| FinCEN | |
|---|---|
| yleistä tietoa | |
| Maa | |
| luomispäivämäärä | 25. huhtikuuta 1990 |
| Hallinto | |
| emovirasto | Yhdysvaltain valtiovarainministeriö |
| Laite | |
| Päämaja | |
| Verkkosivusto | fincen.gov_ _ |
| Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa | |
FinCEN ( Financial Crimes Enforcement Network ) on talousrikosten valvontaviranomainen, joka on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alainen toimisto . Osallistunut rahanpesun , terrorismin rahoituksen ja talousrikosten torjuntaan .
Marraskuussa 2013 FinCENin johtaja ilmaisi tehtävänsä "suojata rahoitusjärjestelmää väärinkäytöltä, torjua rahanpesua ja edistää kansallista turvallisuutta ". [1] FinCEN toimii Yhdysvaltain rahanpesun selvittelyyksikkönä ja on yksi 147:stä Financial Intelligence Unit -yksiköstä.jotka muodostavat Egmont-ryhmän . FinCENin motto on " seuraa rahaa ".". Sivustolla todetaan : "Rikollisten ensisijainen motiivi on taloudellinen hyöty, ja he jättävät taloudellisia jalanjälkiä yrittäessään pestä rikoksen tuottamaa hyötyä tai yrittäessään käyttää väärin hankittuja voittojaan." Se on verkosto, joka kokoaa ihmisiä ja tietoa yhteen ja koordinoi tiedonvaihtoa lainvalvontaviranomaisten, sääntelyviranomaisten ja muiden rahoitusalan kumppaneiden kanssa . [2]