| MMM-2011 / MMM-2012 | |
|---|---|
| Tyyppi | Rahoituspyramidi |
| Pohja | 25. tammikuuta 2011 |
| lakkautettu | 2012 |
| Perustajat | Sergei Panteleevich Mavrodi |
| Sijainti | Internet |
| Avainluvut | Sergei Mavrodi |
| Verkkosivusto | sergey-mavrodi.com |
| Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa | |
MMM-2011 / MMM-2012 / MMM-Global on rahoituspyramidi , jonka loi Sergey Mavrodi , JSC MMM :n rahoituspyramidin perustaja vuonna 1992 . Pyramidi luotiin 10. tammikuuta 2011 ja organisoitiin uudelleen MMM-2012:ksi 16. kesäkuuta 2012. Vuodesta 2014 lähtien järjestelmä on muunnettu kansainväliseksi projektiksi MMM-Global. Ohjaaja Sergey Burmistrov teki dokumentin MMM-2011:stä "Mavrodi. Kerjäläismiljardööri”, joka esitettiin vuonna 2012 Channel Onella [1] .
Osallistuminen MMM-2011:een perustui erityisesti luotujen virtuaalisten arvopapereiden - MAVRO:n (alunperin nimellä "MMM- dollari ") ostamiseen ja lunastamiseen useista liikkeeseenlaskuista Sergei Mavrodin asettamilla hinnoilla. Järjestelmään osallistuva voisi saada "voittoa" jatkuvasti kasvavan MAVRO-koron ansiosta (10 %:sta 100 %:iin kuukaudessa eri ajanjaksoina).
MMM-2012:ssa ja MMM-Globalissa järjestelmän osallistujat käyttivät termejä "avun antaminen" ja "avun vastaanottaminen" MAVRO:n "ostamisen" ja "myynnin" sijaan. Aluksi osallistuja suorittaa toiminnon "Avun antaminen" - siirtää rahaa toiselle osallistujalle, jonka tiedot on ilmoitettu henkilökohtaisella tilillä. Vastaanottajan vahvistuksen jälkeen tietty määrä MAVROa on kiinteästi henkilökohtaiselle tilille "Avun antaminen" -hetkellä. Osallistuja, joka "tarjoaa apua", saa mahdollisuuden pyytää "apua" oman MAVRO-summansa puitteissa, mutta senhetkisellä valuuttakurssilla.
Kaikki MAVRO:n kanssa tehdyt tapahtumat kirjataan vain henkilökohtaiselle tilille (MMM-2011:ssä kirjanpidon suorittivat suoraan järjestelmän esimies).
Lyhenne "MMM" tarkoittaa mottoa "We Can Do Much" . Vaihtoehtoisia dekoodausvaihtoehtoja ovat lauseet "Muutamme maailmaa" tai "Mi Maemo Metu" ( ukrainaksi - "Meillä on tavoite") [2] . Myös MMMshchikin (pyramidin osallistujan) "kunniakoodi" kehitettiin.
16. kesäkuuta 2012 Sergei Mavrodi ilmoitti MMM-2011:n lopettamisesta ja MMM-2012:n luomisesta [3] .
Syyskuun 16. päivänä 2012 perustettiin samannimisen "MMM-puolueen" poliittisen puolueen järjestelykomitea, jonka puheenjohtajana toimi pyramidin perustaja Sergei Mavrodi . MMM-2011 osallistujien toiminnan tosiseikkojen perusteella rikosasioita käynnistettiin Venäjällä, Moldovassa ja Valko -Venäjällä , mutta elokuusta 2015 lähtien vain Valko-Venäjällä tuomittiin 14 "kymmentä" ja "sataa" järjestelmästä. syytteet laittomasta liiketoiminnasta.
Pyramidi toimii Charles Ponzin 1920-luvulla keksimän Ponzi-järjestelmän mukaisesti , jossa tuotot kertyvät vasta saapuneilta osallistujilta.
Järjestelmän toimintaperiaate on "ostaa" tai hankkia virtuaalinen "MAVRO" osallistujien toimesta (alun perin laskentayksiköitä kutsuttiin "MMM-dollareiksi"). MAVRO-valuuttakurssi muuttuu Mavrodin tilausten perusteella (mutta yleensä nousee tasaisesti 10–100 % kuukaudessa). Kesäkuusta 2011 lähtien oli olemassa useita MAVRO-tyyppejä, joilla oli erilainen "kannattavuus" (20 - 60% kuukaudessa) ja erilaiset "ostoehdot" (yksinkertainen, etuoikeutettu, talletus, vakuutus, arpajaiset) [4] . Huhtikuun 23. päivästä 2012 alkaen vain MAVROa voidaan "ostaa" 40 %:n tuotolla kuukaudessa [5] .
MMM-2011:llä ei ollut virallisesti rekisteröityä organisaatiota, ei yhtä keskustaa eikä yhtä pankkitiliä. Kun osallistuja haluaa "myydä" kaikki tai osan MAVRO-osuuksistaan, hän saa rahaa suoraan toiselta osallistujalta tai tämän toimeksiannosta (MMM-2012:ssa ja MMM-Globalissa toimeksiannot ("Tilaukset") antavat ns. "Dispatcher" - automaattinen ohjelma, joka on osa järjestelmää). Varojen siirron muotoa ei säännellä ( käteinen , rahansiirto , sähköinen maksujärjestelmä jne. Viime aikoina MMM-2012:ssa ja MMM-Globalissa nämä ovat kuitenkin joko pankkisiirtoja tai Bitcoin -järjestelmän kautta suoritettuja siirtoja ). Osa varoista käytetään mainontaan, korvauksiin, lahjoihin.
Osallistuaksesi MMM-2011:een riitti rekisteröityminen tusinan johtajaan. Osallistuaksesi MMM-2012- ja MMM-Global-kilpailuihin, sinun tulee rekisteröityä vain virallisen verkkosivuston kautta ns. "Henkilökohtainen toimisto". Onnistuneen rekisteröinnin jälkeen uuden osallistujan tilille hyvitetään 20 US dollarin suuruinen lahja MAVRO (kertaosake MMM-2011:ssä) , joka voidaan myydä aikaisintaan 2 viikon kuluttua rekisteröitymisestä. Voit "ostaa" lisää MAVROa, jolle sinun on varattava tietty summa (julistattava sen loukkaamattomuus), jonka voit pitää itse tai siirtää "kymmenien" pään varastoon (MMM-2012:ssa kaikki varat tallennetaan vain osallistujien henkilökohtaisille tileille, eikä niitä siirretä säilytykseen "kymmenen miehen"). Uskotaan, että tällaisella varauksella osallistuja "ostaa" tietyn määrän sovittua MAVROa, josta kannattavuus riippuu. Tulot syntyvät muuttuvista MAVRO- tarjouksista , jotka julkaistaan virallisella verkkosivustolla ja jotka Sergey Mavrodi nimittää henkilökohtaisesti kahdesti viikossa. MMM-2012:n tai MMM-Globalin henkilökohtaisella tilillä voit nähdä MAVRO:n kasvuennusteet. "Myydessään" MAVROa osallistuja ilmoittaa päätöksestään solun päällikölle, "myydyn" MAVRO:n lukumäärä kerrotaan nykyisellä vastaavalla hinnalla ja oletetaan, että summa maksetaan tämän solun rahoista, ja jos on pulaa, muiden solujen rahoista. MMM-2012:ssa ja MMM-Globalissa osallistuja "Pyytää apua" muodostaa henkilökohtaisen tilinsä ja automaattisen "Dispatcher"-ohjelman kautta hakemuksia, jotka jaetaan "Render Assistance" -apua haluavien kesken.
10. tammikuuta 2011 Sergey Mavrodi ilmoitti videoblogissaan uuden projektin luomisesta - "MMM-2011: Voimme tehdä paljon!". Blogissaan Mavrodi kutsui hanketta alun perin "rahoituspyramidiksi" ja varoitti mahdollisesta varojen menetyksestä milloin tahansa. Se olettaa voittoa jopa 20% kuukaudessa ja eläkeläisille ja vammaisille - jopa 30%. Hän tarjoutuu avaamaan dollaritilejä sähköisissä maksujärjestelmissä ja ostamaan virtuaalisia lippuja, joiden hinta nousee. Mavrodi toivoo houkuttelevansa projektiinsa jopa satatuhatta osallistujaa tänä vuonna ja jopa miljoona ensi vuonna [6] . Mavrodi uskoo, että MMM-2011 toimii useita vuosikymmeniä [7] .
Vuoden 2011 alussa sisäministeriöllä ei ollut valvonta- tai lisensointitehtäviä Mavrodin uuden rahoituspyramidin tarkistamiseksi [8] . Pavel Medvedev uskoo, että uusi pyramidi ei eroa vanhasta [9] ja aikoo lähettää MMM-2011-pyynnön syyttäjälle [10] . Valtionduuma aikoo myös estää uuden rahoituspyramidin luomisen [11] .
Federal Antimonopoly Service (FAS Russia) lähetti 3.2.2011 Venäjän sisäministeriölle rahoitusmarkkinoiden kilpailun kehittämistä käsittelevän asiantuntijaneuvoston (arvopaperimarkkinoita käsittelevän osion) lausunnon MMM-hyväksymisestä. 2011 rahoituspyramidina. Johtopäätöksen liitteenä oli Finanssitutkimuskeskuksen suorittaman MMM-2011-mallin matemaattisen tutkimuksen tulokset [12] . Venäjän liittovaltion monopolien vastaisen palvelun johtaja I.Yu.Artemyev sanoi haastattelussa: "Asiantuntijaneuvoston jäsenet tulivat siihen tulokseen, että MMM-2011-järjestelmässä on merkkejä petoksesta, koska todellisuudessa se ei koskaan tuo mukanaan ilmoitettu kannattavuus” [13] . Aiemmin Venäjän FAS:n apulaisjohtaja Andrei Kashevarov totesi, että hänen mielestään lainvalvontaviranomaisilla olisi syytä pitää tätä rikoslain 30 §: n mukaista valitusta rikoksen ja rikoksen yrityksenä ja yhdistää se rikoslain 159 §:ään. Rikoslaki " petos " [14] .
Vuoden 2011 alussa julkaistun Rospotrebnadzorin mukaan MMM-2011:ssä on uhkapelaamiseen liittyviä sääntöjä . Palvelu suositteli myös, että kansalaiset "kieltäytyvät osallistumasta kyseenalaisiin" rahoitustapahtumiin "ja uhkapeleihin, mukaan lukien Internetissä, jotka voivat suurella todennäköisyydellä johtaa sijoitettujen varojen menettämiseen." [15] .
Huolimatta MMM-2011:n ilmeisestä rakentamisesta rahoituspyramidiksi All-Russian Public Opinion Research Centerin (VTsIOM) 9. helmikuuta 2011 julkaiseman tutkimuksen mukaan 3 % venäläisistä on valmis sijoittamaan rahansa uuteen hankkeeseen. Sergei Mavrodi, mutta vain 1 % vastaajista ennustaa MMM-2011:n pitkän ja tehokkaan työn [16] . Niistä, joiden kuukausitulot ovat enintään 1 500 ruplaa henkilöä kohti, 13% on valmis osallistumaan uuteen pyramidijärjestelmään.
13. helmikuuta 2011 lista, jossa oli 8840 osallistujaa, julkaistiin Mavrodin blogiin. Listaukset poistettiin myöhemmin.
15. helmikuuta 2011 entiseltä MMM-2011 foorumilta riistettiin virallinen asema: Mavrodi julkaisi viestin foorumin sulkemisesta ja poisti linkin siihen blogistaan, ja 17. helmikuuta 2011 foorumin verkkosivusto lakkasi olemasta käytettävissä. tuntemattomista syistä, mutta sitten MMM-2011 foorumi palautettiin epäviralliseksi osoitteessa forum.mmm-net.com. 19. helmikuuta 2011 listat MMM-2011 osallistujista poistettiin Mavrodin blogista [17] .
Mavrodi ehdotti 25. helmikuuta 2011 tiettyä MMM-2011 järjestelmän teknisen tukiryhmän johtajaa, joka asuu Ukrainassa, MMM-2011 johtajan virkaan ja vaati hänen valintaansa. Jos häntä ei valita, Mavrodi lupasi kieltäytyä osallistumasta MMM-2011-projektiin. [18] Mavrodi ei paljastanut ehdokkaan nimeä, mutta epävirallisella MMM-2011 foorumilla ja osallistujien blogeissa he kirjoittavat, että hän on ohjelmoija Pavel Ivanovich Danukov, syntynyt vuonna 1986, asuu Lvovissa ( Ukraina ) ja liittyy sivusto stepforyou.com [19] [20] . 28. helmikuuta 2011 johtajan vaalit päättyivät tuloksiin: "Puolesta" - 93,00%, "Vastaan" - 5,53%, "Tyhjää" - 1,47% [21] .
Mavrodi ehdotti 4. maaliskuuta 2011 mahdollisuutta lisätä MMM-2011-sijoitusten kannattavuutta 60 prosenttiin kuukaudessa "talletusten" vuoksi (osallistujien velvoitteet olla "myydmättä" MMM-dollareita tietyn ajan kuluessa) [22 ] , ja sitten ehdotettiin MMM-dollarien " vakuutustuotteen ", virtuaalisen "osakkeen" ja "valuutan" [23] perusteella .
19. huhtikuuta 2011 Sergei Mavrodin virallinen blogi poistettiin tuntemattomista syistä [24] . Uusi blogi on luotu osoitteeseen http://sergey-mavrodi.com [25] . Blogin poistamisen yhteydessä Sergei Mavrodi teki videoviestin [26] .
21. huhtikuuta 2011 Sergei Mavrodi totesi videoviestissään [27] , että Ukrainan Itsenäisyyden aukiolla oli käynnissä protesti hänen bloginsa sulkemista vastaan . Samaan aikaan tiedotusvälineet väittävät toisin, että tuolloin tapahtui kaksi muuta toimintaa: tärkein ja lukuisat - taistelijoiden toiminta oikeuksiensa noudattamiseksi ja pieni - protestitoiminta finanssipyramideja vastaan. [28] [29] [30] .
25. huhtikuuta 2011 Sergei Mavrodi totesi videoviestissään [31] , että hänen asianajajansa valmistelevat jo oikeusjuttua Googlea vastaan blogin sulkemisen yhteydessä.
Ensimmäiset kolmen kuukauden "talletukset" päättyivät 4. kesäkuuta 2011. Sijoitettu raha kasvoi 3 kuukaudessa: tavallisilla osallistujilla - 2,2-kertainen, edunsaajilla - 2,74-kertaisella.
MMM-dollarien ostomäärää koskeva rajoitus poistettiin 9.6.2011, vaikka yli 5000 MMM-dollarin talletukset on sovitettava yhteen MMM-2011-päällikön kanssa. [32]
Kesäkuun 16. päivänä 2011 Tšistoprudny-bulevardilla lähellä A.S. Gribojedovin muistomerkkiä pidettiin mielenosoitus, jonka tavoitteena oli "Suojella S.P. Mavrodin perustuslaillisia oikeuksia tiedon vapaaseen levittämiseen". Mielenosoituksiin osallistui 200-250 ihmistä. [33]
22. kesäkuuta 2011 Sergey Mavrodi suuntasi spot-mainontaan MMM-2011, pääasiassa pienissä kaupungeissa. Uuden mainoskampanjan ehdotettu budjetti julkistettiin - 1 000 000 dollaria kuukaudessa. [34] .
2. heinäkuuta 2011 otettiin käyttöön lisäbonuksia kymmenen johtajille, sadanpäämiehille, tuhansien johtajille ja "temnikille" (kymmeniä tuhansia) - tietty prosenttiosuus heidän hallitsemiensa osallistujien talletusten määrästä. Mavrodin mukaan näiden toimenpiteiden tarkoituksena on kannustaa esimiehiä, sadanpäälliköitä jne. tunnollisempaan asenteeseen tehtäviensä suhteen [35] .
22. heinäkuuta 2011 otettiin käyttöön 20 dollarin bonus jokaista uutta rekisteröityä jäsentä kohden [36] .
25. heinäkuuta 2011 Internet-sivuston www.prostobank.ua haastattelussa Sergei Mavrodi vastasi pyramidin nykyisestä osallistujamäärästä: "Yli miljoona." [37]
1. syyskuuta 2011 tuli ensimmäisten puolivuotistalletusten vapauttamisen määräaika.
S. Mavrodi ilmoitti 18. syyskuuta 2011, että kaikkien talletus MMM-dollarien ja toisen tason suositusbonusten myynti peruttiin. Pari tuntia myöhemmin Mavrodi ilmoitti, että osallistujien lukuisten pyyntöjen vuoksi talletuksia voi ostaa vielä 24. syyskuuta asti. [38]
1. lokakuuta 2011 ilmoitettiin pörssin käynnistämisestä. [39]
22. lokakuuta uutisissa Sergei Mavrodi ilmoitti kuukausi sitten peruutettujen talletusten palautuksesta.
29. lokakuuta MMM-dollarit peruttiin. Ne korvattiin MAVRO:lla (samanlainen kuin euroa). Samaan aikaan dollarin sitominen peruttiin ja tehtiin erityyppisiä MAVRO:ita: Mavrodollari, Mavroeuro, Mavrorupla jne. [40]
12. joulukuuta 2011. "New Year's Bonus" -kampanjan mukaisesti mikä tahansa MAVRO, joka on ostettu välillä (00:48 Moskovan aikaa 12. joulukuuta 2011) ja 15. tammikuuta 2012 saakka, nousevat välittömästi 25%. [41] . Tämän jälkeen kannetta jatkettiin määräämättömäksi ajaksi. [42]
10. maaliskuuta 2012 Jekaterinburgin keskustassa [1] aukiolla lähellä " Musta tulppaani " -muistomerkkiä pidettiin Sergei Mavrodin kannattajien mielenosoitus,
16. maaliskuuta 2012 paikallinen KGB tukahdutti MMM-2011-solujen toiminnan Valko-Venäjällä . [43] Samaan aikaan Valko-Venäjän kansalaiset voivat liittyä ulkomaisiin soluihin.
23. huhtikuuta 2012 sääntöjä muutettiin - vain MAVRO on myynnissä 40 %:n kuukausituotolla. MAVRO:n "myynti" eri tuotolla lopetetaan, kaikki aiemmin ostetut talletukset laskettiin uudelleen 40%:iin ostopäivästä. Lisäksi 23. huhtikuuta - 15. toukokuuta otettiin käyttöön 50% lisäbonus kaikille uusille talletuksille (eli talletus kasvaa automaattisesti puolitoista kertaa, mikäli rahaan ei kosketa kuukauteen).
14.-15.5.2012 useat tiedotusvälineet julkaisivat viestejä tuhannen johtajan Artem Prokofjevin kirjeestä, jonka tekstin Tinkoff Bankin ylin johtaja Oleg Anisimov julkaisi blogissaan . Kirjeessä puhutaan MMM-2011:n ylärakenteiden ongelmista ja niiden ratkaisumahdollisuuksien puutteesta. [44] Kommentissa todetaan, että "koko pyramidi saattaa romahtaa lähitulevaisuudessa". [45]
23. toukokuuta 2012 normaalituottoa alennettiin 40 %:sta 30 %:iin liikkeessä olevan rahan osalta ja 10 %:iin osallistujan tilillä ilman liikkumista. Bonukset peruutetaan takautuvasti (peruutetaan eikä niitä makseta). Kannattamattomaksi tunnustettu rakennelma puretaan siten, että tämän rakenteen osallistujille palautetaan alun perin sijoitetut rahamäärät ja lisäksi +10 % korvaus. Jos tällainen (poissuljettu) osallistuja on jo onnistunut vetäytymään järjestelmästä huomattavasti enemmän kuin hän on sijoittanut (tarkemmin sanottuna yli 110 % alkuperäisestä panoksesta), tämä osallistuja suljetaan pois ilman varojen siirtoa hänelle. S.P. Mavrodi nimesi tämän operaation "FEENIKSIksi" [46] ja yksi rakenteen vanhoista johtajista, Konstantin Konstantinov, nimitettiin operaation johtajaksi.
29. toukokuuta 2012 Mavrodi tallentaa poikkeuksellisen videoviestin [47] , jossa hän tunnustaa vakavien ongelmien olemassaolon MMM-2011:ssä ja suosittelee keskeyttämään rahan liikkeeseenlasku vanhoille sijoittajille ja kielteisille arvioille MMM:stä.
31. toukokuuta 2012 MMM-2011 esittelee "rauhallisen tilan" (rajoitetuilla maksuilla). Uusi pyramidi MMM-2012 on itse asiassa luomassa kattamaan MMM-2011 [48] maksut .
Komsomolskaja Pravdan keräämien tietojen mukaan kaikki Nižni Novgorodin MMM-2011-toimistot olivat kiinni toukokuun loppuun asti. [49]
16. kesäkuuta 2012 Mavrodi peruuttaa "rauhallisen tilan" ja antaa lausunnon, jonka mukaan "ei MMM-2011:n jatkaminen ... näissä uusissa nykytodellisuuksissa on yksinkertaisesti mahdotonta". Se ilmoittaa myös varojen vaiheittaisen maksun alkamisesta osallistujille. Samalla maksetaan "nimellinen plus 10% miinus jo saatu". Koska MMM-2011:n maksuihin ei ole riittävästi varoja, sen on tarkoitus käyttää varoja uudesta pyramidista - MMM-2012. Ennustettu maksuaika on 2-3 kuukautta, kun taas aluksi sen oletetaan palauttavan talletuksia jopa 10 tuhatta ruplaa, sitten jopa 20 tuhatta ruplaa ja niin edelleen. [50] [51]
Sivustolla on erityinen varoitus, että tämä projekti on pyramidipeli , että tuloista ja sijoitetun pääoman tuotosta ei ole takeita, osallistuja on erittäin vaarassa ja voi menettää kaikki rahansa milloin tahansa. Rahaa ei saa maksaa ilman syytä tai selitystä. [52] Varoituksessaan Sergei Mavrodi sanoo, että MMM-2011:ssä ei ole sääntöjä, mutta käytännössä hän vaatii noudattamaan laatimiaan "sääntöjä" [53] . Mavrodi tekee säännöllisesti muutoksia erilaisiin MAVROn ostoehtoihin, bonusten laskentasääntöihin jne. Tämän päivän olosuhteet voivat muuttua merkittävästi muutaman päivän sisällä.
MMM-2011:n toimintamekanismi:
"Kymmeniä", "satoja" ja "tuhansia" ovat MMM-2011-järjestelmän rakenteellisen organisaation ensimmäisen (alimman), toisen ja kolmannen tason nimiä. Solun todellinen numero ei välttämättä vastaa digitaalista nimeä.
MAVRO-yksiköitä (virtuaaliset kirjanpitoyksiköt) oli useita tyyppejä: tavallinen, suositusbonus, "talletus", "vakuutus" ja arpajaiset. Ne erosivat kannattavuustasosta (20%, 30%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 75% kuukaudessa) ja "ostonsa" ehdoissa (yksinkertainen, eläkeläisille) , "talletus" rajoittamalla vähimmäissijoitusaikaa, erittäin kannattava "talletus" rajoitetulla vähimmäissijoitusajalla, "vakuutus", "arpajaiset"). 23. huhtikuuta 2012 alkaen vain MAVROa voi "ostaa" 40 %:n kuukausituotolla. Osallistujan tulo muodostuu muuttamalla MAVRO-hintaa. Joka tiistai ja torstai osto- ja myyntihinnat ( lainaukset ) julkaistaan virallisella verkkosivustolla, ei vain nykyiset, vaan myös tulevat (tulevan vuoden). Tällä hetkellä hinnat eivät riipu kysynnästä, tarjonnasta tai muista tekijöistä kuin kuluvasta päivämäärästä. MMM-2011:n "sääntöjen" mukaan Sergei Mavrodi nimittää tarjoukset henkilökohtaisesti, "vain vahvan tahdon päätökseni, kahdesti viikossa, tiistaisin ja torstaisin, ja oletettavasti ne vain kasvavat." Samanlainen "itselainaus" oli ominaista myös ensimmäiselle MMM -projektille .
Solun varoja voidaan käyttää paitsi siirtämiseen toisiin soluihin, myös mainonnan maksamiseen, lehtisten ostamiseen jne. Tällaisella varojenkäytöllä kunkin vastaavan solun osallistujan MAVRO-määrä ei muutu muuttaa. Kymmenen johtajia suositellaan käyttämään ensisijaisesti ne varat, jotka on tallennettu suoraan kymmenen jäsenen luona tai heidän henkilökohtaisille talletuksilleen, ei kymmenen yleiselle tilille.
Tammikuussa 2012 alkaen MMM-2011-järjestelmä ei tarjoa kertynyttä varojen käyttöä tulon tuottamiseen tai mihinkään muuhun kokonaisvarojen kasvattamiseen, lukuun ottamatta uusien osallistujien houkuttelemista, joiden varoilla maksetaan MAVROnsa myyville.
31. toukokuuta 2012 Sergei Mavrodi ilmoitti uuden pyramidin "MMM-2012" luomisesta. Yksi ilmoitetuista tavoitteista on käyttää 10 % uuden pyramidin varoista MMM-2011 pyramidin osallistujien maksuihin [54] . Toimintaperiaate ei ole muuttunut. Hallintorakenteisiin kuului ihmisiä, jotka olivat MMM-2011:n merkittäviä johtajia.
MMM-2012-järjestelmä toistaa MMM-2011-järjestelmän useilla muutoksilla: kymmenen tilit on poistettu, sen sijaan rahat säilytetään osallistujien henkilökohtaisilla tileillä; järjestelmä on automatisoitunut, mikä väitetysti eliminoi inhimillisen tekijän.
Jokainen järjestelmän verkkosivuston "henkilökohtaisen tilin" osallistuja tekee "ostoksen" virtuaalista "Mavroa", jonka kurssin Mavrodi nimeää ja julkaisee järjestelmän verkkosivustolla. "Oston" jälkeen rahat jäävät osallistujalle (hänen tilille), mutta ne katsotaan varattuiksi ja siirretyiksi järjestelmään. Rekisteröiessään hakemuksen Mavron "myyntiä varten" henkilökohtaisella tilillä "Dispatcher" (sivustolla toimiva ohjelma, jonka väitetään automaattisesti jakavan maksut osallistujien kesken) lähettää toiselle osallistujalle maksuohjeet "myyjä" Mavron hyväksi. . Osallistuja voi milloin tahansa saada henkilökohtaisen tilinsä kautta ohjeen siirtää varatut varat tai osa niistä toiselle järjestelmän osallistujalle.
Näin ollen osallistujat siirtävät varoja suoraan toisilleen siirtämättä rahaa keskitettyyn keräämiseen. Osallistujista, heidän ostamistaan Mavroista ja osallistujien hallussa olevista "varatuista" summista pidetään keskitettyä tiliä.
2. lokakuuta 2012 Sergei Mavrodi ilmoitti virallisella verkkosivustolla vuosittaisten "talletusten" poistamisesta 75 prosentin kuukausituotolla. Osallistujille annettiin mahdollisuus "myydä" talletuksensa järjestelmään nykyisellä kurssilla tai nostaa varoja järjestelmästä. Myös uusien puolivuosittaisten "talletusten" rekisteröinti perutaan 65 %:n kuukausituotolla. Aiemmin liikkeeseen lasketut olivat edelleen järjestelmässä samoin ehdoin.
Mavrodi totesi 19. joulukuuta 2012, että tilanne oli "täysin hirviömäinen" ja "kelvoton" ja että jos tämä ei lopu, "meitä odottaa surullinen loppu". [55] Uusien sääntöjen mukaan kaikki maksupyynnöt peruutetaan, ja alkuperäistä "sijoitusta" suuremman vastaanottaminen on kiellettyä. Rajoitukset otettiin käyttöön ennen helmikuun 1. päivää, eivätkä ne koskeneet varoja, jotka siirrettiin järjestelmään 19. joulukuuta jälkeen. Uusille rahastoille otettiin käyttöön bonusjärjestelmä (50 % 31.12.2012 asti ja pidennys 15.1.2013 asti, 40 % 1.2. asti).
21. tammikuuta 2013 Mavrodi ilmoitti "konseptin muutoksesta" videoviestissään [56] . Itse asiassa MMM on hajotettu sadoiksi itsenäisiksi rakenteiksi, joilla on oma itsenäinen budjetti ja autonomiset säännöt. Mavrodi itse kerää "veron" näiden rakenteiden johdolta sivustonsa käyttämisestä mainosalustana. Mavrodi ei ole vastuussa näiden rakenteiden toiminnasta. Ilmoitettiin, että aiempia projekteja supistettiin - "Auto puoleen hintaan", "Kassapalautus MMM-2011".
Maaliskuussa 2014 Moskovassa pidätettiin joukko huijareita , jotka ilmoittivat MMM-2011:n toiminnan uhreille mahdollisuudesta palauttaa sijoitukset edellyttäen, että he osallistuvat MMM-2011-palautusrahastoon maksettavaan erityisosuuteen. Tämän jälkeen huijarit ilmoittivat maksun estymisestä ja vaativat lisämaksuja, näennäisesti tullien ja verojen maksamiseksi, saadakseen luvatut rahat [57] .
Mavrodi julkaisi 6. joulukuuta 2015 lausunnon MMM:n lopettamisesta Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa ja julisti näissä maissa toimivat MMM-sivustot vilpillisiksi [58] .
MMM-2011 ei ole oikeushenkilö tai julkinen organisaatio . Itse asiassa tämä ei ole virallisesti rekisteröity sosiaalinen verkosto missään . Mavrodi luonnehtii MMM-2011:tä "Social Structured Financial Networkiksi tai maailmanlaajuiseksi (yhteensä :-)) keskinäisen avun rahastoksi". [53]
Järjestäjä Sergei Mavrodi totesi alusta alkaen, että MMM-2011 oli pyramidihuijaus . Federal Antimonopoly Service (FAS Russia) vahvisti tämän 3. helmikuuta 2011 päätelmissään [12] , ja asiantuntijaneuvoston jäsenet tulivat siihen tulokseen, että MMM-2011-järjestelmässä on merkkejä petoksesta , koska todellisuudessa se koskaan tuo ilmoitettua kannattavuutta. [13]
Kuitenkin Mavrodin itsensä suora ja toistuva varoitus [52] (että tämä on pyramidihuijaus, että rahoja ei saa palauttaa, että hänellä on erinomainen rikosrekisteri ) tekee vaikeaksi todistaa, että MMM-2011 on petos. Koska osallistujat eivät ole velvollisia siirtämään "sijoitettuja" varoja kenellekään, rahat voivat jäädä jopa heidän henkilökohtaisille pankkitileilleen, varkaudesta ei ole tosiasiaa .
Rospotrebnadzorin mukaan Mavrodin rahoituspyramidissa on uhkapelaamiseen liittyviä sääntöjä. [15] Pyramidin osallistujien lukumäärän riippumaton varmentaminen ei ole mahdollista.
Valko-Venäjällä huhtikuussa 2012 aloitettiin alueellisten solujen järjestäjiä vastaan rikoslain 3 osan mukainen tapaus. 233 (laiton yritystoiminta); [59] . Vuonna 2015 Valko-Venäjällä tuomittiin 14 sotnikovia ja MMM-2011:n työnjohtajaa [60] . Lopuksi (Valko-Venäjän tasavallan korkeimpaan oikeuteen valituksen jälkeen) määrättiin seuraavanlaiset rangaistustyypit: 6 syytettyä sai enintään 4,5 vuoden vankeusrangaistuksen omaisuuden takavarikointiin, 6 tuomittua ehdolliseen vankeuteen, yksi vapautettiin. armahduksen mukaisesta rangaistuksesta toinen sai 500 perusyksikön sakon [60] . Lisäksi 13 tuomitulta 14:stä menetti oikeuden harjoittaa yritystoimintaa viideksi vuodeksi [60] .
Moldovan pankit estivät 21. toukokuuta 2012 satoja MMM-2011 rahoituspyramidin osallistujien tilejä. Huhtikuussa Moldovan syyttäjävirasto aloitti Sergei Mavrodia vastaan rikosoikeudenkäynnin, joka syytti häntä laittomasta liiketoiminnasta. [61] Moldovassa aloitettiin myös rikosasia rahoitustapahtumien suorittamisesta ilman keskuspankin lupaa. [62] MMM-2011:n mainonta kiellettiin toistuvasti. [63] Moldovan keskuspankki muistutti, että MMM-2011/MMM-2012:n toiminta Moldovan alueella on lain vastaista. [64]
Huhtikuussa 2011 Novosibirskin alueella Kolivanskin alueella aloitettiin rikosasia paikallista asukasta Aleksei Astafjevia vastaan laittomasta liiketoiminnasta (Venäjän federaation rikoslain 171 §:n 1 osa). Astafjev johti MMM-2011:n paikallista jaostoa. Sergei Mavrodi osallistui toimintaan neuvoillaan, ohjeillaan ja tarjosi Astafjeville myös mainostukea ja tietoresursseja.
Yli vuotta myöhemmin, toukokuussa 2012, Novosibirskin alueen Kolyvansky-alueen syyttäjän pyynnöstä lainvalvontaviranomaiset aloittivat Mavrodia vastaan rikosoikeudenkäynnin luvun 5 osan 5 mukaisen rikoksen perusteella. 33, osa 1, art. Venäjän federaation rikoslain 171 § (apu laittomassa liiketoiminnassa). [65] .
Mavrodin itsensä suora ja toistuva varoitus, että kyseessä on pyramidihuijaus, että rahoja ei saa palauttaa, että hänellä on erinomainen rikosrekisteri, tekee kuitenkin ongelmalliseksi todistaa, että MMM-2011 on petos (petollinen varkaus tai luottamuksen rikkominen) tai laiton liiketoiminta [66 ] . Huolimatta siitä, että Mavrodi on pyramidin järjestäjä, hän väittää, ettei hän saa siitä tuloja [67] . Osallistujat suorittavat kaikki maksut järjestelmään vapaaehtoisesti. Muodollisia velvoitteita ei ole. Jos kieltäytyy siirtämästä varoja työnjohtajan tai sadanpäällikön johdolla, osallistujaa uhkaa vain hänen poissulkemisensa järjestelmästä. Pyramidiin osallistujan pakottamiseksi suorittamaan maksua ei ole laillista perustetta.
7. kesäkuuta 2012 Venäjän sisäministeriön Moskovan pääosaston päätutkintaosasto aloitti rikosoikeudenkäynnin tuntemattomia henkilöitä vastaan, jotka loivat rahoituspyramidin "MMM-2011" luvun 3 mukaisesti. 30 ja art. Venäjän federaation rikoslain 159 pykälä (petoksen yritys, jonka järjestäytynyt ryhmä on tehnyt erityisen suuressa mittakaavassa) [68] . Tutkinnan tuloksia tai syytöksiä Mavrodia vastaan ei raportoitu.
Venäjän federaatiossa kansalaisten on maksettava tulovero saaduista tuloista . Tuloveron maksamatta jättäminen on verorikos, josta nostetaan hallinnollinen tai rikosoikeudellinen määräys ( veronkierto ). Samanaikaisesti Venäjän federaation verolain 217 artiklan 18.1 kohdan mukaisesti yksityishenkilöiltä lahjana saadut varat eivät ole tuloveron alaisia.
Maiden lainsäädännöstä ja sen tulkinnoista riippuen verotusvaihtoehdot ovat mahdollisia:
Syyskuun 16. päivänä 2012 Kurskissa pidettiin MMM - poliittisen puolueen järjestelykomitean perustamiskokous , jossa Sergei Mavrodi valittiin puolueen johtajaksi [69] [70] . Syyskuun 21. päivänä perustettiin myös We Can Do Much -juhlan järjestelytoimikunta, jonka nimi on lyhenne yhtiöistä MMM-2011 ja MMM-2012. MMM:n henkilökunta perusti molemmat järjestelykomiteat estääkseen samannimisen kloonin käytön [71] . Myöhemmin Venäjän oikeusministeriö kieltäytyi rekisteröimästä järjestelykomiteaa. Järjestelytoimikunta lakkasi olemasta.