Luettelo sisältää kaikki venäläiset luottolaitokset, joiden pankkitoimiluvat peruutettiin [C 1] tai peruutettiin [C 2] vuonna 2008.
Vuonna 2008 Venäjän keskuspankki peruutti luottolaitoksilta 33 toimilupaa ja 8 luottolaitoksen toimiluvat mitätöitiin. Suurin osa luottolaitoksista menetti toimiluvan marras- ja joulukuussa, joten joulukuussa 9 toimilupaa peruutettiin ja marraskuussa 7 toimilupaa peruutettiin ja 2 toimilupaa peruutettiin. Vähiten helmi- ja syyskuussa - näinä kuukausina toimilupia ei peruutettu eikä peruutettu [1] [2] .
Suurin syy pankkien toimilupien peruuttamiseen vuonna 2008 oli pankkilain rikkominen. Lisäksi yleisimpiä ongelmia olivat velkojien vaatimusten täyttämättä jättäminen ja raportoinnin merkittävä epäluotettavuus [1] .
Luettelo on jaettu kahteen osaan lukukauden 2008 osalta. Osioissa organisaatiot on lajiteltu kuukausittain, kuukauden sisällä sulkemispäivien mukaan, saman päivän sisällä luvan peruutus- tai peruutusasiakirjan numeron mukaan.
Pöytä:
Viivojen korostus:
|
Lyhenteet:
|
Tässä osiossa luetellaan kaikki luottolaitokset, joiden toimilupa peruutettiin tai peruutettiin vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla.
Nimi | Perusteet. | Henkilöt | päivämäärä | Tilaus | Alue | DIA | Syy | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tammikuu | ||||||||
LLC "United Bank for Small Business" ("OBMB") [C 3] | 2001 | 3374 | 11.01.2008 | OD-5 | Moskova | Ei | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [3] [4] |
LLC CB "Intelfinance" | 1994 | 2893 | 17.01.2008 | OD-29 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [5] [6] [7] |
CJSC "Venäjän teollisuuspankki" | 1992 | 1793 | 29.01.2008 | 2087711000716 | Moskova | Joo | Yhteistyössä OAO Svyaz-Bankin kanssa . | [8] [9] [10] |
LLC CB "Teollisen kehityksen pankki" | 2001 | 3369 | 30.01.2008 | OD-59 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [11] [12] |
maaliskuuta | ||||||||
JSC "Rosinbank-Siperia" | 1990 | 1221 | 3.6.2008 | 2095400043968 | Novosibirsk | Joo | Pankin osakkeenomistajien päätös luottolaitoksen toiminnan lopettamisesta selvitystilassa . | [13] [14] [15] [16] |
CJSC "Commercial Bank of Fisheries" ("Rybkhozbank") | 1992 | 241 | 3.6.2008 | OD-140 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Merkittävä virheilmoitus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [17] [18] |
OJSC "National Joint Stock Bank" Extreme North "" | 1993 | 2373 | 13.03.2008 | OD-163 | Petropavlovsk-Kamchatsky | Joo | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [19] [20] [21] |
huhtikuu | ||||||||
CJSC "Konversbank" | 1992 | 122 | 15.4.2008 | 2083900013085 | Moskova | Ei | Liittynyt JSCB Investbankiin. | [22] [23] |
JSC "Voronezh Industrial Bank" | 1990 | 562 | 2083900013107 | Voronezh | Joo | [24] [25] [26] | ||
OJSC CB "GRAND" | 1990 | 1125 | 2083900013041 | Jekaterinburg | Joo | [27] [28] [29] | ||
saattaa | ||||||||
LLC "Investointi- ja liikepankki lääketeollisuuden ja terveydenhuollon kehittämiseen" ("Medinvestbank") | 1992 | 2058 | 12.5.2008 | OD-319 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. | [30] [31] [32] |
LLC CB "Krasbank" | 1991 | 1569 | 22.5.2008 | OD-337 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [33] [34] |
CJSC JSCB "Kreditsoyuzkombank" | 1994 | 2891 | OD-339 | Moskova | Joo | [35] [36] [37] | ||
kesäkuuta | ||||||||
LLC CB "Industrial Credit Bank" ("Promcreditbank") | 2000 | 3348 | 6.5.2008 | OD-436 | Moskova | Joo | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [38] [39] [40] |
LLC "Commercial Partnerbank" | 1992 | 1992 | 16.06.2008 | OD-459 | Baltai | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. | [41] [42] [43] |
LLC CB " Universal Savings Bank " | 2002 | 3409 | 25.6.2008 | 2097711009405 | Moskova | Ei | Pankin osakkeenomistajien päätös luottolaitoksen toiminnan lopettamisesta selvitystilassa. | [44] [45] |
Tässä osiossa luetellaan kaikki luottolaitokset, joiden toimilupa peruutettiin tai peruutettiin vuoden 2008 toisella puoliskolla.
Nimi | Perusteet. | Henkilöt | päivämäärä | Tilaus | Alue | DIA | Syy | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heinäkuu | ||||||||
JSC "Joint Stock Commercial International Industrial Investment Bank "Medprominvestbank"" | 1994 | 2908 | 7.3.2008 | OD-503 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. | [46] [47] |
CJSC "Republican Reserve Bank" | 2002 | 3394 | OD-505 | Moskova | Ei | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [48] [49] | |
elokuu | ||||||||
OJSC Interregional Joint Stock Bank for Economic Cooperation Sakhalin-West | 1991 | 1668 | 08.07.2008 | OD-553 | Južno-Sahalinsk | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [50] [51] |
CJSC "Moskova Joint Stock Commercial Bank "Premier"" | 1992 | 3 | 28.08.2008 | OD-634 | Moskova | Joo | [52] [53] | |
lokakuu | ||||||||
CJSC MKB "Eurasia-Center" | 1994 | 2839 | 10.10.2008 | OD-705 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [54] [55] [56] |
CJSC CB "Unitbank" | 1994 | 2848 | 16.10.2008 | OD-715 | Samara | Joo | Merkittävä virheilmoitus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [57] [58] [59] |
CJSC JSCB "Venäjän pankkitalo" | 1994 | 2686 | 23.10.2008 | OD-747 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [60] [61] |
marraskuu | ||||||||
JSC "Investment Bank "TRUST"" | 1994 | 2783 | 07.11.2008 | 2087711010352 | Moskova | Ei | Yhteistyössä JSC National Bank "Trust" kanssa . | [62] [63] |
CJSC CB Mira-Bank | 2001 | 3361 | 12.11.2008 | OD-834 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [64] [65] |
CJSC "Joint-Stock National Bank for Environmental Protection" ("Ekonatsbank") | 1994 | 2765 | OD-836 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [66] [67] | |
JSCB "International Solidary Bank" | 1991 | 116 | 12.11.2008 | 2107711004058 | Moskova | Joo | Pankin osakkeenomistajien päätös luottolaitoksen toiminnan lopettamisesta selvitystilassa. | [68] [69] [70] |
JSCB "Lefko-Bank" | 1991 | 1605 | 14.11.2008 | OD-853 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [71] [72] |
JSC CB "Sibkontakt" | 1992 | 1915 | 20.11.2008 | OD-864 | Nyagan | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [73] [74] |
LLC Commercial Mortgage Investment Bank Sochi | 1990 | 1271 | OD-866 | Sotši | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [75] [76] | |
JSCB "Kurganprombank" | 1990 | 1218 | 27.11.2008 | OD-891 | Röykkiö | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [77] [78] [79] |
JSC CB "Integro" | 1995 | 3215 | OD-893 | Moskova | Joo | Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [80] [81] [82] | |
joulukuu | ||||||||
OJSC "Tyumenenergobank" | 1993 | 2419 | 04.12.2008 | OD-915 | Tyumen | Joo | Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [83] [84] [85] |
OJSC CB Gazinvestbank | 1995 | 3212 | OD-916 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [86] [87] | |
OJSC "Zelenograd Commercial Bank" ZelAK-Bank "" | 1992 | 1813 | 19.12.2008 | OD-963 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Merkittävä virheilmoitus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [88] [89] [90] |
CJSC JSB "Network Oil Bank" | 1994 | 2720 | OD-965 | Kaliningrad | Joo | Merkittävä virheilmoitus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [91] [92] | |
CJSC CB "Baltcredobank" | 1992 | 2039 | OD-967 | Kaliningrad | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [93] [94] [95] | |
OOO KB "Borovitskiye Vorota" | 1995 | 3211 | 26.12.2008 | OD-989 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [96] [97] |
LLC CB "Pääomalaina" | 1993 | 2625 | OD-991 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Merkittävä virheilmoitus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [98] [99] | |
OJSC JSCB "Elektroniikka" | 1992 | 448 | OD-993 | Moskova | Joo | Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [100] [101] [102] | |
JSC "Maatalous- ja kemianteollisuuden kehityspankki" ("Agrokhimbank") | 1992 | 119 | 30.12.2008 | OD-1012 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [103] [104] |
Sulkeminen kuukausittain | ||||
---|---|---|---|---|
Kuukausi | Määrä | |||
tammikuu | neljä | |||
helmikuu | 0 | |||
maaliskuuta | 3 | |||
huhtikuu | 3 | |||
saattaa | 3 | |||
kesäkuuta | 3 | |||
heinäkuu | 2 | |||
elokuu | 2 | |||
syyskuu | 0 | |||
lokakuu | 3 | |||
marraskuu | 9 | |||
joulukuu | 9 |
Syyt sulkemiseen | ||||
---|---|---|---|---|
Syy | Määrä | |||
Pankkilainsäädännön rikkominen (pankeista ja pankkitoiminnasta annetun liittovaltion lain 6 lauseke, osa 1, 20 artikla) | 24 | |||
Velkojien saatavien täyttämättä jättäminen (pankeista ja pankkitoiminnasta annetun liittovaltion lain 4 lauseke, osa 2, 20 §) | kaksikymmentä | |||
Raportoinnin merkittävä epäluotettavuus (pankeista ja pankkitoiminnasta annetun liittovaltion lain 3 lauseke, osa 1, 20 § ) | 17 | |||
Artiklan vaatimusten rikkominen. Liittovaltion lain nro 115-FZ 6 ja 7 § (pankeista ja pankkitoiminnasta annetun liittovaltion lain 6 lauseke, osa 1, 20 §) | 7 | |||
Vakavaraisuus alle 2 % (pankeista ja pankkitoiminnasta annetun liittovaltion lain 1 lauseke, osa 2, 20 §) | 5 | |||
Omien varojen määrä on alle osakepääoman vähimmäisarvon (pankeista ja pankkitoiminnasta annetun liittovaltion lain 2 §:n 2 momentin 20 §) | 3 |
Venäjän keskuspankin lisenssien peruuttaminen ja peruuttaminen | |
---|---|