Azerbaidžanin pesula

"Azerbaijani Laundromat" (" Azerbaijani Laundromat ") on monimutkainen rahanpesuoperaatio, joka paljastettiin syyskuussa 2017 osana Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) [1] . Tutkimus osoitti, että kahdessa vuodessa, vuosina 2012–2014, eurooppalaisten yritysten ja pankkien kautta siirrettiin noin 2,9 miljardia dollaria [2] [3] . Rahat käytettiin eurooppalaisten poliitikkojen lahjomiseen Azerbaidžanin maineen palauttamiseksi ulkomailla [4] [5] [6] [7] .

Tutkinta ja tiedotusvälineiden paljastukset

Operaatio paljastui OCCRP :n , Berlingsken [8] (Tanska), The Guardianin [9] (Iso-Britannia), Süddeutsche Zeitungin [10] (Saksa), Le Monden [11] (Ranska), Tagesin yhteisen tutkimuksen tuloksena. -Anzeiger [12] ja Tribune de Genève [13] (Sveitsi), De Tijd [14] (Belgia), Novaya Gazeta [15] ( Venäjä), Dossier [16] [17] (Itävalta), Atlatszo [18] ( Unkari), Delo [19] (Slovenia), RISE Project [20] (Romania), Bivol [21] (Bulgaria), Aripaev [22] (Viro), Tšekin tutkiva journalismin keskus [23] (Tšekki) ja Barron’s [24] (USA), joka julkaisi useita artikkeleita tutkimuksen tuloksista syyskuussa 2017. [25]

Tanskalainen sanomalehti Berlingske vuoti sisäiset pankkiasiakirjat, joissa kerrottiin yli 16 000 tapahtumasta vuosina 2012–2014 , ja julkaisi ne mediakumppaneilleen. Asiakirjat paljastivat suuren määrän piilotettuja liiketoimia, jotka liittyvät epäsuorasti "vaikuttajiin" Azerbaidžanissa , ja niissä käytettiin pääasiassa neljää brittiläistä shell-yhtiötä ja Danske Bankin sivukonttoria Virossa siirtämään suuria summia yritysten ja yksityishenkilöiden tileille ympäri maailmaa. [26] Operaation ansiosta Azerbaidžanin hallitseva eliitti kanavoi ainakin 2,9 miljardia dollaria Azerbaidžanin ihmisoikeusloukkausten kritiikin hiljentämiseen, hallinnon etujen edistämiseen ja myönteisen kuvan luomiseen Azerbaidžanista ulkomailla. [27]

Tämä oli Berlingsken ensimmäinen suuri kansainvälinen yhteistutkinta ja sai laajaa huomiota, koska Danske Bankin rahanpesuun osallistumisesta johtuen Tanskan pääministeri Lars Løkke Rasmussen vastasi julkisesti paljastuksiin kertomalla Tanskan TV2:lle: "Tämä ärsyttää ja suututtaa minua." [28]

Rahanpesu

Lähes puolet rahoista (1 452 918 429 dollaria) tuli International Bank of Azerbaijanin shell-yhtiötililtä, ​​joka oli yhteydessä Alijevin perheeseen ; 8,5 miljoonaa dollaria tuli suoraan hallituksen ministeriöiltä ja organisaatioilta, erityisesti Azerbaidžanin puolustusteollisuusministeriöltä , hätätilanneministeriöltä ja valtion turvallisuuspalvelulta . Osa rahoista tuli hallintoon sidoksissa olevilta yrityksiltä, ​​kuten: Baktelekom MMC , joka on sidoksissa entiseen ministeri Goknur Bakiin, Azarbaycan Methanol Kompani, Arash Medical Production [29] [30] . Toinen osa rahoista tuli  Venäjän valtion asevientiyhtiöltä Rosoboronexportilta . Vastaajien joukossa oli myös huomattavia azerbaidžanilaisia, joilla on hallinnollisia tehtäviä tai yhteyksiä, kuten  Azerbaidžanin ensimmäisen varapääministerin Yakub Eyyubovin perhe, korruption torjunnasta vastaava hallituksen virkamies Ali Nagiyev  ja Azerbaidžanin ulkomaantiedustelupalvelun johtaja Orkhan Sultanov. [26] [31]

Neljä rahanpesuoperaation keskiössä olevaa yritystä, Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management ja LCM Alliance, olivat Isossa- Britanniassa rekisteröityjä osakeyhtiöitä . Heidän kumppaninsa olivat nimettömiä veroparatiiseja Neitsytsaarilla , Seychelleillä ja Belizessä . Danske Bank hoiti kaikkien neljän yrityksen tilit, jolloin Viron sivukonttorin kautta kulki miljardeja ilman asianmukaista huolellisuutta. [32]

Suurin osa maksuista suoritettiin yrityksille Isossa-Britanniassa, suuria summia meni myös Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Turkin yrityksille tileille, jotka myös osallistuivat " Venäjän pesulaan ", mikä paljastaa näiden kahden rahanpesujärjestelmän välisen yhteyden. Molemmat "laundromat" (englanninkielinen sana "laundromat" käännetään venäjäksi "laundromat" - termi, jonka OCCRP loi viittaamaan laajaan rahanpesuoperaatioon) käyttivät samantyyppistä brittiläistä LLP:tä, samoja agentteja ja samoja pankkitilejä, Lisäksi 33 azeriversioon osallistuvista yrityksistä esiintyy myös venäläisessä versiossa, mikä viittaa siihen, että koko toiminta voisi olla paljon laajempi ja vaatii lisätutkimuksia sen paljastamiseksi kokonaisuudessaan. [33]

Yhteiskunnallispoliittinen vaikutus

Azerbaidžanin hallitus vangitsi rahanpesun aikana yli 90 ihmisoikeuksien puolustajaa, oppositiopoliitikkoa ja toimittajaa (kuten Khadija Ismayilova , Mehman Huseynov , Intigam Aliyev , Anar Mammadli , Rasul Jafarov , Leyla Yunus ) poliittisista syistä. Vaikka kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt tuomitsivat jyrkästi nämä tukahduttamistoimet ja ihmisoikeusloukkaukset, [34] [35] [36] monet eurooppalaiset poliitikot, jotka saivat rahalähetyksiä, pystyivät saamaan liikkeelle tärkeitä kansainvälisiä järjestöjä, kuten Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen. (PACE ) , [37] [38] ja UNESCO , [39] [40] [41] [42] vaimentaakseen kritiikkiä tai voittaakseen PR-voittoja Azerbaidžanin hallitukselle. [43] [44]

Azerbaidžanin pesulatutkimus vahvisti myös joitain aiempia väitteitä eurooppalaisten diplomaattien lahjomisesta, jotka paljastettiin osana 2012 European Stability Initiative -tutkimusta, sillä jotkut rahojen saajista, erityisesti Eduard Lintner (saksalainen poliitikko ja Euroopan parlamentin vaalitarkkailija) Alain. Desteche (Belgialainen poliitikko ja PACE-jäsen), Luca Volonte (italialainen poliitikko ja PACE-jäsen) ja muut ovat jo olleet mukana skandaalissa " Kaviaaridiplomatiasta " Euroopan neuvostossa. [37]

Rahalähetyksiä saaneiden joukossa olivat myös: Kalin Mitrev ( EBRD :n hallituksen jäsen, Unescon johtajan Irina Bokovan aviomies  ) [45] , Zmago Jelincic Plemeniti (slovenialainen poliitikko ja presidenttiehdokas) [46] [47] , Karin Strents ( liittopäivien jäsen - CDU ) [48] .

Rahaa siirrettiin myös urheilutähdille, mediatycooneille, muusikoille ja toimittajille Azerbaidžanin kuvan edistämiseksi. [49] Vastaanottajat olivat Eckart Sager, entinen CNN-toimittaja, joka kirjoitti Azerbaidžanin hallinnolle ystävällisiä artikkeleita. [50] [51]

Reaktiot, tutkimukset ja rikosasiat

Tuhannet mielenosoittajat lähtivät Bakun kaduille iskulauseella "Palauta ihmisiltä varastetut rahat" protestoidakseen maan hallitsevan eliitin tekemää korruptiota ja veropetoksia vastaan. [52] [53] [54]

Syyttäjä käynnisti syyskuussa 2017 tutkinnan Bulgarian edustajaa EBRD :ssä Kalin Mitrevia vastaan , jolle maksettiin 425 000 euroa. Mitrev kiisti mahdollisen väärinkäytöksen ja totesi, että hänen Sveitsissä ja Bulgariassa oleville tileilleen suoritetut maksut olivat laillisia neuvontapalveluja ja tapahtuivat ennen kuin hän liittyi Lontoon pankin hallitukseen. Syyskuussa 2018 Bulgarian syyttäjät sanoivat, että Mitrevin veroasioissa vuosina 2012–2015 tehdyssä tutkimuksessa ja tarkastelussa ei löytynyt todisteita veronkierrosta, rahanpesusta tai "veronmaksajan omaisuuden, aiheutuneiden kulujen ja tulojen välisistä eroista". [55] [56]

Azerbaidžanilaisten ja venäläisten pesulapalveluiden paljastukset ovat johtaneet Danske Bankin rahanpesuskandaaliin, jota kuvataan ehkä Euroopan suurimmaksi rahanpesuskandaaliksi. [57] Välittömästi Berlingske Danske Bank käynnisti sisäisen tutkinnan Viron sivukonttorin toiminnasta. Syyskuussa 2018, kun tutkimuksen tulokset julkistettiin, pankin toimitusjohtaja Thomas Borgen erosi. [58] [59] Saman vuoden toukokuussa tanskalaiset syyttäjät syyttivät häntä huolimattomuudesta [60] [61] ja pankin finanssivalvonnan entistä puheenjohtajaa Henrik Ramlau-Hansenia epäilyttävien liiketoimien estämisestä. [62]

Tanskan parlamentti otti käyttöön tiukempia rahanpesun vastaisia ​​toimenpiteitä ja korotti rahanpesusakkoja kahdeksankertaiseksi ja teki niistä Euroopan tiukimmat. [63] [64] [65]

Viron viranomaiset käynnistivät myös tutkinnan ja pidättivät kymmenen entistä Danske Bankin työntekijää joulukuussa 2018. Viron hallitus vaati pankkia sulkemaan Viron sivukonttorin vuonna 2019. [66] [67]

Tammikuussa 2017 useiden Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen (PACE) jäsenten esittämien kriittisten raporttien ja huolenaiheiden jälkeen yleiskokouksen työvaliokunta päätti perustaa riippumattoman ulkopuolisen elimen tutkimaan PACE:n korruptiosyytöksiä. [68] [69] Tutkintaviranomaisen loppuraportti julkaistiin huhtikuussa 2018, [38] jossa tunnistettiin "vakavat epäilyt yleiskokouksen jäsenten korruptiosta" ja nimettiin joukko jäseniä, jotka rikkoivat yleiskokouksen käytännesääntöjä. Monet raportissa mainitut jäsenet ja entiset jäsenet joutuivat seuraamuksiin: 4 jäseneltä evättiin tietyt oikeudet [70] ja 14 jäsentä [71] , joita syytettiin lahjojen ja lahjusten vastaanottamisesta Azerbaidžanin hallitukselta, erotettiin elinikäiseksi edustajakokouksesta ja sen jäsenistä. tiloissa. [72]

Maaliskuussa 2019 PACE:n oikeus- ja ihmisoikeusvaliokunta julkaisi uuden mietinnön, joka sisältää suosituksia "Laundromats: vastaus uusiin haasteisiin kansainvälisessä järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun torjunnassa". [73]

Tammikuussa 2019 liittopäivien johto tuomitsi CDU :n jäsenen Karin Strentsin Azerbaidžanista saatujen ulkomaisten tulojen ilmoittamista koskevien parlamentaaristen sääntöjen rikkomisesta. [74] Tammikuussa 2020 Frankfurtin syyttäjänvirasto käynnisti tutkinnan Karin Strenzistä ja entisestä CDU:n jäsenestä Eduard Lintneristä. [75]

Bundestag riisti Strentziltä hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa ja salli tuomioistuimen etsintöjen ja pidätysmääräysten täytäntöönpanon Strentzin tutkimiseksi Lintnerin omistaman azerbaidžanilaisen lobbausyrityksen rahoista. Liittovaltion rikospoliisi teki kotietsinnän parlamenttirakennuksessa ja Strentsin asunnoissa. [48] ​​Saksalaisen tuomioistuimen pyynnöstä tutkijat tekivät kotietsinnän myös entisen belgialaisen poliitikon MR Alain Destexin ja Stef Gorisin asunnoista. [76]

Maaliskuussa 2021 Münchenin yleinen syyttäjä aloitti tutkimuksen toista CDU:n kansanedustajaa, Axel Fischeriä, epäillyistä korruptiosta. Bundestag peruutti hänen koskemattomuutensa , ja BKA suoritti etsinnön hänen toimistossaan. [77] [78]

Tutkimuksessa paljastui vuonna 2012 useita yli 9 miljoonan dollarin pankkisiirtoja unkarilaiselle MKB-pankkitilille Budapestissa juuri silloin, kun Unkarin hallitus luovutti tuomitun azerbaidžanilaisen murhaajan Ramil Safarovin Azerbaidžanille kansainvälisen kiistan keskellä . [79] Useat tiedotusvälineet ehdottivat yhteyttä Viktor Orbanin kesäkuun Bakuun-vierailun ja heinäkuun ensimmäisen 7,6 miljoonan dollarin pankkitilille siirron välillä, kun Safarov luovutettiin Azerbaidžanille elokuun lopussa. [80] [81] [82] [83] [84] [85]

Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó sanoi toivovansa, että "kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten avulla on mahdollista selvittää tarkalleen, mitä tapahtui, koska niin kauan kuin totuutta ei tiedetä, kuka tahansa voi antaa kaikenlaisia ​​herjaavia lausuntoja ilman mitään seurauksia. Torjun jyrkästi kaikki johtopäätökset tai vihjaukset, jotka viittaavat yhteyteen Unkarin ulkopoliittisten päätösten ja edellä mainittujen kansainvälisten rikosten välillä." [86]

Milanon syyttäjänvirasto syytti PACE:n Euroopan kansanpuolueen entistä johtajaa Luca Volontea korruptiosta ja rahanpesusta. Syyttäjän mukaan Volonte sai 2,39 miljoonaa euroa järjestääkseen tukea Azerbaidžanin viranomaisille Euroopan neuvostossa. [87] Tammikuussa 2021 Milanon tuomioistuin tuomitsi Luca Volonten neljäksi vuodeksi vankeuteen lahjusten vastaanottamisesta Azerbaidžanin poliitikoilta. [88] [89]

Brittiläisten kommandiittiyhtiöiden ( LLP ) laaja käyttö sekä Azerbaidžanin että Venäjän pesulassa on herättänyt kritiikkiä näiden organisaatioiden sääntelystä. [90] [91] [92] Tämän seurauksena Ison-Britannian kansallinen rikosvirasto (NCA) käynnisti tutkinnan Yhdistyneen kuningaskunnan elinikäisen oppimisen järjestäjien roolista tällaisissa operaatioissa, [93] ja joulukuussa 2018 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus otti käyttöön joukon toimenpiteitä. vähentää rahanpesua Yhdistyneen kuningaskunnan elinikäisen oppimisen ohjelmien kautta, lisätä avoimuutta ja torjua korruptiota. [94]

Yhdistyneessä kuningaskunnassa NCA jäädytti useita Azerbaidžanin pesulaan liittyviä pankkitilejä rahanpesun torjuntaan LLP:n kautta tehdyn hallituksen toiminnan aikana. [95]

Khalid Sharif, lontoolaisen asianajotoimiston vanhempi osakas, tuomittiin 45 000 punnan ja 40 000 punnan sakoiksi kiinteistökaupassa, jossa kaksi tytärtä "ei noudattanut rahanpesutarkastuksia ja rikkonut ammattisääntöjään". Azerbaidžanin presidentti Leyla ja Arzu Aliyev yrittivät ostaa kiinteistöjä Lontoosta 59,5 miljoonalla punnalla. [96]

Izzat Khanym Javad (Azerbaidžanin presidentin Ilham Aliyevin serkku – Lontoon DJ salanimellä Mikaela Javad) ja hänen miehensä Suleiman Javadovia tutkittiin NCA:n toimesta 13,9 miljoonan punnan arvosta kyseenalaista alkuperää. [97] [98] Tuloksena oli sopimus, jossa pariskunta maksoi NCA:lle 4 miljoonaa puntaa pesulasta saaduista varoista. Sopimus ei ole syyllisyyden tunnustaminen. [99] [100]

Marraskuussa 2021 NCA nosti kanteen 15 miljoonan punnan takavarikoimiseksi korkean profiilin azerbaidžanilaisen poliitikon Javanshir Feyzievin vaimon, pojan ja veljenpojan pankkitileiltä sillä perusteella, että rahat pestiin Azerbaidžanin pesulan kautta. [101] [102]

Katso myös

Muistiinpanot

  1. ↑ Kaikki mitä sinun tulee tietää Azerbaidžanilaisesta  pesulasta . The Guardian (4. syyskuuta 2017). Haettu 20. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 5. maaliskuuta 2021.
  2. ↑ Azerbaidžania syytetään 2,9 miljardin dollarin rahanpesuohjelmasta  . Aljazeera . Haettu 20. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 14. huhtikuuta 2021.
  3. ↑ Azerbaidžanilainen pesula, lo scandalo si allarga  (italialainen) . Re:Yleinen (16. heinäkuuta 2018). Haettu: 20. maaliskuuta 2021.
  4. ↑ PACE - Doc. 14653 (2018) - Azerbaidžanin pesulatutkimuksen  seuranta . assembly.coe.int . Haettu 20. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 1. marraskuuta 2020.
  5. ↑ Azerbaidžanin pesula: 3 miljardin dollarin arvoinen Azerbaidžanin rahanpesu- ja lobbausjärjestelmä  paljastettiin . Armenian National Committee of America (5. syyskuuta 2017). Haettu 20. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 30. elokuuta 2019.
  6. ↑ Kuka hyötyi "Azerbaidžanilaisesta pesulasta"?  (englanniksi) . Haettu 20. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 1. joulukuuta 2020.
  7. ↑ EBRD ja Azerbaidžanin pesula  . europarl.europa.eu . Haettu 21. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 7. maaliskuuta 2021.
  8. ↑ Eva Jung, Michael Lund, Simon Bendtsen. Diktatuuri lähetti miljardeja Tanskan suurimman pankin  (tanskalaisen) kautta . Berlingske.dk (5. syyskuuta 2017). Haettu: 17. maaliskuuta 2021.
  9. ↑ Luke Harding. Iso-Britannia Azerbaidžanin salaisen 3 miljardin dollarin rahanpesu- ja lobbausjärjestelmän  keskipisteessä . The Guardian (4. syyskuuta 2017). Haettu 17. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 5. maaliskuuta 2021.
  10. ↑ Hannes Munzinger, Bastian Obermayer, Pia Ratzesberger. Aserbaidschan-Connection einer CDU-Abgeordneten  (saksa) . Suddeutsche.de . Haettu 17. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 19. maaliskuuta 2021.
  11. ↑ Kommentoi "Le Monde" enquêté sur la stratégie d'influence de l'Azerbaïdjan  (fr.) , Le Monde  (4. syyskuuta 2017). Arkistoitu alkuperäisestä 26. maaliskuuta 2021. Haettu 17. maaliskuuta 2021.
  12. ↑ Die Leichen in den Geldwäsche-Kellern der Schweizer Banken  (saksa) , Tages-Anzeiger . Arkistoitu alkuperäisestä 25. syyskuuta 2018. Haettu 17. maaliskuuta 2021.
  13. ↑ Ce qui se cache derrière l'arrestation de Kerimov en France  (fr.) , Tribune de Genève . Arkistoitu alkuperäisestä 17. elokuuta 2018. Haettu 17. maaliskuuta 2021.
  14. ↑ Gerecht onderzoekt Azerbeidzjaans geld aan Belgische politici  (n.) . De Tijd (29. marraskuuta 2017). Haettu: 17. maaliskuuta 2021.
  15. ↑ Maria Epifanova. Siivous Baltian pesulassa . " Uusi sanomalehti " . Haettu 21. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 13. toukokuuta 2021.
  16. ↑ GIJNin henkilökunta. Global Shining Light -finalisti: The Azerbaijani Laundromat (Azerbaidžan)  (englanniksi) . Global Investigative Journalism Network (4.9.2019). Haettu 21. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 27. syyskuuta 2020.
  17. ↑ ASIAKIRJA • Magazin  (saksa) . www.dossier.at _ Haettu 21. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 09. maaliskuuta 2021.
  18. ↑ Azerbaidžanin slush-rahasto siirsi miljoonia dollareita Unkariin vuonna  2012 . Átlátszó . Haettu 17. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 7. maaliskuuta 2021.
  19. ↑ Ko je Lady Gaga za dva milijona dolarjev pela režimu, sem jaz bila v zaporu  (slovenia) . www.delo.si. _ Haettu: 17. maaliskuuta 2021.
  20. ↑ Mașina azeră de spălat bani: filiera românească  (Room.) . nousuprojekti . Haettu 17. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 28. helmikuuta 2021.
  21. ↑ Ekip Bivol. Credit Suisse hylkäsi "Azerbaijani Laundromat" -rahasiirrot Kalin Mitreville "arkaluonteisena  " . Bivol.bg (15. syyskuuta 2017). Haettu 17. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 20. tammikuuta 2021.
  22. ↑ Taani leht: Danske aitas rahapesule kaasa  (Est.) . Äripaev . Haettu 17. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 26. lokakuuta 2020.
  23. ↑ Azerbaidžanin  pesula . investigace.eu (4. syyskuuta 2017). Haettu 17. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 15. huhtikuuta 2021.
  24. ↑ Bill Alpert. Tanska ryhtyy tutkimaan suurinta  rahanpesupankkiaan . barrons.com . Haettu 17. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 10. maaliskuuta 2020.
  25. ↑ Azerbaidžanin  pesula . Allard-palkinto kansainvälisestä rehellisyydestä . Haettu 17. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 23. syyskuuta 2017.
  26. ↑ 1 2 Azerbaidžanilainen pesula: uusi rahanpesukone tutussa  muodossa . AMLC.EU. _ Haettu 4. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 11. huhtikuuta 2021.
  27. ↑ Ismayilova, Khadjia . Azerbaijani Laundromat näyttää, kuinka hallinto ryöstää kansansa ruokkiakseen itseään  (englanniksi) , The Guardian  (5. syyskuuta 2017). Arkistoitu alkuperäisestä 5. maaliskuuta 2021. Haettu 21. maaliskuuta 2021.
  28. ↑ Roque, Stella Kuinka he tekivät sen: Azerbaidžanin  pesula . Global Investigative Journalism Network (8. marraskuuta 2017). Haettu 13. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 9. marraskuuta 2020.
  29. ↑ Järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption raportointiprojekti. Raaka data  . OCCRP . Haettu 2. toukokuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 23. huhtikuuta 2021.
  30. ↑ Jung, Eva Danske Bankin 200 miljardin euron rahanpesuskandaali . dataharvest.eu (huhtikuu 2019). Haettu 1. toukokuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 1. toukokuuta 2021.
  31. ↑ Eva Jung, Simon Bendtsen ja Michael Lund. AZERBAIDZANIN LAUNDROMAT - PANA - valiokunta - julkinen  kuuleminen . Euroopan parlamentti (28.11.2017). Haettu 26. huhtikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 25. huhtikuuta 2021.
  32. ↑ Tanskalainen pankki häpeää Azerbaidžanin korruptiosuunnitelmassa  . EUobserver . Haettu 19. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 28. helmikuuta 2021.
  33. ↑ Gricius, Gabriella Danske Bank -skandaali on  jäävuoren huippu . ulkopolitiikkaa . Haettu 19. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 11. lokakuuta 2018.
  34. ↑ Antidze, Nailia Bagirova, Margarita . Amnesty tuomitsee toisen ihmisoikeusaktivistin pidätyksen Azerbaidžanissa  (englanniksi) , Reuters  (5. elokuuta 2014). Arkistoitu alkuperäisestä 8. marraskuuta 2016. Haettu 21. maaliskuuta 2021.
  35. ↑ Azerbaidžan : tutkiva toimittaja pidätetty  . Human Rights Watch (5. joulukuuta 2014). Haettu 19. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 9. maaliskuuta 2021.
  36. ↑ Azerbaidžan : Avoimuusryhmän jäsenyyden pitäisi keskeyttää  . Human Rights Watch (14. elokuuta 2014). Haettu 4. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 19. elokuuta 2014.
  37. ↑ 1 2 Caviar Diplomacy - Kuinka Azerbaidžan vaikeni Euroopan neuvoston  . esiweb.org . Haettu 19. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 28. tammikuuta 2021.
  38. ↑ 1 2 Riippumattoman tutkintaelimen RAPORTTI korruptioepäilyistä  eduskuntakokouksessa . PACE (15. huhtikuuta 2018). Haettu 7. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 25. huhtikuuta 2018.
  39. ↑ Ismayilova, Khadija Kirje : Kun Unescon pääjohtaja rikkoi hiljaisuuden  . OCCRP.org . Haettu 19. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 9. joulukuuta 2020.
  40. ↑ Azerbaidžan: Unesco kehotti auttamaan lopettamaan hallituksen  sananvapauden tukahduttamisen . IFEX (29. syyskuuta 2014). Haettu: 4.3.2021.
  41. ↑ Paul Radu, Khadija Ismayilova ja Madina Mammadova. Vaikutuskone  . _ OCCRP . Haettu 7. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 9. huhtikuuta 2021.
  42. ↑ Kun maailma katsoi pois : Julfan hautausmaan tuho  . RadioFreeEurope/RadioLiberty . Haettu 9. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 4. maaliskuuta 2021.
  43. ↑ Azerbaidžanin pesula vuosi sitten: onko oikeus toteutunut?  (englanniksi) . Transparency.org . Haettu 4. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 27. helmikuuta 2021.
  44. ↑ Nikolai Zubov. Kuinka "Azerbaidžanilainen pesula" toimii  // " Kommersant ". - 2017 - 5. syyskuuta. Arkistoitu alkuperäisestä 1. maaliskuuta 2021.
  45. ↑ EBRD ja Azerbaidžanin pesula  . europarl.europa.eu . Haettu 20. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 7. maaliskuuta 2021.
  46. ↑ V "azerbajdžanski pralnici" omenjen tudi Jelinčič Plemeniti. "To je čisti nesmisel", pravi  (slovenia) . siol.net . Haettu 14. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 26. lokakuuta 2020.
  47. ↑ STA: Delo : Ex kansanedustaja Jelinčič, joka on mukana Azerbaidžanin pesulassa  . englanti.sta.si . Haettu 14. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 18. toukokuuta 2021.
  48. ↑ 1 2 Aserbaidschan-Affäre: Unionspolitiker unter Korruptionsverdacht  (saksa) . tagesschau.de . Haettu 2. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 7. maaliskuuta 2021.
  49. ↑ Hallitus, toimitus . Mielipiteitä | Azerbaidžanin presidentti suosii poptähtiä demokratian sijaan  (englanniksi) , Washington Post . Arkistoitu 21. marraskuuta 2020. Haettu 21. maaliskuuta 2021.
  50. ↑ Entinen CNN-työntekijä sai 2,6 miljoonaa dollaria "Azerbaijani Laundromat  " -palvelun kautta . Asbarez.com (15. syyskuuta 2017). Haettu 19. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 19. tammikuuta 2021.
  51. ↑ Eckart  Sager . OCCRP.org . Haettu 7. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 16. toukokuuta 2021.
  52. ↑ Azerbadžanin oppositio järjestää korruption vastaisen mielenosoituksen  Bakussa . Amerikan ääni . Haettu: 21.2.2021.
  53. ↑ Pysähdymme Azerbaidžanin  erikoispesulassa . avoin demokratia . Haettu 21. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 17. tammikuuta 2021.
  54. ↑ "Laundromat"-korruptiotapaus johtaa harvinaiseen mielenosoituksiin Bakun kaduilla Azerbaidžan  (englanniksi) . IntelliNews.com (25. syyskuuta 2017). Haettu 21. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 23. maaliskuuta 2021.
  55. ↑ Bulgaria tutkii 3 miljardin dollarin Azerbaidžan Laundromatin vaateita  . The Guardian (7. syyskuuta 2017). Haettu 21. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 14. helmikuuta 2021.
  56. ↑ Azerbaidžanilainen pesula raportoi: Bulgarian valtakunnansyyttäjä määrää  Mitrevin tutkinnan . Sofia Globe (7. syyskuuta 2017). Haettu 21. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 28. helmikuuta 2021.
  57. ↑ Coppola , Frances Pieni pankki Euroopan suurimman rahanpesuskandaalin ytimessä  . Forbes . Haettu 20. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 30. syyskuuta 2018.
  58. ↑ Clark , Adam Danske Bankin toimitusjohtaja eroaa sisäisen tutkinnan vuoksi  . markkinakello . Haettu 20. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 19. syyskuuta 2018.
  59. ↑ Danske Bankin pääjohtaja Thomas Borgen erosi rahanpesuskandaalin  vuoksi . Financial Times . Haettu 20. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 15. toukokuuta 2021.
  60. ↑ Henkilökunta, Reuters . Dansken entinen toimitusjohtaja Borgen syytteeseen rahanpesutapauksesta: raportti  (eng.) , Reuters  (7.5.2019). Arkistoitu 8. marraskuuta 2020. Haettu 21. maaliskuuta 2021.
  61. ↑ Syyttäjät nostavat Danske Bankin entisen johtajan syytteen rahanpesututkinnasta  . Financial Times . Haettu 20. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 25. toukokuuta 2021.
  62. ↑ Orsak, Brian Ex-huippupankkialan sääntelyviranomainen syytetty Dansken rahanpesusta  (englanniksi)  (pääsemätön linkki - historia ) . riskscreen.com . Käyttöönottopäivä: 20.2.2021.
  63. ↑ Danske Bankin rahanpesu "on Euroopan suurin skandaali  " . The Guardian (20. syyskuuta 2018). Haettu 21. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 9. marraskuuta 2020.
  64. ↑ Guarascio, Jacob Gronholt-Pedersen, Francesco . EU-maat pakottavat selvityksen Viron ja Tanskan sääntelyviranomaisilta Danske Bankin  (eng.) , Reutersin osalta  (17.4.2019). Arkistoitu 29. marraskuuta 2020. Haettu 21. maaliskuuta 2021.
  65. ↑ Tanska nostaa rahanpesusakkoja kahdeksan kertaa  suuremmiksi . The Local dk (20. syyskuuta 2018). Haettu 21. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 12. huhtikuuta 2021.
  66. ↑ Henkilökunta, Reuters . Danske Bank lopettaa pankkitoimintansa Virossa  (englanniksi) , Reuters  (1.10.2019). Arkistoitu alkuperäisestä 29. heinäkuuta 2020. Haettu 21. maaliskuuta 2021.
  67. ↑ Viro määrää Danske Bankin sivukonttorin sulkemaan  (eng.) , BBC News  (19.2.2019). Arkistoitu 8. marraskuuta 2020. Haettu 21. maaliskuuta 2021.
  68. ↑ PACE Independent External Investigation Body julkaisi raportin  yleiskokouksen sisäisistä korruptioepäilyistä . Kansalaissolidaarisuus . Haettu 21. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 1. maaliskuuta 2021.
  69. ↑ Euroopan neuvoston jäseniä epäillään korruptiosta, selvitys  paljastaa . The Guardian (22. huhtikuuta 2018). Haettu 21. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 2. helmikuuta 2021.
  70. ↑ Syytökset korruptiosta edustajakokouksessa: valiokunta riistää neljältä jäseneltä tietyt  oikeudet . PACE (16. toukokuuta 2018). Haettu 7. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 20. maaliskuuta 2021.
  71. ↑ Komitea riistää neljätoista entiseltä jäseneltä oikeuden päästä Euroopan neuvoston  tiloihin . PACE (27. kesäkuuta 2018). Haettu 7. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 27. tammikuuta 2021.
  72. ↑ Euroopan neuvosto karkotti 14 jäsentä, joita syytetään korruptiosta Azerbaidžanin  tapauksessa . EU-OCS – Euroopan rikosten ja turvallisuuden seurantakeskus . Haettu 21. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 23. tammikuuta 2021.
  73. ↑ Pesula: vastaaminen uusiin haasteisiin kansainvälisessä järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun torjunnassa . Raportti | Doc. 14847 Euroopan neuvoston parlamentaarinen  yleiskokous . PACE (25. maaliskuuta 2019) . Haettu 4. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 20. huhtikuuta 2021.
  74. ↑ Saksan parlamentti ottaa Azerbaidžanin korruption vakavasti –  vihdoinkin . Human Rights Watch (29. tammikuuta 2019). Haettu 2. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 5. maaliskuuta 2021.
  75. ↑ Karin Strenz ja Eduard Lintner: Razzia bei Unionspolitikern  (saksa) , Die Welt  (30.1.2020). Arkistoitu alkuperäisestä 21. maaliskuuta 2021. Haettu 21. maaliskuuta 2021.
  76. ↑ Huiszoekingen bij Destexhe en Stef Goris in Azerbeidzjan-affaire  (n.d.) . De Tijd (31. tammikuuta 2020). Haettu 7. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 10. kesäkuuta 2021.
  77. ↑ Bundestag hebt Immunität von CDU-Abgeordnetem Fischer auf  (saksa) , Die Welt  (4. maaliskuuta 2021). Arkistoitu alkuperäisestä 14. maaliskuuta 2021. Haettu 21. maaliskuuta 2021.
  78. ↑ Korruptionsaffäre: Nächster CDU-Politiker legt Bundestagsmandat nieder - Windige Deals mit Aserbaidschan  (saksa) . www.merkur.de (12. maaliskuuta 2021). Haettu 12. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 12. maaliskuuta 2021.
  79. ↑ Azerbaidžanilaiseen pesulaan yhteydessä oleva unkarilainen liikemies ansaitsee omaisuuksia hengityskoneliiketoiminnassa  . Átlátszó . Haettu 6. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 15. huhtikuuta 2021.
  80. ↑ Novak, Benjamin Iso ponnistus Unkarissa ja EP:ssä kattavan Azeri  Laundromat -tutkimuksen puolesta . Budapestin majakka (16. marraskuuta 2017). Haettu 6. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 12. kesäkuuta 2021.
  81. ↑ Azeri guruló dollarok Budapesten a baltás gyilkos julkaisua aikana  (Hung.) . Átlátszó (5. syyskuuta 2017). Haettu 6. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 27. helmikuuta 2021.
  82. ↑ Tbg Akkor érkeztek azeri dollarimilliók egy budapesti számlára, amikor az ország kiadta a baltás gyilkost  (Hung.) . 444.hu (5.9.2017). Haettu 6. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 27. tammikuuta 2021.
  83. ↑ Balogh, Eva S. ”Azerbaidžanin pesula” ja Orbánin  Unkari . Unkarin spektri (6. syyskuuta 2017). Haettu 6. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 11. heinäkuuta 2021.
  84. ↑ Raportti: 7 miljoonan dollarin maksu sidottu Unkarin luovuttamiseen Azerbaidžanin  kirvesmurhaajan . Eurasianet.org . Haettu 6. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 11. marraskuuta 2020.
  85. ↑ Atlatszo yhdistää voimansa unkarilaisen Euroopan parlamentin jäsenen kanssa vaatiakseen kattavan tutkimuksen Azerbaidžanin  pesulasta . Átlátszó . Haettu 14. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 7. maaliskuuta 2022.
  86. ↑ Novak, Benjamin Azeri-slush-rahasto oli kuulemma sidottu talletuksiin MKB-tilillä Safarovin  luovuttamisen aikoihin . Budapest Beacon (6. syyskuuta 2017). Haettu 6. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 6. tammikuuta 2021.
  87. ↑ Corruzione, "immunità parlamentare non preclude perseguibilità". La Cassazione annulla proscioglimento Volontè  (italialainen) . Il Fatto Quotidiano (24. heinäkuuta 2017). Haettu 11. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 3. maaliskuuta 2021.
  88. ↑ Ljubas, Zdravko Italian tuomioistuimen tuomiot Entinen Euroopan neuvoston kansanedustaja lahjonnasta  . www.occrp.org . Haettu 21. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 7. helmikuuta 2021.
  89. ↑ Redazione Milano. Volontè (ex Udc) condannato a 4 anni di carcere per "tangenti"  (italia) . Corriere della Sera (1. marraskuuta 2021). Haettu 21. helmikuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 21. tammikuuta 2021.
  90. ↑ Harding, Luke . Azerbaijan Laundromat osoittaa, että UK on roistojen ja despoottien valinta, sanoo Hodge  (englanniksi) , The Guardian  (19. lokakuuta 2017). Arkistoitu alkuperäisestä 7. helmikuuta 2021. Haettu 21. maaliskuuta 2021.
  91. ↑ Yhdistyneen kuningaskunnan kommandiittiyhtiöt –  pidättyväisyys . Rahanpesutiedote . Haettu: 2.3.2021.
  92. ↑ Hodgson, Camilla "Kukaan ei epäile Skotlantia": Yhdistyneen kuningaskunnan shell-yhtiöiden väitetään ohjaavan 2,9 miljardia dollaria  Azerbaidžanista . liiketoiminnan sisäpiiriläinen . Haettu 2. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 12. kesäkuuta 2021.
  93. ↑ Yhdistynyt kuningaskunta ryhtyy ankariin yrityksiin rahanpesuskandaalien  ytimessä . S&P Global . Haettu 2. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 24. marraskuuta 2020.
  94. ↑ Uusia toimenpiteitä kansainvälisen  rahanpesun torjumiseksi . GOV.UK. _ Haettu 2. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 1. elokuuta 2020.
  95. ↑ Ridley, Kirstin . Iso-Britannia jäädyttää Azerbaidžanin pesulaan liitetyn pankkitilin  , Reuters (  12.12.2018). Arkistoitu alkuperäisestä 2. joulukuuta 2021. Haettu 21. maaliskuuta 2021.
  96. ↑ Azerbaidžanin johtajan tyttäret yrittivät ostaa Lontoosta 60 miljoonan punnan kotia offshore-varoilla  . The Guardian (21. joulukuuta 2018). Haettu 2. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 5. helmikuuta 2021.
  97. ↑ Elena DeBre. Azerbaidžanilainen pariskunta joutui maksamaan useita miljoonia ratkaistakseen rahanpesutapauksen Isossa-Britanniassa  (Venäjä)  ? . www.occrp.org . Haettu 14. heinäkuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 14. heinäkuuta 2021.
  98. ↑ Martin Bentham. Lontoon pariskunta "käytti Azerbaidžanin laittomia varoja lähettääkseen malleja Ibizalle  " . www.standard.co.uk (18. joulukuuta 2020). Haettu 14. heinäkuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 10. heinäkuuta 2021.
  99. ↑ Martin Bentham. Kampanjat tervehtivät avoimen oikeuden voittoa "likaisen käteisen" tapauksessa  (englanniksi) . www.standard.co.uk (2. heinäkuuta 2021). Haettu 14. heinäkuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 12. heinäkuuta 2021.
  100. ↑ Yhdistynyt kuningaskunta tarkistaa myönnetyt kultaiset viisumit . www.kommersant.uk . Haettu 14. heinäkuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 14. heinäkuuta 2021.
  101. ↑ Miranda Patrucic ja Ilja Lozovsky. Yhdistynyt kuningaskunta aikoo takavarikoida 15 miljoonaa puntaa azeripoliitikon   perheeltä ? . www.occrp.org . Haettu 3. marraskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 2. marraskuuta 2021.
  102. ↑ NCA Eyes 15 miljoonaa puntaa yhdistettynä 'Azerbaijani Laundromat ' Scandal- Law360  :een . www.law360.com . Haettu 3. marraskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 2. marraskuuta 2021.

Linkit