Luettelo sisältää kaikki venäläiset luottolaitokset, joiden pankkitoimiluvat peruutettiin [C 1] tai peruutettiin [C 2] vuonna 2014.
Venäjän keskuspankki peruutti vuonna 2014 toimiluvat 86 luottolaitokselta, joista 73:lta pankeilta ja 13:lta muilta luottolaitoksilta ; lisäksi yhdeksältä luottolaitokselta peruutettiin toimilupa. Suurin osa luottolaitoksista menetti toimiluvan maalis- ja syyskuussa, joten maaliskuussa 11 toimilupaa peruutettiin ja syyskuussa - 10. Vähiten helmi- ja kesäkuussa - viisi toimilupaa peruutettiin [1] [2] [3] .
Suurin syy pankkien toimilupien peruuttamiseen vuonna 2014 oli pankkilain rikkominen. Lisäksi yleisimpiä ongelmia olivat velkojien vaatimusten täyttämättä jättäminen ja liittovaltion lain nro 115-FZ [4] vaatimusten rikkominen .
Luettelo on jaettu neljään osaan vuoden 2014 neljännekseen mennessä. Osioissa organisaatiot on lajiteltu kuukausittain, kuukauden sisällä sulkemispäivien mukaan, saman päivän sisällä luvan peruutus- tai peruutusasiakirjan numeron mukaan.
Pöytä:
Lyhenteet:
Viivojen korostus:
Tässä osiossa luetellaan kaikki luottolaitokset, joiden toimilupa peruutettiin tai peruutettiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä.
Nimi | Perusteet. | Henkilöt | päivämäärä | Tilaus | Alue | DIA | Syy | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tammikuu | ||||||||
JSCB Novokuznetsk Municipal Bank | 1994 | 2865 | 1.9.2014 | OD-1 | Novokuznetsk | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen . Korkean riskin luottopolitiikka. Riittävien reservien puute. Huono omaisuuden laatu. Velkojien ja tallettajien velvollisuuksien ennenaikainen täyttäminen. | [5] [6] |
JSC "Zauralsk Joint-Stock Social Commercial Bank" Luotettavuus "" | 1993 | 2425 | 20.01.2014 | OD-43 | Röykkiö | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [7] [8] |
JSC "Joint-Stock Property Bank "Imbank"" | 1992 | 2098 | 20.01.2014 | OD-45 | Makhatshkala | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Epätarkka raportointi. Varausten puute. Käteisen käteisen puute. | [9] [10] |
LLC NPO "National Settlement Company" | 2001 | 3386-K | 20.01.2014 | OD-47 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Raportointimenettelyn rikkominen. | [11] [12] |
Oma pankki LLC | 1994 | 2939 | 31.1.2014 | OD-105 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Korkean riskin luottopolitiikka. Velvollisuuksien laiminlyönti velkojia kohtaan. Likviditeetin menetys. | [13] [14] |
OOO KB "Priroda" | 2002 | 3399 | 31.1.2014 | OD-107 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Varausten puute. Kirjanpito- ja raportointijärjestyksen rikkominen. | [15] [16] |
JSC NDKO "alueidenvälinen mikroluottokeskus" ("MTsM") | 2008 | 3489-D | 31.1.2014 | OD-109 | Voronezh | Ei | Toimiluvat peruutettiin liittovaltion pankkeja ja pankkeja koskevan lain 23 §:n perusteella osakkeenomistajan päätöksellä lopettaa toiminta selvitystilassa Venäjän siviililain 61 §:n mukaisesti. | [17] [18] |
LLC RNKO "Tradition" | 2010 | 3501-K | 31.1.2014 | OD-110 | Kemerovo | Ei | [19] [20] | |
helmikuu | ||||||||
ZAO CB European Trust Bank (EUROTRUST) | 1994 | 2968 | 11.2.2014 | OD-143 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Likviditeetin menetys. Velvollisuuksien laiminlyönti velkojia kohtaan. Epätarkka raportointi. Varausten puute. | [21] [22] |
JSCB "LINK-pankki" | 1994 | 2699 | 11.2.2014 | OD-145 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Kirjanpitomenettelyn rikkominen. Varausten puute. | [23] [24] |
LLC CB "Russian-Ingush" ("Ringkombank") | 1992 | 1909 | 24.02.2014 | OD-184 | Nazran | Joo | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [25] [26] |
OOO CB "Sunzha" | 1992 | 2023 | 24.02.2014 | OD-186 | Ordzhonikidzevskaja | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [27] [28] |
LLC NPO "Assignatsiya" | 1990 | 865-K | 24.02.2014 | OD-188 | Ipatovo | Ei | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [29] [30] |
maaliskuuta | ||||||||
LLC "Bank for Business Development" ("Bank RB") | 1992 | 1910 | 3.5.2014 | OD-222 | Kemerovo | Joo | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [31] [32] |
OOO KB "Monolit" | 1992 | 1967 | 3.5.2014 | OD-224 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojien vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [33] [34] |
KBSR "Dagestan" | 1990 | 543 | 3.5.2014 | OD-226 | Makhatshkala | Joo | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [35] [36] |
OJSC CB Stroycredit | 1991 | kahdeksantoista | 18.3.2014 | OD-326 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Epätarkka raportointi. Varausten puute. | [37] [38] |
CJSC "Joint Stock Commercial Bank of Savings and Credit" ("S Bank") | 1993 | 2581 | 18.3.2014 | OD-328 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. Varausten puute. | [39] [40] |
JSCB "Venäjän maapankki" | 1994 | 2810 | 18.3.2014 | OD-330 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [41] [42] |
CJSC NPO Migom | 1997 | 3323-R | 18.3.2014 | OD-332 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. Varausten puute. | [43] [44] |
ZAO Säästö- ja investointipankki (Sberinvestbank) | 1992 | 1743 | 26.3.2014 | OD-406 | Jekaterinburg | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [45] [46] |
JSC "Oma pankki. Kiinnitys" | 1993 | 2436 | 26.3.2014 | OD-408 | Ufa | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [47] [48] |
OOO CB "Sovinkom" | 1993 | 2302 | 26.3.2014 | OD-411 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Varausten puute. | [49] [50] |
RNKO "Settlement Center" EnergoBusiness "" | 2008 | 3485-K | 26.3.2014 | OD-413 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Varausten puute. Kirjanpitomenettelyn rikkominen. | [51] [52] |
Tässä osiossa luetellaan kaikki luottolaitokset, joiden toimilupa peruutettiin tai peruutettiin vuoden 2014 toisella neljänneksellä.
Nimi | Perusteet. | Henkilöt | päivämäärä | Tilaus | Alue | DIA | Syy | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
huhtikuu | ||||||||
OJSC "AF Bank" | 1990 | 991 | 17.4.2014 | OD-698 | Ufa | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [53] [54] |
OOO KB "Kaspiy" | 1990 | 639 | 17.4.2014 | OD-700 | Makhatshkala | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [55] [56] |
JSC " KIT Finance Investment Bank " | 1992 | 1911 | 18.4.2014 | OD-766 | Pietari | Ei | Liittynyt JSCB:hen " Absolute Bank ". | [57] [58] |
OJSC Bank Zapadny | 1993 | 2598 | 21.4.2014 | OD-766 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Raportointitietojen epäluotettavuus. | [59] [60] |
LLC CB "paikallinen luotto" ("MK Bank") | 2001 | 3370 | 21.4.2014 | OD-803 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [61] [62] |
JSC "National Bank for Business Development" ("NBB") | 1994 | 2795 | 21.4.2014 | OD-805 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velvoitteiden täyttäminen velkojia kohtaan liian myöhään. | [63] [64] |
saattaa | ||||||||
Atlas Bank LLC | 2007 | 3477 | 05.05.2014 | OD-908 | Moskova | Ei | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [65] [66] |
JSC "First Republican Bank" ("PRB") | 1992 | 1730 | 05.05.2014 | OD-910 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [67] [68] |
OJSC Bank Navigator | 1993 | 2469 | 13.5.2014 | OD-997 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [69] [70] |
OOO KB "Moskovan valot" | 1993 | 2328 | 16.5.2014 | OD-1046 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [71] [72] |
LLC CB "Creditimpex Bank" | 1992 | 2037 | 26.5.2014 | OD-1153 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [73] [74] |
OOO KB "Kutuzovsky" | 1994 | 3190 | 26.5.2014 | OD-1155 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [75] [76] |
kesäkuuta | ||||||||
JSCB "Radian" | 1991 | 1675 | 6.2.2014 | OD-1249 | Irkutsk | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [77] [78] |
CJSC CB Bank "Sofrino" | 1994 | 2972 | 6.2.2014 | OD-1251 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [79] [80] |
LLC CB BFT Bank | 1993 | 2273 | 6.2.2014 | OD-1253 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [81] [82] |
OAO MKB Zamoskvoretsky | 1991 | 1640 | 23.6.2014 | OD-1457 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. Epätarkkoja raportointitietoja. | [83] [84] |
OJSC IAB "Dig-Bank" | 1993 | 2423 | 23.6.2014 | OD-1459 | Vladikavkaz | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [85] [86] |
Tässä osiossa luetellaan kaikki luottolaitokset, joiden toimilupa peruutettiin tai peruutettiin vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä.
Nimi | Perusteet. | Henkilöt | päivämäärä | Tilaus | Alue | DIA | Syy | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heinäkuu | ||||||||
LLC CB EastCom-Finance (IKF) | 2003 | 3435 | 7.7.2014 | OD-1655 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. Epätarkkoja raportointitietoja. | [87] [88] |
Fininvest Bank LLC | 1990 | 671 | 7.7.2014 | OD-1657 | Pietari | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Epätarkkoja raportointitietoja. | [89] [90] |
JSC Eurosib Bank | 1990 | 594 | 7.7.2014 | OD-1659 | Pietari | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Epätarkkoja raportointitietoja. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [91] [92] |
OJSC CB "Retail Lending Company" ("KRK") | 2001 | 3385 | 7.11.2014 | OD-1730 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [93] [94] |
CJSC NPO "Ural Clearing House" ("URP") | 1997 | 3326-R | 7.11.2014 | OD-1732 | Moskova | Ei | [95] [96] | |
LLC "Uusi liikepankki" | 1990 | 347 | 25.07.2014 | OD-1886 | Makhatshkala | Ei | [97] [98] | |
OJSC CB "Unicor" ("Unicorbank") | 1993 | 2586 | 25.07.2014 | OD-1888 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [99] [100] |
LLC CB "Auerbank" | 1994 | 3105 | 25.07.2014 | OD-1890 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [101] [102] |
elokuu | ||||||||
CJSC NPO "RTS Clearing House" | 1998 | 3335-K | 8.1.2014 | 2147711008168 | Moskova | Ei | Liittyy valtakunnalliseen selvityskeskukseen. | [103] [104] |
LLC CB Ascania Trust | 1992 | 268 | 08.08.2014 | OD-2044 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [105] [106] |
LLC CB "Konversiot, sijoitukset ja yksityistämiset" ("KIP-pankki") | 1994 | 2843 | 08.08.2014 | OD-2046 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [107] [108] |
OJSC "Northern Investment Bank for Economic Development" ("Severinvestbank") | 1993 | 2264 | 08.08.2014 | OD-2048 | Belgorod | Joo | [109] [110] | |
OJSC "Permin osakeyhtiö ekologinen ja teollinen liikepankki" Ecoprombank "" | 1992 | 2011 | 18.8.2014 | OD-2121 | permi | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [111] [112] |
LLC CB "Art-Bank" | 1993 | 2779 | 18.8.2014 | OD-2123 | Vladikavkaz | Joo | [113] [114] | |
LLC RNKO "Settlement Banking Center" ("RBC") | 2008 | 3487-K | 18.8.2014 | OD-2125 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [115] [116] |
LLC "Innovatiivinen liikepankki" Mesed "" | 1990 | 184 | 28.8.2014 | OD-2248 | Makhatshkala | Ei | [117] [118] | |
LLC CB "Interbranch Banking Corporation" ("MBK") | 2007 | 3471 | 28.8.2014 | OD-2250 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [119] [120] |
CJSC JSCB "Online Bank" | 1993 | 2462 | 28.8.2014 | OD-2252 | Moskova | Ei | [121] [122] | |
syyskuu | ||||||||
CJSC NPO "Siperian asutuskeskus" ("SRC") | 1997 | 3308-K | 11.9.2014 | OD-2467 | Novosibirsk | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [123] [124] |
LLC "Trust Republican Bank" ("TRB") | 2002 | 3404 | 08.08.2014 | OD-2469 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [125] [126] |
JSCB "IntrustBank" | 1994 | 3144 | 16.8.2014 | OD-2509 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [127] [128] |
Bank24.ru OJSC _ | 1992 | 2227 | 16.8.2014 | OD-2521 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [129] [130] |
CJSC NCO "Northern Clearing House" | 1997 | 3317-R | 22.8.2014 | OD-2576 | Arkangeli | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [131] [132] |
LLC CB "Ensimmäinen talletuspankki" | 1990 | 1244 | 22.8.2014 | OD-2578 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [133] [134] |
LLC CB "Spetssetstroybank" ("SSSB") | 1994 | 3062 | 22.8.2014 | OD-2580 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [135] [136] |
LLC CB "Esid" ("Esidbank") | 1994 | 1991 | 30.8.2014 | OD-2647 | Makhatshkala | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [137] [138] |
JSC "Pankki" Prioriteetti "" | 1994 | 3135 | 30.8.2014 | OD-2649 | Samara | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [139] [140] |
LLC CB "Sojuzprombank" | 1994 | 2965 | 30.8.2014 | OD-2651 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [141] [142] |
Tässä osiossa luetellaan kaikki luottolaitokset, joiden toimilupa peruutettiin tai peruutettiin vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä.
Nimi | Perusteet. | Henkilöt | päivämäärä | Tilaus | Alue | DIA | Syy | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lokakuu | ||||||||
JSC "Pankki" People's Credit "" | 1993 | 2401 | 09.10.2014 | OD-2776 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [143] [144] |
LLC CB "Doninvest" | 1991 | 1617 | 09.10.2014 | OD-2778 | Rostov-on-Don | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [145] [146] |
JSCB "yleisluotto" | 1994 | 2903 | 09.10.2014 | OD-2780 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [147] [148] |
OJSC Bank Purpe | 1990 | 709 | 16.10.2014 | OD-2867 | Nižnevartovsk | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [149] [150] |
JSC "Kalmyk Commercial Bank" Luottopankki "" | 1990 | 1035 | 16.10.2014 | OD-2871 | Elista | Joo | [151] [152] | |
LLC NPO "Utikpay" | 2013 | 3521-K | 16.10.2014 | OD-2873 | Moskova | Ei | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [153] [154] |
CJSC NPO "International Urals Clearing House" ("MURP") | 1997 | 3322-R | 27.10.2014 | OD-3016 | Moskova | Ei | [155] [156] | |
LLC RNKO "Center for Interbank Settlements" ("CMR") | 2002 | 3400-K | 27.10.2014 | OD-3018 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. Epätarkka raportointi. | [157] [158] |
LLC NPO "Rahoituspalvelut" | 2009 | 3496-K | 27.10.2014 | OD-3020 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [159] [160] |
marraskuu | ||||||||
JSC "Novosibirsk Municipal Bank" | 1994 | 2786 | 05.11.2014 | 2148600013428 | Novosibirsk | Ei | Liitteenä " Hanty-Mansiysk Bank Opening ". | [161] [162] |
JSC " Bank" Otkritie " " | 1992 | 2179 | 05.11.2014 | 2148600013406 | Moskova | Ei | Hanty-Mansiysk Bank liitettiin sulautumisen seurauksena Hanty-Mansiysk Bankin nimeksi Hanty-Mansiysk Bank Otkrytie. | [163] [164] |
OJSC "Payment Service Bank" ("PSB") | 1992 | 1943 | 11.11.2014 | OD-3160 | Ufa | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [165] [166] |
JSC "Provincial Bank "Simbirsk"" | 1990 | 653 | 11.11.2014 | OD-3162 | Uljanovski | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Varausten puute. | [167] [168] |
OOO KB "European Express" | 2004 | 3449 | 11.11.2014 | OD-3164 | Moskova | Joo | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [169] [170] |
Bank-T OJSC | 1990 | 625 | 26.11.2014 | OD-3299 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [171] [172] |
ZAO BVA Pankki | 1991 | 1684 | 26.11.2014 | OD-3301 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [173] [174] |
LLC CB PrestigeCreditBank | 1994 | 2922 | 26.11.2014 | OD-3303 | Derbent | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [175] [176] |
OJSC CB "Ellips Bank" | 1992 | 1950 | 28.11.2014 | 2147711015483 | Nižni Novgorod | Ei | Liittynyt JSCB:hen " Russian Capital ". | [177] [178] |
joulukuu | ||||||||
CJSC Modern Commercial Bank | 1997 | 3316 | 05.12.2014 | 2144400007508 | Kostroma | Ei | Liittynyt PJSC Sovcombankiin . | [179] [180] |
OJSC Investment Bank Buzulukbank (Investbank BZL) | 1990 | 1282 | 10.12.2014 | OD-3455 | Buzuluk | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [181] [182] |
JSC "Trade and Construction Bank" ("TSB") | 1990 | 1250 | 10.12.2014 | OD-3457 | Moskova | Joo | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [183] [184] |
LLC NPO "First Land Settlement Center" | 2001 | 3381-K | 10.12.2014 | OD-3459 | Kursk | Ei | [185] [186] | |
CJSC "Joint Stock Tyumen Commercial Agroindustrial Bank" ("Tyumenagroprombank") | 1994 | 917 | 19.12.2014 | OD-3574 | Tyumen | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [187] [188] |
LLC "Ammattimainen luottopankki" | 1994 | 2652 | 19.12.2014 | OD-3576 | Nižni Novgorod | Joo | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [189] [190] |
OAO Commercial Volga-Credit Bank (VKB) | 1990 | 1153 | 30.12.2014 | OD-3738 | Samara | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [191] [192] |
CJSC "Investment and Commercial Bank" European "" | 1991 | 1616 | 31.12.2014 | 2147800911102 | Kaliningrad | Ei | Liittynyt OAO Bank Saint Petersburgiin . | [193] [194] |
Otkritien pankin toimisto
Sulkeminen kuukausittain | ||||
---|---|---|---|---|
Kuukausi | Määrä | |||
tammikuu | kahdeksan | |||
helmikuu | 5 | |||
maaliskuuta | yksitoista | |||
huhtikuu | 6 | |||
saattaa | 6 | |||
kesäkuuta | 5 | |||
heinäkuu | kahdeksan | |||
elokuu | 9 | |||
syyskuu | kymmenen | |||
lokakuu | 9 | |||
marraskuu | 9 | |||
joulukuu | kahdeksan |
Syyt sulkemiseen | ||||
---|---|---|---|---|
Syy | Määrä | |||
Pankkilainsäädännön rikkominen (pankeista ja pankkitoiminnasta annetun liittovaltion lain 6 lauseke, osa 1, 20 artikla) | 75 | |||
Artiklan vaatimusten rikkominen. Liittovaltion lain nro 115-FZ 6 ja 7 § (pankeista ja pankkitoiminnasta annetun liittovaltion lain 6 lauseke, osa 1, 20 §) | 36 | |||
Velkojien saatavien täyttämättä jättäminen (pankeista ja pankkitoiminnasta annetun liittovaltion lain 4 lauseke, osa 2, 20 §) | 24 | |||
Raportoinnin merkittävä epäluotettavuus (pankeista ja pankkitoiminnasta annetun liittovaltion lain 3 lauseke, osa 1, 20 § ) | neljätoista | |||
Omien varojen määrä on alle osakepääoman vähimmäisarvon (pankeista ja pankkitoiminnasta annetun liittovaltion lain 2 §:n 2 momentin 20 §) | 12 | |||
Vakavaraisuus alle 2 % (pankeista ja pankkitoiminnasta annetun liittovaltion lain 1 lauseke, osa 2, 20 §) | kymmenen | |||
Raportoinnin viivästyminen (pankeista ja pankkitoiminnasta annetun liittovaltion lain 4 lauseke, osa 1, 20 §) | yksi |
Venäjän keskuspankin lisenssien peruuttaminen ja peruuttaminen | |
---|---|