Omaisuuden palautus

Omaisuuden  palauttaminen - laittomien, mukaan lukien korruptoituneiden mekanismien avulla saatujen varojen palauttamisprosessi; tunnustettu Yhdistyneiden Kansakuntien korruption vastaisen yleissopimuksen (UNCAC) [2] perusperiaatteeksi [1 ] .

Yleistä tietoa

Rikosoikeudenkäynnin ulkopuolella omaisuuden palauttaminen tai menetetyksi tuomitseminen  on väline rikoksen seurauksena menetettyjen tulojen ja omaisuuden takavarikointiin , esimerkiksi varastettuun tai korruptoituneen mekanismin seurauksena hankitun ja ulkomaisen lainkäyttöalueen ulkopuolelle piilotettuun omaisuuteen . 3] .

Sitä käytetään tilanteessa, jossa hyökkääjää ei voida asettaa syytteeseen rikoksentekijän kuoltua , hänen pakeneessaan oikeutta tai jos rikoksentekijää ei voida asettaa syytteeseen laillisen koskemattomuuden vuoksi [4] .

Omaisuus voi olla käteistä pankkitileillä , arvopapereita , kiinteistöjä , ajoneuvoja , taidetta ja jalometalleja [ 5 ] .

Omaisuuden palauttaminen on tehokas keino torjua omaisuuden varkauksia, varsinkin jos menetetyksi tuomitseminen on mahdotonta rikosoikeudellisissa menettelyissä [6] .

On pidettävä mielessä, että kun palautetaan varastettuja ja vietyjä (poistettuja) omaisuuseriä kehitysmaista, esiintyy tiettyjä ongelmia, kuten todisteiden ja todisteiden toimittaminen tutkintaa ja syytteeseenpanoa varten ulkomailla [7] , puutteellisia lainsäädännöllisiä ja menettelyllisiä kansainvälisen yhteistyön puitteet , ulkomaisten tuomioistuinten täytäntöönpanopäätökset, kaksoistoimivallan ja takeiden tarve, muodollisuuksista johtuva menettelyn kesto, menetetyksi tuomitsemisjärjestelmien erot, jotka voivat aiheuttaa ongelmia sen täytäntöönpanossa [8] .

Omaisuuden palautusprosessi

1. Tietojen ja todisteiden kerääminen, omaisuuden jäljitys;
2. Omaisuuden turvallisuuden varmistaminen;
3. Kansainvälinen yhteistyö;
4. oikeudenkäynti;
5. Päätösten täytäntöönpano;
6. Omaisuuden palauttaminen [9] .

YK:n korruption vastainen yleissopimus

Vuonna 2005 voimaan tulleessa Yhdistyneiden Kansakuntien korruption vastaisessa yleissopimuksessa (UNCAC) suositellaan sellaisen lainsäädännön hyväksymistä, jolla varmistetaan kavallettujen julkisten varojen palauttaminen yleissopimuksen sopimusvaltioille. Omaisuuden palauttaminen on tämän yleissopimuksen perusperiaate. Sopimuksessa on tälle aiheelle omistettu erillinen luku, joka paljastaa varastetun omaisuuden jäljittämisen ja takavarikoinnin periaatteet. Yleissopimuksen hyväksyneet valtiot sitoutuvat auttamaan toisiaan omaisuuden palauttamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa [7] .

Korruption vastaisen yleissopimuksen mukaan omaisuuden palauttamiseen on olemassa seuraavat mekanismit [2] :

• Toimenpiteet rahoituslaitosten valvomiseksi virkamiesten ja heidän perheidensä pankkitileillä tehtyjen epäilyttävien liiketoimien varalta (UNCAC, 52 artikla);
• Menettelyt, jotka vaaditaan, jotta sopimusvaltio voi yksityishenkilönä esiintyä toisen sopimusvaltion tuomioistuimissa (UNCAC, 53 artikla);
• Kansallinen lainsäädäntö, joka mahdollistaa sen, että valtio tunnustaa toisen valtion tuomioistuimen antaman menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen. Suorita sitten tutkinta, jonka tuloksena toisessa valtiossa korruptiomekanismien avulla hankitun omaisuuden jäädyttäminen ja takavarikointi (UNCAC, artikla 54);
• Toimenpiteet, joita voidaan tarvita, jotta voidaan sallia omaisuuden menetetyksi tuomitseminen rikosoikeudenkäynnin ulkopuolella, erityisesti jos rikoksentekijä kuolee tai pakenee jne. (UNCAC, 55 artikla);

Yleissopimuksessa määritellään jäsenvaltioiden välisen vuorovaikutuksen periaatteet omaisuuden palauttamisessa [2] .

Stolen Asset Recovery Initiative (StAR Initiative)

Yhdistyneiden kansakuntien huume- ja rikosvirasto (UNODC) käynnisti yhdessä Maailmanpankin kanssa varastetun omaisuuden palautusaloitteen (StAR Initiative) [6] . Hankkeen kehittäjät vaativat valtioita ratifioimaan YK:n korruption vastaisen yleissopimuksen. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon totesi vuoden 2007 puheessaan, että tämä aloite edistäisi yhteistyötä kehittyneiden ja kehitysmaiden, julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Tällaisen yhteistyön tuloksena omaisuus palautetaan oikeutetuille omistajilleen [10] .

Tämän seurauksena on ilmestynyt julkaisu, joka analysoi tätä asiaa yksityiskohtaisesti. Tämän ohjelman toiminnoista:

• Tietojen levittäminen varastettujen julkisten varojen palauttamisen periaatteista ja toimenpiteistä;
• Kotimaisten omaisuuden palautusmekanismien luominen (esimerkiksi omaisuuden palautuspyyntömenettely, omaisuuden menetetyksi tuomitseminen jne.);
• Käytetyn palautetun omaisuuden seuranta pyynnöstä [11] .

Esimerkkejä omaisuuden palauttamisesta

• Indonesia . Presidentti Suharton aikana varoja on varastettu 10 miljardin dollarin arvosta. Australia on palauttanut 3 miljoonaa, 920 miljoonaa on jäädytetty [12] . Loput varat ovat Hongkongin , Kiinan , Caymansaarten ja Brittiläisten Neitsytsaarten pankeissa .
• Nigeria . Nigerian presidentti Sani Abacha salakuljetti laittomasti 5 miljardia dollaria maasta. Sveitsi palautti 825 miljoonaa [12] . Sani Abachan kuoleman jälkeen Nigerian hallitus yritti neuvotella Abachan perheen kanssa varastettujen varojen palauttamisesta. Entisen presidentin Mohammed Abachan poika väitti, että varat oli saatu laillisesti. Vuonna 2002 perhe suostui palauttamaan keskuspankilta varastettuja 1,2 miljardia dollaria.
• Filippiinit . Filippiinien entinen presidentti Ferdinand Marcos vei maasta noin 5 miljardia dollaria [13] .

Muistiinpanot

1. ↑ Greenberg et ai., 2010 , s. 29.
2. ↑ 1 2 3 Yhdistyneiden kansakuntien korruption vastainen yleissopimus – yleissopimukset ja sopimukset . Haettu 1. joulukuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 11. elokuuta 2016. (määrätön)
3. ↑ Greenberg et ai., 2010 , s. 19.
4. ↑ Greenberg et ai., 2010 , s. 19-20.
5. ↑ Korzun, Primakov, Shchigreva, 2015 , s. kahdeksan.
6. ↑ 1 2 Greenberg et ai., 2010 , s. 35.
7. ↑ 1 2 Greenberg et al., 2010 .
8. ↑ Brun et ai., 2012 , s. viisikymmentä.
9. ↑ Brun et ai., 2012 , s. 19-24.
10. ↑ Greenberg et ai., 2010 , s. 31.
11. ↑ Greenberg et ai., 2010 , s. 32.
12. ↑ 1 2 Asset Recovery Policy -muistio arkistoitu 8. elokuuta 2014 Wayback Machinessa
13. ↑ Diktaattorit ja korruptio . Haettu 1. joulukuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 8. joulukuuta 2015. (määrätön)

Kirjallisuus

• Theodore Greenberg, Linda Samuel, Wingate Grant, Larissa Grey. Varastetun omaisuuden takaisin saaminen: opas ei-rikolliseen omaisuuden takavarikointiin . - Moskova: Alpina Publishers, 2010. - 356 s. - ISBN 978-5-9614-1205-5 .
• Korzun O.R., Primakov D.Ya., Shchigreva M.M. Laittomasti hankitun omaisuuden palautusongelma: Venäjän, Ukrainan ja ulkomaiden kokemus / toim. Primakova D. Ya. - Moskova: Infotropic Media, 2015. - ISBN 978-5-9998-0229-3 .
• Brune J.-P., Gray L., Stevenson K., Scott K. A Practitioner's Guide to Asset Recovery . - Moskova: Alpina Publisher, 2012. - (World Bank Library -sarja). — ISBN 978-5-9614-1619-0 .
• Kunev D.A. Rikollisen omaisuuden palauttaminen ulkomailta: teoria ja käytäntö: Oppikirja / D.A. Kunev; tieteellisen toim. A.G. Volevodza. - Moskova: Prometheus, 2021. - 542 s. - (Sarja: Master's Library "Kansainvälinen yhteistyö lainvalvonta- ja rikosoikeudessa". Numero 1). - ISBN 978-5-00172-109-3 .
• Kunev D.A. Rikosoikeudellisen omaisuuden rajat ylittävän etsinnän, pidätyksen, takavarikoinnin ja palauttamisen oikeudellinen perusta ja menetelmät rikosoikeudellisissa menettelyissä: monografia / D.A. Kunev; Kansainvälinen taloudellisen seurannan koulutus- ja metodologinen keskus. - M.: UNITI-DANA, 2022. - 143 s. - ISBN 978-5-238-03593-2 .

Linkit

• Yhdysvaltain omaisuuden takaisinperintäjärjestelyt ja -menettelyt: käytännön opas kansainväliselle yhteistyölle
• Omaisuuden takaisinperintä: kansainvälinen kokemus, Venäjän mahdollisuudet. Analyyttinen huomautus. Tekijät: Maria Solyanova, Ivan Chernyavsky, Denis Primakov