| MMM | |
|---|---|
| Tyyppi | Rahoituspyramidi (muodollisesti: OJSC ) |
| Pohja | 20. lokakuuta 1992 |
| Poistettu |
1994 ( de facto ) 1997 ( de jure ) |
| Perustajat | Sergei Mavrodi , Vjatšeslav Mavrodi , Olga Melnikova |
| Sijainti | Venäjä ,Moskova |
| Avainluvut | Sergei Mavrodi |
JSC "MMM" on Venäjän historian suurin rahoituspyramidi , jonka on järjestänyt Sergei Mavrodi .
Alun perin MMM-rakenne luotiin vuonna 1989 ja 1. helmikuuta 1994 asti se harjoitti vain rahoitus- ja kauppatoimintaa. Vuodesta 1994 lähtien se alkoi toimia rahoituspyramidina. Eri arvioiden mukaan sen toimintaan osallistui 2-15 miljoonaa avustajaa [1] [2] [3] .
Yrityksen perustajat: Sergei Mavrodi, hänen veljensä Vjatšeslav Mavrodi ja Olga Melnikova (Vjatšeslav Mavrodin ensimmäinen vaimo) [4] [5] . Päänä toimii Sergei Mavrodi . Sergei Mavrodi on toistuvasti todennut, että kaksi muuta perustajaa olivat nimellisiä henkilöitä ja hän tarvitsi sitä yksinomaan yrityksen rekisteröintiä varten [6] .
Yrityksen nimi oli lyhenne sen perustajien nimien alkukirjaimista.
Sergei Mavrodin mukaan asianomaiset valtion viranomaiset tuhosivat MMM-yrityksen tarkoituksella, mutta hän ei selittänyt tarkasti, kuinka Mavrodi aikoi välttää varojen luonnollisen ehtymisen finanssipyramidipelissä [6] [7] .
Vuonna 1989 MMM-rakenne rekisteröitiin Moskovan kaupungin Leninsky - piirin toimeenpanevaan komiteaan osuuskunnaksi ja aloitti toimintansa maahantuotujen toimistolaitteiden kaupalla ( tietokoneiden ja komponenttien tuonti Neuvostoliittoon ). Toimisto sijaitsi Gazgoldernaja-kadulla 1990-luvun alusta lähtien - Varshavskoje Shosse , 26. Jatkossa yrityksen toiminnan suunta muuttui useaan otteeseen: toimistolaitteiden kauppa, laitteet, mainonta, vaihtotoiminta, kauneuskilpailut, kuponkien yksityistäminen .
20. lokakuuta 1992 Moskovan rekisteröintikamarin Khamovnikin haara, oikeudellinen osoite 109435, Moskova , st. Bolshaya Pirogovskaya, 21, rekisteröi AOOT "MMM".
Moskovan AOOT CHIF "MMM-invest " [8] rekisteröintikamari rekisteröi sen 3. joulukuuta 1992 (nimettiin myöhemmin uudelleen yhtiöksi "Russ-Invest").
Vuonna 1993 MMM OJSC rekisteröi ensimmäisen osakeantiesiteensä. Se salli enintään 991 tuhatta osaketta laskea liikkeeseen. Osakkeita, joiden nimellisarvo oli 1 tuhat ruplaa , liikkeeseen laskettuina paperimuodossa , alettiin myydä 1.2.1994 . Helmikuun 7. päivästä lähtien yritys on ottanut käyttöön "kaksipuolisia noteerauksia", joissa on tietty marginaali omien osakkeidensa osto- ja myyntimarginaaleihin, jotka ovat jatkuvasti kasvaneet. Tämä johti siihen, että ne alkoivat hajaantua nopeasti, sillä he käyvät kauppaa alusta alkaen periaatteella "tänään on aina kalliimpaa kuin eilen", ja yrityksen johto yritti pian rekisteröidä toisen päästöesitteen, jo miljardilla. osakkeita. Venäjän valtiovarainministeriö ei kuitenkaan antanut lupaa liikkeeseenlaskulle. Yhtiön ilmoittama järjestelmä ei merkinnyt jatkuvasti nousevien hintojen pysäyttämistä. Mavrodi laski liikkeeseen toisen 991 000 MMM-rahaston osaketta ja myi ne [9] . (linkki ei saatavilla)
Yrittääkseen löytää tien ulos tästä tilanteesta ja kiertää osakkeiden liikkeeseenlaskua koskevaa rajoitusta Mavrodi laskee kaksi kuukautta työn alkamisen jälkeen liikkeeseen niin sanotut MMM-liput , jotka eivät muodollisesti ole arvopapereita. Yhden lipun hinta vastasi sadasosaa osakkeen hinnasta. Ulkoisesti liput muistuttivat Neuvostoliiton tšervonetteja, vain Leninin muotokuvan sijaan keskelle asetettiin Sergei Mavrodin muotokuva [10] [11] .
Myöhemmin Mavrodi kieltäytyi ostamasta ja myymästä liiketoimia lipuilla (mutta ei osakkeilla) siirtymällä niin kutsuttujen "vapaaehtoisten lahjoitusten" järjestelmään. Muodollisesti tallettaja ei enää ostanut MMM-lippuja, vaan lahjoitti vapaaehtoisesti rahaa henkilökohtaisesti Mavrodille. Liput annettiin lahjoittajalle muistoksi. Myydessään vastaavasti nyt Mavrodi itse lahjoitti vapaaehtoisesti rahaa tallettajalle.
MMM-lippujen ja osakkeiden hinnan määritti Mavrodi henkilökohtaisesti ns. "itsenoteerausten" perusteella: osto- ja myyntihinnat muuttuivat kahdesti viikossa, tiistaisin ja torstaisin.
Todettiin, että sijoittajalla on oikeus vaatia kaupan muodollista rekisteröintiä ja osakkeiden rekisteröintiä nimiinsä. Yhtiö ei kuitenkaan aio ostaa takaisin rekisteröityjä osakkeita. MMM-lippujen lisäksi elokuun 1994 ensimmäisinä päivinä laskettiin liikkeeseen joukkovelkakirjoja, jotka eivät käytännössä menneet kiertoon.
Osakkeet myytiin 1.2.1994. Ne myytiin ensin tuhannen ruplan nimellisarvolla.
Vuoden 1994 puolivälissä julkisen mielipiteen tutkimuspalvelu Vox Populi nimesi Mavrodin yhdessä Talousuutistoimiston kanssa 50 vaikutusvaltaisimman venäläisen liikemiehen joukkoon - hän sijoittui luokituksessa 12. sijalle [12] .
Entisen varapääministeri Aleksandr Shokhinin muistelmien mukaan Tšernomyrdin "kiroi turvallisuusjoukkoja vastaan ja vaati ainakin jotain tehtävää, kunnes kaikki hajoaa" [13] .
Myöhemmin Mavrodi myöntää, että tähän mennessä hän piti Venäjää ohitettuna vaiheena, tutki aktiivisesti amerikkalaista lainsäädäntöä (joka hänen mielestään ei estänyt MMM:n kaltaisten rakenteiden luomista), neuvotteli amerikkalaisten pankkien ja välitystoimistojen kanssa ja jopa osti. ensimmäinen Cray-supertietokone Venäjällä Research Super Server 6400analysoida maailmanlaajuisia osakemarkkinoita ja hallita niiden tulevaa imperiumia[10][14][15].
Mavrodi uhkasi kutsua koolle valtakunnallisen kansanäänestyksen luottamuksesta viranomaisiin ja lupasi kerätä kansanäänestyksen käynnistämiseen tarvittavat miljoona allekirjoitusta "viikon sisällä".
Seuraavana päivänä lehdistössä ilmestyi mainoksina kaksi Mavrodin artikkelia: "Ohuella jäällä" ja "Inhoamisen selitys". Viranomaiset julistivat koko tapahtuman "väärinkäsitykseksi". Mavrodi sammutti nopeasti sijoittajien keskuudessa alkaneen paniikin nostaen jonkin aikaa osakkeidensa ja lippujensa hintojen kasvuvauhtia [9] (pääsemätön linkki) .
Toiminut kampanjana sijoittajien varoittamiseen vaarasta, itse MMM:ssä viranomaisten toimintaa pidettiin valtion hyökkäyksen alkamisena yhtiötä vastaan.
Riippumattomien tarkkailijoiden mukaan Mavrodi käytti hyväkseen valtion väitteitä siirtääkseen syyn pyramidin romahtamisesta hänelle [16] .
Rahanmaksut jatkuivat heinäkuun 27. päivään, minkä jälkeen Sergei Mavrodi ilmoitti 29. heinäkuuta antamallaan asetuksellaan osakkeiden arvon alenemisesta 127 kertaa, tuhanteen ruplaan. Samalla todettiin, että hinnat nousevat nyt kaksi kertaa nopeammin ja nousevat neljä kertaa kuukaudessa. Yrityksen sijoittajien määrä oli eri lähteiden mukaan tuolloin 2-15 miljoonaa ihmistä. Eri arvioiden mukaan Mavrodi ansaitsi silloin vain Moskovassa noin 50 miljoonaa dollaria päivässä [9] [17] .
Mavrodin mukaan Valkoisessa talossa pidettiin hallituksen kokous, joka oli omistettu erityisesti "MMM-kysymykselle" [18] .
4. elokuuta 1994 verotarkastusviraston Moskovan osaston työntekijät hyökkäsivät OMONin avulla MMM:n keskustoimistoon Varshavskoje Shossella , suorittivat siellä etsinnät ja ilmoittivat, että he "paljastivat tarkastuksensa aikana törkeitä verolainsäädännön rikkomuksia. ", määräsi takaisin 49,9 miljardia ruplaa [9] [19] . Videokuvaukset suoritettiin, kaikki rahat pidätettiin, jotka olivat kahdessa kassalaatikossa ja useissa pusseissa. Takavarikoitujen varojen kokonaismääräksi arvioitiin 4 miljardia ruplaa eli 690,6 tuhatta dollaria elokuun 1994 vaihtokurssilla [20] .
Myrsky Mavrodin asuntoon näytettiin suorana televisiossa [21] , Sergei Mavrodi pidätettiin "verojen maksamatta jättämisestä". Mavrodi keskeytti MMM:n toiminnan, ilmoitti aikovansa asettua ehdolle valtionduumaan ja aloitti vaalikampanjansa Mytishchissä [10] .
Sijoittajat kokoontuivat MMM:n keskustoimiston lähelle ja vaativat veroviranomaisia lopettamaan "mielivaltaisuuden" tai palauttamaan säästönsä. Kun konkurssiin menneet sijoittajat evättiin, alkoi joukkolevottomuus. Ihmiset yrittivät miehittää MMM:n päämajarakennuksen [22] .
19. elokuuta 1994 Valkoiseen taloon saapui huijattuja sijoittajia ja vaati Sergei Mavrodin vapauttamista [23] . Venäjän hallitus antoi 2. syyskuuta 1994 asetuksen, jonka mukaan "MMM"-televisiomainokset valtion omistamilla kanavilla ( Channel 1 Ostankino ja RTR ) kiellettiin lähettämästä [24] ; sitä lähetettiin kuitenkin edelleen yksityisillä televisiokanavilla NTV ja TV-6 .
Saman vuoden lokakuussa Sergei Mavrodi rekisteröityi varaehdokkaaksi, mikä mahdollisti hänet vapauttamisen. Vaalikampanjan aikana Mavrodi ilmoitti olevansa ehdolla yrittäjyyden kehittämiseksi [25] . 30. lokakuuta 1994 hänet valittiin duumaan. MMM:n toimistoista tuli valtionduuman edustajan toimistoja ja ne saivat loukkaamattomuuden.
Valtionduuman puheenjohtaja I. P. Rybkin antoi Mavrodille todistuksen äänestämättä [26] .
Vuotta myöhemmin, 6. lokakuuta 1995, Mavrodi evättiin valtakunnansyyttäjänviraston esityksestä lähes yksimielisesti hänen sijaisensa mandaattinsa.
Keskusvaalilautakunta rekisteröi 10. tammikuuta 1996 Mavrodin Venäjän presidenttiehdokkaaksi asettaneen aloiteryhmän valtuutetut edustajat, mutta hylkäsi myöhemmin merkittävän osan ehdokasta tukevista allekirjoituslomakkeista ja kieltäytyi rekisteröimästä häntä.
Mavrodia vastaan aloitettiin allekirjoituslehtien väärentämisestä rikosoikeudellinen menettely, joka myöhemmin lopetettiin "rikoksen puutteen vuoksi".
JSC "MMM" asetettiin konkurssiin 22. syyskuuta 1997 . 22. heinäkuuta 1998 Konstantin Glodev nimitettiin sen konkurssipesänhoitajaksi (vuonna 2007 Glodev tuomittiin 15 vuodeksi "erityisen suuren mittakaavan petoksesta" [27] ).
MMM-paperien jyrkän heikkenemisen jälkeen 50 ihmistä teki itsemurhan. MMM-liput olivat haltijakohtaisia, niiden nykyisistä omistajista ei pidetty kirjaa. Tutkimuksessa tunnistettiin yli 10 tuhatta ihmistä uhreiksi, mutta asiantuntijoiden epäsuorien arvioiden mukaan noin 10 miljoonaa ihmistä kärsi [28] . Muiden arvioiden mukaan yli kymmenen miljoonan ihmisen luvuilla ei ollut vahvistusta, paitsi Mavrodin itsensä lausunnot, ja tarkkailijat kutsuivat lukua enintään 2 miljoonaksi tallettajaksi [29] . Syyttäjän mukaan MMM:n miljoonille tallettajille aiheuttama vahinko on arviolta 110 miljoonaa dollaria. ; muiden arvioiden mukaan se on noin 70-80 miljardia dollaria [30] .
Sergei Mavrodin itsensä mukaan Dmitri Gordonin haastattelussa uhrien määrä on noin 15 miljoonaa [31] .
Julkinen mielipidesäätiö suoritti 26. elokuuta 1994 koko venäläisen kaupunki- ja maaseutuväestön tutkimuksen, jossa kansalaisilta kysyttiin kaksi kysymystä MMM-yhtiön toiminnasta. Vastaus kysymykseen: ” Onko MMM: n osakkeiden tarinassa MMM JSC:n johto vahinkoa kärsinyt vai huijarit? ”, yli puolet kyselyyn vastanneista piti yrityksen johtoa huijareina (56 %). Lisäksi yrittäjät useammin kuin muiden ryhmien vastaajat kutsuivat MMM JSC:tä vahinkoa kärsineeksi (20 %).
JSC "MMM:n" kanssa käydyn skandaalin vuoksi joka viides alkoi suhtautua huonommin Venäjän markkinauudistuksiin [32] .
MMM:n menestys aiheutti noin 1700 muun rahoituspyramidin syntymisen, erityisesti, kuten Khoper-Invest , Selenga Russian House , Vlastilina , Telemarket, Hermes Finance, Tiibet , Russian Real Estate, "Rosich", alueellinen eläkerahasto "Sever" [33]
Sergei Mavrodi avaa Internetissä uuden rahoituspyramidin - Stock Generation (SG), jonka omistaja oli hänen vaimonsa sisar, 18-vuotias Oksana Pavlyuchenko [14] .
Vuonna 2007 julkaistiin kirja The Whole Truth About MMM. Ensimmäisen pyramidin historia. Vankilapäiväkirjat.
Vuonna 2011 julkaistiin pitkä elokuva " PiraMMMida ", joka perustuu "MMM"-tarinan motiiveihin.
MMM JSC:n mainosten sankareita ovat yksinkertainen venäläinen Lenya Golubkov , jota esittää Mosfilmin näyttelijä Vladimir Sergeevich Permyakov , hänen vaimonsa Rita Golubkova (Elena Bushueva), joka haaveilee "uusista saappaista, autosta ja talosta Pariisissa", Lenyan veli Ivan Ivan Golubkov, vastanainut Igor ja Julia, sinkkunainen Marina Sergeevna ja hänen poikaystävänsä Volodya, eläkeläiset Nikolai Fomich ja Elizaveta Andreevna [34] sekä erityisesti kutsuttu meksikolainen näyttelijä Victoria Ruffo Mariana, TV-sarjan Just Maria päähenkilönä .
Mavrodin pidätyksen jälkeen kaikki MMM-mainonta tiedotusvälineissä ja ennen kaikkea televisiossa kiellettiin kokonaan hallituksen erityisellä määräyksellä. Seuraavien kuukausien aikana televisiossa ilmestyi kuitenkin toistuvasti mainoksia samoilla hahmoilla, mutta ilman suoraa mainintaa MMM JSC:stä.
Vuosina 1991 ja 1992 MMM sijoitti rahaa televisio-ohjelmien "Contacts, Contacts", "Last Squeak" ja "Under the Horoskooppimerkin alla" tuotantoon Oleg Marusevin kanssa (televisio-ohjelma, jossa esiintyy kuuluisia kulttuurihenkilöitä) [35] .
Vuonna 1992 "MMM-studio" julkaisi leikkeen ryhmästä " Zero " " Minä menen, poltan" ja elokuvan " Gongofer ".
Yritys järjesti kauneuskilpailuja.
MMM-yritys toteutti myös erilaisia markkinointikampanjoita houkutellakseen asiakkaita:
10. tammikuuta 2011 Sergey Mavrodi ilmoitti videoblogissaan uuden projektin luomisesta - "MMM-2011: Voimme tehdä paljon!". Blogissaan Mavrodi kutsui projektia alun perin pyramidihuijaukseksi ja varoitti mahdollisesta varojen menetyksestä milloin tahansa.
Mavrodi julkaisi 6. joulukuuta 2015 lausunnon MMM:n lopettamisesta Venäjällä , Valko -Venäjällä ja Kazakstanissa ja julisti näissä maissa toimivat MMM-sivustot vilpillisiksi [40] .
Vuoden 2014 alussa "sosiaalinen rahoitusverkosto" MMM Global Republic of Bitcoin lanseerattiin 100 %:n kuukausituotolla. "Avun" tarjoaminen ja sen vastaanottaminen tapahtui yksinomaan " Bitcoin " -järjestelmän kautta. 8. huhtikuuta 2016 Mavrodi ilmoitti tämän projektin lopettamisesta, mutta siellä oli kansallisia hankkeita, joiden tuotto oli 30 % kuukaudessa.
Kiinassa käydään jatkuvaa taistelua finanssipyramideja ja niiden järjestäjiä vastaan, lainsäädäntö määrää ankaran vastuun tällaisissa tapauksissa. Kiinan lainvalvontaviranomaisten ilmeisen toimimattomuuden perusteella tiedotusvälineet panevat merkille "keskinäisen taloudellisen avun" järjestelmän ennennäkemättömän vakauden oikeusalalla. Kiinan viranomaiset varoittivat toistuvasti kansalaisia MMM:ään osallistumisen "riskeistä", mutta pankkialan sääntelyviranomaisen, useiden ministeriöiden, vaikutusvaltaisten osastojen ja Kiinan keskuspankin lausunnot poikkesivat lopulta "suosituksista" kansalaisille ilman merkittäviä seurauksia [41 ] .
Joulukuussa 2016 MMM-verkkosivusto sijoittui viidenneksi suosituimmaksi Nigeriassa [42] .
Lokakuussa 2017 MMM Peru ja MMM Ghana pakotettiin kryptovaluuttoja koskevan lainsäädännön muutosten vuoksi luopumaan kryptovaluutoista, ja MMM Thaimaata pidettiin kansainvälisenä (eli ei vaadi IP-osoitteen vaihtoa) MMM Myanmar [43 ] [44] suljettiin. Aluksi ylläpitäjät lupasivat hyvityksen 20.11.2017, mutta ilmoittivat myöhemmin, etteivät he tienneet maksupäivää.
Joulukuussa 2017 Sergei Mavrodi ilmoitti oman kryptovaluuttansa Mavron lanseeraamisesta [ 45] [46] .