| Aleksanteri Vladimirovitš Gitelson | |
|---|---|
| Syntymäaika | 16. huhtikuuta 1950 (72-vuotias) |
| Syntymäpaikka | Mostyska , Drohobych Oblast , Ukrainan SSR |
| Kansalaisuus | |
| Ammatti | yrittäjä |
| koulutus | Leningradin ilmailun instrumentointiinstituutti |
| Yhtiö | Itä-Euroopan rahoitusyhtiö |
| Työnimike | perustaja |
Alexander Vladimirovich Gitelson ( 16. huhtikuuta 1950 , Mostyska , Drogobychin alue , Ukrainan SSR ) on venäläinen liikemies.
Itä-Euroopan rahoitusyhtiön (EEFC) perustaja , joka harjoitti pankkitoimintaa Venäjällä ja Bosnia ja Hertsegovinassa (VEFC Bank, VEFC-Ural Bank, Petro-Aero-Bank ja muut), sekä kehitystä , kauppaa ja öljyntuotantoa. . Vuosina 2008-2009 yhtiön pankkitoiminta siirtyi valtion hallintaan. Vuonna 2009 Gitelson pidätettiin syytettynä rahanpesusta, mutta hänet vapautettiin myöhemmin. Vuonna 2010 häntä syytettiin myös 2,5 miljardin ruplan kavalluksesta, hänet pidätettiin poissaolevana ja hänet asetettiin kansainväliselle etsintäkuulutuslistalle. Hänet tuomittiin poissaolevana viideksi vuodeksi vankeuteen tapauksesta, jossa varajäsen Adnan Muzykaev kavalsi varoja.
Gitelson on naimisissa ja hänellä on tytär, joka asuu Isossa- Britanniassa [1] [2] .
Alexander Vladimirovich Gitelson syntyi 16. huhtikuuta 1950 Mostiskan kaupungissa Drogobychin alueella , Ukrainan SSR :ssä, lähellä Puolan rajaa [3] [4] [5] : hänen isänsä palveli siellä rajajoukkoissa . Vuonna 1952 Gitelson muutti vanhempiensa kanssa Leningradiin , josta hänen isänsä oli kotoisin [3] [4] . Vuonna 1976 Gitelson valmistui Leningrad Institute of Aviation Instrumentationista (nykyisin - GUAP ) elektroniikkatietokoneiden tutkinnon [3] [4] [5] , minkä jälkeen hän aloitti työskentelyn tietokonekeskuksen insinöörinä Turbine Blade Plantissa. Vuonna 1991 Gitelson lähti tehtaalta, siihen mennessä hän oli jo "Mikroprosessorilaitteiden erikoissuunnittelu- ja teknologinen toimisto" -yrityksen vuokrasuunnittelutoimiston pääinsinööri, joka suunnitteli laitoksen teholaitteiden ohjausjärjestelmiä [3] [ 4] [5] .
Vuodesta 1988 lähtien Gitelson on ollut aktiivisesti mukana kaupallisessa toiminnassa luoden ja johtanut useita pankkeja ja suuria yrityksiä.
Vuodesta 2009 lähtien Gitelsonia vastaan on käynnistetty useita talousrikosten rikosasioita. Hänet asetettiin kansainväliselle etsintäkuulutuslistalle , ja huhtikuussa 2013 hänet pidätettiin Itävallassa [6] . Hänet luovutettiin Venäjälle, missä hän odotti oikeudenkäyntiä Matrosskaja Tishina -vankilassa Moskovassa ja joulukuusta 2013 lähtien - Pietarissa [7] . Vasta 1. heinäkuuta 2014 mennessä kaikki tutkintatoimet saatiin päätökseen ja materiaalit toimitettiin oikeuteen [8] .
Jo ennen Neuvostoliiton romahtamista Gitelson aloitti liiketoiminnan, vuonna 1988 hän perusti joukon osuuskuntia , jotka harjoittivat henkilökohtaisten tietokoneiden ja muiden elektronisten laitteiden maahantuontia ja kokoonpanoa [1] [5] . Vuonna 1989 hän aloitti pankkitoiminnan ja hänestä tuli Petrovsky- ja Aeroflot-pankkien perustaja (hänen osuutensa jälkimmäisessä oli pieni) [3] [5] [9] [10] . Vuonna 1992 Gitelson menetti Petrovskyn hallinnan [3] [11] , ja Aeroflotin lisenssi peruutettiin vuonna 1997 [12] . Vuonna 1991 Gitelson lähti Venäjältä, hänen mukaansa harjoitti kauppaa ja rahoitustoimintaa Saksassa ja Itävallassa , ja muutti sitten Kyprokselle , missä hän johti BTI Communication Ltd: tä [3] [5] [10] [11] . Kerrottiin, että hän sai yritykseensä aloituspääoman lainana Israelissa ja lisäsi sitä pelaamalla pörssissä [10] .
Kyproksella ollessaan Gitelson jatkoi liiketoimintaansa Venäjällä. Vuonna 1995 Gitelsonista tuli Petro-Aero-Bankin pääperustaja ja hän oli sen hallituksen jäsen. 1990-luvun lopulla yksi pankin osakkeenomistajista oli Petrostroyproekt LLC, josta tuli myöhemmin osa EEFC:tä ja jonka apulaisjohtaja oli Gitelsonin nuorempi veli Sergei. Vuonna 2000 Alexander Gitelson valittiin Petro-Aero-Bankin [3] [5] [10] [13] [14] [15] [16] [17] hallituksen puheenjohtajaksi . Pankki ei nauttinut parhaasta maineesta johtuen huhuista sen osallistumisesta "harmaisiin järjestelmiin": erityisesti vuonna 2002 Petro-Aero-Bank herätti lainvalvontaviranomaisten huomion liittovaltion budjetista maksetun arvonlisäveron suuren palautuksen vuoksi. , jonka toteutti yksi pankin asiakkaista, mutta tämä tapaus ei kuitenkaan kehittynyt silloin [3] [17] . Gitelson väitti, että huhuja "harmaista suunnitelmista" levittivät kilpailijat, jotka yrittivät horjuttaa hänen pankkiaan [3] .
Vuosina 2000–2003 Gitelson otti Inkasbankin ja Ruskobankin hallintaansa [3] [10] [17] [18] . Kesäkuussa 2003 Gitelsonista tuli Inkasbankin [3] [5] hallituksen puheenjohtaja , ja vuoden 2003 lopussa hän perusti East European Financial Corporationin (EEFC) OJSC:n ja otti sen puheenjohtajana [5] [10] . [11] . Vuosina 2003-2004 siihen kuuluivat Vyborg Bank ja Ural Trust Bank , jotka ostettiin MDM-konsernilta , yhdeltä suurimmista venäläisistä rahoitus- ja teollisuusryhmistä [5] [10] [18] [19] . Vuonna 2006 VEFC osti pankit MDM Saint Petersburg (entinen Petrovsky) ja Uralsibsotsbank, jotka tuolloin omistivat MDM-konserni: ne saivat nimet VEFC Bank ja VEFC-Ural Bank [10] [11] [19] [ 20 ] [21] [22] . Samana vuonna yhtiöön kuuluivat myös VTB-perheeseen kuuluva Novosibirskvneshtorgbank, nimeltään VEFC-Siberia, ja ROST-pankki [5] [10] [11] [18] , ja Gitelson itse otti vastaan hallituksen puheenjohtajan " Bank VEFC", joka on saanut 85 prosenttia sen osakkeista [5] [23] . Vuonna 2008 VEFC nousi Venäjän kymmenen suurimman yrityksen joukkoon [10] , ja konttoreiden lukumäärällä mitattuna VEFC Bank sijoittui toiseksi Sberbankin jälkeen [5] . Gitelson lupasi toteuttaa EEFC:n osakkeiden julkisen tarjouksen pörssissä (IPO) vuonna 2010 [5] .
Ulkomailla EEFK:ta edusti "VEFK Banja Luka Bank" Republika Srpskassa (valtioyksikkö Bosnia ja Hertsegovinan alueella), Gitelson lupasi, että yhtiö tulee tulevaisuudessa Serbian pankkimarkkinoille [5] [11 ] ] .
Läpinäkyvyytensä vuoksi WEFK on saanut lempinimen "Invisible" [10] . Gitelsonin mukaan valtiolla ei ollut osuutta EEFC:n pankeista ja yrityksistä [5] . On huomionarvoista, että Gitelsonin lisäksi lehdistö kutsui Yuri Zipmania EEFC:n osaomistajaksi, mutta vuoden 2009 toisesta puoliskosta lähtien hänen nimensä on lakannut esiintyä lehdistössä [24] [25] . Vuonna 2007 Gitelson sijoittui Finance-lehden venäläisten miljardöörien listalla 4,5 miljardin ruplan omaisuudellaan 326. sijalle [26] , ja vuoden 2008 alussa sama lähde sijoitti hänet listalla jo 180. sijalle ja arvioi hänet pääkaupungiksi. 12,3 miljardia ruplaa [27] .
WEFK:n toimintaan vaikutti vakavasti syksyllä 2008 alkanut globaali finanssikriisi. VEFC Pankki lopetti rahan maksamisen tallettajille 13. lokakuuta. Tilannetta pahensi se, että pankki sijoittui tuolloin venäläisten pankkien joukossa sijalle 38, ja sen tallettajilla oli tilillään noin 20 miljardia ruplaa, lisäksi pankki oli yli miljoonan Leningradin alueen eläkeläisen eläkeasiamies. Venäjän keskuspankin ja talletussuojaviraston (DIA) edustajat puuttuivat tilanteeseen. Sitten kävi ilmi, että kaikki pankin rahat oli siirretty sidosyrityksille. Syksyn 2009 loppuun mennessä Gitelson menetti kaikkien pankkiensa hallinnan, ja DIA otti ne haltuunsa [10] [11] [20] . Helmikuussa 2009 keskuspankki peruutti toimiluvat Inkasbankilta ja VEFC-Uralilta ja sitten Petro-Aero-Bankilta. Kävi ilmi, että suurin osa yhtiön pankkiosan varoista oli keskittynyt keskus "VEFK Bankiin" [11] [25] [28] .
Maaliskuussa 2009 Gitelson sekä VEFC Bankin hallituksen puheenjohtaja Vitaly Ryabov, hänen varamiehensä Ivan Bibinov ja heinäkuussa 2009 VEFC-Ural Bankin hallituksen puheenjohtaja Olga Chechushkova pidätettiin. Gitelsonia syytettiin ensin Venäjän federaation rikoslain 160 pykälän perusteella ("Kavallus"), mutta sitten se luokiteltiin uudelleen Venäjän federaation rikoslain 174 pykäläksi ("Rahanpesu"). Liikemiestä ja pääpankin johtajia syytettiin epäilyttävien lainojen myöntämisestä, jotka aiheuttivat tallettajille 890 miljoonan ruplan vahinkoa. Eniten kärsivät Venäjän Eläkerahaston Leningradin aluetoimiston ja Leningradin alueen hallituksen rahastot : budjettivarojen sijoittamisesta Inkasbankiin alueen varakuvernööri Aleksandr Jakovlev erotettiin. Skandaalilla "VEFK-Uralin" kanssa oli vieläkin äänekkäämpiä seurauksia: kävi ilmi, että se varastoi laittomasti Venäjän eläkerahaston Sverdlovskin sivuliikkeen säästöjä, yhteensä noin miljardi ruplaa: tarkastuksessa havaittiin, että nämä rahat siirrettiin myös keskus "VEFK Bank" [2] [10] [11] [29] [30] [31] [32] [33] . Tutkimuksen mukaan "VEFK-Ural-pankki" oli olemassa yksinomaan Sverdlovskin alueen PFR:n varojen maksuttoman käytön kautta, jotka oli tallennettu pysyvästi tähän pankkiin " [34] , vuoden lopussa, pidätettiin myös PFR:n Sverdlovskin haaratoimiston päällikkö Sergei Dubinkin, joka tutkinnan mukaan sai lahjuksia yhteensä 14 miljoonan dollarin arvosta rahan sijoittamisesta EEFK:hen [11] [31] [32] [33] [35 ] [36] [37] .
Syytteen lisäksi 890 miljoonan ruplan kavalluksesta Gitelsonia syytettiin lokakuussa 2009 Venäjän federaation rikoslain 159 §:n nojalla ("petos"): duuman edustaja Adnan Muzykaev syytti liikemiestä 500 miljoonan ruplan lainaamisesta häneltä marraskuussa 2008 eikä palautettu. Gitelson kiisti tämän kategorisesti ja väitti, että he yrittivät panetella häntä [38] [39] .
Pää "Bank VEFC" siirtyi myöhemmin muille omistajille (Nomos-bank ja FC "Opening" ), sai takaisin nimen "Petrovsky" ja alkoi haastaa Gitelsonia [40] . Itse yhtiössä paljastettiin "huonoja" velkoja 40-50 miljardia ruplaa [10] [30] . Petrovsky Bank nosti 40 kannetta yritysrakenteita vastaan yhteensä 13 miljardilla ruplalla [10] .
Pidätyksestä huolimatta kerrottiin, että Gitelson säilytti hallintaansa ei-pankkiomaisuuden ja siirsi ne tytäryhtiöille. Hän jatkoi Proletarsky Zavodin johtamista, kun vuonna 2009 Gitelsonin offshore-yhtiöiden määräysvallassa olevat LLC Sobstvennik ja LLC Invest Parity ostivat yhtiön osakkeet Aleksandrovsky Zavodylta ja Energy Corporationilta [10] [40] . Tammikuussa 2010 EEFC:n jäsen Yuzhneftegaz haastoi neljä Leningrad LLC:tä oikeuteen syyttämällä niitä 150 miljoonan ruplan maksetun sopimuksen noudattamatta jättämisestä porauslaitteiden toimittamisesta Kalmykiaan, missä Yuzhneftegaz löysi 6 miljoonan öljykentän. tonnia. Jotkut analyytikot väittivät kuitenkin, että toimitushäiriön aiheutti Gitelson itse [41] .
Gitelsonin asianajajat sanoivat, että heidän asiakkaansa ei ollut vastuussa lainojen myöntämisestä [11] . Helmikuussa 2010 pidätettiin Venäjän eläkerahaston Pietarin ja Leningradin alueen sivukonttorin päällikkö Natalya Grishkevich. Häntä syytettiin yli 18 miljoonan ruplan lahjuksesta, josta hän Gitelsonin edun mukaisesti sijoitti PFR:n rahat "VEFK Bankiin" (Petrovsky-pankki osallistui eläkkeiden maksamiseen vuodesta 1992 [21] ) [29] [42] . Tästä huolimatta Rjabov vapautettiin samassa kuussa 3 miljoonan ruplan takuita vastaan ja huhtikuussa 2010 myös Gitelson, joka vapautettiin ilman takuita rikoslakiin tehtyjen muutosten vuoksi, joilla 174 § luokiteltiin erityisen vakavasta vakavaan [29] [30] [43] . Lehdistötietojen mukaan Gitelson sai aivohalvauksen ennen pidätystä , ja eristysosastolla olon jälkeen liikemiehen terveys heikkeni (hänen sappikivitauti paheni ), ja maaliskuusta syyskuuhun 2010 hänelle tehtiin neljä leikkausta ja hän valmistautui viiteen [44] [45] .
Syyskuussa 2010 Pietarin Venäjän syyttäjänviraston alaisuudessa toimivan tutkintakomitean tutkintaosasto aloitti toisen rikosoikeudenkäynnin Gitelsonia vastaan. Tutkinnan mukaan Gitelson määräsi vuonna 2007 siirtämään tililleen EEFK:n kassavarastosta 2,5 miljardia ruplaa, jotka olivat Leningradin alueen hallituksen talletuksella Inkasbankissa. Gitelson aikoi palauttaa nämä varat VEFK Banja Luka -pankista hänen henkilökohtaiselle tililleen saadun viiden miljardin ruplan kustannuksella, mutta kuten tutkinta totesi, ilmoitukset varojen siirrosta Serbitasavallasta, perustuivat mikä Gitelson pystyi ottamaan budjettirahat itselleen, osoittautui vääräksi [20] .
Tutkintakomitea ilmoitti 7. joulukuuta 2010, että Gitelson asetettiin kansainväliselle etsintäkuulutuslistalle ja pidätettiin poissaolevana kahdeksi kuukaudeksi [46] . 20. tammikuuta 2011 Moskovan Meshchansky-tuomioistuin aloitti hänen tapauksensa käsittelyn. Pankkiiri ei ilmestynyt oikeuden istuntoon, mutta lähetti kirjeen, jossa hän selitti piiloutuneensa oikeudelta, peläten turvallisuutensa puolesta, ja syytti myös Muzykaevia kiristyksestä [47] . Oikeus antoi 4. huhtikuuta 2011 Gitelsonille poissaolevan tuomion, jossa hänet todettiin syylliseksi Muzykajevin rahan petolliseen kavallukseen ja tuomittiin syytetylle viiden vuoden vankeusrangaistukseen. Hän määräsi myös Gitelsonin palauttamaan uhrille 495 miljoonaa ruplaa ja maksamaan hänelle lisäksi 50 tuhatta ruplaa korvauksena moraalisesta vahingosta [48] [49] . Saman vuoden kesäkuussa Moskovan kaupunginoikeus hylkäsi Gitelsonin asianajajien kassaatiovalituksen ja tunnusti hänelle poissaolevana annetun tuomion lailliseksi [50] [51]
Pietarin Vasileostrovskin käräjäoikeus antoi 23. maaliskuuta 2015 Venäjän federaation rikoslain 159 §:n 4 osan nojalla syyllisen tuomion Gitelson A.V.:tä vastaan asiassa nro 1-7 / 2015 (petos, jonka on tehnyt ryhmä henkilöt sopimuksen mukaan erityisen suuressa mittakaavassa). Tuomioistuin tuomitsi hänet kolmeksi vuodeksi vankeuteen ja suoritti tuomion yleishallituksen rangaistussiirtokunnassa [52] .