Tšetšenian mafia

Tšetšenian mafia  on järjestäytynyt rikollisryhmä, joka on muodostettu etnisten rajojen mukaan, pääasiassa tšetšeeneistä.

Alkuperä ja toiminta

Moskovassa Tšetšenian järjestäytyneen rikollisryhmän edustajat alkoivat toimia 1980-luvun puolivälissä. 1990-luvun alussa jengit toimivat aktiivisesti hotelli- ja rahapelialalla. Tärkeimmät johtajat olivat Khozh-Akhmet Nukhaev ("Khozha"), Nikolai "Khoza" Suleymanov , Movladi Atlangeriev , Sultan Daudov ("Sultaani Balashikhinsky").

Vuosina 1992-1994 yhdeksän Tšetšenian pankkia sai 485 väärää neuvontakirjettä 1 biljoonan ruplan arvosta. Sisäministeriön tutkintakomitea paljasti ryhmän toiminnan, johon kuuluivat Khusein Chekuev, Shaman Zelimkhanov ja Ali Ibragimov. 250 rikosasiaa aloitettiin ja 2500 vääriä neuvoja paljastettiin yli 270 miljardin ruplan [1] [2] arvosta .

Tuki separatistisille miliiseille

Rossiyskaya Gazetan mukaan tšetšeenirikollisryhmät, jotka toimivat monissa Venäjän kaupungeissa ja hallitsivat noin 2 000 kaupallista yritystä ja pankkia, ovat yksi laittomien aseellisten ryhmien tärkeimmistä rahoituslähteistä [3] . Venäjän liittovaltion veropoliisin apulaisjohtajan Aslanbek Khaupshevin mukaan tšetšeenidiaspora Moskovassa kontrolloi kymmeniä luotto- ja rahoituslaitoksia, joiden kautta rahanpesua tapahtui [4] .

Vuodesta 1997 lähtien Tšetšenian rikollisryhmät ovat alkaneet luoda rahanpesumekanismeja Rostovin alueen Krasnodarin ja Stavropolin alueilla sijaitseviin pankkeihin.

Vuodesta 1996 lähtien jopa 80 prosenttia Tšetšeniassa tuotetusta öljystä on ryöstetty ja käsitelty laittomassa käsityöteollisuudessa. Tammi-toukokuussa 1999 120 000 tonnia azerbaidžanista öljyä varastettiin Tšetšenian alueen läpi kulkevasta putkilinjasta. Lisäksi Tšetšenitransneft-konserni sai 65 miljoonaa ruplaa tästä kauttakulusta.

Vuonna 1999 Krasnodarin alueen liittovaltion veroviraston osasto aloitti 9 rikosasiaa Tšetšenian rikollisryhmien hallinnassa olevien organisaatioiden johtajia vastaan ​​ja ryhtyi toimenpiteisiin 71 yritystä vastaan. Stavropolin alueen osasto tunnisti viisi etnistä järjestäytynyttä rikollisyhteisöä, jotka osallistuivat useiden kaupallisten rakenteiden toimintaan, ja toteutti operatiivisia etsintätoimenpiteitä niitä vastaan, joita epäillään rahoittaneen Tšetšenian ryhmiä. Karatšai-Tšerkessiassa tarkastettiin 12 jengien jäseneksi rekisteröityä kaupallista organisaatiota ja yli 20 rikollisten hallitsemaa organisaatiota. Vuonna 1999 monet tšetšeenirikollisryhmien tulolähteet Primorskyn alueella, Astrahanissa, Novgorodissa ja Lipetskin alueilla likvidoitiin.

Tšetšenialaiset ovat 1990-luvun alusta lähtien luoneet kaupallisia rakenteita Samaraan ja Toljattiin tšetšeenirikollisryhmien tuella. Profil -lehden mukaan Togliattin Tšetšenian järjestäytynyt rikollisryhmä on siirtänyt jopa miljoona dollaria laittomille separatistiryhmille kuukausittain Tšetšenian sodan alkamisesta lähtien [5] . Alfa -terrorismin vastaisen ryhmän veteraanien järjestön puheenjohtajan Sergei Gontšarovin mukaan " terroristit saavat merkittävän osan rahoistaan ​​Venäjän tšetšeenidiasporan edustajilta". Sen jälkeen kun separatisti Umarov ilmoitti luovansa ns. "Kaukasian emiraatti" ja vaati sotaan Venäjää vastaan, linja-auto räjäytettiin Toljatissa ja tappoi 8 ihmistä [6] .

Vuonna 2004 pidätettiin separatististen ryhmittymien rahoittamisesta epäillyt tšetšeenirikollisryhmien johtajat Omar Bekaev (Omar Ufimsky) ja Salman-Parusei Abdurzakov (Timur Saratovsky). Molemmilla kansalaisilla oli Kommersantin mukaan varkaiden asema lain mukaan . GUBOP:n edustajan mukaan "rikollisten johtajien lahjoitukset ovat yksi Tšetšenian kenttäkomentajien tuloeristä, joten toimihenkilömme keskittyvät jatkuvasti tällaisten johtajien ja viranomaisten tunnistamiseen ja pidättämiseen" [7] . Sisäministeriön mukaan Bekaev johti 1990-luvulla useiden tšetšeeniryhmien rikollista toimintaa Bashkortostanissa [8] .

Muissa maissa

Tšetšenian rikollisryhmät toimivat myös Venäjän ulkopuolella.

Latvian päärikospoliisiosaston edustajan mukaan Tšetšenian rikollisryhmä on yksi vaarallisimmista. Tšetšenian järjestäytyneen rikollisryhmän toiminta liittyy Ventspilsin öljyterminaaliin, ryhmän jäsenet levittelivät väärennettyä rahaa, yrittivät hallita öljyliiketoimintaa, pankkeja ja rakentamista [9] .

Tšetšenian mafiaan liittyvät jengit

• Ruslan Mukaevin jengi harjoitti 1990-luvulla mustia kiinteistöjä, panttivankien ottoa ja ihmiskauppaa.
• Lazanskaya järjestäytynyt rikollisryhmä - 1990-luvulla harjoitti kiristystä, kiristystä, petoksia, sopimus- ja perhemurhia, panttivankien ottoa, rahanpesua, huumekauppaa, varastettujen autojen kauppaa.
• Shamadovskaya järjestäytynyt rikollisryhmä - 1990-luvulla harjoitti kiristystä, kiristystä, varkauksia, petoksia, sopimusmurhia, rahanpesua.

Katso myös

• Etniset rikollisjoukot
• Lazanin järjestäytynyt rikollisryhmä
• Shamadovskaya järjestäytynyt rikollisryhmä

Muistiinpanot

1. ↑ Zarshchikov A. et al. Vainakh ja me // Profiili . — № 36(497) — 2006
2. ↑ Voronin D. Minkä takia Tšetšenia eli? Arkistoitu alkuperäisestä 28. helmikuuta 2009. // Valo , 2000
3. ↑ Borisov T. Eh, dollareita, kyllä ​​lautasella... // Rossiyskaya Gazeta , 1999
4. ↑ Veroviranomaiset pommittavat tšetšenian pankkeja
5. ↑ Gubarev A. Tšetšenian tili // Profiili . - Nro 36 (158) - 1999.
6. ↑ Räjähdyksen Toljatissa saattoivat järjestää tšetšeenit, jotka hallitsevat osaa kaupungin autoliiketoiminnasta // NEWSru.com , 31.10.2007
7. ↑ Zheglov A. Varkaita epäillään lahjoituksista // Kommersant . nro 208(3047), päivätty 5.11.2004
8. ↑ Rikosviranomainen pidätettiin Ufassa // Bashkortostanin tasavallan sisäasiainministeriön lehdistöpalvelu, 12.2.2007
9. ↑ Latvian järjestäytynyt rikollisuus etsii kumppaneita Venäjältä ja Valko-Venäjältä // Rosbalt , 2001

Linkit

• Tšetšenian rikollisuus Moskovassa // Kommersant nro 20 (738), 2.4.1995
• Tšetšenian mafia Latviassa