Terrorismin torjunnan ja rahanpesun tiedustelupalvelu

Office of Terrorism and Financial Intelligence ( TFI) on Yhdysvaltain  valtiovarainministeriön osasto, jonka tehtävänä on kerätä tietoa ja laatia asiantuntijalausuntoja talous- ja rahakysymyksistä, tutkia ulkomaisten maiden taloudellista tilannetta, varoittaa tapahtumista ja talouskehityksistä. jotka voivat vaikuttaa Yhdysvaltain turvallisuusetuihin. 4. joulukuuta 1981 annetun lain nro 12333 "Yhdysvaltojen tiedustelutoiminnasta" mukaisesti on osa Yhdysvaltain tiedusteluyhteisöä [3] .

Historia

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön rakenteessa tiedusteluyksikkö ilmestyi vuonna 1961, ja sen nimi oli sitten Office of National Security (Office of National Security), vuonna 1977 se nimettiin uudelleen tiedustelutukitoimistoksi. Joulukuussa 2004 se sai nykyisen nimensä - Terrorismin ja rahanpesun tiedustelupalvelu, samalla kun tämän rakenteen tehtävien kirjoa laajennettiin merkittävästi - sen toiminnan painopisteitä olivat terroristiryhmien rahoituksen jäljittäminen, joukkoaseiden leviämisen rahoittaminen . tuhoa maissa, jotka eivät kuulu " ydinklubiin " ja muut keskeiset uhat Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle [4] .

Henkilöstön määrä ja budjetin koko on luokiteltu, joidenkin tietojen mukaan viraston budjetti tilikaudella 2010 oli 64,6 miljoonaa dollaria.

Organisaation rakenne

Toimiston johtaja on asemansa perusteella apulaisvaltiovarainsihteeri , jonka presidentti nimittää senaatin suostumuksella. Osaston organisaatiorakenne sisältää:

• Terrorismin rahoituksen ja rahoitusrikosten virasto ; 
• Tieto- ja analyyttinen hallinta ( eng.  Office of Intelligence and Analysis );
• Office of  Foreign Assets Control ;
• Talousrikosten valvontaverkosto ; _ 
• Treasury Executive Office varojen takavarikointia varten . 

Muistiinpanot

1. ↑ 1 2 Kongressin kirjasto LCNAF 
2. ↑ Kansainvälinen standardinimitunniste – 2012.
3. ↑ Executive Order No. 12333 Arkistoitu 27. syyskuuta 2011 Wayback Machinessa  
4. ↑ http://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Terrorism-and-Financial-Intelligence.aspx Arkistoitu 5. syyskuuta 2015 Wayback Machine - Office -sivulla osaston virallisella Yhdysvaltain rahoitussivusto