Aasian ja Tyynenmeren rahanpesun vastainen ryhmä
Aasian ja Tyynenmeren rahanpesuryhmä (APG) on yksi kahdeksasta FATF-tyyppisestä alueellisesta ryhmästä ja on itsenäinen alueellinen elin, joka määrittelee itsenäisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntapolitiikan ja -käytännöt käyttäen 40 +9 FATF :n suositusta .
Historia
Asia-Pacific Anti-Money Laundering Group (APG) perustettiin helmikuussa 1997 4. Aasian ja Tyynenmeren rahanpesun vastaisessa symposiumissa Bangkokissa .
Aktiviteetit
APG:n työvaltuutus määritellään "ryhmän pätevyyskysymyksissä", joita tarkastellaan säännöllisesti.
"Pätevyysasioiden" mukaisesti APG laatii joka kolmas vuosi "Strategisen suunnitelman", joka sovitaan kaikkien jäsenmaiden kanssa. "Strateginen suunnitelma" määrittelee APG:n tehtävän ja tavoitteet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.
Ryhmä laatii vuosittain liiketoimintasuunnitelman, jossa käsitellään APG:n työohjelmaa. Liiketoimintasuunnitelma koordinoidaan kaikkien ryhmän jäsenmaiden kanssa. Kaikki ryhmän päätökset tehdään APG:n täysistunnoissa, jotka pidetään vähintään kerran vuodessa.
APG:n sihteeristö tarjoaa hallinnollista ja teknistä tukea ryhmän työskentelylle, joka myös avustaa jäsenmaita ja muita maita rahanpesun torjuntaa koskevien kansainvälisten standardien toimeenpanossa.
APG järjestää vuosittain typologiatyöpajoja, joissa tarkastellaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen menetelmiä ja suuntauksia. Työryhmiä ja erityistoimikuntia voidaan muodostaa varmistamaan työskentely ja pohtimaan erilaisia lennonjohtotoiminnan asioita.
APG:llä on FATF:n liitännäisjäsenen asema.
Jäsenet ja tarkkailijat
APG:n jäseniä
- Australia
- Afganistan
- Bangladesh
- Brunei Darussalam
- Butaani
- Vanuatu
- Itä-Timor
- Vietnam
- Hongkong (Kiina)
- Intia
- Indonesia
- Kambodža
- Kanada
- Kiina
- Laon Kansan Demokraattinen Tasavalta
- Macao (Kiina)
- Malesia
- Malediivit
- Marshallsaaret
- Mongolia
- Myanmar
- Nauru
- Nepal
- Niue
- Uusi Seelanti
- Cook saaret
- Fidži saaret
- Pakistan
- Palau
- Papua-Uusi-Guinea
- Korean tasavalta
- Samoa
- Singapore
- USA
- Solomonsaaret
- Thaimaa
- Taiwan (Kiina)
- Tonga
- Filippiinit
- Sri Lanka
- Japani
APG:n tarkkailijamaat
APG-tarkkailijaorganisaatiot
- ADB/OECD:n korruption vastainen aloite Aasian ja Tyynenmeren alueella
- Aasian kehityspankki (ADB)
- Maailman tullijärjestö
- Maailmanpankki
- GAFISUD
- Egmont Group of Financial Intelligence Units
- Interpol
- CFATF
- MONEYVAL
- Kansainvälinen valuuttarahasto
- MENAFATF
- Offshore-pankkivalvontaryhmä
- Aasian ja Tyynenmeren talousyhteistyön (APEC) sihteeristö
- Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) sihteeristö
- Kansainyhteisön sihteeristö
- Tyynenmeren saarten foorumin sihteeristö
- Oseanian tullijärjestö
- Pacific Center for Financial and Technical Assistance
- Yhdistyneiden kansakuntien huume- ja rikostoimisto
- FATF
- EAG
- GIABA
- ESAAMLG
Katso myös
- FATF
- FATF-tyylisiä alueellisia ryhmiä
- AML/CFT
Linkit
- APG:n virallinen verkkosivusto http://www.apgml.org/
- FATF:n virallinen verkkosivusto http://www.fatf-gafi.org/
- EAG:n virallinen verkkosivusto http://www.eurasiangroup.org
 Bibliografisissa luetteloissa |
|
|---|