| Khoper-Invest | |
|---|---|
| Tyyppi | Rahoituspyramidi |
| Pohja | 1992 |
| Poistettu | 1997 |
| Sijainti | Venäjä , Volgograd |
| Avainluvut | Leah Konstantinova, Lev Konstantinov, Tagir Abazov, Oleg Suzdaltsev (perustajat) |
Khoper-Invest Investment Company LLP on venäläinen yritys, josta tuli myöhemmin rahoituspyramidi , jonka toiminta vaikutti miljooniin ihmisiin. Yksi yrityksen mainoslauseista, josta on tullut suosittu: ”Khopyor-Invest on erinomainen yritys. Muilta".
Khoper-Invest-yhtiön rekisteröivät vuonna 1992 Volgogradissa [ 1] Leah Konstantinova , hänen poikansa Lev Konstantinov , Tagir Abazov (Levin sisarpuoliskon aviomies) ja Oleg Suzdaltsev . Pääkirjanpitäjäksi tuli Vladimir Rodin [2] [3] , myöhemmin kommunistisen puolueen duuman varajäsen .
Yhtiö toteutti aktiivisen mainoskampanjan houkutellakseen varoja väestöltä, ja vuoden 1994 loppuun mennessä sillä oli konttoria 75 Venäjän alueella. Kuuluisat taiteilijat Cabaret Duet "Academy" ja Sergey Minaev osallistuivat mainosten kuvaamiseen .
Joulukuun alussa 1994 Venäjän hallituksen alaisen liittovaltion arvopaperi- ja pörssikomitean puheenjohtaja Anatoli Chubais kritisoi lausunnossaan jyrkästi Khoper-Investin toimintaa. Erityisesti hän huomautti, että jotkut "hopro"-yritykset, joita yhdistävät yhteiset perustajat, käyttävät "klassisia pyramidipelejä" [4] [5] [6] .
Pian A. Chubaisin lausunnon jälkeen Khoper-Invest lopetti maksut. Rahoituspyramidi oli tuolloin velkaa noin 500 miljardia ei-määräistä ruplaa neljälle miljoonalle säästäjälle. Huijatut sijoittajat jättivät hakemukset lainvalvontaviranomaisille, ja sen seurauksena käynnistettiin rikosasia petoksesta.
Maaliskuussa 1996 Liya Konstantinova, joka ryhtyi Khopran presidentin virkaan (väitetysti sen jälkeen, kun hänen poikansa luovutti asiansa hänelle sairauden vuoksi), ilmoitti, että yrityksen henkilöstöstä oli suoritettu suurenmoinen siivous - vain yksi prosentti 15:stä. tuhat työntekijää jäi; kaikki varapuheenjohtajat erotettiin. Hän syytti myös entistä toimitusjohtajaa Sergei Kalachinskya miljardin ruplan vahingon aiheuttamisesta. Ilmoitti, että JSC "Leningradsky combin viljatuotteet" osakkeiden kannattavasta myynnistä saatu voitto ohjattiin maksuihin tallettajille [7] .
1990-luvun puolivälissä Lev Konstantinov ja Tagir Abazov lähtivät Israeliin . Myöhemmin heidät asetettiin kansainväliselle etsintäkuulutettavaksi [8] . Venäjän viranomaiset yrittivät useita kertoja luovuttaa heidät, mutta ne poikkeuksetta kieltäytyivät [9] .
6. elokuuta 1997 Liya Konstantinova pidätettiin. Häntä syytettiin tallettajille kuuluvan kahdeksan miljardin ei-määräisen ruplan kavalluksesta. Oleg Suzdaltsev otettiin kirjallinen lupa olla lähtemättä.
19. huhtikuuta 2001 Moskovan Taganskyn käräjäoikeus tuomitsi Leah Konstantinovan ja Oleg Suzdaltsevin ja totesi heidät syyllisiksi järjestäytyneen ryhmän suorittamaan laajamittaiseen petokseen (RSFSR:n rikoslain 147 §:n 3 osa).
Liya Konstantinova sai 8 vuoden vankeusrangaistuksen omaisuuden takavarikointiin ja tuomion suorittamiseen rangaistussiirtokunnassa. Mutta koska Konstantinova oli tuomion ajankohtana ollut tutkintavankeudessa jo 4 vuotta, heti oikeudenkäynnin jälkeisenä päivänä hänet vapautettiin ehdonalaiseen terveydellisistä syistä: hänellä oli rintasyöpä . Jättäessään huoltajuuden L. Konstantinova palasi Volgogradiin ja lensi sitten Israeliin poikansa luo, missä hän kuoli.
Tagir Abazovia vuoden 2007 tietojen mukaan ei koskaan pidätetty. Hän asui avoimesti Israelissa perheensä kanssa ja oli aktiivinen, vuonna 2005 hän jopa haastoi Israelin sisäministeriön oikeuteen, koska se kieltäytyi tunnustamasta häntä juutalaiseksi. Moskovassa Abazov piti neljän huoneen asuntoa Chistye Prudylla, joka on tällä hetkellä pidätettynä. Rikosasia Abazovia vastaan keskeytettiin, koska hän on edelleen etsittyjen listalla karkotuksen mahdottomuuden vuoksi.
Lev Konstantinov yritti harjoittaa liiketoimintaa Israelissa, mutta meni konkurssiin. Vuoden 2007 raporttien mukaan hän johti tavallisen venäläisen maahanmuuttajan elämää työskennellen vartijana King David -hotellissa Jerusalemissa. Israelissa Konstantinov asui pitkään aviovaimonsa kanssa, joka synnytti hänelle kaksi lasta, mutta palasi sitten lasten kanssa Venäjälle. Tammikuussa 2015 Konstantinov asuu edelleen Israelissa ja työskentelee koulussa englannin opettajana. [kymmenen]
Oleg Suzdaltsev sai 4 vuoden vankeusrangaistuksen ja omaisuuden takavarikoinnin. Oikeudenkäynnin jälkeen suurin osa Suzdaltsevin perheen omaisuudesta myytiin. Palattuaan vankilasta O. Suzdaltsev alkoi jälleen asua Volgogradissa vaimonsa kanssa, jonka kanssa he kasvattivat kolme lasta.