| Viktor Aleksandrovitš Markelov | |
|---|---|
| Nimi syntyessään | Viktor Aleksandrovitš Markelov |
| Syntymäaika | 15. joulukuuta 1967 (54-vuotias) |
| Syntymäpaikka | Kanssa. Leninskoye, Uzgenin piiri , Oshin alue , Kirgisian SSR |
| Kansalaisuus | Neuvostoliiton Venäjä |
| Työ | sahan työntekijä |
| rikoksia | |
| rikoksia | tuottamuksellinen murha, osallisuus sieppaamiseen, osallisuus Eremitaasissa |
| Toimitusaika | 2001-2008 |
| Toimikunnan alue | Venäjä |
Viktor Aleksandrovitš Markelov (s. 15. joulukuuta 1967) on venäläinen rikollinen, uusiutuva rikollinen, useiden venäläisten yritysten nimellinen johtaja, joka tunnetaan parhaiten ainoana rikoskumppanina Hermitage Capital -tapauksessa , joka on suurin kertaluonteinen varojen kavallus Venäjän budjetti historiassa [1] , jota rangaistiin [2] .
Ennen rikollisen uransa aloittamista hän työskenteli puunpoimijana [3] .
Kuten "Klyuev-ryhmän" etuja kavallukseen osallistuneissa välimiestuomioistuimissa edustettu lakimies Andrei Pavlov myönsi myöhemmin: "Olisi naurettavaa sanoa, että Markelov on huijari, joka yksin aloitti koko tämän rikoksen" [3] .
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö lisäsi 20. toukokuuta 2014 Viktor Markelovin ja Dmitry Klyuevin niiden henkilöiden luetteloon, joita vastaan on määrätty sanktioita Magnitsky-tapauksessa [4] . Andrei Pavlov lisättiin tähän luetteloon myöhemmin. Tuomari Sergei Podoprigorov, joka teki päätöksen, jolla Markelov valittiin ainoaksi vastaajaksi Hermitage Capital -jutussa, on ollut tällä luettelolla sen alun perin laadinnasta lähtien [5] .
On olemassa mielipide, että Viktor Markelov tuomittiin vuonna 2001 huolimattomasta murhasta, pidätettiin ja vapautettiin puolitoista vuotta myöhemmin [1] .
Vuonna 2006 Venäjän federaation sisäministeriön työntekijät Pavel Karpov , Artjom Kuznetsov ja Anton Golyshev aloittivat rikosoikeudenkäynnin kemiallisten lannoitteiden kuljetuksen järjestäneen UkrAgroKhimProm LLC:n omistajaa ja johtajaa Alexander Bessonovia vastaan. Rikosjutun ydin oli, että yrityksen väitetään jättäneen maksamatta Vneshtorgbankille 100 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lainaa. Kerätyistä todisteista kävi ilmi, että Karpov, Kuznetsov ja Golyshev käyttivät aloitettua kuvitteellista rikostapausta kiristääkseen Bessonovilta miljoonia Yhdysvaltain dollareita. Stimuloidakseen Bessonovia sisäministeriön virkailijat sieppasivat 17. elokuuta 2006 hänen avustajansa Fjodor Mikheevin, 31-vuotiaan yrityksen johtajan, kahden pienen lapsen isän [6] .
28. elokuuta 2006 poliisin erikoisjoukot hyökkäsivät taloon, jossa Mikheeviä pidettiin, Fedor vapautettiin ja talossa olleet Mikheevin vartijat Orlov ja Markelov pidätettiin. Kuznetsovia ja Golyshevia koskeva tutkinta aloitettiin [6] .
Huolimatta Mikheevin syyttävästä todistajanlausunnosta ja jopa siitä, että rikolliset jäivät kiinni rikospaikalta, jossa he pitivät Fedoria vastoin tahtoaan panttivankina käyttäen väkivaltaa ja uhkauksia häntä ja hänen sukulaisiaan kohtaan, kaikki rikollisen jäsenet. ryhmä, johon kuuluivat työntekijät MVD Golyshev, Karpov ja Kuznetsov sekä uusintarikolliset Orlov ja Markelov, välttyivät rangaistuksista. Helmikuussa 2007 Markelov ja Orlov vapautettiin tutkintavankeudesta, ja tutkija Golyshev pääsi irti nuhteella [6] .
Tutkinnan aikana esitettiin mielipide, että Orlov ja Markelov olivat "sekaantuneet tapaukseen", ja Universal Savings Bankin johtaja Dmitri Klyuev [7] pyysi suojelemaan Mikheevia .
30. elokuuta 2006, kaksi päivää Fjodor Mikheevin sieppauksesta pidätyksen jälkeen, MarkeAlliance LLC rekisteröitiin Viktor Markelovin nimiin, ja sen osakepääoma oli yli miljoona dollaria.
Lokakuussa 2006 Markelovin nimissä, joka oli pidätettynä Fjodor Mikheevin sieppauksesta, rekisteröitiin toinen yritys - Platan LLC, jonka osakepääoma oli 1,1 miljoonaa dollaria.
3. heinäkuuta 2007 Markelovista tuli Kazaniin rekisteröidyn Pluton LLC:n omistaja ja johtaja [8] .
11. syyskuuta 2007 Moskovan liittovaltion verohallinnon piirien välinen tarkastusvirasto nro 46 rekisteröi seuraavat muutokset RILAND LLC:n perustamisasiakirjoihin: [9]
11. syyskuuta 2007 Moskovan liittovaltion verohallinnon piirien välinen tarkastusvirasto nro 46 rekisteröi seuraavat muutokset Makhaon LLC:n perustamisasiakirjoihin: [10]
20. syyskuuta 2007 Moskovan liittovaltion verohallinnon piirien välinen tarkastusvirasto nro 46 rekisteröi seuraavat muutokset Parfenion LLC:n perustamisasiakirjoihin: [11]
Vuonna 2006 Parfenion LLC, Makhaon LLC ja Riland LLC, jotka toimivat osana Hermitage Capital Management -sijoitusrahastoa , ansaitsivat noin miljardi dollaria ja maksoivat kaksisataakolmekymmentä miljoonaa dollaria tuloveroa Venäjän budjettiin [1] (noin 5. 4 miljardia ruplaa).
Hermitage Capitalin perustajan ja johtajan William Browderin näkemyksen mukaan yritysten omistajanvaihdokset, uusien johtajien nimittäminen ja rekisteröinti muihin tarkastuksiin tehtiin käyttämällä Hermitagen etsinnässä varastettuja sinettejä ja alkuperäisiä perustamisasiakirjoja. Hermitage Capitalin (Firestone Duncan) pääkonttorit ja asianajajien toimistot kesäkuussa 2007 veropoliisin toimesta, jota johti Artjom Kuznetsov [1] (Markelovin rikoskumppani Fjodor Mikheevin sieppauksen tapauksessa). Etsintöjen aikana sinettejä ja asiakirjoja todellakin takavarikoitiin [12] .
Joulukuussa 2007 Markelov ja hänen yritystensä "johtajat" avasivat käyttötilit:
Moskovan veroviranomaiset nro 25 ja 28 jättivät 24. joulukuuta 2007 hakemukset Parfenion LLC:n, Makhaon LLC:n ja RILAND LLC: n väitetysti virheellisesti maksamien tuloverojen palauttamiseksi yhteensä 5 409 503 006 ruplaa. Lausunnot perustuivat näiden yritysten tarkistettuihin tilinpäätöksiin, jotka puolestaan perustuivat useisiin Andrey Pavlovin vuonna 2007 järjestämiin välimiesoikeuden päätöksiin, joiden mukaan RILAND LLC:n, Parfenion LLC:n ja Makhaon LLC:n väitettiin olevan merkittäviä varoja velkaa muille yrityksille [13 ] .
Samana päivänä Stepanova ja Himina tekivät päätökset "palauttaa" nämä varat [14] . Tuomari Podoprigorovin mukaan Stepanov ja Himina "eivät olleet tietoisia rikollisista teoista" ja "johtaneet harhaan [heidän] tuottamiensa ja toimittamiensa väärennettyjen asiakirjojen totuuden ja aitouden suhteen" [2] .
Joulukuun 26. päivänä kaikki Parfenion LLC:n, Makhaon LLC:n ja RILAND LLC:n puolesta pyydetyt varat siirrettiin heidän tileilleen INTERKOMMMERZ-pankeissa ja Universal Savings Bankissa [2] .
Vuonna 2008 Markelov pidätettiin ja häntä syytettiin pykälän 4 momentin nojalla. Venäjän federaation rikoslain 159 §:n mukaan, myönsi syyllisyytensä ja tuomittiin 5 vuodeksi vankeuteen yleishallinnon rangaistussiirtokunnassa ilman sakkoa [2] , joka on pienin mahdollinen rangaistus tällaisesta rikoksesta [3] .