| Universal Savings Bank | |
|---|---|
| Tyyppi | Osakeyhtiö |
| Lisenssi | №3409 |
| Perustamisen vuosi | 2002 |
| Sijainti | Venäjä ,Moskova |
| Avainluvut | Dmitri Klyuev |
| Nettotulo | RUB 6,655 tuhatta (vuodelle 2007) |
| Omaisuus | 3,003 miljoonaa ruplaa (1. tammikuuta 2008) |
| Pankkitietolähteet | Raportointi Venäjän federaation keskuspankin verkkosivuilla |
Universal Savings Bank on venäläinen liikepankki , joka toimi vuosina 2002–2008.
Koko nimi: Commercial Bank "Universal Savings Bank" LLC.
Universaalisäästöpankin nettovarallisuus oli 1. huhtikuuta 2003 32,5 miljoonaa ruplaa ja pääoma 29,4 miljoonaa ruplaa [1] .
Pankin virallinen osoite 1. huhtikuuta 2005: 115093, Moskova, Party per., 1, talo 11. [2]
Syyskuussa 2005 todettiin, että Universal Savings Bankin osakepääoma oli 29 miljoonaa ruplaa, että sillä ei ollut lupaa työskennellä yksityisten talletusten kanssa eikä se ollut mukana talletussuojajärjestelmässä [3] .
1. huhtikuuta 2008 (ennen sulkemista) Universal Savings Bankin varat olivat 1,46 miljardia ruplaa. [4] .
Yhtenäisen valtion oikeushenkilörekisterin mukaan yksi pankin perustajista vuonna 2002 20 % osuudella oli Traviata LLC, jonka toimitusjohtaja Gennady Plaksin omisti puoliksi [4] . Heinäkuussa 2008 todettiin kuitenkin, että Traviata LLC omistaa vain 3,1 % Universal Savings Bankista [4] . Plaksin omistaa yhtenäisen valtion juridisten henkilöiden rekisterin mukaan myös Instar-yrityksen, joka vuonna 2007 haastoi oikeuteen 7,6 miljardia ruplaa. Riland LLC:ssä [4] .
Loput Universal Savings Bankin perustajista ovat 10 LLC:tä, joilla on suunnilleen yhtä suuri osuus. Andrei Tšuverin, Sergei Popovkin ja Juri Markov osallistuivat pankin perustamiseen LLC-ketjun kautta ja hallitsivat siellä vähemmistöosakkeita vuoteen 2008 asti [4] .
Vuonna 2004 Dmitry Klyuev [5] [6] tuli pankin pääomistajaksi (tai jopa ainoaksi) omistajaksi . Vuonna 2005 Mikhailovsky GOK -tapauksen kuulusteluissa hän tunnusti:
"Tämä pankki kuului itse asiassa minulle ja ostin sen lokakuussa 2004 aiemmilta omistajilta rekisteröimällä pankin perustajien osakkeet uudelleen hallitsemiini yrityksiin, joiden nimelliset johtajat ja perustajat olivat Sergei Orlovin ystäviä. jonka olen tuntenut useita vuosia. Pankin hallitus oli myös nimellinen elin ja koostui samoista Orlovin ystävistä.
— Novaja Gazeta [7]Kljuev väitti myös myyneensä pankin jo ennen veronpalautusoperaatioiden alkamista [8] ystävälleen Semjon Korobeinikoville. Vuonna 2008 Semjon Korobeinikov kuoli pudottuaan keskeneräisen talon ikkunasta [6] [7] .
Ainakin vuoden 2004 lopusta lähtien 4. maaliskuuta 2005 pidätetty Igor Zhlobitsky oli listattu pankin hallituksen puheenjohtajaksi [9] .
Vuonna 2012 Novaja Gazeta ilmoitti, että Shamil Mutaev oli aikoinaan pankin johtaja [10] .
Heinäkuussa 2008 todettiin, että Gennadi Plaksin oli aiemmin pankin hallituksen puheenjohtaja, mutta tällä hetkellä hän ei ole [4] .
Vuodesta 2004 lähtien Olga Khasanova on työskennellyt pankin taloushallinnon johtajana, joka siirtyi myöhemmin töihin Benifit Bankiin [10] .
Pankilla oli yksi konttori Makhatshkalassa ( Dagestan ), jonka päällikkönä on Magomed Alikbekov [10] .
Vuoden 2004 lopussa Alisher Usmanov ja Vasily Anisimov pääsivät periaatteeseen sopimukseen 97 prosentin osuuden ostamisesta Mikhailovsky GOK :sta sen omistajalta Bidzina Ivanishvililta [11] . Kuitenkin kävi ilmi, että 28. joulukuuta 2004 Rostovin alueen välimiesoikeus vastaanotti kanteen Bahamalle rekisteröidyltä yhtiöltä Colchecter Group Trading Corp., joka vaati oikeuksiaan Mikhailovsky GOK:n osakkeisiin [12] . Yrityksen edustajat esittivät tuomioistuimelle asiakirjoja, joista kävi ilmi, että Colchecter Group Trading Corp. on jo tehnyt sopimuksen 97 %:n osuuden ostamisesta Mikhailovsky GOK:sta 3,1 miljoonalla ruplalla. (hieman yli 100 tuhatta dollaria) [13] . Tässä tilanteessa kantajat vaativat kiistanalaisten laitoksen osakkeiden takavarikointia, ja tuomioistuin suostui heidän kanssaan [11] .
Vastauksena Usmanov ja Anisimov lähettivät Moskovan syyttäjänvirastolle lausunnon, jossa he pyysivät heitä "käsittelemään Colchecter Group Trading Corpin johdon petollisia toimia". Jo 19. tammikuuta 2005 aloitettiin rikosasia Venäjän federaation rikoslain 4 osan 30 artiklan ja 159 artiklan ("Petoksen valmistelu") nojalla [9] . Tapauksen tutkinnan suorittivat Anton Golyshev [5] ja Pavel Karpov [6] , Moskovan poliisilaitoksen päätutkintaosaston (GSU) vanhempi tutkija . Rostovin alueen välimiesoikeus puolestaan poisti osakkeista pidätyksen Mikhailovsky GOK:n osakkeenomistajan CJSC ING Bank Eurasia pyynnöstä [11] .
Tapauksen tutkinnassa päädyttiin siihen tulokseen, että tämän toimen järjesti Universal Savings Bankin silloinen omistaja Dmitri Klyuev pankin hallituksen puheenjohtajan Igor Zhlobitskyn ja pankin pääkirjanpitäjän avustuksella. pankki, Anna Steganova, toimeenpanijoiden Pechkinin ja Voronkovin avulla [13] . Erityisesti Zhlobitsky myönsi Rostov-yhtiölle Terrasoftille (väärä edunsaaja) takauksen siitä, että päämies, Bahaman Colchester Group Trading, täyttää "velvoitteet maksaa edunsaajalle välimiesoikeuden toteuttamien välitoimien yhteydessä syntyneet tappiot. jopa 3,1 miljoonaa ruplaa."
Aluksi tutkijat syyttivät kaikkia syytettyjä 97 prosentin Mikhailovsky GOK:n osakkeista pettämisen yrityksestä, mutta vuonna 2006 syyte luokiteltiin uudelleen lievempään rikoslain 165 §:ään, joka edellyttää enintään kolmen vuoden vankeutta. . Heinäkuussa 2006 Moskovan Presnenskin käräjäoikeus tuomitsi viisi syytettyä (päätöksessä todettiin, että tuomitut toimivat yhdessä "henkilön kanssa, jonka rikosasia on jaettu erilliseen menettelyyn", viitaten Renaissance Capitalin sijoitusyhtiön silloiseen johtajaan. , Oleg Kiselev , joka on kansainvälisellä etsintäkuulutetulla listalla [14] ).
Dmitry Klyuev sai tässä tapauksessa kolmen vuoden koeajan kahden vuoden koeajalla. Pankin pääkirjanpitäjä Alevtina Steganova - kahden vuoden koeaika yhden vuoden koeajalla. Biologi Oleg Pechkin tuomittiin ankarimpaan rangaistukseen - yksi vuosi ja kahdeksan kuukautta siirtokuntaratkaisussa, koska tuomion mukaan hän toimitti väärennettyjä asiakirjoja välimiesoikeuteen käyttämällä jonkun toisen passia. Roseltransin asianajaja Oleg Voronkov on siirtokunta-asunnassa kuukauden vähemmän (molemmat todettiin syyllisiksi paitsi omaisuusvahingon aiheuttamiseen myös asiakirjojen väärentämiseen). Zhlobitsky tuomittiin puoleksi vuodeksi siirtokunta-asutuslaitokseen, josta hän oli jo palvellut esitutkintakeskuksessa vuoden ja neljä kuukautta. [13]
Joulukuussa 2006 Venäjän budjetista varastettiin noin kolme miljardia ruplaa. Verot, jotka Rengaz LLC:n aiemmin omistamien yritysten väitetään maksaneen liikaa. Veronpalautusmekanismi oli täsmälleen sama kuin vuotta myöhemmin " Hermitage-tapauksessa ", rahat siirrettiin Universal Savings Bankin [6] tileille .
17. joulukuuta 2007 Riland LLC ja Makhaon LLC avasivat tilit Universal Savings Bankissa [4] .
Kuten pankin tilinpäätöksestä 1. tammikuuta 2008 (lomake 101 keskuspankin verkkosivuilla) ilmenee, "Rilandin" ja "Makhaonin" tilien avaamisen jälkeen pankin ulkopuolisten organisaatioiden varojen määrä pankki kasvoi jyrkästi - 2,4 miljardilla ruplalla. (jopa 2,8 miljardia ruplaa). Summa on samanlainen kuin Rilandin ja Makhaonin vuonna 2006 maksama tulovero (2,2 miljardia ruplaa). SPARK-Interfaxin mukaan vuonna 2006 Riland maksoi tuloveroa 373 miljoonaa ruplaa, Makhaon - 1,8 miljardia ruplaa [4] .
Eremitaasin edustaja väitti, että hän "onnistui vahingossa saamaan selville" Universal Savings Bankin 157. raportointilomakkeen sisällön 1. tammikuuta 2008 (keskuspankki ei paljasta tätä ilmoitusta). Siitä seuraa, että pankin suurimmat tallettajat olivat Makhaon 373 miljoonalla ruplalla. ja "Riland" 1,8 miljardista ruplasta [4] .
Kaksi kuukautta myöhemmin, 1. maaliskuuta 2008, Universal Savings Bankin yritysten tileillä olevien varojen määrä laski 1,1 miljardiin ruplaan [4] .
Vuonna 2007 Venäjän budjetista varastettiin noin 400 miljoonaa ruplaa. Arcadia Trading Houselle aiemmin kuuluneiden yritysten väitetysti maksaneen liikaa veroja [7] .
Syyskuussa 2011 asianajotoimisto Brown Rudnick, joka toimii Hermitage Capital -sijoitusrahaston edun mukaisesti , kääntyi tutkintakomitean puoleen vaatien rikosasian aloittamista noin 1,22 miljardin ruplan budjettivarojen varkauksesta. Kantaja väittää, että vuosina 2007–2008 tapahtui varkaus, kun arvonlisävero palautettiin laittomasti TekhPromille [15] . Rahasto uskoo, että Moskovan liittovaltion veropalvelun nro 28 työntekijät, erityisesti entinen tarkastuksen johtaja Olga Stepanova ja Universal Savings Bankin omistaja Dmitry Klyuev, voivat olla osallisena varkaudessa.
Pankin toimilupa peruutettiin 25.6.2008 pankin osallistujien päätöksen johdosta sen vapaaehtoisesta selvitystilasta [16] [17] .