Caribbean Financial Action Task Force on Money Laundering (CFATF) on Karibian maiden järjestö, jotka ovat sopineet toteuttavansa yhdessä toimenpiteitä rahanpesun torjumiseksi . Se on yksi kahdeksasta FATF-tyyppisestä alueryhmästä .
Ryhmä perustettiin kahden kokouksen jälkeen, jotka pidettiin toukokuussa 1990 Aruballa ja marraskuussa 1992 Jamaikalla. Aruballa Karibian ja Keski-Amerikan edustajat kehittivät yhteisen lähestymistavan rahanpesun torjuntaan ja muotoilivat 19 suositusta ( Aruban suositukset ). Nämä alueen erityispiirteet kattavat suositukset ovat FATF:n 40 suosituksen lisäksi . Jamaikan Kingstonin julistus marraskuussa 1992 johti Kingstonin julistukseen , jossa ministerit hyväksyivät ja hyväksyivät hallitustensa sitoumukset panna täytäntöön FATF:n ja Aruban suositukset, Amerikan valtioiden järjestön (OAS) mallilainsäädäntö ja Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus. Huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa vuonna 1988. Ministerit hyväksyivät myös CFATF:n sihteeristön perustamisen koordinoimaan näiden asiakirjojen täytäntöönpanoa ryhmän jäsenmaissa.
CFATF:n päätavoitteena on näiden asiakirjojen tehokas täytäntöönpano ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien kansainvälisten standardien noudattaminen.
CFATF:n sihteeristö seuraa Kingstonin ministeritason julistuksen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa seuraavilla toimilla:
Sihteeristö on kehittänyt alueellisen teknisen avun ja koulutusstrategian auttaakseen CFATF:n jäsenmaita tehokkaasti tutkimaan ja asettamaan syytteeseen rahanpesu- ja omaisuuden takavarikointitapaukset.
Neuvosto on CFATF:n korkein elin, ja siihen kuuluu yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta (ministeri tai ministerin arvoinen virkamies). Neuvosto kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Neuvostoa johtaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Täysistunnot pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Neuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat vastaavasti täysistunnon puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Täysistuntoihin osallistuu yksi edustaja jäsenvaltioista. Täysistunnossa voidaan muodostaa työryhmiä erityiskysymyksistä. Sihteeristö suorittaa teknisiä ja hallinnollisia tehtäviä pääjohtajan ja varatoimitusjohtajan johdolla.
Jäsenvaltiot
Tarkkailijat
CFATF:n tarkkailijoiden lisäksi on yhteistyö- ja tukimaita, jotka ovat seuranneet CFATF:n työtä vuodesta 1990 lähtien tarjoten samalla teknistä apua ja koulutusta.