Itä-Euroopan rahoitusyhtiö

Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 13. kesäkuuta 2016 tarkistetusta versiosta . tarkastukset vaativat 38 muokkausta .

Itä-Euroopan rahoitusyhtiö
Tyyppi	julkinen osakeyhtiö
Pohja	2003
Poistettu	2009
Sijainti	Venäjä :Pietari
Avainluvut	Gitelson Alexander Vladimirovich (presidentti)
Ala	pankkisektori
Tilintarkastaja	OOO "Audit-konsultointi"
Verkkosivusto	vefk.ru

Eastern European Financial Corporation  on venäläinen pankkiomistus, joka oli olemassa vuosina 2003-2009. Yhdistynyt 9 alueellista liikepankkia . Pääkonttori - Pietarissa . Virallisesti vuonna 2003 rekisteröity JSC "VEFK" on ollut selvitystilassa vuodesta 2013 lähtien.

Kaikki yhtiön pankit kuuluivat yksityishenkilöiden talletussuojajärjestelmään. Vuonna 2008 EEFC-ryhmä meni konkurssiin, suurin osa siihen kuuluvista pankeista desinfioitiin tai menetti toimiluvan [1] . Poikkeuksena olivat Viipuri-Pank ja Ruskobank, jotka jatkoivat toimintaansa vuoteen 2016 asti.

Historia

Vuonna 2000 yrittäjä Alexander Gitelson johti Pietarin pankin Petro-Aero-Bankin hallitusta. Vuonna 1995 Gitelsonin osallistuessa perustettu pankki oli 1.4.2000 mennessä pieni ja sijoittui Venäjällä sijalle 402 (Pietarissa 18.) 240,2 miljoonalla ruplalla. varat [2] . Pankilla oli vuonna 2001 kahdeksan konttoria Pietarissa ja yksi muualla Moskovassa [3] .

Vuonna 2001 CJSC Russian Commercial and Industrial Bankin omistajat vaihtuivat, Petro-Aero-Bankin edustajat tulivat pankin johtoon [4] . Kesäkuussa 2003 Gitelsonista tuli Inkasbankin hallituksen puheenjohtaja, ja vuonna 2003 hän osti Viipurin pankin.

Vuoden 2003 lopussa Alexander Gitelson fuusioitiin yhdeksi yhtiöksi JSC "East European Financial Corporation" hänen määräysvallassaan olevat liikepankit - JSC Commercial Bank "Petro-Aero-Bank", JSC "Inkasbank", JSC "Russian Commercial and Industrial Bank". ", JSC " Viipuri Bank. 31. maaliskuuta 2004 OJSC "Ural Trust Bank" liittyi yhtiöön [5]

Yhtiön kokoonpano

Pankin nimi	Sijainti	EEFC:n liittymisvuosi	tila ryhmän konkurssin jälkeen
JSC "Inkasbank"	Pietari	2003	Lupa peruutettu vuonna 2009
OJSC CB Petro-Aero-Bank	Pietari	2003	Lupa peruutettu vuonna 2009
OJSC "Russian Commercial and Industrial Bank"	Vsevolozhsk (Leningradin alue)	2003
OJSC "Viiporg-Bank"	Viipuri (Leningradin alue)	2003
OJSC "Ural Trust Bank"	Iževsk	2004
JSC "BANK VEFC"	Pietari	2006	DIA:n saneeraus, osakkeenomistajien vaihto
CJSC "Bank VEFC-Ural"	Jekaterinburg	2006	Lupa peruutettu vuonna 2009
CJSC "Bank VEFC-Siperia"	Novosibirsk	2007	DIA:n saneeraus, osakkeenomistajien vaihto
Pankki VEFC Banja Luka	Banja Luka (Bosnia ja Hertsegovina)	2007

JSC "BANK VEFC" (vuodesta 2009 - JSC "Bank Petrovsky")

Pankki "Bank VEFC"
Tyyppi	Julkinen osakeyhtiö
Lisenssi	nro 729, päivätty 12. marraskuuta 1990
Osallistuminen CER :iin	402
Perustamisen vuosi	1990
Päättyvä vuosi	2010
Sijainti	Pietari ( Venäjä )
Verkkosivusto	vefk.ru

Perustettiin vuonna 1990 liikepankina "Petrovsky". Vuonna 2000 se nimettiin uudelleen Petrovsky Narodny Bank OJSC:ksi, vuonna 2002  - MDM-Bank St. Petersburg. Vuonna 2006 East European Financial Corporation osti enemmistön pankista ja pankin nimeksi tuli "VEFK Bank".

Pääkonttori - Pietarissa .

Venäjän keskuspankin yleinen pankkitoimintalupa , päivätty 27.7.2006 nro 729 .

Omaisuuden määrä 1. joulukuuta 2007  on 47 959 miljoonaa ruplaa. (48. sija Venäjällä ).

Oma pääoma 1. joulukuuta 2007  - 6 611 miljoonaa ruplaa. (46. sija Venäjällä ).

Pankin hallituksen puheenjohtaja on Alexander Gitelson ja hallituksen puheenjohtaja Vitaly Ryabov.

Pankilla oli 183 konttoria Pietarissa , sekä konttorit Kingiseppissä , Arkangelissa , Veliki Novgorodissa , Voronezhissa , Jekaterinburgissa , Moskovassa , Reutovissa , Murmanskissa , Kaliningradissa , Kostromassa , Naltšikissa , Nižni Novgorodissa , Rosson-avodskissa , P - P-Petrosavodskissa. , Volgograd , Astrakhan ja Samara .

1.7.2008 pankin nettovarallisuus oli 76 233,9 miljoonaa ruplaa. (38. sija Venäjällä), oma pääoma - 6 984,9 miljoonaa ruplaa. (49.) [6] .

Vuonna 2008 pankilla oli taloudellisia vaikeuksia. Pankkihallinnon tehtävät siirrettiin väliaikaisesti Talletussuojakeskukselle .

Pankin pääomituksen varmistamiseksi Venäjän pankki hyväksyi vuonna 2009 muutoksia suunnitelmaan, joka koskee viraston osallistumista Bank EEFC OJSC:n konkurssin ehkäisyyn, ja siinä määrätään pankin osakkeiden ylimääräisen liikkeeseen laskemisesta 10 miljardia ruplaa, josta 50 % ostaa virasto ja loput 50 % tasaosuuksina OOO FC Otkritie ja OAO NOMOS-BANK.

Lisäksi virasto antaa suunnitelman puitteissa pankille 10 miljardin ruplan pääomalainan Venäjän federaation omaisuusosuuden kustannuksella.

Pankin osakepääomaa korotetaan sen jälkeen, kun osakepääoman alentamiseen yhteen ruplaan liittyvät muutokset pankin perustamisasiakirjoihin on rekisteröity.

Nämä toimenpiteet palauttavat pankin pääoman ja varmistavat sen täyden toiminnan.

Virasto ja sijoittajat toteuttavat lisätoimenpiteitä pankin taloudellisen kunnostamiseksi Venäjän keskuspankin hyväksymän toimintasuunnitelman puitteissa.

Vuonna 2009 alkuperäinen nimi palautettiin osakkeenomistajien vaihdon ja pankin eroamisen vuoksi EEFC:stä.

JSC "Inkasbank"

Perustettu vuonna 1994 nimellä JSCB "Animabank". Vuonna 1998 se sulautui Inkasbank OJSC:hen ja sai nykyaikaisen nimensä.

Pääkonttori - Pietarissa .

Venäjän Pankin yleinen pankkitoimintalupa 1.10.1998 nro 2685. Toimilupa peruutettiin 19.2.2009 .

Omaisuuden määrä 1. joulukuuta 2007  on 11 106 miljoonaa ruplaa.

Pankin hallituksen puheenjohtaja on Alexander Gitelson ja hallituksen puheenjohtaja Tatyana Lebedeva.

Pankilla oli konttorit Viipurissa ja Kamenkassa (Leningradin alueella).

Pankkitoimilupa peruutettiin , koska JSC INKASBANK ei noudattanut liittovaltion pankkitoimintaa koskevia lakeja ja Venäjän keskuspankin säännöksiä, totesi tosiseikkojen raportointitietojen merkittävästä epäluotettavuudesta, vakavaraisuus on alle 2 prosenttia, omien varojen määrän lasku ( pääoma) alittaa Venäjän keskuspankin vahvistaman vähimmäisarvon luottolaitoksen valtion rekisteröintipäivänä, kyvyttömyydestä täyttää velkojien vaatimuksia rahallisista velvoitteista sekä toimenpiteiden toistuvan soveltamisen vuoksi. säädetään liittovaltion laissa "Venäjän federaation keskuspankista (Venäjän pankki) yhden vuoden kuluessa.

Pankki harjoitti riskialtista lainapolitiikkaa, joka johti pääoman ja likviditeetin täydelliseen menettämiseen. Tämän seurauksena INKASBANK OJSC ei kyennyt täyttämään velvoitteitaan asiakkaita kohtaan ajoissa. Samanaikaisesti luottolaitos toimitti Venäjän keskuspankille olennaisesti epäluotettavia raportteja. (Venäjän keskuspankin ulkosuhteiden ja suhdetoiminnan osaston mukaan)

OJSC CB "Petro-Aero-Bank"

Perustettu vuonna 1995 .

Pääkonttori - Pietarissa .

Lupa pankkitoimintaan rupla- ja ulkomaanvaluuttamääräisinä varoina juridisille ja yksityishenkilöille nro 3227, 23.10.1997 , peruutettu 23.4.2009.

1. joulukuuta 2007 varojen määrä oli  10 692 miljoonaa ruplaa.

Pankin hallituksen puheenjohtaja on Alexander Gitelson ja toimitusjohtaja Vladimir Syvorotkin.

Pankilla on 4 konttoria Pietarissa sekä konttorit Moskovassa ja Reutovissa .

Toimilupa peruutettiin , koska pankit eivät noudattaneet liittovaltion pankkitoimintaa koskevia lakeja ja Venäjän Pankin määräyksiä. Petro-Aero-Bank "arvioi luottoriskejä puutteellisesti eikä tehnyt riittäviä varauksia lainojen ja muiden omaisuuserien mahdollisille tappioille", raportissa sanotaan. "Lisäksi pankki ei noudattanut pakollisia tunnuslukuja ja toimitti myös systemaattisesti olennaisesti epäluotettavia raportteja Venäjän keskuspankille" Venäjän federaation keskuspankin ulko- ja suhdetoiminnan osaston mukaan

JSC "Russian Commercial and Industrial Bank" (JSC "Ruscobank")

Rekisteröity vuonna 1989 .

Pääkonttori - Vsevolozhskissa ( Leningradin alue ).

Venäjän keskuspankin yleinen pankkitoimintalupa 18.9.2007 nro 138. Peruttu 21.6.2016

ohjaaja - Nechaeva Ljudmila Vladimirovna.

Pankilla oli 40 konttoria Pietarissa ja Leningradin alueella : Boksitogorsk , Volosovo , Volhov , Vsevolozhsk , Gatchina , Kirishi , Kirovsk , Kommunar , Luga , Otradnoy , Siversky , Kamenka , Sovetsky , Sylasský , Syls zhi , _ Pikalevo , Efimovsky , Slantsy , Sosnovy Bor , Tikhvin ja Tosno .

Luottolaitos Joint Stock Company Russian Commercial and Industrial Bank JSC Ruscobank peruutti pankkitoimiluvan 21.6.2016 alkaen Venäjän Pankin määräyksellä . [7]

JSC "Vyborg-Bank"

Perustettu vuonna 1990 .

Pääkonttori - Viipurissa ( Leningradin alue ).

Venäjän keskuspankin yleinen pankkitoimintalupa 4.11.2002 nro 720 .

Pankin hallituksen puheenjohtaja on Alla Tuchina.

Pankilla oli sivukonttorit Viipurissa , Roschinossa , Primorskissa , Svetogorskissa , Torfjanovkassa , Zelenogorskissa , Brusnitšnyissä ja Pietarissa.

Venäjän keskuspankin määräys nro OD-2965, päivätty 7. syyskuuta 2016, peruuttaa pankkitoimiluvan 7. syyskuuta 2016 alkaen.

JSC "Ural Trust Bank"

Perustettu vuonna 1993 .

Pääkonttori on Izhevskissä .

Venäjän keskuspankin laajennettu lisenssi nro 2523, päivätty 15. huhtikuuta 1997 .

Omaisuuden määrä 1. joulukuuta 2007  on 12 449 miljoonaa ruplaa.

1. tammikuuta 2011 varojen määrä oli pankin virallisten lausuntojen mukaan 1 220 miljoonaa ruplaa.

OJSC "URAL TRUST BANK" on maksujärjestelmän IZHKARD maksupankki ja käsittelykeskus, johon 1. tammikuuta 2011 alkaen kuului kaksi muuta osallistuvaa pankkia: OJSC "Izhkombank" ja OJSC "Udmurtinveststroybank".

Venäjän keskuspankin 31. toukokuuta 2012 antamalla määräyksellä nro OD-391 pankin pankkitoimilupa peruutettiin 31. toukokuuta 2012 alkaen.

CJSC "Bank VEFC-Ural"

Se perustettiin vuonna 1992 Ural-Siperian sosiaalisen kehityksen pankiksi (Uralsibsotsbank). Vuonna 1998 se organisoitiin uudelleen CJSC Ural-Siberian Bank for Social Development -pankkiksi. Vuonna 2002 se nimettiin uudelleen MDM-Bank-Uraliksi.

Vuoden 2006 lopussa East European Financial Corporation ilmoitti virallisesti ostavansa 100 % CJSC MDM Bank Uralin [8] osakkeista . Vuonna 2007 se nimettiin uudelleen CJSC VEFC-Ural Bankiksi.

Pääkonttori on Jekaterinburgissa .

Lupa pankkitoimintaan yksityishenkilöiden varoilla ruplina ja valuuttamääräisinä nro 2223 , 24.5.2007 .

Pankkitoiminnan lupa peruutettiin , koska Bank VEFC-Ural CJSC ei kyennyt tyydyttämään velkojien rahallisia velvoitteita. Likviditeetin menetyksen vuoksi Bank VEFC-Ural CJSC ei varmistanut asiakkaiden tilien suorittamista oikea-aikaisesti. Pankin johtajat ja osakkeenomistajat eivät pystyneet palauttamaan sen taloudellista asemaa ja poistamaan perusteita, jotka velvoittivat Venäjän pankin peruuttamaan pankkitoimiluvan luottolaitokselta. (Venäjän keskuspankin ulkosuhteiden ja suhdetoiminnan osaston mukaan)

Lupa peruutettiin 19.2.2009 .

19. helmikuuta 2009 pankin velat velkojille olivat 1 190 miljoonaa ruplaa, joista 956 miljoonaa ruplaa FSUE Russian Postille. Venäjän eläkerahaston Sverdlovskin sivuliike siirsi rahat Venäjän postitilille joulukuussa 2008 - tammikuussa 2009 eläkkeiden maksamiseksi Sverdlovskin asukkaille [9] [10] . Eläkerahojen "puuttuneen miljardin" tapauksessa tuomittiin eläkerahaston alueosaston silloinen johtaja Sergei Dubinkin , joka tuomittiin lahjonnasta ja vallan väärinkäytöstä 10 vuodeksi vankeuteen [11] .

CJSC "Bank VEFC-Siberia"

Perustettiin vuonna 1992 nimellä ZAO Novosibirskvneshtorgbank. Syyskuussa 2007 enemmistöosuus myytiin ja toukokuussa 2008 pankin nimi muutettiin CJSC Bank VEFC-Siberiaksi.

Pääkonttori on Novosibirskissa .

Venäjän keskuspankin yleinen pankkitoimintalupa , päivätty 10.2.2003 nro 410.

Huhtikuusta 2009 lähtien talletusvakuutusvirasto on puhdistanut pankin, pankin osakepääomaa on alennettu 1 ruplaan, NOMOS-BANK OJSC lunastaa uuden osakeannin kokonaan

Tällä hetkellä sen nimi on NOMOS Bank SIBIR, ja sillä on 8 konttoria Novosibirskissa. https://web.archive.org/web/20130820080131/http://www.nomos-sibir.ru/

Bank VEFC Banja Luka

Perustettu vuonna 2007 .

Pääkonttori on Banja Lukan kaupungissa ( Bosnia ja Hertsegovina ).

Muut kuin pankkivarat

On raportoitu, että SEFC:n ei-pankkiomaisuus oli seitsemän tärkeimmän offshore-yrityksen hallinnassa [12] :

• Avuar Ltd omisti Moskovassa varastokompleksin, jonka omaisuuden kokonaisarvoksi arvioitiin 560 miljoonaa ruplaa [12] .
• BTI Communications Ltd, vaikka se ei enää ollut Gitelsonin suorassa määräysvallassa (sen johtaja vuonna 2007 oli Galina Antonova [13] , ja Gitelson itse totesi, että kaikki hänen Kyproksella ansaitsemansa "on nyt täällä Pietarissa" [14] ), hallinnoidaan VEFK:n teollisia varoja, joihin kuuluivat: "Tieteellinen tutkimuslaitos laivatekniikasta", "Pihkovan tehdas ATS", tutkimuslaitos "Krom", OJSC "Proletarsky Plant" ja "Morshanskkhimmash". Tämän alan liikevaihto vuonna 2008 oli 3,5 miljardia ruplaa, liikevaihto - 1,1 miljardia [12] [15] . Ilmoitti, että Venäjällä tätä yritystä edustivat Alexandrovskie Zavody LLC ja Energy Corporation LLC [16] .
• Logotech Ltd hallinnoi kuljetus- ja logistiikkakompleksia, jonka kokonaisliikevaihto oli 1,7 miljardia ruplaa [12] .
• North Sea Engineering Oy vastasi yhtiön kehityshankkeista, ne olivat Udmurtian ja Leningradin alueen mökkikyliä [12] .
• Prada Oy omisti liike- ja toimistotiloja, erityisesti Promopttorg-ostoskeskuksia ja Kommercheskaya Nedvizhimost -yhtiön liikekeskuksia. Tämän offshoren liikevaihto oli 2,2 miljardia ruplaa [12] . On myös raportoitu, että EEFC lainasi rakennusprojekteja Intian New Delhissä [17] .
• Westa Ltd hallitsi energiaomaisuutta: se sisälsi öljykentän Tjumenin alueella, kaasukentän Astrahanin alueella sekä öljyvaraston ja kaasutankkausasemien verkoston Pietarin alueella [12] , se oli myös aikoo rakentaa öljynjalostamon [18] . Konsernin liikevaihdoksi arvioitiin 1,7 miljardia ruplaa [12] . Vuonna 2010 kävi ilmi, että Yuzhneftegaz LLC, joka harjoitti geologista tutkimusta Kalmykiassa, toimi Venäjän offshoren puolesta [19] .
• Kaikki nämä offshore-yhtiöt yhdisti holdingyhtiö VEFK Holding Ltd [12] . Vuodesta 2007 omistusosuuden hallinnassa olevien varojen kokonaismäärä oli 65 miljardia ruplaa [20] .

Katso myös

• Gitelson Aleksanteri Vladimirovitš

Muistiinpanot

1. ↑ PJSC Viipuri Bank . Haettu 2. marraskuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 4. marraskuuta 2016. (määrätön)
2. ↑ Kaikki Venäjän pankit. Venäläisten pankkien luokitus nettovarallisuudesta . Kommersant (27. heinäkuuta 2000). Haettu 21. huhtikuuta 2019. Arkistoitu alkuperäisestä 20. huhtikuuta 2019. (määrätön)
3. ↑ Victoria Uzdina. Kurmanajevin Pietari intressi . Vedomosti (www.vedomosti.ru) (29. lokakuuta 2001). Haettu 21. huhtikuuta 2019. Arkistoitu alkuperäisestä 20. huhtikuuta 2019. (määrätön)
4. ↑ Ivan Makarov. Ruskobank: ilman Babichia, mutta Bezgachevan kanssa . DP.RU (21.06.2001). Haettu 21. huhtikuuta 2019. Arkistoitu alkuperäisestä 20. huhtikuuta 2019. (määrätön)
5. ↑ EEFC-pankit alkoivat hyväksyä varoja Million Plus -talletuksiin . FinNews.ru (28.12.2015). Haettu 21. huhtikuuta 2019. Arkistoitu alkuperäisestä 25. maaliskuuta 2015. (määrätön)
6. ↑ Interfax-CEA. 1000 venäläistä pankkia (vuoden 2008 ensimmäisen puoliskon tulosten mukaan) . Kommersant (11.09.2008). Haettu 1. helmikuuta 2019. Arkistoitu alkuperäisestä 1. helmikuuta 2019. (määrätön)
7. ↑ Vakuutustapahtuman sattuessa | Talletusvakuutuslaitos . www.asv.org.ru. Haettu 10. maaliskuuta 2018. Arkistoitu alkuperäisestä 11. maaliskuuta 2018. (Venäjän kieli)
8. ↑ Ivan Makarov, Tatjana Shushakova. MDM-bank-Ural siirtyi Pietariin . "Kommersant" (10.11.2006). Haettu 8. helmikuuta 2019. Arkistoitu alkuperäisestä 9. helmikuuta 2019. (määrätön)
9. ↑ Igor Lesovskikh, Maria Plyusnina. "Venäjän posti" on kärsinyt tarpeeksi . Kommersant (23. joulukuuta 2009). Haettu 2. helmikuuta 2019. Arkistoitu alkuperäisestä 2. helmikuuta 2019. (määrätön)
10. ↑ Venäjän posti ja eläkerahasto haastavat oikeuteen "eläkemiljardin" tapauksessa . Pravo.ru (pravo.ru) (27.04.2009). Haettu 2. helmikuuta 2019. Arkistoitu alkuperäisestä 2. helmikuuta 2019. (määrätön)
11. ↑ Maria Plyusnina, Oksana Lutkova, Igor Pushkarev, Anastasia Melnikova. "Hän ei uskonut, että he antaisivat hänen mennä . " Znak.com (10.7.2016). Haettu 2. helmikuuta 2019. Arkistoitu alkuperäisestä 2. helmikuuta 2019. (määrätön)
12. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pavel Goroshkov. Gitelsonin salaisuus: mitä EEFC:n perustaja loi. — Delovoy Petersburg, 8.10.2009
13. ↑ Q4 2007 Quarterly Securities Report. — Avoin osakeyhtiö "Vyborg-bank", 12.02.2008
14. ↑ Alexander Gitelson: "Kaikki, mitä ansaitsin Kyproksella, on nyt täällä Pietarissa". — Delovoy Petersburg, 24.6.2003
15. ↑ Rahoittajat vahvistuvat Proletarian Plantissa. — Delovoy Petersburg, 02.07.2004
16. ↑ "Proletarsky Zavod" vaihtoi osaomistajaa. — Delovoy Petersburg, 28.9.2009
17. ↑ Stas Loktev. Etsi ja piilota. — Taloudellinen turvallisuus. — № 7 2009
18. ↑ Maria Mokeycheva, Yana Karpova. Ust-Lugasta tulee toinen Primorsk. - Kommersant - Pietari, 29.10.2007. — nro 198/P (3774)
19. ↑ Pavel Goroshkov. Öljy riisti Pietarin pankkiirilta miljardeja. — Delovoy Petersburg, 29.1.2010
20. ↑ Victoria Ivanova. Alexander Gitelson: Emme ole valmiita jakamaan voittoa osakkeenomistajien kesken, nyt on tärkeämpää kehittyä. - Kommersant, 10.12.2007

Linkit

• East European Financial Corporation Arkistoitu 9. maaliskuuta 2008 Wayback Machinessa
• JSC Bank "Petrovsky"