| Natalya Gurfinkel-Kagalovskaya | |
|---|---|
| Syntymäaika | 1954 |
| Syntymäpaikka | |
| Ammatti | pankkiiri |
Natalia Gurfinkel-Kagalovskaya ( eng. Natasha Gurfinkel Kagalovsky ; s. 1954 ) on American Bank of New Yorkin entinen varatoimitusjohtaja , sen Itä-Euroopan sivukonttorin johtaja (vuoteen 1999). Hän on vastaajana " Bank of New York -tapauksessa ", korkean profiilin skandaalissa, joka sisältää syytökset osallistumisesta laittomasti hankitun pääoman vientiin Venäjältä.
Hän syntyi Leningradissa vuonna 1954 ja valmistui Leningradin yliopiston itämaisen tutkimuksen tiedekunnasta . Vuonna 1979 hän muutti Yhdysvaltoihin äitinsä, sisarensa ja aviomiehensä kanssa, missä hän asettui Louisvilleen , Kentuckyn osavaltioon .
Hän valmistui Princetonin yliopistosta , vuonna 1986 hän aloitti työskentelyn Irving Trust -pankissa, jossa hän vastasi suhteista Neuvostoliiton pankkeihin, pääasiassa Vnesheconombankiin . 1980-luvun lopulla Irving Trust sulautui Bank of New Yorkiin [1] .
Konstantin Kagalovskyn vaimo - öljy-yhtiö Jukosin varapuheenjohtaja . Kagalovsky oli Venäjän edustaja IMF :ssä 1990-luvun alussa, jolloin Jegor Gaidar toimi pääministerinä . Myöhemmin Kagalovsky muutti Menatep-pankkiin, jota johti Mihail Hodorkovski [2] .
Novaja Gazeta kirjoitti , että tammikuussa 1996 Venäjän valtion omaisuudenhoitokomitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Alfred Kokh saapui Barbadokselle lomalle Konstantin Kagalovskyn ja Natalya Gurfinkel-Kagalovskajan kanssa [3] . Myöhemmin Koch itse vahvisti tämän tiedon ja huomautti, että "jopa nytkään hän ei kieltäydy ystävyydestä hänen kanssaan" [4] .
Vuonna 1994 New Yorkin keskuspankki siirsi 2 miljoonaa dollaria Nizhegorodets-pankille Nižni Novgorodin alueella, Gurfinkel-Kagalovskaya vastasi operaatiosta. Siirto todettiin virheelliseksi, mutta konkurssissa ollut Nizhegorodets-pankki käytti nämä rahat ja maksoi velkojansa. Amerikkalaiset vaativat hyvitystä. Tapaukseen osallistui Yhdysvaltain Venäjän suurlähetystö , joka kääntyi Nižni Novgorodin alueen silloisen kuvernöörin Boris Nemtsovin puoleen .
Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan Nemtsov määräsi Nizhny Novgorodissa sijaitsevan suuren valtionyhtiön Nizhpoligraphin johtajan Viktor Zaburdjajevin ottamaan 3,5 miljoonan dollarin lainan Inkombankin konttorista , jonka vakuutena oli hänen uusi toimistorakennus, joka on liittovaltion omaisuutta. , ei ollut yksityistämisen kohteena . Valtion omaisuuskomitean silloisen johtajan Anatoli Chubaisin toiminnan ansiosta kauppa kuitenkin meni läpi.
Zaburdyaeville luvattiin nopea hyvitys. Saadusta lainasta 2 miljoonaa dollaria siirrettiin Bank of New Yorkiin. Lainaa ei kuitenkaan palautettu, ja kiinnitetty rakennus siirtyi Inkombankin omaisuuteen. Vuoden 1998 alussa aloitettiin rikosasia liittovaltion omaisuuden laittomasta luovuttamisesta, jossa tutkijat kuulustelivat Boris Nemtsovia. Pian tutkintatyö hidastui, koska Volgan liittovaltion syyttäjänviraston edustajien mukaan Yhdysvaltain viranomaiset lopettivat vastaamisen pyyntöihin. Vasta vuonna 2001 Yhdysvaltain oikeusministeriö vastasi virallisesti syyttäjänvirastolle, että he keräävät asiakirjoja, jotka siirrettäisiin Venäjälle [5] .
Vuonna 1997 Nemtsovin entinen rikosrekisterillinen neuvonantaja Andrei Klimentjev väitti uudessa oikeudenkäynnissä, että Nemtsov oli ensin pyytänyt häntä maksamaan Bank of New Yorkille 2 miljoonan dollarin velan. Koska Klimentjevillä ei kuitenkaan ollut ilmaista rahaa, Nemtsov kääntyi Nizhpoligrafin puoleen [6] . " Rossiyskaya Gazeta " kirjoitti vuonna 2003, että kiinnitetyn rakennuksen markkina-arvo on 10 kertaa suurempi kuin asuntolaina [7] .
Kesällä 1999 länsimaisessa lehdistössä alkoi ilmestyä julkaisuja, joissa väitettiin, että amerikkalaisissa pankeissa "pestiin" rahaa , jonka järjestäytynyt rikollisuus vei Venäjältä. Useissa artikkeleissa presidentti Boris Jeltsinin lähipiiriä ja Venäjän hallituksen jäseniä kutsuttiin osallisiksi tähän . Lisäksi sanomalehdet kirjoittivat Venäjälle myönnettyjen IMF :n varojen kavalluksesta [8] [9] .
The New York Times julkaisi 19. elokuuta artikkelin "Pankkia epäillään yhteyksistä Venäjän mafiaan", jossa todettiin, että lokakuusta 1998 maaliskuuhun 1999 Bank of New Yorkin kautta kulki 4,2 miljardia dollaria. Artikkelissa mainittiin Gurfinkel-Kagalovskaya. The Independent julkaisi 20. elokuuta artikkelin "Venäjän mafia pesi 10 miljardia dollaria New Yorkissa." The Financial Times julkaisi 21. elokuuta artikkelin "Plundering the Nations: Millions of Dollars Flow From the Former Soviet Union Every Year". Elokuun 22. päivänä The Observer -lehdessä artikkeli "Globaali gangsteri, joka käytti miljardeja kaupungin kautta" oli omistettu Garfunkel-Kagalovskajan aviomiehelle Konstantin Kagalovskylle. The Wall Street Journal julkaisee 23. elokuuta artikkelin "IMF Losses Linked to Russian Mafia Investigated", jossa todetaan, että "Venäjän järjestäytynyt rikollisuus on varastanut miljardeja dollareita IMF:n lainoista ja muista ulkomaanapuohjelmista Venäjälle". Artikkelissa mainittiin Inkombank. Skandaalille omistettuja julkaisuja ilmestyi monissa maailman tiedotusvälineissä [8] .
Pian julkaisujen julkaisemisen jälkeen Gurfinkel-Kagalovskaya lähetettiin palkalliselle lomalle, ja itse asiassa hänet poistettiin virastaan. Lokakuussa 1999 hän erosi. Pankki hyväksyi hänen eronsa joulukuussa 1999 [10] .
Marraskuussa 1999 Britannian ja Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut tunnistivat Liechtensteinissa rekisteröidyn Tetra Finance Establishmentin. Yritystä johti Gurfinkel-Kagalovskaja. Lontoon The Times kirjoitti, että Inkombankin varoja voitiin nostaa tämän yrityksen kautta sen romahtamisen aattona [11] .
Vuonna 2000 Gurfinkel-Kagalovskaja nosti kanteen Bank of New Yorkia vastaan venäläiseen tuomioistuimeen ja syytti sen johtoa hänen kunniansa, ihmisarvon ja liikemaineen loukkaamisesta. Gurfinkel-Kagalovskajan kanteessa todettiin: ”He käyttivät sitä tosiasiaa, että olen venäläinen, naimisissa venäläisen liikemiehen kanssa, olin korkeassa asemassa pankissa ja nimeni yhdistettiin Venäjän liiketoimintaan. Koska olen kärsinyt vain siksi, että olen venäläinen, toivon löytäväni oikeutta venäläisessä tuomioistuimessa." Vaatimuksen määrä oli 270 miljoonaa dollaria: 200 miljoonaa dollaria pankille, 50 dollaria sen puheenjohtajalle Thomas Reneelle ja 10 dollaria kummallekin hänen sijaisilleen Charles Rappoldille ja Alan Griffithsille. Gurfinkel-Kagalovskaya kuitenkin totesi, että hänen tavoitteenaan ei ole raha, hän haluaa vain saada anteeksipyynnön, joka auttaa häntä palauttamaan maineensa [12] .