Panama Papers [1] , Panamagate [2] , Panama Papers [3] tai Panama Papers [4] on epävirallinen nimi panamalaisen lakitoimiston Mossack Fonsecan luottamuksellisille asiakirjoille (jolle tiedotusvälineet ylistivät vuonna 2012). alan johtavana maana). ) [5] . Asiakirjat, joissa mainitaan monia nykyisiä ja entisiä maailmanjohtajia (aineistossa mainitaan erityisesti 12 nykyistä ja entistä valtionpäämiestä [6] ), korkea-arvoisia virkamiehiä ja kuuluisia henkilöitä [7] , paljastivat heidän piilotetun omaisuutensa ja liittyvät eturistiriidat .
Saksalainen Süddeutsche Zeitung sai asiakirjat vuonna 2015 nimettömästä lähteestä. Vuoden aikana ryhmä kansainvälisiä toimittajia, joita valvoi amerikkalainen voittoa tavoittelematon järjestö Center for Integrity in Society (CPI) osana International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) [8] projektia , opiskeli. dokumentit. Tutkinnan tulosten julkistaminen tapahtui 3.4.2016 [9] . Dokumenttitutkimuksen tulokset kattavat ajanjakson 1977–2015 [10] . Julkaistujen tulosten pääteemana oli poliitikkojen kätketyn omaisuuden paljastaminen ja siihen liittyvät eturistiriidat. 2,6 teratavun arkisto sisälsi 11,5 miljoonaa tiedostoa, joissa mainitaan monia nykyisiä ja entisiä maailmanjohtajia, korkea-arvoisia virkamiehiä ja kuuluisia ihmisiä.
9. toukokuuta 2016 Panama Papersin ja vuoden 2013 offshore-skandaalin (katso offshore ) tietokannat, jotka sisältävät yritysten nimet, osoitteet ja niihin liittyvien henkilöiden nimet, avattiin yleisön saataville [11] .
Arkisto sisältää asiakirjoja Mossack Fonsecasta , offshore - rekisteröinti- ja tukiyhtiöltä , viimeisten 40 vuoden ajalta [12] .
BBC : n mukaan useat riippumattomat ja uskottavat asiantuntijat ovat tarkastaneet alkuperäiset asiakirjat, ja tutkinta on suoritettu oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti, ja se on yleisen edun mukainen [12] . BBC:n lausunnossa todetaan myös, että ICIJ:n asiakirjoja on jaettu 107 mediaorganisaatiolle ympäri maailmaa [12] .
Agence France-Pressen haastattelussa Ramon Fonseca totesi että hänen yrityksensä ei ole vastuussa perustamiensa yritysten toimista. Hän korosti myös, että Mossack Fonseca ei ollut mukana laittomassa toiminnassa ja asiakirjojen julkaiseminen on rikos [13] .
Panaman viranomaiset ovat ilmoittaneet olevansa valmiita yhteistyöhön asioissa, jotka saatetaan käynnistää Mossack Fonseca -arkiston julkaisemisen jälkeen .
9. toukokuuta 2016 alkuperäinen "Panama Papers" -arkistokopio , joka on päivätty 10. toukokuuta 2016 Wayback Machinessa , asetettiin yleisön saataville [11] . Julkaistavassa tietokannassa ei ole itse asiakirjoja, voit saada selville vain tutkijoiden vahvistamat offshore-yritysten omistajien nimet (vahvistettu Mossack Fonsecan asiakirjoista painetuilla henkilökorteilla) ja eri yritysten väliset linkit [14] .
Syyskuussa 2016 Tanskan veroministeriön päällikkö Carsten Lauritzen ilmoitti aikovansa ostaa osia Panama Papersista tutkiakseen verorikoksia maassa. Lähde otti yhteyttä Tanskan hallitukseen toisen maan viranomaisten kautta, osto maksaa enintään 9 miljoonaa kruunua (hieman alle 1,4 miljoonaa dollaria [15] ).
Tanskan viranomaiset tutkivat kesän aikana lähteen heille antamia näytteitä asiakirjoista ja totesivat, että ne olivat oikeita asiakirjoja ja voivat olla hyödyllisiä tutkinnan kannalta. Erään viranomaisen mukaan heillä oli sellainen vaikutelma, että myyjä oli hyvin tietoinen Tanskan asialistasta, kuten osaston johtaja sanoi.
Mossack Fonsecan perustajan Ramon Fonsecan mukaan itse asiakirjat varastettiin yrityksen tietokannasta hakkerihyökkäyksen seurauksena [16] .
Kansainvälisen voittoa tavoittelemattoman järjestön WikiLeaksin mukaan Panama Papers -vuotojen takana ovat George Soros ja Yhdysvaltain kansainvälinen kehitysvirasto (USAID) [17] . Samaan aikaan tämän järjestön mukaan yksi julkaisun tavoitteista oli tietohyökkäys Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia vastaan [18] (muiden lähteiden mukaan WikiLeaks kiistää ajatuksen, että julkaisu olisi ollut salaliitto Venäjää vastaan [19] ). Vuodon lähteen mukaan hän tarjosi asiakirjoja alun perin "usealle suurelle julkaisulle", ja WikiLeaks kieltäytyi arkiston tarkastelun jälkeen työskentelemästä heidän kanssaan [20] .
Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan Mark Tonerin mukaan hänen maansa on mukana rahoittamassa Panama-paperien tutkintaa Yhdysvaltain kansainvälisen kehitysviraston [21] kautta .
Washington Post julkaisi tunnetun amerikkalaisen taloustieteilijän Clifford Gaddyn artikkelin , jossa hän esitti teorian Venäjän osallisuudesta Panama Papersin julkaisemiseen [17] .
Süddeutsche Zeitung julkaisi 6. toukokuuta manifestin vuodon lähteestä, jonka toimittajat tunsivat nimellä John Doe . Hän kutsui julkaisun tarkoituksena lopettaa Mossack Fonsecan toimien aiheuttama epäoikeudenmukaisuus. Kirjoittaja ilmoittaa, ettei hän ole valtion rakenteiden tai erityispalvelujen työntekijä. Hän kritisoi myös hallituksia valtion rikosten ilmiantajien syytteeseen asettamisesta ja mainitsee esimerkkinä Edward Snowdenin . Dow'n mukaan arkiston julkaiseminen herätti "hyödyllistä kansainvälistä keskustelua", vaikka hän oli tyytymätön tiedotusvälineiden jatkoreaktioihin [20]
Asiakirjoissa mainittiin korkea-arvoisia virkamiehiä sekä seuraavien valtioiden johtajien sukulaisia ja ystäviä: Azerbaidžan , Algeria , Angola , Argentiina , Belize , Belgia , Botswana , Brasilia , Iso-Britannia , Unkari , Venezuela , Ghana , Guinea , Honduras , Kreikka , Georgia , Kongon demokraattinen tasavalta , Egypti , Sambia , Israel , Intia , Jordania , Irak , Islanti , Espanja , Italia , Kazakstan , Kambodža , Qatar , Kenia , Kiina , Kolumbia , Kongo , Norsunluurannikko , Luxemburg , Malta _ Marokko , Meksiko , Nigeria , Arabiemiirikunnat , Pakistan , Panama , Peru , Puola , Portugali , Venäjän federaatio , Ruanda , Saudi-Arabia , Senegal , Syyrian arabitasavalta , Sudan , Ukraina , Suomi , Ranska , Chile , Sveitsi , Ecuador ja Etelä-Afrikka [22] .
Tarkkailijat huomauttivat, että Panama Papersissa ei ole poliittisesta toiminnastaan tunnettuja Yhdysvaltain kansalaisia (henkilöitä on vain pieni määrä) [23] . Katso myös alla oleva USA -osio .
Asiakirjojen mukaan Azerbaidžanin presidentin Ilham Alijevin perhe omisti salaa offshore-yrityksiä hallitakseen Lontoon kiinteistöjä ja muuta omaisuutta . Niinpä Alijev siirsi vuonna 2005 oikeuden kehittää kuusi kultakaivosta Azerbaidžanissa yhdelle Britanniassa sijaitsevalle yritykselle ja kolmelle offshore-yritykselle, mutta itse asiassa kaivokset siirtyivät tutkimuksen mukaan Alijevin perheelle [24] . Mossack Fonsecan mukaan Alijev ja hänen vaimonsa Mehriban ostivat Rosamund International Ltd:n Brittiläisiltä Neitsytsaarilta vuonna 2003. Vuonna 2008 Alievin tyttäret, 19-vuotias Arzu ja 23-vuotias Leyla, rekisteröivät myös yrityksiä samalla lainkäyttöalueella [25] . Julkaistuista asiakirjoista seuraa, että Alijevin tyttärien osuuden arvo yhtiössä, joka omistaa kultakaivokset, on arvioitu miljardeihin dollareihin [24] .
ReaktioVastauksena BBC :n kyselyyn Alijevin lehdistöpalvelu sanoi, että Azerbaidžanin lait eivät estä presidentin lapsia omistamasta kaupallisia rakenteita [24] .
Panama Papersin mukaan kuusi ylähuoneen jäsentä ja kolme entistä konservatiivien kansanedustajaa sekä pääministeri David Cameronin edesmennyt isä Ian Cameron olivat varakkaita offshore -alueella [26] [27] . Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset pyysivät kopioita asiakirjoista tutkiakseen ja ryhtyäkseen toimenpiteisiin veronkierron torjumiseksi [28] .
Britannian pääministeri David Cameron myönsi, että hän ja hänen vaimonsa omistivat osuuden isänsä Ian Cameronin omistamassa offshore-rahastossa, mutta myi sen ennen kuin hänestä tuli hallituksen päämies [29] .
Julkaistujen asiakirjojen perusteella Islannin pääministeri Sigmundur David Gunnlaugsson , joka nousi valtaan iskulauseen alla taistelee offshore-yrityksiä vastaan, omisti offshore-yhtiön yhdessä vaimonsa kanssa [30] [31] .
ReaktioHuhtikuun 4. päivän iltana mielenosoittajat lähtivät Reykjavikin kaduille vaatien pääministerin eroa. Internetissä on käynnistynyt kampanja allekirjoitusten keräämiseksi vastaavaa vetoomusta varten. Yhden päivän aikana yli 23 tuhatta ihmistä äänesti tämän vetoomuksen puolesta [32] .
5. huhtikuuta 2016 Islannin pääministeri erosi [33] .
Panama Papersin mukaan Nurali Aliyevilla, Kazakstanin ensimmäisen presidentin pojanpojalla ja senaatin puheenjohtajan pojan pojalla , on kaksi Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröityä offshore-yritystä, joita hän käytti pankkitoiminnan harjoittamiseen ja luksusjahdin ostamiseen [ 34] .
Maan presidentin Dariga Nazarbaevan tytär , joka toimi varapääministerinä vuosina 2007–2012, oli offshore-yhtiön Asterry Holdings LTD :n osaomistaja , joka sittemmin purettiin ja myytiin huhtikuussa 2012 [35] . Aiemmin hän puhui tällaisten asioiden häpeällisyydestä: "Ei saa olla ahne, täytyy jakaa" [36] .
Dariga Nazarbajevan ja Nurali Alijevin offshore-yhtiöistä heiltä tai viranomaisilta ei ollut kommentoitua tähän tilanteeseen.
Tilastojen mukaan Kiinassa valuuttavaroja vuotaa laajasti. Siten vuonna 2015 maasta nostetun pääoman määrä vastasi 1 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria [37] . Asiantuntijoiden mukaan tällainen valuutan vetäytymisnopeus uhkaa horjuttaa koko Kiinan taloutta [37] [noin. 1] .
Kommunistisen eliitin rooliJulkaistujen asiakirjojen mukaan myös KKP : n ja Kiinan hallituksen johtavien johtajien perheet ovat mukana valuutan poistamisessa . Mossack Fonseccan asiakirjoihin kuuluu vähintään kahdeksan CPC:n keskuskomitean politbyroon jäsenen sukulaisia (sekä nykyisen että entisen) [26] .
ReaktioKiinan viranomaiset kieltäytyvät vastaamasta ulkomaisten toimittajien kysymyksiin, jotka liittyvät korkeiden virkamiesten perheenjäsenten mainitsemiseen tutkinnassa. Tämä tieto puuttuu myös Kiinan valtamediasta [38] . Baidu , Kiinan suurin Internet-hakukone , palauttaa seuraavan tuloksen haulle "Panama Papers": "Hakutulokset eivät ole lakien ja määräysten mukaisia. Yritä syöttää toinen pyyntö”, joka osoittaa Kiinan kansan sensuuria kansainvälisen tutkimuksen tuloksista [39] .
Panama Papers sisältää tietoja Pakistanin pääministerin Nawaz Sharifin kolmesta lapsesta . Brittiläisillä Neitsytsaarilla Sharifin perhe omisti neljä offshore-yritystä, joilla oli kuusi taloa lähellä Hyde Parkia Lontoossa . Niiden kokonaiskustannusten arvioidaan olevan useita miljoonia puntia [25] . Pakistanin korkein oikeus erotti Nawaz Sharifin elinkautisesta politiikasta. Vuonna 2018 Panama Papersin seurauksena Sharif tuomittiin poissaolevana 10 vuodeksi vankeuteen ja 10,6 miljoonan dollarin sakot korruptiosyytteisiin [40] .
Amerikkalaisen [21] [41] voittoa tavoittelemattoman organisaation Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) kolme työntekijää Mika Velikovsky, Olesya Shmagun ja Roman Shleinov sekä Novaja Gazetan toimittaja Roman Anin [42] tutkivat Venäjän asiakirjoja. Panaman asiakirja .
Mossack Fonsecan asiakirjat ilmestyvät [43] [noin. 2] [44] : Vladimir Putinin, muusikon Sergei Rolduginin ja liikemiesveljesten Arkady ja Boris Rotenbergin läheinen ystävä [22] . Erityisesti Sergei Roldugin omisti vuoteen 2015 asti offshore-yrityksiä, joiden kautta tehtiin 2 miljardin dollarin liiketoimia useiden vuosien aikana. Yritykset tekivät liiketoimia venäläisten ja ulkomaisten yritysten osakkeilla ja lainoilla [45] . Tutkimus osoittaa erityisesti, että Roldugin omisti 15 prosentin osuuden Avto Holdings Ltd:stä, joka myi KamAZin [46] osakkeet , sekä Venäjän suurimmasta tv-mainonnan myyjästä Video Internationalista [ 47] .
Kyproksen venäläinen liikepankki ( VTB : n tytäryhtiö ) myönsi Rolduginin rakenteille satojen miljoonien dollarien lainoja, joita Mossack Fonsecan työntekijöiden oletuksen mukaan ei ollut tarkoitus palauttaa [48] . Lisäksi näiden yritysten tileille on saatu lahjoituksia suurilta venäläisiltä yrittäjiltä, joiden tarkoitusta ei tiedetä [48] .
Lisäksi löydettiin suljettuja offshore-yrityksiä Tšeljabinskin alueen kuvernöörin Boris Dubrovskin , Pihkovan alueen kuvernöörin Andrei Turchakin , taitoluistelija Tatjana Navkan , Nikolai Patruševin pojan, Igor Zubovin (varasisäministeri ) pojan kanssa. ) [49] .
Muiden venäläisten viranomaisten joukossa asiakirjoissa mainitaan myös talouskehitysministeri Aleksei Uljukajevin , Ivan Maljusinin offshoret [n. 3] , Moskovan liikenteen apulaispormestari Maxim Liksutov [50] , Yhtenäisen Venäjän duuman edustajat Viktor Zvagelski , Mihail Slipenchuk , Suleiman Geremeev ja Alexander Babakov [51] .
Novaja Gazetan mukaan offshore-yhtiöt omistivat Venäjän rautateiden suurimman urakoitsijan uuden BAM :n haaran rakentamisessa - Aleksei Krapivinin , Venäjän rautateiden entisen johtajan Vladimir Jakuninin läheisen työtoverin pojan [52] .
ReaktioViikkoa ennen materiaalien julkaisemista Venäjän presidentin lehdistösihteeri Dmitri Peskov ilmoitti länsimaisten tiedotusvälineiden valmistelevan tietohyökkäystä Putinia ja hänen lähipiiriään vastaan [53] . Jotkut venäläiset kansanedustajat kommentoivat myös ICIJ:n materiaaleja ennen julkaisemista ja totesivat, että he pitävät niitä yrityksenä horjuttaa Venäjää ja heikentää sen asemaa maailmassa [12] . Yhtenäinen Venäjä -puolue liittää materiaalien julkaisemisen tuleviin parlamenttivaaleihin [12] .
Materiaalien julkaisemisen jälkeen Dmitri Peskov sanoi, ettei Kremlillä ole suunnitelmia haastaa oikeuteen. Peskov kutsui tutkimusta "spekulaatioksi" ja totesi, että tutkinta ei tässä vaiheessa edustanut mitään uutta presidentti Putinin suhteen. Samalla lehdistösihteeri ehdotti, että tutkimuksen tarkoituksena oli nimenomaan Venäjän presidentti, samoin kuin halu häpäistä viimeksi mainittua tulevien parlamentti- ja presidentinvaalien aattona. Peskov totesi myös, että Kreml liitti tutkimuksen "korkeaan Putinofobiaan" ulkomailla [54] .
Venäjän syyttäjänvirasto ilmoitti tarkistavansa tiedot Venäjän kansalaisten offshore-yrityksistä; 27. huhtikuuta 2016 Panaman viranomaisille lähetettiin pyyntö "Panaman papereiden" tarkastuksen yhteydessä [55] [56 ] ] . Tarkastuksen tulokset luokiteltiin [57] .
Vladimir Putin itse kutsui Panama Papersin sisältämää tietoa "hölynpölyksi" [58] . Venäjän presidentti pitää Panama Papereja seurauksena länsimaailman kasvavasta vihamielisyydestä Venäjää kohtaan [3] . Samalla hän totesi vuosittaisessa "Suora linja presidentin kanssa" -tapahtumassa 14. huhtikuuta 2016, että tiedot olivat luotettavia:
”Näyttää siltä, että sitä eivät olleet edes toimittajat, vaan todennäköisimmin juristit, sekä esitystavan että tosiasioiden suhteen. Loppujen lopuksi he eivät nimenomaisesti syytä ketään mistään, se on koko pointti - he vain jättävät varjon keula-aidalle."
– Putin: "offshoregatin" aloitteentekijät löivät sormellaan taivaalle tai johonkin muuhun paikkaanIlmoittaen, että Süddeutsche Zeitung oli väitetysti osa amerikkalaisen Goldman Sachsin omistamaa holding-yhtiötä , hän totesi, että tämän provokaation takana "asiakkaiden korvat työntyvät ulos kaikkialta" - "ne työntyvät ulos, mutta eivät edes punastu". Seuraavana päivänä Putinin lehdistösihteeri Peskov pyysi tätä anteeksi saksalaiselta julkaisulta [59] .
Levada Center toteutti 22.–25. huhtikuuta 2016 Panaman arkiston aiheeseen liittyvän kyselyn, johon osallistui 1 600 ihmistä 137 siirtokunnassa maan 48 alueella. Sen mukaan vain 43 % venäläisistä on kuullut offshore-skandaalista (14 % on kiinnostunut Panamagatesta, 29 % tietää tutkimuksesta, mutta ei ole kiinnostunut aiheesta), 56 % vastaajista ei ole kuullut mitään. Tutkinnasta kuulleista 47 % on vakuuttunut siitä, että julkaistut tiedot eivät vaikuta Putiniin henkilökohtaisesti, 40 % on varma päinvastaisesta. Offshore-skandaalista tietoisista 53 % sanoi, että tieto "että venäläisten yrittäjien joukossa, jotka ohjaavat varoja offshoreen, on Putinin läheisiä ystäviä, ei ollut heille odottamatonta", 30 % oli yllättynyt skandaalin tuloksista. 18 %:lla oli vaikea vastata kysymykseen. Vastaajista 34 %:n mukaan materiaalit julkaistiin "väärintämään Vladimir Putinin maineesta henkilökohtaisesti", 26 % - torjumaan "kaikkien maiden liikemiesten ja poliitikkojen tulojensa salailua veronkierrolla", 18 % - "huoltamaan poliitikkoja eri maista". Panama-papereista tietoisista 48 prosenttia uskoo, että on tarpeen tarkistaa tiedot, että venäläiset yrittäjät vievät varoja offshore-alueelta, 39 prosenttia - että Venäjän pitäisi "rajoittaa laillisesti tai kieltää kokonaan Venäjän kansalaisten varojen siirto offshoreille ", 9% - että Venäjän federaation ei tarvitse ryhtyä toimiin Panaman offshore-tutkimuksen yhteydessä. 37 % Panama Papersista kuulleista uskoo, että niiden julkaisemisella ei ole seurauksia Venäjällä, 14 % on varma, että "viranomaiset ryhtyvät koviin toimiin hallinnon arvostelijoita, oppositiota ja riippumattomia toimittajia vastaan estääkseen aktiivisuuden keskustelu näistä tiedoista”, 15 % odottaa "korkean profiilin eroa maan johdosta", ja 16 % uskoo, että luottamus viranomaisiin laskee [60] .
Huhtikuussa 2018 Rosfinmonitoring- johtaja Juri Chikhanchin kertoi Eurasian Anti-Corruption Forumissa puhuneen, että Venäjän viranomaiset olivat analysoineet ulkomaisten offshore-rekisterinpitäjien vuodot (mukaan lukien Panama Papers ja Heaven Dossier) ja havainneet laittomia rahoitustapahtumia miljardien ruplan arvosta. johon osallistuu tuhansia venäläisiä, mukaan lukien korkea-arvoisia virkamiehiä [61] .
Venäjän apulaisyleinen syyttäjä Aslan Jusufov vastasi toukokuussa 2019 Jabloko-puolueen korruptiontorjuntapolitiikan keskuksen apulaisjohtajalle Aleksei Tšumakoville, että Venäjällä ei ole aloitettu rikosasioita Panama-asiakirjan aineiston perusteella, koska Panaman tasavalta ei vastannut Venäjän valtakunnansyyttäjänviraston pyyntöihin [62 ] [63] [64] [65]
Brittiläisen The Observer -sanomalehden mukaan Sberbank käyttää kahden veljeksen Tony Podestan ja John Podestan perustaman Podesta Group -yhtiön palveluita edunvalvontaan Yhdysvalloissa . John, Yhdysvaltain presidentin Bill Clintonin entinen kansliapäällikkö ja presidentti Barack Obaman neuvonantaja , oli muun muassa Hillary Clintonin kampanjapäällikkö . Ja hänen veljensä Tony, yksi maan vaikutusvaltaisimmista lobbaajista [66] , on vastuussa lahjoitusten keräämisestä Hillaryn presidentinvaalikampanjaa varten. Lehden toimittajan mukaan heidän - ja Clintonin itsensä - on pakko selittää suhteensa Sberbankiin [67] [68] .
Asiantuntijoiden mukaan se, että asiakirjoissa on suhteellisen vähän tietoa Yhdysvaltain kansalaisista, selittyy sillä, että viimeksi mainituilla on mahdollisuus käyttää muita paikkoja piilottaakseen tuloja sekä käyttää vapaampia lakeja joissakin Yhdysvaltain osavaltioissa [69 ] . Toisaalta Yhdysvaltain liittovaltion lakien säätämät kovemmat rangaistukset veronkierrosta vaikeuttavat Yhdysvaltojen kansalaisten mahdollisuuksia tehdä niin [69] .
Yhdysvaltain presidentti Barack Obama totesi, että veronkierto on maailmanlaajuinen ongelma, ja huomautti, että hallitusten tulisi ryhtyä toimiin estääkseen laittomien tulojen vapaan liikkuvuuden [31] .
Tutkimuksissa kuvataan, kuinka Ukrainan presidentti Petro Porošenko , joka lupasi myydä Roshen -makeisyhtiössä ennen presidentinvaaleja omaisuutensa , siirsi sen sijaan offshore-yhtiöön Brittiläisille Neitsytsaarille vuonna 2014 [72] . Poroshenkon avustajat sanoivat hänen tehneen tämän tehdäkseen yrityksestä houkuttelevamman mahdollisille ostajille, mutta hänen poliittiset vastustajansa Ukrainassa huomauttivat, että Poroshenko välttyi maksamasta Ukrainan veroja tekemällä niin [73] [74] [75] . Vuonna 2015 Poroshenko ei ilmoittanut, että hän omisti offshore-yhtiönsä osakkeita, mikä rikkoi lakia [76] [77] .
Radikaalipuolueen johtaja Oleg Lyashko sanoi, että julkaistut tiedot tuomitsivat Poroshenkon virka-aseman väärinkäytöstä ja veronkierrosta, ja kehotti presidenttiä eroamaan [73] . Skandaali pahensi myös Petro Porošenko-blokin ja pääministeri Arseni Jatsenjukin puolueen välistä vastakkainasettelua , joka oli jatkunut useita kuukausia ja sisälsi molemminpuolisia syytöksiä korruptiosta [73] . Jotkut Poroshenkon kannattajista kannattivat ehdotusta perustaa parlamentaarinen komissio tutkimaan syytöksiä [73] .
Asiakirjoissa mainittiin myös muita ukrainalaisia poliitikkoja. Erityisesti kansanedustaja ja Porošhenkon pitkäaikainen liikekumppani Igor Kononenko oli asiakirjojen mukaan Sergei Zaitsevin kautta yhteydessä Intraco Management Ltd:hen, joka on rekisteröity 10. tammikuuta 2002 Brittiläisille Neitsytsaarille [78] [79] [80] [ 81] .
Myös Poroshenkon entinen kollega ja liikekumppani Oleg Gladkovsky (vuoteen 2014 - Svinarchuk), Bogdan Corporationin perustaja ja vuosina 2015-2019 - Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston ensimmäinen apulaissihteeri , esiintyy suoraan asiakirjoissa . Helmikuussa 2007 Svinarchuk perusti Teckfold Investments Financial Corporationin Brittiläisille Neitsytsaarille , jossa hänestä tuli ainoa osakkeenomistaja. Teckfold Investments on yhteydessä Cyprus offshore Vehicles Distribution Holding Limitediin, jonka kautta harjoitettiin liiketoimintaa, mukaan lukien venäläisten yritysten kanssa [82] [83] .
Ukrainalais-venäläinen liikemies Pavlo Fuks esiintyy Panama Papersissa . Hän omisti Belize -yhtiön , Mildene Company Inc. Hän omisti vielä kaksi yritystä - Dorchester International Inc. ( Saint Kitts ja Nevis ) ja Chesterfield International Limited ( Kyproksen tasavalta ), jotka puolestaan omistivat suoraan 137 ja 37 muuta yritystä eri puolilta maailmaa [84] .
Asiakirjojen mukaan yli 40 vuoden aikana 1339 sveitsiläistä lakimiestä, rahoitusneuvojaa ja muuta välittäjää on luonut yli 38 tuhatta offshore-organisaatiota (yhtiöitä, rahastoja ja yksityisiä rahastoja). Luetteloissa on 4595 Sveitsiin liittyvää henkilöä [85] .
Panama Papersissa mainitaan seuraavat valtionpäämiehet: Ukrainan presidentti Petro Poroshenko , Argentiinan presidentti Mauricio Macri , Yhdistyneiden arabiemiirikuntien presidentti Khalifa bin Zayed Al Nahyan , Islannin pääministeri David Günnløigsson Sigmundur ja Saudi-Arabian kuningas Salman ibn Abdulaziz Al Saud [22] .
Tutkimusten mukaan 23 henkilöä joutui seuraamuksiin[ kenen? ] , koska heillä oli siteitä Pohjois-Korean, Zimbabwen, Venäjän , Iranin ja Syyrian hallituksiin, he olivat Mossack Fonsecan asiakkaita . Heidän oikeushenkilönsä sijaitsivat Seychelleillä , Brittiläisillä Neitsytsaarilla , Panamalla ja muilla lainkäyttöalueilla. [26]
Tutkimuksissa puhutaan FIFA :n eettisen komitean jäsenten liikesuhteista [86] .