| Baring Vostok Capital Partners | |
|---|---|
| Tyyppi | Yksityisyritys |
| Pohja | 1994 |
| Perustajat | Michael Calvey |
| Sijainti | Moskova , Venäjä |
| Avainluvut | Michael Calvey |
| Ala | yksityisiä investointeja |
| Tuotteet | rahoitettu osto |
| Omaisuus | 3,7 miljardia dollaria |
| Emoyhtiö | BPEP International |
| Verkkosivusto | bvcp.ru |
Baring Vostok Capital Partners on pääomarahasto .
Rahasto sijoittaa eri toimialoille, mukaan lukien öljy ja kaasu, kulutushyödykkeet, media ja teknologia, televiestintä ja rahoituspalvelut. Päätoiminta - alue on Venäjä ja IVY-maat [1] . Sijoitusneuvoja Baring Vostok Capital Partners ( Guernsey ) on valinnut Private Equity International- ja Private Equity Online -lehtien lukijat useaan otteeseen vuoden 2005 venäläiseksi pääomasijoitusyhtiöksi. Subneuvonantaja BVCP:llä on sivuliike Moskovassa [2] .
Yritys oli perustamisestaan 1994 vuoteen 2004 asti Baring Private Equity Internationalin ("BPEP International") tytäryhtiö, joka oli Barings Bankin tytäryhtiö . Baring Vostokin lisäksi BPEP Internationalin tytäryhtiöihin kuuluivat Baring Private Equity Asia [3] sekä vuonna 1984 perustettu Baring Private Equity Partners India [4] . BPEP Internationalin latinalaisamerikkalainen tytäryhtiö, joka tunnetaan nimellä GP Investments, on Brasilian johtava pääomasijoitusyhtiö . Yhdessä vuoden 2014 loppuun mennessä yritykset olivat jättäneet yli 12 miljardin dollarin investointisitoumuksia. 3,7 miljardia dollaria - kiitos Moskovan toimistojen viiden sijoitusrahaston kautta.
Perustamisestaan lähtien Baring Vostok on sijoittanut noin 3 miljardia dollaria 80 yritykseen [2] [5] .
Baring Vostok investoi venäläiseen Yandex - hakukoneeseen projektin varhaisessa kehitysvaiheessa. Vuonna 2000 yritys hankki 35,7 %:n osuuden hakukoneesta [6] [7] . Investointien ansiosta Baring Vostok onnistui ansaitsemaan noin 4 miljardia dollaria, minkä seurauksena 5 miljoonan dollarin alkuinvestointi maksoi itsensä takaisin 800 kertaa [8] [9] . Muut yritykset, jotka ovat saaneet sijoituksia Baring Vostokilta: Volga Gas [10] , Borjomi , Ozon.ru , Burren Energy, STS ER-Telecom,Enforta,Center for Financial Technologies,Media 1C , Novomet , Kaspi.kz , Avito , Tinkoff. ru , Golden Telecom , VkusVill , Sravni.ru [11] , Familia, Solopharm, Skyeng , Viasat [6 ] [12] . Rahasto myi keväällä ja kesällä 2016 osuutensa Karo-elokuvaketjusta UFG Private Equitylle, joka sijoitettiin vuonna 2012 [13] .
Kesäkuussa 2017 rahasto sijoitti infrastruktuuriyhtiöön " Vertical ", rahasto on pääomistaja [14] [15] .
Joulukuussa 2021 Baring Vostok Capital Partners sijoitti 13 miljoonaa dollaria venäläiseen markkinoinnin automaatioalustaan Mindboxiin ja tuli sen vähemmistöosakkaaksi. [16] .
Baring Vostok Capital Partners perustettiin vuonna 1994, jolloin perustettiin ensimmäinen NIS-aluerahasto [17] . Rahasto oli Barings Bankin ja venäläis-amerikkalaisen kauppapankin Sovlinkin yhteisyritys.
Aluksi First NIS Regional Fundia hallinnoi sijoitusammattilaisten ryhmä Baringsista ja Sovlinkista, mukaan lukien nykyinen Baring Vostokin vanhempi kumppani Michael Calvey. 160 miljoonan dollarin sijoitussitoumuksella rahasto palautti lopulta 620 miljoonaa dollaria sijoittajille koko olemassaolonsa aikana. Vuonna 1997 Baring Vostok Capital Partnersista tuli BPEP Internationalin tytäryhtiö. Barings Bankin romahtamisen jälkeen hollantilainen pankki ING Groep tuli BPEP Internationalin omistajaksi .
Vuonna 2001 yritys sai päätökseen Baring Vostok Private Equity Fund -rahaston varainkeruun. Baring Vostokista tuli 205 miljoonan dollarin sijoitussitoumukset ensimmäinen pääomarahasto, joka nousi vuoden 1998 Venäjän finanssikriisin jälkimainingeissa [18] .
Toukokuussa 2004 BPEP International saattoi päätökseen ING Groepin MBO -menettelyn. Samaan aikaan yrityksen Aasian , Intian ja Latinalaisen Amerikan sivuliikkeet saattoivat päätökseen samanlaiset ostomenettelyt. Nämä yritykset jatkoivat tiivistä yhteistyötään, vaikka jokainen yritys pysyi yritystensä täysimääräisenä omistajana [19] . Sen jälkeen kun rahastoyhtiö ostettiin vuonna 2005, Baring Vostok Private Equity Fund III:n pääoma oli yhteensä 413 miljoonaa dollaria [20] .
Helmikuussa 2007 yritys sai päätökseen varainhankinnan neljännelle pääomarahastolleen. Baring Vostok on sitoutunut 1,1 miljardin dollarin sijoitussitoumuksiin ydinrahastoonsa, Baring Vostok Private Equity Fund IV -rahastoon. Yhdessä rinnakkaisrahaston, Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund -rahaston kanssa, joka oli kerännyt pääomaa yli 300 miljoonaa dollaria, neljäs Baring Vostok -rahasto oli tuolloin Itä-Euroopan suurin pääomarahasto [21] .
Lokakuussa 2012 Baring Vostok Private Equity Fund LP V:n pääoma oli 1,15 miljardia dollaria [2] Baring Vostok Fund V Supplemental Fund – 212 miljoonaa dollaria [2] .
Baring Vostok ilmoitti 20.11.2019 päätöksestään lykätä tilapäisesti suunnitelmia perustaa uusi rahasto ulkomaisiin sijoituksiin venäläisiin yrityksiin, koska he ovat huolissaan epävarmuudesta heidän oikeuksiensa suojaamisessa sekä ristiriidoista Venäjän ja kansainvälisen välimiesmenettelyn laissa. Uudesta rahastosta voisi tulla kuudes peräkkäinen, sen sijaan tulee lisäsijoitus sen viidenteen rahastoon, jonka volyymi oli 1,3 miljardia dollaria [22] .
Sovcombank ilmoitti 25.3.2021 allekirjoittaneensa sopimukset Baring Vostok -rahastojen, Artem Avetisyanin omistaman Finvision-yhtiön ja Sherzod Yusupovin kanssa heidän osuutensa ostamisesta Vostochny Bankista [23] .
Vuonna 2010 Baring Vostok -rahasto osti 20 prosentin osuuden Vostochny Bankista. Ja sitten hän toi paketin kontrollille (51,62 %) [24] .
Vuonna 2016 Artjom Avetisjanin Uniastrum Bank liittyi Vostochnyin. Tämän seurauksena Avetisyan alkoi hallita 32 prosenttia pankin osakkeista. Suunniteltiin, että hänestä tulisi tulevaisuudessa enemmistö. Miksi Baring Vostokin määräysvallassa oleva Evison Holdings Limited myönsi Artyom Avetisyanin Finvision Holdings Limited -rakenteelle option 9,9 %:iin pankin osakkeista 750 miljoonalla ruplalla [24] [25] .
Vuonna 2018 Baring Vostok kieltäytyi käyttämästä optiota Artjom Avetisjanin petosepäilyjen vuoksi Uniastrum Bankin ja Vostochnyn sulautumisen yhteydessä [26] .
Finvision Artjom Avetisjan nosti 19. maaliskuuta 2019 kanteen Amurin alueen välimiesoikeuteen (Vostochny Bank on rekisteröity Blagoveshchenskin kaupunkiin Amurin alueelle) Baring Vostok -rakenteiden 9,99 prosentin osto-option pakkokäytöstä [ 27] [28] . Itse osto-option ehtojen mukaan kaikki sopimukseen liittyvät erimielisyydet on ratkaistava Lontoon kansainvälisessä välimiesoikeudessa (LCIA), mutta lainmuutoksen jälkeen Venäjän välimiestuomioistuimet tarvitsivat hallituksen hyväksynnän, kun taas Lontoon tuomioistuin ei ole sitä [24] [29] . Lontoon kansainvälinen välimiesoikeus (LCIA) kielsi Finvisionia jatkamasta oikeudenkäyntiä Amurin alueen välitystuomioistuimessa [30] [31] .
17. toukokuuta 2019 Finvision voitti oikeudenkäynnin Amurin alueen välimiesoikeudessa [32] [33] . 18. kesäkuuta Baring Vostok structures käytti optiota [34] [35] .
Maaliskuussa 2021 tiedotusvälineissä ilmestyi tietoa, että Sovcombank aikoo ostaa Vostochny Bankin. Interfaxin mukaan kaikki Vostochny Bankin osakkeenomistajat, mukaan lukien Finvision Holdings Artem Avetisyan, josta tuli pankin pääosakas, Baring Vostok ja Sherzod Yusupov, allekirjoittivat asiakirjat, jotka velvoittivat heidät myymään Vostochnyn osakkeet Sovcombankille [36] [37] .
16.2.2019 Moskovan Basmannin tuomioistuimen päätöksellä viisi Baring Vostokin ja sen määräysvallassa olevan Vostochny -pankin ylintä johtajaa sekä sijoitusyhtiön johtaja Michael Calvey otettiin kiinni epäiltynä 2.5. miljardia ruplaa Vostochny Bankilta [38] .
Asia pantiin vireille rikoslain 159 §:n 4 osan nojalla (petos, jonka on tehnyt järjestäytynyt ryhmä tai erityisen laajamittaisesti tai joka johtaa kansalaisen asumisoikeuden menettämiseen) [39] [25] . Tutkintalautakunta muutti joulukuussa 2019 syytettyjen syytteen pätevyyden erityisen suureksi petokseksi, koska heidän toiminnassaan ei ollut vilppiä, ja syytti heitä erityisen laajamittaisesta kavalluksesta (lain 160 §:n 4 kohta). Venäjän federaation rikoslaki) [40] [41] [42] .
Calvey ja Baring Vostok -säätiö katsovat, että rikosjuttu on seurausta Vostochny Bankin yrityskonfliktista [43] . Puhuessaan oikeudessa 15. helmikuuta Calvey syytti pankin osakkeenomistajia väärästä irtisanomisesta: Vostochnyn hallituksen jäsentä Sherzod Yusupovia ja Artyom Avetisyania [noin. 1] . Baring Vostok syytti aiemmin Avetisyania varojen laittomasta nostamisesta Uniastrum Bankista ennen Uniastrum Bankin fuusiota Vostochny Bankiin vuonna 2017. Asia on välimiesmenettelyssä Lontoossa [ 44] [1] . Artem Avetisyan puolestaan sanoi: "En minä emmekä kansainvälinen yritykseni Finvision Holdings ole tämän tapauksen alullepanija." Ja Michael Calveyn oletukset, että rikosjuttu oli seurausta yrityskonfliktista pankissa, Artem Avetisyan kiisti: "Se, että rikosjuttu liittyy yrityskonfliktiin, on valhetta ja panettelua, menen varmasti oikeuteen" [ 45] .
RSPP:n eettinen toimikunta päätti 24. toukokuuta 2019, että Jusupovilla oli henkilökohtainen intressi löytää Michael Calvey ja hänen kumppaninsa pidätettyinä ja kehittää heidän rikosasioitaan. Jusupovia suositeltiin peruuttamaan hakemuksensa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Jusupov totesi, että hän pitää komission toimia hänen liikemaineensa huonona ja voi mennä oikeuteen [46] [47] .
Calveyta puolusti Sberbankin johtaja German Gref , liike-elämän oikeusasiamies Boris Titov , Venäjän suorasijoitusrahaston toimitusjohtaja Kirill Dmitriev . Rikostapauksesta ilmoitettiin Putinille [43] .