ Kerimov osti Goldman Sachsin osuuden Bank of Moscowista. Arkistokopio päivätty 5. maaliskuuta 2016 Wayback Machinesta // Lenta.ru , 21.3.2011.
27. ↑ Moskovan keskuspankki ilmoitti erottavansa VTB:n edustajan Mihail Kuzovlevin virastaan . // Venäläinen sanomalehti. Käyttöpäivä: 16. helmikuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 2. huhtikuuta 2016. (määrätön)
28. ↑ Moskovan keskuspankkia ympäröivän konfliktin kronologia . // RIA News. Haettu 12. helmikuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 16. helmikuuta 2016. (määrätön)
29. ↑ Moskovan keskuspankin pääjohtaja lähti Venäjältä, missä häntä syytetään vallan väärinkäytöstä . // Venäläinen sanomalehti. Käyttöpäivä: 16. helmikuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 2. huhtikuuta 2016. (määrätön)
30. ↑ Andrei Borodin myi kaikki Moskovan keskuspankin osakkeet . // Venäläinen sanomalehti. Käyttöpäivä: 16. helmikuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 2. huhtikuuta 2016. (määrätön)
31. ↑ Borodin kehottaa Kostinia lähtemään maailmalle Arkistokopio 4.4.2016 Wayback Machinessa // RIA Novosti, 4.6.2011.
32. ↑ Borodin ja Akulinin väliaikaisesti erotettu Moskovan keskuspankin johtajuudesta . // RIA News. Haettu 12. helmikuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 16. helmikuuta 2016. (määrätön)
33. ↑ Oikeus antoi luvan Borodinin 3. huhtikuuta 2016 päivätyn arkistokopion pidättämiseen Wayback Machinessa // Polit.ru , 05.04.2011.
34. ↑ VTB ei osta takaisin 3. huhtikuuta 2016 päivätyn Moskovan keskuspankin entisen johtajan osakkeita Wayback Machinessa // Vesti , 10.1.2011 .
35. ↑ Jusufov ansaitsi 300 miljoonaa dollaria Bank of Moscow -arkistokopiosta , joka on päivätty 6. huhtikuuta 2016 Wayback Machinessa // BFM.ru , 12.11.2012.
36. ↑ Moskovan keskuspankin entinen johtaja nosti oikeuteen 140 miljoonan ruplan maksamisesta . // RIA News. Haettu 12. helmikuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 16. helmikuuta 2016. (määrätön)
37. ↑ Venäjän federaatio lähetti pyynnön Moskovan keskuspankin entisen päällikön Borodinin luovuttamisesta . // RIA News. Haettu 12. helmikuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 16. helmikuuta 2016. (määrätön)
38. ↑ Puolustus: Borodinin luovuttamiseen Lontoosta ei ole syytteitä . // RIA News. Haettu 12. helmikuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 16. helmikuuta 2016. (määrätön)
39. ↑ 1 2 3 Olga Nadykto. Oikeus pidätti Moskovan keskuspankin entisen päällikön linnan Isossa-Britanniassa . // RBC (05/12/2016). Haettu 30. marraskuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 30. marraskuuta 2016. (määrätön)
40. ↑ Moskovan keskuspankin entiset työntekijät tuomittiin miljardin kavalluksesta . Arkistokopio päivätty 15. helmikuuta 2016 Wayback Machinessa // Interfax
41. ↑ 1 2 Premier Estaten entinen johtaja todettiin syylliseksi Bank of Moscow -tapauksessa , // Interfax (24. helmikuuta 2016). Arkistoitu alkuperäisestä 18. huhtikuuta 2017. Haettu 17. huhtikuuta 2017.
42. ↑ 1 2 Meshchansky-tuomioistuin arvioi yli 12 miljardin varastamisen Moskovasta vain viiden vuoden aikana siirtomaassa . // Forum-msk.org. Haettu 17. huhtikuuta 2017. Arkistoitu alkuperäisestä 18. huhtikuuta 2017. (määrätön)
43. ↑ 1 2 Tuomioistuin kumosi Moskovan keskuspankin varojen kavallukseen osallistuneelle henkilölle annetun tuomion . // Venäläinen sanomalehti. Haettu 17. huhtikuuta 2017. Arkistoitu alkuperäisestä 18. huhtikuuta 2017. (määrätön)
44. ↑ Puolustuslausunto. Andrei Borodinin verkkosivuilla. 11.8.2012 (linkki ei käytettävissä) . Haettu 11. elokuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 20. elokuuta 2016. (määrätön) 
45. ↑ Moskovan keskuspankin uudelleenorganisointiin osoitetaan 1 2 295 miljardia ruplaa . Uutiset (01.7.2011). Haettu 20. helmikuuta 2017. Arkistoitu alkuperäisestä 20. helmikuuta 2017. (määrätön)
46. ↑ Timofey Rotov. Viisi tärkeää kysymystä Moskovan keskuspankin ja VTB:n yhdistämisestä . Komsomolskaja Pravda Pietari (27.04.2016). Haettu 20. helmikuuta 2017. Arkistoitu alkuperäisestä 20. helmikuuta 2017. (määrätön)
47. ↑ Moskovan keskuspankki - projektin tulokset. Aleksei Gelfand. 30.5.2016, APN . Haettu 18. heinäkuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 22. kesäkuuta 2016. (määrätön)
48. ↑ Ovatko valtion pankit tehokkaita? Aleksanteri Filonov. 5. toukokuuta 2016 Interright IA . Haettu 18. heinäkuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 26. elokuuta 2016. (määrätön)
49. ↑ Albert Koshkarov. VTB:n nettotulos yli kolminkertaistui kolmannella neljänneksellä . RBC (14. marraskuuta 2016). Haettu 30. marraskuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 30. marraskuuta 2016. (määrätön)
50. ↑ Roman Markelov. Kaksi yhden hinnalla . Rossiyskaya Gazeta (10.5.2016). Käyttöpäivä: 14. joulukuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 20. joulukuuta 2016. (määrätön)