Vneshprombank

Vneshprombank  (koko nimi - Limited Liability Company " Foreign Economic Industrial Bank ", lyhyesti VPB [1] ) on venäläinen liikepankki , joka lopetti toimintansa 21. tammikuuta 2016 Venäjän keskuspankin peruttua toimiluvan [ 2] .

Interfax-100 -luokituksessa [3] sijoittui 40:nneksi omaisuuserien perusteella . Toimiluvan peruuttamishetkellä hän teki ennätyksen velkojen ylittämisestä varojen yli - 187,4 miljardia ruplaa [4] ; myöhemmin "reikä" arvioitiin 210,1 miljardiksi ruplaksi [5] .

Vneshprombankin osaomistajista tiedotusvälineet nostivat esiin Aleksanteri Zurabovin, Mihail Zurabovin (8,2 %) veljen ja Nikolai Chilingarovin, Artur Chilingarovin pojan [2] . Pankin asiakkaita olivat Venäjän suurimmat julkiset ja yksityiset organisaatiot, korkea-arvoiset virkamiehet, johtajat ja heidän omaiset [6] .

Aktiviteetit

Se toimi yleispankina ja tarjosi laajan valikoiman palveluita sekä yksityisille että oikeushenkilöille.

Joulukuussa 2012 pankin verkosto muodostaa yli 70 konttoria, lisä- ja operatiivista konttoria eri puolilla Venäjää. Vuoden 2012 lopussa yksityishenkilöiden määrä on yli 60 tuhatta asiakasta, oikeushenkilöitä - yli 4 tuhatta.

Vuonna 2009 pankki voitti tarjouskilpailun OAO Transneftin selvitys- ja kassapalveluista ja on siitä lähtien palvellut sekä itse yhtiötä että monia muita siihen liittyviä. Pankin asiakkaita: Zarubezhneft , Venäjän liikennevakuutusyhtiöiden liitto , Moskovan patriarkaatti , Akron-, Gazprom- , Summa -ryhmiin kuuluvat ja niihin liittyvät yritykset [7] .

Vneshprombank tarjosi täyden valikoiman pankkipalveluita ja tarjosi yhdessä kumppaniyritysten kanssa palveluja vakuutuksen, leasingin, sijoitustoiminnan ja valtion ulkopuolisen eläketurvan alalla [8] . Vneshprombank keskittyi enemmän yritysasiakkaiden palvelemiseen kuin talletusten houkuttelemiseen ja yksityishenkilöiden lainaamiseen. Pankki on erikoistunut palvelemaan yritysasiakkaita, ja Standard & Poor'sin mukaan se erottui lyhyistä lainojen myöntämis- ja talletusten ehdoista [9] .

Vneshprombank LLC on työnsä aikana vakiinnuttanut asemansa tehokkaana ja nopeasti kasvavana pankkina. Pankki oli pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun valtion rahoitustukiohjelman virallinen kumppanipankki, yksi sotilaslainojen pankeista sekä pankki, joka pystyi antamaan pankkitakauksia Venäjän federaation tulliviranomaisille. . Lisäksi Vneshprombank sisällytettiin rajoitettuun luetteloon organisaatioista, jotka ovat oikeutettuja osallistumaan Venäjän keskuspankin järjestämiin vakuudettomien lainojen huutokauppoihin.

Vuonna 2006 Vneshprombank alkoi aktiivisesti kehittää myyntiverkostoaan avaamalla nopeasti uusia aluetoimistoja (yli 70).

Vneshprombank sisällytettiin pakolliseen talletusvakuutusjärjestelmään osallistuvien pankkien rekisteriin 21. lokakuuta 2004 numerolla 103 [10] .

Vneshprombankin presidentti pidätettiin 22. joulukuuta 2015 epäiltynä petoksesta.

Vneshprombankin johto osallistui pankin varojen nostamiseen. (210 miljardia ruplaa)

Pankkitoimilupa peruutettiin 21.1.2016. Pankin reikä oli ennätykselliset 210 miljardia ruplaa.

Oikeus tuomitsi 12. toukokuuta 2017 Vneshprombankin entisen presidentin Larisa Markuksen yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen. Hän kuitenkin välttyi maksamasta 114 miljardia ruplaa [1]

Syyskuussa 2021 pankin konkurssipesän talletusvakuutuslaitos ilmoitti, että New Yorkin tuomioistuin hyväksyi saman vuoden helmikuussa hänen talousjohtajansa Larisa Markuksen ja Vneshprombankin välisen sovintoratkaisun. Osana sopimusta Vneshprombankin entinen presidentti ja osaomistaja luovuttaa vapaaehtoisesti sen talousjohtajalle yli 25 miljoonan dollarin omaisuutensa Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Latviassa, jonka myynnistä saadut varat käyttää tilien selvittämiseen vastaajan velkojien kanssa. [yksitoista]

Tärkeimmät arvosanat

Huhtikuussa 2013 Standard & Poor's Credit Rating Service nosti Foreign Economic Industrial Bankin (Vneshprombank LLC) pitkän aikavälin luottoluokituksen "B":stä "B+":iin ja kansallinen luokitus nousi "ruA-":sta "ruA+". ". Vastapuolen lyhytaikainen luottoluokitus on vahvistettu tasolle B. Luokituksen muutosennuste on "Vakaa" [12] .

Luottoluokituslaitos Moody's on antanut Vneshprombankille talletusluokituksen kansallisessa valuutassa B2. Moody`s Interfax Rating Agencyn myöntämä kansallinen luokitus on "Baa1.ru". Lyhytaikaisten valuuttatalletusten luokitus on vahvistettu "Not Prime" ja taloudellisen vahvuuden luokitus "E+". Kaikkien luokitusten ennuste on "vakaa" [13] .

Joulukuussa 2012 " kansallinen luottoluokituslaitos " myönsi LLC:lle "Vneshprombank" luottoluokituksen "AA-" tasolla kansallisella tasolla [10] .

Vuoden 2012 tulosten mukaan pankki sijoittuu toiseksi Profile - lehden laatimassa luottolaitosten luotettavuusluokituksessa [14] .

Vneshprombank LLC:n joukkovelkakirjat ovat vuodesta 2010 lähtien olleet mukana Lombard-listalla [15] .

Omistajat ja johto

Pankin omistaa joukko yksityis- ja oikeushenkilöitä Venäjältä ja Iso-Britanniasta. Vuonna 2006 omistajarakenteessa tapahtui muutos [16] .

Opas

• Larisa Markus  – pankin osaomistaja ja toimitusjohtaja
• Georgi Bedzhamov  - pankin osaomistaja
• Elena Lirina  – hallituksen puheenjohtaja
• Ali Odey Ajina  - ensimmäinen varapresidentti
• Aleksei Tširkov  - ensimmäinen varapresidentti
• Sergei Rjazantsev  - ensimmäinen varapresidentti
• Vladislav Sitnikov  - varapuheenjohtaja
• Dmitri Litsov  - varapuheenjohtaja
• Natalia Dolina  - varapuheenjohtaja - sisäisen valvonnan johtaja
• Maxim Sytnikov  - varapuheenjohtaja - lakiosaston johtaja
• Ekaterina Glushakova  - varatoimitusjohtaja - luotto- ja talletustoiminnan osaston johtaja
• Veronika Chelyabi  - varapuheenjohtaja - muovikorttien ja ei-kaupallisten toimintojen osaston johtaja
• Alexander Zurabov  - pankin osakkeenomistaja, 19,174% pankin osakkeista
• V. Chaplin  - pankin osakkeenomistaja, 12,056 % pankin osakkeista

Historiallinen aikajana

• Marraskuu 2013  — Vneshprombank LLC ja järjestävät pankit, joita edustavat OTKRITIE Bank ja Raiffeisen Bank International, sijoittivat onnistuneesti kolmen vuoden USD-määräisiä euro-obligaatioita yhteensä 200 000 000 USD Reg S -säännön mukaisesti.
• Huhtikuu 2013  – Standard & Poor'sin luottoluokituspalvelu nosti Foreign Economic Industrial Bankin (Vneshprombank LLC) pitkän aikavälin luottoluokituksen B:stä B+:ksi, kansallinen luokitus nousi ruA- tasosta ruA+. . Vastapuolen lyhytaikainen luottoluokitus on vahvistettu tasolle B. Luokituksen muutosennuste on "Vakaa".
• 14. tammikuuta 2013  – Standard & Poor'sin luottoluokituspalvelu nosti Vneshprombankin lyhytaikaisen luottoluokituksen C:stä B:ksi ja vahvisti sen pitkän aikavälin luottoluokituksen arvoon B ja pankin kansallisen luokituksen ruA-. [17] .
• 29. joulukuuta 2012  - Kansallinen luottoluokituslaitos myönsi Vneshprombank LLC:lle luottoluokituksen "AA-" tasolla kansallisella tasolla [10] .
• 30. lokakuuta 2012  — MICEX-pörssi asetti onnistuneesti liikkeelle LLC Vneshprombankin BO-02-sarjan, tunnistenumero 4B020203261B, dokumentaarisia korollisia ei-vaihtovelkakirjalainoja, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on 3 000 000 000 miljardia ruplaa.
• Heinäkuu 2012  - Vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon tulosten mukaan Vneshprombank LLC pääsi maan TOP-50 suurimman pankin joukkoon [18] .
• 6. maaliskuuta 2012  - Pankista tuli kolmannen kerran johtaja "Profile"-lehden laatimassa luottolaitosten luotettavuuden luokituksessa [19] .
• 21. huhtikuuta 2011  - Standard and Poor's -luokituslaitos nosti Vneshprombank LLC:n pitkän aikavälin kansainvälisen luokituksen "B-" arvoon "B". Kansallisen mittakaavan luokitus päivitetty 'ruBBB':sta 'ruA-'. Luokituksen muutosten näkymät ovat vakaat [17] .
• 1. maaliskuuta 2011  - Pankista tuli johtaja "Profile"-lehden laatimassa luottolaitosten luotettavuuden luokituksessa [19] .
• 30. marraskuuta 2010  — Vneshprombank LLC:n BO-01 sarja 4B020103261B, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on 3 000 000 000 (kolme miljardia) ruplaa, pidettiin MICEX-pörssissä onnistuneesti korollisten ei-vaihdettavien joukkovelkakirjalainojen sijoittaminen MICEX-pörssiin.
• 28. toukokuuta 2010  – Vneshprombank LLC:n dokumentaariset joukkovelkakirjat 01-sarja 40103261B sisältyvät Venäjän keskuspankin Lombard-listalle [15] .
• 21. huhtikuuta 2010  — Moody's nosti Vneshprombankin valuuttatalletusluokituksen B3:sta B2:een ja pankin kansallisen luokituksen Baa2.ru:sta Baa1.ru:hun. Lyhytaikaisten valuuttatalletusten luokitus vahvistettiin Not Primessa ja taloudellinen vahvuus E+. Kaikkien luokitusten näkymät ovat "Vakaat" [20] .
• 18. marraskuuta 2009  — Pankin historian ensimmäinen markkinalaina, obligaatioiden 01 sarja 40103261B (1 500 000 kpl) sijoittamisen aloitus.
• 6. syyskuuta 2007  — Standard & Poor's -luokituslaitos on antanut Vneshprombankille pitkän aikavälin CCC-luottoluokituksen ja lyhytaikaisen C-luottoluokituksen. Luokitusnäkymät ovat vakaat. Samaan aikaan pankille myönnettiin kansallinen luokitus ruB+ [21] .
• Lokakuu 2006  - Muutos osallistujarakenteessa, osakepääoman korotus 650 miljoonaan ruplaan.
• Toukokuu 2006  – Moody's Investors Service antoi Vneshprombankille ensimmäistä kertaa pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen valuuttatalletusluokituksen B3 ja NP, ja Financial Strength Rating (FSR) -luokituksen E+. Pitkäaikaisten talletusten luokituksen ja IFS:n näkymät ovat vakaat. Samaan aikaan Moody's Interfax Rating Agency antoi pankille pitkän aikavälin kansallisen luottoluokituksen Baa3.ru [20] .
• Lokakuu 2004  — OOO Vneshprombank hyväksyttiin kotitalouksien talletusvakuutusjärjestelmään.
• 19. heinäkuuta 2001  – Venäjän keskuspankki myönsi yleisen pankkitoimintaluvan.
• 3. heinäkuuta 1995  - perustamispäivä. Pääomapääoma muodostuu 6 miljoonan ruplan määrästä.

Markkinalainaus

Marraskuussa 2013 Vneshprobank ja järjestävät pankit OTKRITIE ja Raiffeisen Bank International asettivat onnistuneesti 200 000 000 USD:n kolmen vuoden Euro-obligaatiot Reg S -säännön alle. Nämä euro-obligaatiot listataan Irlannin pörssiin.

Marraskuussa 2009 joukkovelkakirjalainoja 01 sarja 40103261B asetettiin 1 500 000 yksikköä. Vuotta myöhemmin MICEX-pörssissä järjestettiin onnistuneesti korollisten, vaihtovelkakirjalainojen BO-01 sarja 4B020103261B, joiden nimellisarvo on yhteensä 3 000 000 000 (kolme miljardia) ruplaa, sijoittaminen.

Jo toukokuussa 2010 pankin sarjan 40103261B dokumentaariset joukkovelkakirjat 01 sisällytettiin Venäjän keskuspankin Lombard-listalle ja heinäkuussa 2011 pörssilistatut BO-01-sarjan joukkovelkakirjat listan noteerauslistalle A. arvopapereista.

Joulukuussa 2011 Vneshprombank täytti velvoitteensa ostaa takaisin BO-01-sarjan joukkovelkakirjoja sijoittajilta. Samaan aikaan Venäjän federaation keskuspankki hyväksyi suorien REPO-transaktioiden vakuudeksi dokumentaariset joukkovelkakirjat 01 sarja 40103261B ja dokumenttikorkoiset vaihtovelkakirjalainat BO-01 sarja 4B020103261B.

Lokakuussa 2012 MICEX-pörssi asetti onnistuneesti liikkeelle LLC Vneshprombankin BO-02-sarjan, tunnusnumero 4B020203261B, korolliset, ei-vaihtokelpoiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjat, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on 3 000 000 000 (kolme miljardia) ruplaa. Kuukautta myöhemmin maksettiin 6. kuponki ja lunastettiin joukkovelkakirjalainan sarja 01, rekisterinumero 40103261B 20.10.2009. 6. kuponki tuotto oli 10,5 % vuodessa eli 52,36 ruplaa. yhdelle joukkovelkakirjalle.

Marraskuussa 2012 Venäjän keskuspankin luottolaitosten toimilupa- ja takaisinperintäosasto rekisteröi Vneshprombank LLC:n sarjan 02 vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun ja antoi sille yksilöllisen valtion rekisteröintinumeron 40203261B.

Joulukuussa 2012 Venäjän keskuspankin 10.12.2012 päivätyn kirjeen nro 168-T (Venäjän keskuspankin tiedote nro 72 (1390), 12.12.2012) mukaisesti hallituksen päätöksellä Venäjän keskuspankin dokumentaariset korolliset ei-vaihtokelpoiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjat sisällytettiin Lombard List LLC "Vneshprombank" -sarjaan BO-02, jonka rekisterinumero on 4B020203261B. Pankki toteutti 5.12.2012 onnistuneesti BO-01-sarjan joukkovelkakirjalainojen takaisinostotarjouksen sijoittajilta.

Tapahtumat

• Heinäkuun 13. päivänä 2005 Moskovassa hyökättiin käteisen kerääjiin ja vietiin rahaa Vneshprombankin lisätoimistosta. Ryöstäjät tappoivat yhden, haavoittivat kaksi vartijaa ja veivät yli miljoona dollaria [22] .
• Heinäkuussa 2006 Pjotr ​​Žukov, Aleksanteri Žukovin poika , aiheutti harjoittelujakson aikana VPB:ssä ja Lontoossa Britannian kansalaiselle ruumiinvammoja, joista hänet tuomittiin 14 kuukaudeksi vankeuteen [23] .

Mielenkiintoisia faktoja

• Sergei Ivanovin [24] poika , Dmitri Kozakin vaimo , Sergei Šoigun vaimo, Transneftin johtajan Nikolai Tokarevin vävy , koko Venäjän entinen patriarkka Aleksi ja Venäjän päällikön sukulaiset. Venäjän olympiakomitea Aleksanteri Žukov [25] piti rahaa Vneshprombankissa .
• Georgi Bedzhamov , Vneshprombankin osaomistaja , pakeni Monacoon . Syyskuun 30. päivänä 2016  tuli tunnetuksi, että Monacon viranomaiset kieltäytyivät Venäjän federaation valtakunnansyyttäjänvirastolta luovuttamasta Bedzhamovia, jota syytetään Venäjällä lähes miljardin ruplan kavalluksesta [26] .

Muistiinpanot

1. ↑ Luotettavat kasvot: kuinka julkkikset valitsevat, minne sijoittavat rahansa ja menettävät ne . www.forbes.ru Käyttöpäivä: 19. toukokuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 22. toukokuuta 2016. (määrätön)
2. ↑ 1 2 Menettelyjen parantaminen: niiden pankkien luokitus, joiden pelastamiseen valtio käytti enimmäismäärän . www.forbes.ru Haettu 19. toukokuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 9. toukokuuta 2016. (määrätön)
3. ↑ Tietotoimisto Finmarket. Interfax Group finmarket.ru
4. ↑ Valeria Frantseva (Kozlova). Vneshprombankin velkojen koko ylitti sen varat ennätyskorkealle  // Kommersant. Arkistoitu alkuperäisestä 2. kesäkuuta 2016.
5. ↑ Vneshprombankin omistaja etsitään Interpolin  // Kommersantin kautta. Arkistoitu alkuperäisestä 2. kesäkuuta 2016.
6. ↑ Vneshprombank: Syitä yhden Venäjän suurimmista pankeista . www.vedomosti.ru (17. tammikuuta 2016). Haettu 19. toukokuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 17. toukokuuta 2016. (määrätön)
7. ↑ Arkistoitu kopio . Haettu 17. tammikuuta 2013. Arkistoitu alkuperäisestä 10. elokuuta 2016. (määrätön)
8. ↑ Arkistoitu kopio (linkki ei saatavilla) . Haettu 15. syyskuuta 2011. Arkistoitu alkuperäisestä 22. joulukuuta 2011. (määrätön) 
9. ↑ 100 suurinta pankkia 4/2009. Forbes.ru . Haettu 15. syyskuuta 2011. Arkistoitu alkuperäisestä 13. syyskuuta 2011. (määrätön)
10. ↑ 1 2 3 National Rating Agency ra-national.ru Arkistokopio 26. huhtikuuta 2013 Wayback Machinessa
11. ↑ Yhdysvallat hyväksyi Vneshprombankin ja sen entisen päällikön välisen 25 miljoonan dollarin sovintoratkaisun . Interfax (30. syyskuuta 2021). Haettu 1. lokakuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 1. lokakuuta 2021. (määrätön)
12. ↑ FinNews.ru . Haettu 22. toukokuuta 2013. Arkistoitu alkuperäisestä 31. maaliskuuta 2014. (määrätön)
13. ↑ Moody's moodys.com -luokituslaitos . Käyttöpäivä: 17. tammikuuta 2013. Arkistoitu alkuperäisestä 15. tammikuuta 2013. (määrätön)
14. ↑ Profiililehti profile.ru . Haettu 15. syyskuuta 2011. Arkistoitu alkuperäisestä 1. lokakuuta 2011. (määrätön)
15. ↑ 1 2 Venäjän keskuspankin Lombard-lista . Käyttöpäivä: 17. tammikuuta 2013. Arkistoitu alkuperäisestä 16. tammikuuta 2013. (määrätön)
16. ↑ Ohje Banki.ru . Haettu 23. elokuuta 2011. Arkistoitu alkuperäisestä 3. syyskuuta 2011. (määrätön)
17. ↑ 1 2 FinNews.ru Uutiset . Käyttöpäivä: 17. tammikuuta 2013. Arkistoitu alkuperäisestä 12. maaliskuuta 2013. (määrätön)
18. ↑ Tietotoimisto Finmarket
19. ↑ 1 2 Profiili: "Old Friends" Arkistoitu 29. tammikuuta 2013 Wayback Machinessa
20. ↑ 1 2 Interfax International Information Group . Käyttöpäivä: 29. tammikuuta 2013. Arkistoitu alkuperäisestä 24. tammikuuta 2013. (määrätön)
21. ↑ FinNews.ru, Standard & Poor'sin luokitukset . Käyttöpäivä: 17. tammikuuta 2013. Arkistoitu alkuperäisestä 12. maaliskuuta 2013. (määrätön)
22. ↑ Kommersant. Venäjän suurimmat pankkiryöstöt . Haettu 22. toukokuuta 2013. Arkistoitu alkuperäisestä 22. joulukuuta 2011. (määrätön)
23. ↑ Pjotr ​​Žukov, muotokuva Lenta.ru:sta . Haettu 22. toukokuuta 2013. Arkistoitu alkuperäisestä 12. toukokuuta 2013. (määrätön)
24. ↑ Sergei Ivanovin poika nimettiin konkurssiin joutuneen Vneshprombankin asiakkaaksi . Haettu 16. syyskuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 11. lokakuuta 2016. (määrätön)
25. ↑ Ei-taistelutappiot: Shoigun vaimon rahat roikkuivat Vneshprombankissa . Haettu 16. syyskuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 19. joulukuuta 2016. (määrätön)
26. ↑ "Kommersant": Vneshprombankin entinen osaomistaja jätettiin Monacoon" . Käyttöpäivä: 30. syyskuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 1. lokakuuta 2016. (määrätön)

Linkit

• Pankin tilinpäätös