Office of Foreign Assets Control

Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 14. heinäkuuta 2019 tarkistetusta versiosta . tarkastukset vaativat 17 muokkausta .
Office of Foreign Assets Control
lyhennettynä OFAC
  • Office of Foreign Assets Control
yleistä tietoa
Maa
luomispäivämäärä joulukuuta 1950
Edeltäjä Ulkomaisten varojen valvontavirasto
Hallinto
emovirasto Yhdysvaltain valtiovarainministeriö , terrorismin torjunnan ja rahanpesun tiedustelupalvelu
Johtaja John E Smith [1]
Laite
Päämaja
Työntekijöiden määrä noin 200 (vuonna 2013) [2]
Vuosittainen budjetti 30,9 miljoonaa dollaria (2013)
Verkkosivusto Office of Foreign Assets Control (OFAC)
 Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa

Office of Foreign Assets Control ( OFAC , Office of Foreign Assets Control ) on Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön osasto, joka vastaa talousselvityksestä, taloudellisten ja kauppapakotteiden suunnittelusta ja täytäntöönpanosta Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden ja ulkopoliittisten tavoitteiden tukemiseksi . [3] [4] OFAC toimii ulkomaita ja useita muita järjestöjä ja henkilöitä vastaan, erityisesti terroristiryhmiä vastaan, jotka Washington on virallisesti tunnustanut uhkaksi Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle. [5]

Yhdysvaltain valtiovarainministeriössä OFAC raportoi Financial Intelligence and Terrorism Countermeasures Officelle (TFI) [4] . Strategisesti OFAC:n tavoitteet määrittelee Valkoinen talo , mutta useimmissa tapauksissa OFAC:n Global Targeting Office määrittelee erityiset tavoitteet. [6]

OFACia kutsutaan joskus yhdeksi maan "voimakkaimmista mutta epäselvimmistä" valtion virastoista [7] , ja itse asiassa viraston rooli Yhdysvaltain hallituksen ulkopolitiikan välineenä kasvaa. Syyskuusta 2017 lähtien virastolla on valtuudet määrätä merkittäviä sakkoja henkilöille, jotka eivät noudata sen ohjeita, sekä jäädyttää varat ja kieltää heidän toimintansa Yhdysvalloissa. Vuonna 2014 OFAC teki ennätyksellisen 963 miljoonan dollarin sopimuksen ranskalaisen BNP Paribas -pankin kanssa 8,9 miljardin dollarin oikeusjutun ratkaisemiseksi ranskalaista pankkia vastaan, koska se rikkoi Yhdysvaltain Irania ja Sudania koskevia pakotteita. [kahdeksan]

Historia

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on ollut mukana kansainvälisissä talouspakotteissa vuoden 1812 angloamerikkalaisen sodan jälkeen, jolloin valtiovarainministeri Albert Gallatin määräsi pakotteita Britannialle vastauksena amerikkalaisten merimiesten pakkorekrytointiin . [5] [9]

Vuosina 1940-1947 siellä oli osasto "Ulkomaiden rahastojen valvonta" ja vuosina 1947-1950 - "Kansainvälisen rahoituksen toimisto". Foreign Funds Control (FFC) perustettiin presidentin määräyksellä EO 8389 valtiovarainministerin toimistossa 10. huhtikuuta 1940, ja se käytti vuoden 1917 Trading with the Enemy Act -lain antamia valtuuksia . FFC käsitteli muun muassa ulkomaisten varojen sodanaikaisen tuonnin valvontaa ja kaupan rajoituksia vihollismaiden kanssa. FFC osallistui myös Proclaimed List of Certain Blocked Nationals -luettelon hallinnointiin ja suoritti laskennan ulkomaisista varoista Yhdysvalloissa ja Yhdysvaltojen omaisuudesta ulkomailla. Vuonna 1947 FFC lakkautettiin, ja sen tehtävät siirrettiin perustetulle Office of International Finance (OIF) hoidolle. Vuonna 1948 OIF:n tehtävät ulkomaisten varojen estämiseksi siirrettiin Office of Alien Propertylle , joka on Yhdysvaltain oikeusministeriön virasto . [kymmenen]

Joulukuussa 1950 OFAC:n välitön edeltäjä, ulkomaisten omaisuuserien valvontaosasto, perustettiin kansainvälisen rahoituksen toimistoon. Hieman ennen Kiinan kansantasavalta oli osallistunut Korean sotaan , jolloin presidentti Harry Truman julisti hätätilan ja esti kaiken Kiinan ja Pohjois-Korean omaisuuden Yhdysvaltain lainkäyttövaltaan. Sen lisäksi, että yksikkö esti Kiinan ja Pohjois-Korean omaisuuden, se hallinnoi useita sääntöjä ja määräyksiä, jotka on annettu muutetun Trading with the Enemy Actin [9] mukaisesti .

15. lokakuuta 1962 valtiovarainministeriön määräyksellä ulkomaisen omaisuuden valvonnan osasto nimettiin uudelleen ulkomaisen omaisuuden valvontavirastoksi. [kymmenen]

John E. Smith toimii divisioonan johtajana presidenttien Barack Obaman ja Donald Trumpin alaisina [11] [1] .

Tehtävät ja toiminta

Pakotteet

OFAC:lla on 10. marraskuuta 2015 alkaen käynnissä seuraavat pakoteohjelmat: [12]

Nimitys Päivitä päivämäärä Pakotteet ohjelma Yksilöt Yritykset Laivat ilma-alus 31 C.F.R. CFR-päivämäärä
 EO EO
[561 lista] Taloudelliset pakotteet Irania vastaan - - - - 561 [13]
[BALKANIT] Balkaniin liittyvä [14] 229 - - - 588 [15] 13304 [16]
[Valko-Venäjä] Valko-Venäjä 208 - - - 548 13405
[BPI-PA] Patriot Act [17] - - - -
[BPI-SDNTK] Huumeisiin liittyvä [18] - - - - 598
[burma] Myanmariin liittyvä 219 - - - 537 13448 13464
[AUTO] Keski-Afrikan tasavalta 39 - - - 553
[COTED] Norsunluurannikko 9 - - - 543
[KUUBA] Yhdysvaltain Kuuba-vastaisten pakotteiden täytäntöönpanomekanismi 220 - 5 - 515
[CYBER] Liittyy tietoverkkorikollisuuteen - - - - 13694 [19]
[DARFUR] Darfur 28 3 - - 546
[Korean kansantasavalta] Pohjois-Korea 7 44 kaksikymmentä - 510 13551
[Korean demokraattinen kansantasavalta2] Liittyy Pohjois-Koreaan kymmenen 16 - - 13687
[DRCONGO] Kongon demokraattinen tasavalta 106 27 - - 547
[EO13622] liittyvät Iraniin 17 6 - - 13622 [20]
[EO13645] liittyvät Iraniin 9 kymmenen 9 - 13645 [21]
[FSE-IR] Iranin pakotteiden kiertäjät 3 2 - - 13608 [22]
[FSE-SY] Syyrian pakotteiden kiertäjät - - - - 13608 [22]
[FSE-WMD] Liittyy joukkotuhoaseisiin [23] - - - - 13608 [22]
[FSE-SDGT] Liittyy terrorismiin [24] - - - - 13608 [22]
[FTO] Liittyy terrorismiin [25] - 552 - - 597
[HRIT-IR] Ihmisoikeusloukkaukset Iranissa - 26 - - 13606 [26]
[HRIT-SY] Ihmisoikeusloukkaukset Syyriassa 2 6 - - 13606 [26]
[IFCA] Liittyy Iraniin [27] - - - -
[IFSR] Taloudelliset pakotteet Irania vastaan 239 857 - 60 561
[IRAN] Iranin rahoitustapahtumat 19 416 175 - 560
[IRAN-HR] liittyvät Iraniin 54 37 - - 13553 [28]
[IRAN-TRA] liittyvät Iraniin 16 45 - - 13628 [29]
[IRAQ2] Irakiin liittyvä 287 84 - - 13315 13350
[IRAQ3] Irakiin liittyvä 102 48 - - 13438
[IRGC] Taloudelliset pakotteet Irania vastaan 112 120 - 38 561
[ON] Iranin laki 3 17 - - 13574
[jade] Myanmar Jade [30] - - - -
[Libanon] Libanon 13 - - - 549 13441
[LIBERIA] Charles Taylorin entinen Liberian hallinto 45 70 - - 593
[LIBYA2] Libyaan liittyvä 134 3 - - 570
[MAGNIT] Magnitsky-laki [31] 54 - - -
[NPWMD] Joukkotuhoaseiden leviämisen torjunta [32] 211 892 351 76 544
[NS-ISA] Iraniin liittyvä [33] - - - - 13574
[NS-PLC] Palestiinalaisten liiketoimien lisensointi [34] - - - - 594 [35]
[SDGT] Liittyy maailmanlaajuiseen terrorismiin [36] 3015 1963 - 101 594
[SDNT] Liittyy huumekauppaan [37] 436 511 - - 536
[SDNTK] Huumeisiin liittyvä [38] 2102 1125 5 - 598
[SDT] Terrorismi 63 143 - - 595
[SOMALIA] Somalia 199 kaksikymmentä - - 551
[SUDAN] Sudaniin liittyvä - 223 - - 538
[ETELÄSUDAN] eteläsudan - - - - 558 13664
[SYYRIA] Syyriaan liittyvä 235 180 kymmenen 38 542 13399 13460
[TCO] Kansainväliset rikollisjärjestöt 201 41 - - 590 13581 [39]
[ UKRAINA-EO13660 ] Liittyy Ukrainaan 193 31 - - 13660 [40]
[ UKRAINA-EO13661 ] Liittyy Ukrainaan 95 144 - - 13661 [41]
[ UKRAINA-EO13662 ] Liittyy Ukrainaan - - - - 13662 [42]
[ UKRAINA-EO13685 ] Liittyy Ukrainaan - 42 - - 13685 [43]
[VENZUELA] Liittyy Venezuelaan 7 - - - 13692 [44]
[JEMEN] Jemen 23 - - - 552
121 119 - - 541 [45] 13391 13469

Luettelo SDN:istä

OFAC julkaisee Specially Designated Nationals List (SDN ) -luettelon, jossa luetellaan henkilöt, organisaatiot ja alukset, joiden kanssa Yhdysvaltain kansalaisilta ja vakituisilta asukkailta on kiellettyä asioida [4] . Tämä luettelo eroaa US Patriot Actin pykälän 314(a) mukaisesti ylläpidetystä luettelosta . [46]

Kun yhteisö tai henkilö on lisätty SDN-luetteloon, he voivat hakea OFAC:lta vapautusta. OFAC:n ei kuitenkaan tarvitse poistaa henkilöä tai kokonaisuutta SDN-luettelosta. Liittovaltion tuomioistuimissa on käsitelty kaksi tapausta, joissa OFAC:n toiminta ei ollut täysin Yhdysvaltain perustuslain mukaista .

Esimerkiksi elokuussa 2009 liittovaltion tuomioistuin asiassa KindHearts v. Valtiovarainministeriö katsoi, että Treasury takavarikoi KindHearts-omaisuuden ilman ennakkoilmoitusta ja valitusmahdollisuutta rikkoo neljättä ja viidettä muutosta. [47]

23. syyskuuta 2011 Ninth Circuit Court of Appeal vahvisti alemman oikeuden päätöksen, jonka mukaan valtiovarainministeriön käyttämät menettelyt Al-Haramain Islamic Foundationin (Oregon) sulkemiseksi vuonna 2004 olivat perustuslain vastaisia. Tuomioistuin sanoi, että viides muutos (taattu asianmukainen menettely) edellyttää, että valtiovarainministeriö ilmoittaa syyt terroristien listalle ottamisesta ja tarjoaa kohtuullisen mahdollisuuden vastata päätökseen. Lisäksi tuomioistuin päätti, että varojen jäädyttäminen muodosti neljännen muutoksen vapautuksen ja vaati siksi tuomioistuimen päätöksen. [48]

7.10.2015 SDN-listalla oli yli 15,2 tuhatta merkintää liittyen 155 maan edustajaan. Näistä 178 merkintää koski lentokoneita ja 575 laivoja. Loput 14467 merkintää sisälsivät yksityishenkilöiden ja oikeushenkilöiden nimiä. [49] Samalla jokaisen OFAC:n tiedossa olevan rangaistuksen kohteena olevan henkilön kaikki nimet (kokonimet) sisällytetään samanaikaisesti SDN-luetteloon, minkä vuoksi luettelon merkintöjen kokonaismäärä ylittää merkittävästi niiden henkilöiden ja oikeussubjektien määrän, jotka ovat tiedossa. ovat mukana SDN-luettelossa.

Kritiikki

Media mainitsi tapauksen, jossa Daesh -nimisen koiran ulkoiluttamista koskeva maksu keskeytettiin, kunnes selvitettiin, että tämä maksu ei liittynyt terroristijärjestö Daesh ( ISIS ) rahoittamiseen [50] .

Katso myös

Muistiinpanot

  1. ↑ 1 2 Rubenfeld, Samuel, "US Treasury Appoints OFAC Director Without Fanfare" Arkistoitu 20. lokakuuta 2017 Wayback Machinessa , Wall Street Journal , 17. maaliskuuta 2017. Ensimmäinen julkinen maininta: 14. maaliskuuta 2017. Haettu 2017-03-17 .
  2. ↑ Klimasinska, Kasia, Dakin Campbell ja Ian Katz. Banks Woo Treasury Sanctions Pros to Navigate Complex US Rules Arkistoitu 30. joulukuuta 2014 Wayback Machinessa , Bloomberg , 13. elokuuta 2014.
  3. ↑ Financial Weapons of War, Minnesota Law Review (2016), saatavilla osoitteessa: http://ssrn.com/abstract=2765010
  4. ↑ 1 2 3 Sanctions Intelligence Service: miten musta lista toimii Yhdysvalloissa , RBC (11. syyskuuta 2014). Arkistoitu alkuperäisestä 5. marraskuuta 2017. Haettu 29.1.2018.
  5. ↑ 1 2 Zarate, Juan C. Treasury's War  (määrittelemätön) . — New York: Public Affairs, 2013. - ISBN 9781610391153 .
  6. ↑ Yukhananov, Anna ja Warren Strobel, Iranin menestyksen jälkeen Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakotetiimi kohtaa uusia haasteita . Arkistoitu 13. marraskuuta 2015 Wayback Machinessa , Reuters , 14. huhtikuuta 2014.
  7. ↑ Rubenfeld, Samuel. OFAC nousee, kun sanktioista tulee tärkeä politiikan työkalu . Arkistoitu 20. lokakuuta 2017 Wayback Machinessa , Wall Street Journal , 5. helmikuuta 2014
  8. ↑ "Treasury Reaches Largest Ever Related Settlement with BNP Paribas SA for $963 Million" Arkistoitu 20. lokakuuta 2017 Wayback Machinessa , Department of Treasury, 30. kesäkuuta 2014
  9. ↑ 1 2 Usein kysytyt kysymykset (linkki ei saatavilla) . Office of Foreign Assets Control. Haettu 17. syyskuuta 2007. Arkistoitu alkuperäisestä 18. lokakuuta 2007. 
  10. ↑ 1 2 Ulkomaisen omaisuuden valvontaviraston asiakirjat . Kansallisarkisto. Haettu 17. syyskuuta 2007. Arkistoitu alkuperäisestä 1. marraskuuta 2007.
  11. ↑ Valtiovarainministeriö ilmoittaa lisäpakotteista iranilaisia ​​suunnittelu- ja kuljetusyrityksiä vastaan . Arkistoitu 20. lokakuuta 2017 Wayback Machinessa . OFAC:n johtaja Adam J. Szubinin lehdistötiedote. 28. maaliskuuta 2012. Haettu 3. huhtikuuta 2012.
  12. ↑ Pakotteet ja maatiedot . treasury.gov . Yhdysvaltain valtiovarainministeriö (10. marraskuuta 2015). Haettu 12. marraskuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 13. marraskuuta 2015.
  13. ↑ Osa 561 – Iranin rahoituspakotteet . Liittovaltion säännösten sähköinen koodi . Washington, DC: hallituksen painotoimisto. Haettu 12. marraskuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 7. toukokuuta 2017.
  14. ↑ "Länsi-Balkanin vakauttaminen"
  15. ↑ Osa 588 – Länsi-Balkanin vakautussäännöt . Liittovaltion säännösten sähköinen koodi . Washington, DC: hallituksen painotoimisto. Haettu 12. marraskuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 7. toukokuuta 2017.
  16. ↑ Bush, George W. Toimeenpanomääräys 13304 – Jugoslaviaa koskevien hätätilanteiden päättäminen ja 26. kesäkuuta 2001 annetun toimeenpanomääräyksen 13219 muuttaminen  (englanniksi)  // Liittovaltion rekisteri  : sanomalehti. Washington, DC: Government Printing Office, 2003. 23. toukokuuta ( osa 68 , nro 103 ). Arkistoitu alkuperäisestä 20. lokakuuta 2017.
  17. ↑ Estetty odottamassa tutkintaa
  18. ↑ "Foreign Narcotics Kingpin", estetty odottamassa tutkintaa
  19. ↑ Obama, Barack Executive Order 13694 - Tiettyjen henkilöiden omaisuuden estäminen, jotka osallistuvat merkittäviin haitallisiin tietoverkkotoimintoihin  // Liittovaltion rekisteri  : sanomalehti . - Washington, DC: Government Printing Office, 2015. - 1. huhtikuuta ( nide 80 , no. 63 ). Arkistoitu alkuperäisestä 6. joulukuuta 2017.
  20. ↑ Obama, Barack Executive Order 13622 – Irania koskevien lisäpakotteiden hyväksyminen  (englanniksi)  // Federal register  : sanomalehti. — Washington, DC: Government Printing Office, 2012. — 30. heinäkuuta ( nide 77 , nro 149 ). Arkistoitu alkuperäisestä 20. lokakuuta 2017.
  21. ↑ Obama, Barack Toimeenpanomääräys 13645 – Tiettyjen Iranin vuoden 2012 vapaus- ja ydinsulkulain sekä lisäpakotteiden täytäntöönpanon hyväksyminen  // Federal register  : sanomalehti . — Washington, DC: Government Printing Office, 2013. — 3. kesäkuuta ( nide 78 , nro 108 ). Arkistoitu alkuperäisestä 20. lokakuuta 2017.
  22. ↑ 1 2 3 4 Obama, Barack Toimeenpanomääräys 13608 – Ulkomaisten pakotteiden kiertäjien tiettyjen liiketoimien kieltäminen Yhdysvaltojen kanssa ja maahantulon keskeyttäminen Iranin ja Syyrian osalta  // Liittovaltiorekisteri  : sanomalehti . — Washington, DC: Government Printing Office, 2012. — 1. toukokuuta ( osa 77 , nro 86 ). Arkistoitu alkuperäisestä 20. lokakuuta 2017.
  23. ↑ "Ydinsulkupakotteiden kiertäjät"
  24. ↑ "terrorismin vastaisten pakotteiden kiertäjät"
  25. ↑ "Ulkomaiset terroristijärjestöt"
  26. ↑ 1 2 Obama, Barack Toimeenpanomääräys 13606 – Kiinteistön estäminen ja tiettyjen henkilöiden pääsy Yhdysvaltoihin liittyen Iranin ja Syyrian hallitusten tietotekniikan kautta tekemiin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin  // Liittovaltion rekisteri  : sanomalehti . - Washington, DC: Government Printing Office, 2012. - 22. huhtikuuta ( osa 77 , no. 79 ). Arkistoitu alkuperäisestä 20. lokakuuta 2017.
  27. ↑ Iran Freedom and Counter-Proliferation Act 2012, PL 112-239
  28. ↑ Obama, Barack Toimeenpanomääräys 13553 – Tiettyjen henkilöiden omaisuuden estäminen Iranin hallituksen vakavien ihmisoikeusloukkausten vuoksi ja tiettyjen muiden toimien toteuttaminen  // Liittovaltion rekisteri  : sanomalehti . — Washington, DC: Government Printing Office, 2010. — 28. syyskuuta ( nide 75 , nro 190 ). Arkistoitu alkuperäisestä 30. tammikuuta 2018.
  29. ↑ Obama, Barack Toimeenpanomääräys 13628 – Tiettyjen Iranin uhkien vähentämistä ja Syyrian ihmisoikeuslakia koskevassa 2012 ja Irania koskevissa lisäpakotteissa asetettujen pakotteiden täytäntöönpanon hyväksyminen  // Federal register  : sanomalehti . – Washington, DC: Government Printing Office, 2012. – 9. lokakuuta ( nide 77 , nro 198 ). Arkistoitu alkuperäisestä 20. lokakuuta 2017.
  30. ↑ Lantos, Tom Block Burmese Jade (Junta's Anti-Democratic Efforts) Act Of 2008  (englanniksi)  // Public Law : Journal. — Washington, DC: Government Printing Office, 2008. — 29. heinäkuuta ( osa 110 , nro 286 ). Arkistoitu alkuperäisestä 20. lokakuuta 2017.
  31. ↑ Sergei Magnitsky oikeusvaltion vastuullisuuslaki 2012, PL 112-208
  32. ↑ "Joukkotuhoaseet levittäjät"
  33. ↑ Ei-SDN Iranin laki
  34. ↑ Hammerle, Barbara yleinen lisenssi nro. 4 – Liiketoimet Palestiinan presidentin ja tiettyjen muiden tahojen kanssa. . Washington, DC: Office Of Foreign Assets Control (12. huhtikuuta 2006). Haettu 12. marraskuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 11. maaliskuuta 2016.
  35. ↑ Osa 594 – Globaalit terrorismipakotteet . Liittovaltion säännösten sähköinen koodi . Washington, DC: hallituksen painotoimisto. Haettu 12. marraskuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 7. toukokuuta 2017.
  36. ↑ Maailmanlaajuinen terrorismi
  37. ↑ "Huumausainekauppa"
  38. ↑ "Ulkomaisten huumeiden kuningaspinta"
  39. ↑ Obama, Barack Executive Order 13581 - Kansainvälisten rikollisjärjestöjen omaisuuden estäminen  (englanniksi)  // Liittovaltion rekisteri  : sanomalehti. — Washington, DC: Government Printing Office, 2011. — 24. heinäkuuta ( osa 76 , nro 144 ). Arkistoitu alkuperäisestä 30. tammikuuta 2018.
  40. ↑ Obama, Barack Executive Order 13660 - Tiettyjen Ukrainan tilanteeseen vaikuttaneiden henkilöiden omaisuuden estäminen  (englanniksi)  // Liittovaltion rekisteri  : sanomalehti. — Washington, DC: Government Printing Office, 2014. — 6. maaliskuuta ( osa 79 , nro 46 ). Arkistoitu alkuperäisestä 19. lokakuuta 2017.
  41. ↑ Obama, Barack Toimeenpanomääräys 13661 - Ukrainan tilanteeseen vaikuttavien muiden henkilöiden omaisuuden estäminen  (englanniksi)  // Liittovaltion rekisteri  : sanomalehti. — Washington, DC: Government Printing Office, 2014. — 16. maaliskuuta ( osa 79 , nro 53 ). Arkistoitu alkuperäisestä 16. joulukuuta 2016.
  42. ↑ Obama, Barack Toimeenpanomääräys 13662 - Ukrainan tilanteeseen vaikuttavien muiden henkilöiden omaisuuden estäminen  (englanniksi)  // Liittovaltion rekisteri  : sanomalehti. — Washington, DC: Government Printing Office, 2014. — 20. maaliskuuta ( osa 79 , nro 56 ). Arkistoitu alkuperäisestä 20. lokakuuta 2017. Direktiivi 1 (sellaisena kuin se on muutettuna) toimeenpanomääräyksellä 13662 (pdf). Office of Foreign Assets Control (12. syyskuuta 2014). Haettu 12. marraskuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 10. maaliskuuta 2016. Direktiivi 2 (sellaisena kuin se on muutettuna) toimeenpanomääräyksellä 13662 (pdf). Office of Foreign Assets Control (12. syyskuuta 2014). Haettu 12. marraskuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 11. maaliskuuta 2016. Direktiivi 3 täytäntöönpanomääräyksen 13662 nojalla (pdf). Office of Foreign Assets Control (12. syyskuuta 2014). Haettu 12. marraskuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 4. huhtikuuta 2016. Direktiivi 4 täytäntöönpanomääräyksen 13662 nojalla (pdf). Office of Foreign Assets Control (12. syyskuuta 2014). Haettu 12. marraskuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 4. huhtikuuta 2016.
  43. ↑ Obama, Barack Toimeenpanomääräys 13685 - Tiettyjen henkilöiden omaisuuden estäminen ja tiettyjen Ukrainan Krimin aluetta koskevien liiketoimien kieltäminen  (englanniksi)  // Liittovaltion rekisteri  : sanomalehti. — Washington, DC: Government Printing Office, 2014. — 19. joulukuuta ( nide 79 , nro 247 ). Arkistoitu alkuperäisestä 20. lokakuuta 2017.
  44. ↑ Obama, Barack Toimeenpanomääräys 13692 - Kiinteistön estäminen ja tiettyjen Venezuelan tilanteeseen vaikuttaneiden henkilöiden maahantulon keskeyttäminen  // Liittovaltion rekisteri  : sanomalehti . — Washington, DC: Government Printing Office, 2015. — 8. maaliskuuta ( osa 80 , nro 47 ). Arkistoitu alkuperäisestä 10. maaliskuuta 2016.
  45. ↑ myös 70 FR 71201 ja 73 FR 43841
  46. ↑ 9. kesäkuuta 2011 OFAC SDN List vs. 314(a) Luettelo (linkki ei käytettävissä) . Haettu 29. tammikuuta 2018. Arkistoitu alkuperäisestä 28. huhtikuuta 2014. 
  47. ↑ KindHearts for Charitable Humanitarian Development, Inc. v. Geithner et ai. . ACLU (22. marraskuuta 2011). Haettu 29. tammikuuta 2018. Arkistoitu alkuperäisestä 14. maaliskuuta 2015.
  48. ↑ Al Haramain v. Valtiovarainministeriö . Yhdysvaltain yhdeksännen piirin muutoksenhakutuomioistuin. Haettu 27. syyskuuta 2011. Arkistoitu alkuperäisestä 8. marraskuuta 2011.
  49. ↑ Specially Designated Nationals List (SDN) Yhdysvaltain valtiovarainministeriö . Yhdysvaltain valtiovarainministeriö. Käyttöpäivä: 29. tammikuuta 2018. Arkistoitu alkuperäisestä 16. maaliskuuta 2011.
  50. ↑ Yhdysvaltalaisen miehen pankkimaksu pysähtyi koiran "terroristin" nimeen  The Telegraph (27. maaliskuuta 2016) . Arkistoitu alkuperäisestä 23. lokakuuta 2017. Haettu 29.1.2018.

Linkit