Järjestäytynyt rikos

Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 10. tammikuuta 2021 tarkistetusta versiosta . tarkastukset vaativat 9 muokkausta .

Järjestäytynyt rikollisuus  on rikollisuuden muoto , jolle on ominaista kestävä rikollinen toiminta, jota harjoittavat rikollisjärjestöt (järjestäytyneet ryhmät, jengit, rikollisyhteisöt ja muut vastaavat laittomat muodostelmat), joilla on hierarkkinen rakenne, aineellinen ja taloudellinen perusta ja yhteyksiä valtion rakenteisiin. korruptiomekanismeista [ 1 ] .

Lähestymistavat määritelmään

Järjestäytynyt rikollisuus on äärimmäisen monimutkainen ilmiö, minkä vuoksi on olemassa monia erilaisia ​​lähestymistapoja sen pääsisältöelementtien kiinnittämiseen normatiivisiin ja opillisiin määritelmiin [2] . Tällainen määritelmien määrä johtuu siitä, että mikään sanamuoto ei voi kattaa kaikkia järjestäytyneen rikollisuuden tyyppejä niiden välisten taloudellisten, alueellisten ja etnisten erojen vuoksi [3] .

Yhdysvalloissa

Historiallisesti ensimmäiset yritykset määritellä järjestäytynyt rikollisuus, kuten D. L. Herbert ja H. Tritt huomauttavat, tehtiin Yhdysvalloissa 1950- ja 1960 - luvuilla , "kun kongressin komiteat alkoivat paljastaa todisteita salaisen rikollisjärjestön tai kartellin olemassaolosta. nimeltään "Mafia" tai "Cosa Nostra"" [4] .

Seuraava määritelmä muotoiltiin Oyster Bayn järjestäytyneen rikollisuuden vastaisissa konferensseissa [2] :

Järjestäytynyt rikollisuus on seurausta itseään jatkuvasta rikollisesta salaliitosta, jonka tarkoituksena on saada supervoittoa yhteiskunnan kustannuksella millä tahansa keinolla ja keinolla, niin laillisilla kuin laittomillakin. Yhteistyön osanottajien kokoonpano voi muuttua, mutta itse yhteistoiminta kokonaisuutena on edelleen olemassa.

Alkuperäinen teksti  (englanniksi)[ näytäpiilottaa] Järjestäytynyt rikollisuus on tulosta itseään jatkuvasta rikollisesta salaliitosta, jolla pyritään vääntämään yhteiskunnaltamme kohtuuttomia voittoja millä tahansa keinolla - oikeudenmukaisella ja epäsuotuisalla, laillisella ja laittomalla tavalla. Henkilöstömuutoksista huolimatta salaliitto jatkuu. Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta . 1966. s. 19

Yhdysvaltain vuoden 1968 Omnibus Crime Control and  Safe Streets Act -laki antaa erilaisen määritelmän [2] :

Järjestäytynyt rikollisuus on erittäin järjestäytyneen, kurinalaisen yhdistyksen jäsenten laitonta toimintaa, joka harjoittaa laittomien tavaroiden toimittamista ja laittomien palvelujen tarjoamista, mukaan lukien uhkapelit, prostituutio, lainanhaku, huumekauppa, ammattiliittojen kiistely ja muunlainen laiton toiminta. tällaisten järjestöjen jäseniä.

Alkuperäinen teksti  (englanniksi)[ näytäpiilottaa] 'Järjestynyt rikollisuus' tarkoittaa erittäin järjestäytyneen, kurinalaisen yhdistyksen jäsenten laitonta toimintaa, joka harjoittaa laittomien tavaroiden ja palvelujen toimittamista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, uhkapelit, prostituutio, lainanhaku, huumausaineet, työvoiman ryöstely ja muu jäsenten laiton toiminta. tällaisia ​​järjestöjä. — Public Law 90-351, I osasto, osa F(b)

FBI määrittelee järjestäytyneen rikollisryhmän henkilöryhmäksi, jolla on jonkinlainen formalisoitu rakenne ja jonka päätarkoituksena on hankkia tuloja laittomasta toiminnasta, säilyttää asemansa väkivallalla ja väkivallalla uhkaamalla, korruptoituneita valtion virkamiehiä, lahjonta tai kiristys , joka yleensä vaikuttaa ihmisiin, jotka asuvat tietyllä alueella, koko maahan asti [2] .

Venäjänkielisissä lähteissä

Venäjänkielisissä lähteissä yrityksiä määritellä järjestäytynyt rikollisuus ilmestyi neuvostokaudella . Silloin uskottiin, että sosialistisen suunnitelmatalouden maissa, toisin kuin porvarillisissa maissa, järjestäytynyt rikollisuus toimii taloudellisen toiminnan alueella, jota ei ole kielletty laissa, syrjäyttäen sen valtion valvonnasta ja ottamalla käyttöön saadut tulot [5] . Markkinataloudessakin on kuitenkin varjosektori , joka kuuluu järjestäytyneiden rikollisryhmien etupiiriin.

Yleisesti ottaen järjestäytynyttä rikollisuutta ei käytännössä otettu huomioon neuvostoajan lähteissä (mikä selittyy vähiten sillä, että sen olemassaolo Neuvostoliitossa tunnustettiin vasta vuonna 1985 ); kriminologien pohdinnan kohteena oli laajempi jengirikollisuuden ilmiö [6] .

Nykyajan lähteissä erotetaan useita erilaisia ​​lähestymistapoja järjestäytyneen rikollisuuden määritelmään. A. I. Dolgova tunnistaa seuraavat pääpiirteet, joita useat tutkijat käyttävät määritelmän perustana [7] :

• Järjestön osallistujien yhteenkuuluvuus, joka ilmenee rikollisjärjestöjen (Yu. N. Adashkevich, S. V. Dyakov, A. I. Dolgova, V. S. Ovchinsky ) luomisessa ja toiminnassa.
• Joukkoluonne , vakaiden rikollisyhteisöjen yleisyys ( A. I. Gurov , E. F. Pobegailo).
• Järjestäytyneiden rikollisryhmien (I. Ya. Gontar) harjoittaman toiminnan menetelmät ja tyypit.
• Samaan aikaan sekä massaluonne että tietyntyyppisten toimintojen toteuttaminen.
• Läsnäolo rikollista toimintaa harjoittavien vakaiden ryhmien välillä, vakaa alueellinen ja alueiden välinen viestintä (A. S. Emelyanov).

Kansainvälisten järjestöjen määritelmät

Järjestäytyneen rikollisuuden vapautuessa kansainväliselle tasolle 1980-luvun lopulla ja 1990-  luvun alussa kansainväliset järjestöt , erityisesti Yhdistyneet Kansakunnat , liittyivät taisteluun sitä vastaan . Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa käsittelevässä kansainvälisessä seminaarissa, joka pidettiin 21. - 25.10.1991 Suzdalissa , ehdotettiin järjestäytyneen rikollisuuden ymmärtämistä "suhteellisen suurena ryhmänä vakaita ja kontrolloituja rikollisia, jotka harjoittavat rikollista toimintaa itsekkäiden etujen vuoksi ja luovat sosiaaliselta valvonnalta suojaava järjestelmä, jossa käytetään laajamittaisesti laittomia keinoja, kuten väkivaltaa, uhkailua, korruptiota ja varkauksia ” [8] .

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa [9] ei määritellä yleistä "järjestäytyneen rikollisuuden" määritelmää. Siinä käytetään operaalistista lähestymistapaa, jossa monimutkainen ilmiö määritellään kuvaamalla sen muodostavat itsenäiset elementit [10] . Yleissopimus määrittelee seuraavat käsitteet, jotka muodostavat järjestäytyneen rikollisuuden olemuksen:

a) "järjestäytyneellä rikollisryhmällä" kolmen tai useamman henkilön rakenteellista ryhmää, joka on olemassa tietyn ajan ja joka toimii yhdessä tehdäkseen yhden tai useamman vakavan rikoksen tai tämän yleissopimuksen mukaisesti määritellyn rikoksen. saada suoraan tai välillisesti taloudellista tai muuta aineellista hyötyä;

b) "vakavalla rikoksella" rikosta, josta voidaan tuomita vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään neljä vuotta tai ankarampi rangaistus;

c) "Strukturoitu ryhmä" tarkoittaa ryhmää, jota ei ole muodostettu satunnaisesti rikoksen välitöntä tekemistä varten ja jolla ei välttämättä ole muodollisesti määriteltyjä rooleja jäsenilleen, joka ei edellytä jatkuvaa jäsenyyttä tai luo kehittynyttä rakennetta.

- Art. Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen 2 artikla.

Tämän perusteella AI Dolgova antaa seuraavan määritelmän: järjestäytynyt rikollisuus on järjestäytyneiden rikollisryhmien, niiden suhteiden ja toiminnan monimutkainen järjestelmä [11] .

Tietoja termistä "mafia"

Kirjallisuudessa termiä " mafia " käytetään myös tarkoittamaan järjestäytynyttä rikollisuutta yleensä, rikollisjärjestöä tai laittomaan toimintaan osallistuvien henkilöiden salaliittoa [12] .

Termi "mafia" voi tarkoittaa myös tiettyä rikollisjärjestöä, joka syntyi Sisiliassa jo vuonna 1282 olemassa olevan maanalaisen Ranskan vastaisen aseellisen vastarintaliikkeen pohjalta (joka toimi iskulauseella " M orte a lla Francia, I talia a nela". " - "Ranskan kuolema, huokaus, Italia" [13] tai tietyntyyppinen vaikenemissääntöön ( omerta ) perustuva rikollisjärjestö, joka pyrkii väkivaltaisin keinoin johtamaan tai hallitsemaan taloudellista ja sosiaalista toimintaa saada laittomia voittoja tai etuja [14] Itse sana "mafia" on käännetty sisiliasta ja tarkoittaa "swagger".

Tämä monimuotoisuus on otettava huomioon järjestäytyneestä rikollisuudesta kertovia lähteitä harkittaessa, sillä organisaatioita, jotka eivät ole rakentuneet mafiatyypin mukaan, kutsutaan usein mafiaksi.

Järjestäytyneet rikollisryhmät

Järjestäytyneet rikollisryhmät ovat erilaisia, niillä on sekä maantieteellisiä että kansallisia erityispiirteitä, ja ne eroavat toisistaan ​​globalisaation asteessa: ne voivat toimia samassa kaupungissa, maassa ja jopa ylittää yksittäiset valtiot ja tulla ylikansallisiksi. On olemassa useita maailmanlaajuisia rikollisjärjestöjä, jotka toimivat useissa maissa ja alueilla maailmassa: italialainen mafia , japanilainen borekudan ( yakuza ), kiinalaiset kolmikot , kolumbialaiset huumekartellit ; Viime aikoina myös venäläiset rikollisjärjestöt (" Venäjän mafia ") ovat ylittäneet kansalliset rajat [15] .

A. I. Dolgova huomauttaa, että yleisnimellä "järjestäytyneet rikollismuodostelmat" yhdistetään kirjallisuudessa kahden tyyppisiä kollektiivisia rikosaiheita [16] :

• Rikollisjärjestö - kaikenlaiset henkilöiden yhteenliittymät, joiden tarkoituksena on suoraan tehdä rikoksia , harjoittaa rikollista toimintaa: järjestäytyneet rikollisryhmät, jengit, laittomat aseelliset muodostelmat jne.
• Rikollinen yhteisö  - muodostelma, joka yhdistää ensimmäisen tyyppisiä järjestöjä, organisoi, koordinoi ja ohjaa niiden toimintaa ja varmistaa rikollisyhteisön edut; se voi myös hoitaa "rikollisen ammattiliiton" tehtäviä ja tarjota jäsenilleen sosiaalista suojelua. Pääsääntöisesti tällaiset yhteisöt eivät ole suoraan mukana rikosten tekemisessä, vaan ne delegoivat nämä toiminnot vaikutuksensa alaisena pienemmille organisaatioille.

Myös muut kirjoittajat pitävät mahdollisena erottaa useita rikollisryhmittymien tyyppejä tai tasoja. Esimerkiksi G.K. Mishin tunnistaa kolme tällaista tasoa [17] :

• Järjestäytyneet ryhmät keskittyivät tavallisten rikosten tekemiseen ( ryöstö , ryöstö ) ja joilla ei ollut vakaita korruptiosuhteita .
• Rikolliset jengit, joissa roolit on jaettu tiukasti osallistujien kesken ja pääasiallinen varojen lähde ei ole tavallisten rikosten tekeminen, vaan teot, jotka liittyvät taloudellisen toiminnan vakiintuneen menettelyn rikkomiseen tai tiettyjen tavaroiden laittomaan liikkuvuuteen ( aseet ) , huumeet ).
• Rikolliset yhteisöt, jotka yhdistävät useita rikollisryhmiä (niiden ominaisuudet ovat samanlaisia ​​​​kuin A. I. Dolgova kuvailee).

Samanaikaisesti tämä kirjoittaja viittaa järjestäytyneeseen rikollisuuteen toisella ja kolmannella tasolla.

Myös muut luokitukset ovat mahdollisia. Siten YK:n asiantuntijat nostavat esiin perinteisen rikollisjärjestötyypin - mafiaperheen , jolla on oma hierarkia ja käyttäytymissäännöt, sekä uudemman tyyppisen ammatillisen rikollisjärjestön, jossa järjestöä yhdistävä tekijä on tietyntyyppisen rikollisen toiminnan toteuttaminen ja hierarkkiset ja normatiiviset siteet ovat vähemmän ilmeisiä; Myös etniset , kulttuuriset ja historialliset siteet voivat toimia yhdistävänä tekijänä [18] .

Rikollisjärjestöjen toiminta

On olemassa useita malleja, jotka voidaan yhdistää tietyn rikollisjärjestön toimintaan [19] :

• Heterogeenisten tekojen tekeminen, joiden tarkoituksena on tehdä yksi vakava rikos, jonka mekanismi on monimutkainen (esimerkiksi terroriteko ).
• Erilaisten rikosten systemaattinen tekeminen tietyn tavoitteen saavuttamiseksi: tulojen hankkiminen, vaalien voittaminen valtion viranomaisille jne.
• Homogeenisten rikosten järjestelmällinen tekeminen, joka on pysyvää toimintaa henkilöryhmälle, pääasiallinen tulonlähde (ammatillinen rikollinen toiminta).

Suurten rikollisyhteisöjen toiminnalla on omat erityispiirteensä: niillä on erikoistuneet rakenneyksiköt, jotka on suunniteltu varmistamaan rikollinen toiminta: analyyttinen, tiedustelu ja vastatiedustelu, kuljetus, laki jne [ 20]

Toinen tällaisten organisaatioiden toiminnan piirre on rikollisen ja laillisen toiminnan tunkeutuminen toisiinsa: usein he harjoittavat myös laillista liiketoimintaa , hyväntekeväisyyttä (luodakseen oman positiivisen kuvan kansalaisten keskuudessa), luovat läheisiä taloudellisia siteitä yrittäjyyteen , turvayrityksiin . , oikeudelliset organisaatiot [20] .

Tällaisten yhteisöjen organisointi- ja hallintotehtävä suhteessa pienempiin rikollisjärjestöihin ilmenee tietojen vaihdossa, kokousten ("kokoontumiset", "showdown", "ampujat" ja niin edelleen) järjestämisessä sisäisten ja ulkoisten konfliktien ratkaisemiseksi. , suhteiden virtaviivaistaminen, vaikutuspiirien jakaminen, koordinoitujen toimenpiteiden kehittäminen lainvalvontaviranomaisten vastustamiseksi ja valtion elinten toiminnan valvomiseksi [21] .

Järjestäytyneiden rikollisryhmien merkkejä

Jotta tietty rikollismuodostelma voidaan tunnustaa järjestäytyneeksi, sillä on oltava tietyt vakaat ominaisuudet. S. M. Bevza tunnistaa pakolliset ominaisuudet, jotka ovat ominaisia ​​kaikille tai melkein kaikille järjestäytyneille rikollisryhmille, ja valinnaisia ​​ominaisuuksia, jotka ovat ominaisia ​​monille järjestäytyneen rikollisen toiminnan muodoille [22] . Hän mainitsee seuraavat asiat oleellisiksi:

• Tietyn rikollisryhmän vakaus, joka ilmenee sen toiminnan pitkäaikaisena luonteena, samankaltaisten rikosten toistuessa tekemisessä .
• Roolien jakautuminen organisaation jäsenten kesken sekä vertikaalisesti (johtavan lenkin jako) että horisontaalisesti (rikollinen erikoistuminen).
• Hierarkkinen rakenne, johon kuuluu vähintään yksi organisaation toimintaa ohjaava henkilö.
• Toiminnan keskittäminen tietyntyyppiseen rikolliseen toimintaan (mitä suurempi organisaatio, sitä laajempi on tällaisten toimintojen valikoima).
• Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri hyöty rikollisesta toiminnasta mahdollisimman lyhyessä ajassa.
• Ryhmän jäsenten sosiaalisen keskinäisen avun järjestelmän olemassaolo (esimerkiksi yhteinen rahasto - "yhteinen rahasto").
• Aktiivinen vastustus lainvalvontaviranomaisia ​​, myös korruptiomekanismien avulla.
• Tiukka sisäinen kuri, tietyn käytännesäännön olemassaolo, jonka rikkojat ovat rankaisevia.

Tämä kirjoittaja mainitsee valinnaisista ominaisuuksista:

• Järjestön johtajan irrottautuminen tietystä rikollisesta toiminnasta: hän ei osallistu rikosten tekemiseen, eikä hänellä useinkaan ole suoria yhteyksiä niiden tekijöihin, vaan hän on vain rikollisen toiminnan ideologinen inspiroija.
• Rikollisen hyödyn laillistamismekanismien käyttö ("pesu").
• Organisaation henkilöstön valinnan taustalla olevat kansalliset tai klaanipiirteet.
• Toiminnan rajat ylittävä luonne, yhteydet muiden maiden rikollisjärjestöihin.
• Uusien teknisten keinojen käyttö rikolliseen toimintaan.

A. I. Gurov, tiivistäen järjestäytyneiden rikollisryhmien ominaisuudet, pitää mahdollisena erottaa kolme pääpiirrettä, joiden avulla voimme puhua rikollisen toiminnan järjestäytyneestä luonteesta: rikollisen toiminnan systemaattiseen toteuttamiseen tähtäävien yhdistysten läsnäolo, ylimääräisen toiminnan poistaminen rikollisesta toiminnasta saadut voitot, jotka ovat paljon suuremmat kuin laillisen toiminnan yhteydessä saatavat voitot, ja järjestäytyneiden rikollisryhmien toiminnan mahdottomuus ilman korruptoituneiden viranomaisten "suojaa" [23] .

Järjestäytyneiden rikollisryhmien jäseniä

Järjestäytyneen rikollismuodostelman osallistujan persoonallisuudella on tietty erityispiirre, sen ominaisuudet eroavat rikollisen persoonallisuuden yleisistä ominaisuuksista . Asiantuntijat toteavat järjestäytyneiden rikollisryhmien jäsenten korkeamman älyllisen tason, merkittävän sosialisoitumisen, elämäntavan ja lainkuuliaiseksi käyttäytymisen naamioitumisen; rikollisryhmittymien johtajissa huomioidaan sellaisia ​​ominaisuuksia kuin yrittäjyys, organisointikyky [24] .

A. I. Dolgova erottaa eri rikollisryhmien osallistujaluokat: he voivat olla pysyviä ja väliaikaisia, palkattuja tiettyä korvausta vastaan; muodostavat rikollisjoukon "ytimen" ja tarjoavat organisaatiolle kertaluonteisia pieniä palveluita luodakseen itsestään jonkinlaisen vaikutelman yhteisön johtajien keskuudessa [20] . Osallistujien välisen suhteen luonne ja rakenne vaihtelee eri rikollisryhmissä.

Järjestäytynyt rikollisuus ja rikollisyhteiskunta

Järjestäytyneen rikollisuuden tärkeä erottuva piirre on sen kyky korruptio- ja luottokelpoisuusmenetelmien, kiristys- ja henkilöiden "selvitysmenetelmien" avulla estää sitä rakentamasta uudelleen julkisia instituutioita, mukaan lukien taloudelliset ja poliittiset, muodostamalla uusi laaja sosiaalinen alarakenne. rikollisyhteiskunnasta, jossa muun muassa laajat kansalaisjoukot, joilla on omat poliittiset, taloudelliset, moraaliset, sosiaaliset ja muut järjestyksensä [25] .

Järjestäytyneen rikollisuuden luomat julkiset rakenteet muodostavat oligarkkista hallintomallia käyttäen eräänlaisen " valtion valtiossa ", jossa luodaan omat turvallisuusjärjestelmänsä, nuoremman sukupolven koulutus, valtion oikeuslaitoksesta riippumaton ; joissa on rikollista "poliittista valtaa" ja oppositiota , ja jopa kirjallisia normatiivisia määräyksiä luodaan [26] . Tässä on esimerkki yhden ohjeen johdanto-osasta ("varkaiden juoksu"), joka muistuttaa valtion elimen hyväksymän normatiivisen säädöksen johdanto-osaa:

Varkaat Juokse!

Terveisiä kaikille kunnollisille vangeille! Pojat ja kaikki nuoret, jotka joutuivat ensimmäisenä vankeuteen, kaikki ne, jotka elämässämme elävät varkaina, noudattaen pyhästi perinteitä ja pitävät kiinni kaikista varkaiden perusasioista, vetoan koko varkaiden perheen puolesta. kaikille teille kulkurit, joilla on todellisia varkaiden juoksuja. Kaikki edellä mainittu liittyy vankien elämään vankeudessa, yleensä Trampsiin. Alamaailma on oma tilansa, jossa kuten kunnia, omatunto, säädyllisyys ovat siinä olevien ihmisten elämän tärkein laki.

- Kriminologia: Oppikirja yliopistoille. / Kokonaissumman alle. toim. A. I. Dolgova . 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä — M.: Norma, 2007. — S. 529.

Samalla on pidettävä mielessä " valtion " käsitteen käytön ehdollisuus suhteessa rikollisryhmien toiminnan tuloksena syntyneisiin sosiaalisiin rakenteisiin: itse asiassa puhumme vain yksittäisistä piirteistä, noin yhtäläisyydet ja yhtäläisyydet, mutta ei itsenäisten rakenteiden muodostumisesta, jotka voivat korvata viralliset instituutiot.valtioyhteiskunta [27] . Toisin kuin valtio, järjestäytyneille rikollisryhmille on ominaista joustavuus, kyky sopeutua nopeasti uusiin ympäristöolosuhteisiin, seikkailunhalu ; huolimatta valtiolle ja suuryrityksille ominaisista erillisistä mekanismeista, ne ovat edelleen epävirallisia sosiaalisia yhdistyksiä [28] .

Suhteellisesta riippumattomuudesta ja eristäytymisestä huolimatta rikollinen yhteiskunta ei voi olla olemassa ilman lainkuuliaisten kansalaisten yhteiskuntaa (laillista yhteiskuntaa). Se on läheisessä suhteessa ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa sen kanssa: rikollisyhteiskunta käyttää aktiivisesti valtion poliittista ja taloudellista järjestelmää olemassaolonsa ylläpitämiseen ja etujen ajamiseen , se käyttää legalistisen yhteiskunnan instituutioita (mukaan lukien kulttuuri ja taide, media ) levittää ideologiaansa [29] . Järjestäytyneen rikollisuuden tavoitteena on pääsääntöisesti sellainen tilanne yhteiskunnassa, jossa valtion viranomaiset ja poliisilaitokset eivät puutu sen toimintaan, eivät puutu siihen; tämä voidaan saavuttaa tekemällä hiljainen "hyökkäämättömyyssopimus" (rikollisjärjestöt, vastaten valtion toimimattomuuteen, rajoittavat väkivaltaista taistelua sitä vastaan) tai luomalla korruptoituneita symbioottisia siteitä valtion edustajien ja järjestäytyneiden rikollisryhmien välille, kun valtio todella on kuuluu järjestäytyneen rikollisuuden järjestelmään ja sisältää sen [30] .

Rikollisyhteiskuntaan eivät kuulu vain ne, jotka tekevät rikoksia, vaan myös kaikki muut, joiden aineellista hyvinvointia tuetaan rikollisen toiminnan tuotolla: kulttuurihenkilöt, joiden työ keskittyy "rikolliseen", rikolliseen ympäristöön, turvallisuusviranomaisiin, oikeudelliset konsultit, muut henkilöt, jotka tarjoavat erilaisia ​​palveluja "rikosviranomaisille", sekä heidän perheenjäsenilleen [31] .

Edes kehittyneet valtiot eivät ole immuuneja järjestäytyneen rikollisuuden seurauksena syntyvältä rikollisyhteiskunnalta (esimerkiksi Sisilian mafia muodosti sellaisen yhteiskunnan Italiassa 1900 - luvun lopulla ) [ 32] . Rikollisyhteiskunta muodostuu kuitenkin aktiivisimmin ja laajenee merkittävästi yhteiskunnallisten mullistusten aikoina, jolloin valtion instituutioihin pettyneet ja ilman heidän tukeaan joutuneet yhteiskuntaryhmät turvautuvat usein rikollisiin menetelmiin toimeentulonsa turvaamiseksi; tämä johtaa siihen, että järjestäytyneitä rikollisia rakenteita aletaan nähdä ei sosiaalisena pahana, vaan sosiaalisena hyvänä [33] . Esimerkkinä Kolumbiassa 1900- luvun lopulla kehittynyt tilanne : tämän osavaltion politiikka ja talous asetettiin lähes täydelliseen riippuvuuteen huumekauppaan keskittyneistä järjestäytyneistä rikollisryhmistä ( Medellinin ja Calin kartellit) [34] .

Myöhemmin, kun valtiovalta ja lainvalvontainstituutiot vahvistuvat, tällaisten väestömassojen olemassaolosta tulee voimakas tekijä, joka estää rikollisuuden tuhoutumisen yhteiskunnassa [35] .

Järjestäytyneen rikollisuuden yleisyys

Järjestäytyneen rikollisuuden mittakaava on erittäin laaja, ja sen aiheuttamat vahingot ovat valtavat. Yhdysvaltain kansallisen tiedusteluneuvoston raportissa "Global Human Development Trends to 2015" [36] todetaan:

Käytettävissämme olevat tiedot viittaavat siihen, että järjestäytyneen rikollisuuden vuotuiset tuotot ovat: 100–300 miljardia dollaria huumekaupasta; 10–12 miljardia dollaria myrkyllisten ja muiden vaarallisten jätteiden tulvimisesta; 9 miljardia dollaria moottoriajoneuvojen varkauksista Yhdysvalloissa ja Euroopassa; 7 miljardia dollaria rajojen yli liikkuvista laittomista siirtolaisista; noin miljardi dollaria teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisesta videoiden, tietokoneohjelmien ja muiden tavaroiden laittomalla kopioinnilla.

Korruption haittojen arvioidaan olevan noin 500 miljardia dollaria, mikä on noin 1 % maailman bruttokansantuotteesta. Tämä vahinko johtuu talouskasvun hidastumisesta, ulkomaisten investointien vähenemisestä ja voittojen laskusta. Esimerkiksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin mukaan Venäjällä liiketoimintaa harjoittavat yritykset käyttävät lahjuksiin 4–8 prosenttia vuosituloistaan.

Alkuperäinen teksti  (englanniksi)[ näytäpiilottaa] Saatavilla olevat tiedot viittaavat siihen, että tämänhetkiset vuosittaiset tulot laittomasta rikollisesta toiminnasta sisältävät: 100-300 miljardia dollaria huumekaupasta; 10–12 miljardia dollaria myrkyllisten ja muiden vaarallisten jätteiden upottamisesta; 9 miljardia dollaria autovarkauksista Yhdysvalloissa ja Euroopassa; 7 miljardia dollaria ulkomaalaisten salakuljetuksesta; ja jopa miljardi dollaria teollis- ja tekijänoikeuksien varkauksista videoiden, ohjelmistojen ja muiden hyödykkeiden piratisoinnin kautta. Saatavilla olevat arviot viittaavat siihen, että korruptio maksaa noin 500 miljardia dollaria - tai noin 1 prosentti maailman bruttokansantuotteesta - hitaamman kasvun, vähentyneiden ulkomaisten investointien ja pienempien voittojen vuoksi. Esimerkiksi lahjonnan keskimääräiset kustannukset Venäjällä toimiville yrityksille ovat Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin mukaan 4-8 prosenttia vuotuisista liikevaihdosta. – Globaalit trendit 2015

Järjestäytyneet rikollisryhmät maailmassa [37]

USA

• Mafia (40 000 jäsentä, 25 perhettä).

Kolumbia

• Huumemafia (25 000 ihmistä, 2 500 ryhmää).

Italia

• Cosa Nostra (Sisilia, 5 000 jäsentä, 150 perhettä);
• Camorra (Campania, 7 000 jäsentä, 130 perhettä);
• 'Ndrangheta (Calabria, 5000 jäsentä, 150 perhettä);
• Nuova Sacra Corona Unita (Apulia, 2000 jäsentä, 50 perhettä).

Venäjä

• 160 000 jäsentä, 12 000 ryhmää.

Japani (yakuza)

• Yamaguchi Gumi (23 000 jäsentä, 750 klaania);
• Sumiyoshi Rengo (7000 jäsentä, 170 klaania);
• Inagawa Kai (7000 jäsentä, 300 klaania).

Hongkong (kolmikot)

• Wo (40 000 jäsentä, 10 klaania);
• 14 000 (25 000 jäsentä, 30 klaania);
• Sunyon (50 000 jäsentä).

Kansainväliset rikollisjärjestöt

Järjestäytynyt rikollisuus solmi melko usein kansainvälisiä yhteyksiä, mutta 1900- luvun puoliväliin asti nämä siteet olivat epäsäännöllisiä ja yleensä lyhytaikaisia, niiden kukoistusaika alkoi vasta talouden kansainvälistymisen ja laittomien tavaroiden ( huumeet , aseet ) kaupan leviämisen jälkeen. , "elävät tavarat" ) johti rajat ylittävästä rikollisesta toiminnasta saatujen tulojen huomattavaan kasvuun [38] .

Järjestäytyneen rikollisuuden kansainvälistyminen liittyy laittomien tavaroiden (pääasiassa huumeiden) rajojen yli kulkemisen lisäksi rikollisryhmien haluun valita itselleen lainkäyttöalueet , joissa rikosoikeusjärjestelmät eivät ole riittävän tehokkaita, joissa rahanpesutoiminta on melko helppoa. toteuttaa (esimerkiksi " veroparatiiseja ") [39] .

On olemassa seuraavat tärkeimmät kansainväliset rikollisjärjestöt [40] :

• Italian mafia , joka on useiden rikollisjärjestöjen liitto: " Ndrangheta " Calabriasta , " Camorra " Napolista , " Sacra Corona Unita " Apuliasta ja lopuksi Sisilian mafia tai " Cosa Nostra ". Italian mafian pääasiallinen tulonlähde jne.sieppauksiasalakuljetusta, tupakanalkoholinon huumekauppa, mutta se harjoittaa myös muuta laitonta toimintaa:
• Kiinalaiset " kolmikot " toimivat pääasiassa Hongkongissa ja Taiwanissa ; Kaikkiaan tähän ryhmään kuuluu noin 50 erilaista organisaatiota, joiden lukumäärä on eri arvioiden mukaan 160 - 300 tuhatta ihmistä. Jäykästä hierarkkisesta rakenteesta huolimatta rikollista toimintaa suoraan suorittavien triadien linkit ovat osa joustavaa verkkojärjestelmää, joka pystyy muuttamaan rakennettaan sopeutumaan ulkoisiin olosuhteisiin. Kolmikot harjoittavat kiristystä, huumekauppaa , prostituutiota , uhkapelejä ja ovat suuria heroiinin toimittajia Yhdysvaltoihin .
• Japanilainen " yakuza " ("borekudan", "boriokudan") koostuu myös useista erillisistä järjestöistä, joista suurin on Yamaguchi-gumi , jossa on yli 26 000 jäsentä, jota seuraavat Inagawa-kai (8 600 jäsentä) ja Sumiyoshi-kai (yli 7 000 jäsentä). Nämä järjestöt taistelevat keskenään, mutta on myös yhteistä toimintaa virkamiesten korruptoimiseksi ja rikollisuuden leviämiseksi talouteen. Sen lisäksi, että se puuttuu sisäisiin taloudellisiin prosesseihin (yakuza hallitsee elokuvateollisuutta , viihdeteollisuutta, ammattiurheilua , arpajaisia , rahoitussektoria ja kiinteistöalaa), se salakuljettaa mereneläviä ja varastettuja ajoneuvoja, huumeita (mukaan lukien metamfetamiini ) ja aseita.
• Kolumbialaiset huumekartellit toimivat lähes yksinomaan huumeliiketoiminnassa ja ovat kokaiinin tärkeimpiä toimittajia maailmanmarkkinoilla (jopa 80 %). Kaksi merkittävintä kartellia oli Medellinin ja Calin kaupungeissa. Medellinin kartellin perustivat Pablo Escobarin ja Ochaon perheet, kun taas  Calin kartellin perustivat Santacruz ja Rodriguez Orihuella-perheet . Kartellien johtamistaso on rakennettu jäykän hierarkkisen kaavan mukaan, ja alemmalla tasolla on erilliset solut, joista jokainen harjoittaa tietyntyyppistä rikollista toimintaa eikä ole tietoinen kartellin muista toiminnoista. 1990-luvun lopulla Kolumbian poliisin ja muiden maiden lainvalvontaviranomaisten toiminta vähensi merkittävästi kartellien toiminnan määrää, mutta tyhjä paikka täytettiin pienempiin rikollisjärjestöihin.
• Nigerialaiset rikollisjärjestöt syntyivät 1980 - luvun alussa öljyn hinnan laskuun liittyvän Nigerian talouskriisin seurauksena . Nämä rikollisjärjestöt ovat erikoistuneet huumekauppaan sekä vilpillisiin liiketoimiin (mukaan lukien väärennetyt luottokortit ja muut uudet rahoitusvälineet) ja kiristykseen . Pääsääntöisesti useimmat toiminnot ovat pieniä, mutta sen kompensoi niiden suuri määrä.

Euroopassa

Euroopan neuvoston vuoden 2001 raportti järjestäytyneen rikollisuuden tilanteesta sisälsi seuraavat tiedot järjestäytyneiden ryhmien ja niiden jäsenten lukumäärästä Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa (näiden maiden hallitusten toimittamien tietojen mukaan) [41] :

Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä vuonna 2001

<25	Andorra, Itävalta, Azerbaidžan, Kypros, Viro, Liechtenstein, Malta, Norja, San Marino
25-100	Albania, Tšekki, Tanska, Suomi, Unkari, Islanti, Irlanti, Liettua, Luxemburg, Portugali, Slovakia, Slovenia, Ruotsi, Turkki
100-200	Kreikka, Latvia, Makedonia, Moldova, Alankomaat, Portugali, Espanja
200-500	Bulgaria, Puola, Sveitsi
>500	Saksa, Italia, Romania, Venäjän federaatio, Iso-Britannia, Ukraina

Järjestäytyneiden rikollisryhmien jäsenmäärä vuonna 2001

<500	Albania, Andorra, Kypros, Viro, Suomi, Kreikka, Islanti, Irlanti, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Makedonia, Norja, Portugali, San Marino, Slovakia
500-2500	Azerbaidžan, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Unkari, Latvia, Liettua, Moldova, Alankomaat, Slovenia, Sveitsi, Turkki
2500-5000	Espanja
> 5000	Saksa, Italia, Puola, Romania, Venäjän federaatio, Iso-Britannia, Ukraina

Vuoden 2004 ja sitä seuraavien vuosien raporteissa [42] luetellaan myös tärkeimmät Euroopassa toimivat kansainväliset rikollisjärjestöt. Vaarallisimpia heistä ovat albanialaiset (harjoittavat huume- ja ihmiskauppaa sekä pyrkivät saamaan rikollisten markkinoiden hallintaan, myös väkivaltaisin keinoin) ja venäläiset ( talousrikokset , kiristys , laiton maahanmuutto ). Lisäksi on ilmoitettu myös muiden etnisten ryhmien toiminta: turkkilainen (huume- ja asekauppa, rahanpesu , rahanpesu ), nigerialainen (huume- ja ihmiskauppa, petos), marokkolainen ( kannabinoidiryhmän huumekauppa ja salakuljetus ), kolumbialainen ( kokaiinikauppa ) ), kiinalainen (laiton maahanmuutto) ja vietnami (salakuljetus, laiton maahanmuutto, muut rikolliset palvelut).

Järjestäytyneen rikollisuuden määrittäminen

Asiantuntijat huomauttavat, että siirtymiselle yksittäisistä rikollisista teoista järjestäytyneeseen rikolliseen toimintaan ovat ominaisia ​​samat syy-seuraus-ketjut kuin siirtyminen yksinkertaisimmista taloudellisen toiminnan tyypeistä kehittyneisiin yritystoiminnan järjestelmiin markkinataloudessa : molemmissa tapauksissa. , maksimaalisen tehokkuuden varmistamiseksi (maksimivoitot minimiin riskeillä) kehitetään yhä monimutkaisempia toimintasuunnitelmia, jotka lykkäävät idean syntyprosessia ja asettavat yleisluonteisia tavoitteita: järjestäytyneen rikollisuuden rakenteet. ryhmistä tulee samanlaisia ​​kuin suurten yritysten rakenteita [43] .

Järjestäytynyt rikollisuus ei ole luontaista mihinkään yhteiskuntaan, sillä sen esiintyminen edellyttää erityisiä sosioekonomisia ja poliittisia olosuhteita [44] .

Ensinnäkin järjestäytynyt rikollisuus liittyy siirtolaisprosesseihin : kriminologit ovat havainneet järjestäytyneen rikollisuuden määrittelyprosessien vakaan etnisen luonteen, niiden yhteyden tiettyjen kansojen massamuuttoaaltoihin [45] . Joten 1800 -luvun lopulla  - 1900-luvun alussa irlantilaiset ryhmät toimivat pääasiassa Yhdysvalloissa , jotka korvattiin juutalaisilla ( ensimmäisen maailmansodan aikana tapahtuneen massamuuton ja Venäjän sosiaalisten muutosten seurauksena ), ja myöhemmin italialaiset ; nykyaikana amerikkalaisen järjestäytyneen rikollisuuden kasvot määrittävät myös uuden aallon siirtolaiset: entisen Neuvostoliiton maiden juutalaiset (ns. "venäläinen" järjestäytynyt rikollisuus), kuubalaiset ja muut latinalaisamerikkalaiset. Myös eurooppalaisella (myös venäläisellä) järjestäytyneellä rikollisuudella on selvä etninen luonne.

Toiseksi järjestäytyneen rikollisuuden syntymisen syitä on tiettyjen valtion instituutioiden alikehittyminen. Tutkijat antavat esimerkin Sisilian mafian muodostumisesta , joka tuli mahdolliseksi, koska tämä organisaatio tarjosi yrittäjille mahdollisuuden varmistaa kauppatransaktioiden taattu toteutus, suojella taloudellisia etujaan, kompensoida valtion oikeusjärjestelmän olemassa olevia puutteita ja taloudellisen toiminnan sääntely; samalla on osoitettu, että yrittäjät kääntyivät mafian puoleen saadakseen suojelua itse, omasta vapaasta tahdostaan, eivät kiristyksen seurauksena [46] .

Yleensä sisilialainen kirjailija Giuseppe Favaluonnehtii järjestäytyneen rikollisuuden muodostumisen taustalla olevia pääasiallisia kriminogeenisiä tekijöitä tällä tavalla: "Mafian olemassaolon pääsyy on toivottomassa köyhyydessä ja köyhyydessä, joka yhdistää lukutaidottomuuden ja sairauden, taikauskon ja tekopyhyyden, jälkeenjääneisyyden ja väkivallan... mafian juuret ovat köyhyys, mutta sen katalysaattori on vaurauden tavoittelu, likainen rikkaus" [47] .

Globaalin maailman nykyaikaisissa olosuhteissa tämä on sitäkin tärkeämpää, koska rikollisten prosessien kausaalinen kompleksi sisältää sellaisen tekijän kuin maailmanlaajuinen konflikti " kultaisen miljardin " maiden vaurauden ja köyhyyden välillä, mikä johtaa siihen, että järjestäytyneet rikollisuuden muodot alkavat käyttää paitsi yksilöitä tai heidän yhdistyksiään, myös valtioita, jotka käyttävät rikollisia kokoonpanoja (mukaan lukien terroristit ) omien etujensa saavuttamiseksi; Kansainväliset yritykset , jotka käyttävät järjestäytynyttä rikollisuutta lobbatakseen omia taloudellisia etujaan , myötävaikuttavat myös maailmanlaajuisen rikosjärjestelmän muodostumiseen [48] .

Järjestäytynyt rikollisuus on rikollisuuden itsemääräämisoikeuden suora muoto, ja sillä on erityinen ilmentymismekanismi [49] . Siten rikollisjärjestön luomiseen liittyy jo rikosluonteisten tekojen suorittaminen (eli yksi rikos sisältää väistämättä muita).

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on paljon vaikeampi tehtävä kuin tavallisen rikollisuuden torjunta. Järjestäytyneen rikollisuuden resurssit (inhimilliset, taloudelliset, poliittiset) ovat usein verrattavissa virallisten poliisivoimien resursseihin . Tämän vuoksi ei ole olemassa eikä voi olla menetelmiä, joilla voidaan saavuttaa merkittävää menestystä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa lyhyessä ajassa.

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategisina tavoitteina tärkeimpien järjestäytyneiden rikollisryhmien eliminoinnin ja niiden toiminnasta aiheutuneiden vahinkojen korvaamisen lisäksi on rikollisyhteiskunnan muodostumista edistävien syiden ja olosuhteiden poistaminen, rikollisyhteiskunnan vaikeus. uusien ihmisten mukaan ottaminen rikolliseen toimintaan ja rikollisuuden vaikutusalueen leviäminen [50] .

Taisteltaessa olemassa olevia järjestäytyneitä rikollisryhmiä vastaan ​​lainvalvontaviranomaiset pyrkivät ennen kaikkea hajottamaan ne. Tehtyihin rikoksiin reagoimisen ja niiden suorien tekijöiden tunnistamisen lisäksi päätehtävänä on rikollisryhmien johtajien tunnistaminen ja oikeuden eteen saattaminen; tätä varten voidaan käyttää vähemmän vaarallisten rikollisjoukkojen jäsenten apua, joiden rangaistusaikaa lyhennetään vastineeksi yhteistyöstä lainvalvontaviranomaisten kanssa (jopa syytteen nostamisesta kokonaan luopuminen) [51] .

Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan tähtäävien toimenpiteiden tärkeitä osia ovat talousvalvonta, jonka tarkoituksena on estää rikollisen hyödyn laillistamiseen tähtäävien toimien tuottaminen , rikollisen pääoman käyttö sekä korruption vastaiset toimet, joilla pyritään puhdistamaan lainvalvontaviranomaisia ​​ja muita valtion virastoja avustajilta. järjestäytyneet rikollisryhmät [51] .

Järjestäytyneen rikollisuuden tehokas torjunta on mahdotonta ilman toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan koko yhteiskuntaa ja jotka on suunniteltu tarjoamaan laillinen vaihtoehto rikollisyhteiskunnan "sosiaalipalveluille": valtion on varmistettava tarvittavien tavaroiden ja palvelujen saatavuus väestölle, väestön työllisyys, ideologisten ja koulutuslaitosten normaali toiminta, oikeudellisten keinojen saatavuus sosiaalisten konfliktien ratkaisemiseen [51] .

Mikä yllä olevista toimenpiteistä on tehokkaampi, riippuu mallista, jolle järjestäytyneen rikollisuuden toiminta on rakennettu erityisissä sosiaalisissa olosuhteissa. Jay Albanese tunnistaa kolme tyyppiä tällaisia ​​malleja [52] :

• Perinteinen malli suuresta rikollisesta salaliitosta , jota hallitsee pieni ryhmä johtajia. Tässä tapauksessa tehokkaimpia ovat ne toimenpiteet, joilla pyritään neutraloimaan johtajat pidättämällä tai muuten, mikä johtaa salaliiton romahtamiseen.
• Paikallisten järjestäytyneiden etnisten ryhmien malli. Tässä tapauksessa, koska keskitettyä organisaatiota ei ole, johtajien neutralointi ei anna toivottua tulosta, koska uudet tulevat tilalle. Tässä tapauksessa pääasialliset kamppailualueet voivat olla taloudellisen, sosiaalisen ja muun valvonnan toimenpiteet sekä muut toimenpiteet, joilla pyritään poistamaan rahoitusvirtoja talouden varjosektorilta .
• Yritysmalli, jonka mukaan järjestäytyneelle rikollisuudelle on ominaista epävirallinen hajautettu rakenne ja sitä esiintyy tietyissä sosioekonomisissa olosuhteissa, kun oikeudelliset mekanismit väestön tarpeiden tyydyttämiseksi ovat tehottomia. Tämänkaltaisen järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi on ennen kaikkea eliminoitava sen synnyttäneet syyt vakauttamalla ja tekemällä avoimia sosioekonomisia prosesseja.

Lisäksi, jotta lainvalvontaviranomaiset voisivat saavuttaa merkittäviä tuloksia järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, tarvitaan niiden toiminnalle erityinen sääntely-, oikeudellinen ja materiaalinen ja tekninen perusta, joka mahdollistaa tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisen rikosten estämiseksi. järjestäytyneiden ryhmien rikokset, hajottaa toimintansa (esimerkiksi estämällä "kokoontumiset"), olla antamatta lainvalvontaviranomaisten näkökenttään joutuneiden järjestäytyneiden rikollisjärjestöjen jäsenten välttyä rikosoikeudelliselta vastuulta [53] . On huomattava, että järjestäytynyt rikollisuus tunnustetaan piilevimmäksi sen ammattimaisuuden ja korruptoituneiden viranomaisten välisten suhteiden vuoksi, mikä vaikeuttaa tällaisten rikosten tunnistamista ja ehkäisyä [54] .

Järjestäytynyt rikollisuus Venäjällä

Venäjällä järjestäytyneen rikollisuuden muodostuminen ja rikollisyhteiskunnan muodostuminen on jatkunut 1960-luvulta lähtien . Venäjän rikollisuuden järjestäytyminen lisääntyi erityisen selvästi talousuudistusten aikana (vuodesta 1991 ), jolloin järjestäytynyt rikollisuus tuli suuren joukon kansalaisia ​​elämään.

Sisäministeriön mukaan vuonna 2000 Venäjällä oli 130 erityisen vaarallista rikollisyhteisöä, joihin kuului 964 järjestäytynyttä ryhmää , joiden osallistujien kokonaismäärä oli yli 7,5 tuhatta ihmistä; Samaan aikaan, vuonna 2001, lainvalvontaviranomaiset tuovat oikeuden eteen 11,5 tuhatta järjestäytyneiden rikollisryhmien johtajaa ja aktiivista jäsentä [55] .

Venäjällä on toiminut ja toimii edelleen useita merkittäviä rikollisyhteisöjä. Tunnetuin niistä on " varkaat laissa " -yhteisö, joka yhdistää rikollisen ympäristön johtajat ja keskittyy pääasiassa yleisrikosten, ei taloudellisten (korruptio)rikosten tekemiseen: kavalluksiin , kiristykseen , rosvokseen jne.; on myös yhteisöjä, jotka ovat järjestäytyneet etnisten ja muiden linjojen mukaan [56] .

Katso myös

• Klaanirikollisuus Saksassa

Muistiinpanot

1. ↑ Järjestäytynyt rikollisuus arkistoitu 26. huhtikuuta 2009 Wayback Machinessa  (downlink 14.6.2016 alkaen [2333 päivää]) // Big Legal Dictionary. 3. painos, lisää. ja työstetty uudelleen. /Toim. prof. A. Ya. Sukharev. M., 2007. VI, 858 s.
2. ↑ 1 2 3 4 Klaus von Lampe. Järjestäytyneen rikollisuuden määritelmät . - Yli 100 määritelmää "järjestäytyneen rikollisuuden" käsitteelle, jonka on kerännyt Claus von Lampe. Haettu 28. kesäkuuta 2008. Arkistoitu alkuperäisestä 15. maaliskuuta 2012.  
3. ↑ Kriminologia: Oppikirja / Toim. V. N. Kudrjavtsev ja V. E. Eminova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2005. S. 353.
4. ↑ Herbert DZ, Tritt H. Corporations of Corruption. Järjestäytyneen rikollisuuden järjestelmällinen tutkimus. Springfield, 1984. Op. by .: Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2007. S. 501.
5. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2007. S. 501.
6. ↑ Kriminologia: Oppikirja / Toim. N. F. Kuznetsova, V. V. Luneeva. 2. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2004. S. 392.
7. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2007. S. 503-504.
8. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2007. S. 504-505; Käytännön toimenpiteet järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi // Venäjän federaation sisäministeriön tiedote. 1992. Nro 5.
9. ↑ Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen yleissopimus Arkistoitu 5. helmikuuta 2017 Wayback Machinessa , hyväksytty YK:n yleiskokouksen päätöslauselmalla 55/25 15. marraskuuta 2000.
10. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2007. S. 505.
11. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2007. S. 506.
12. ↑ Gurov A. I. Punainen mafia. M., 1995. Aslakhanov A. O. Venäjän mafiasta ilman sensaatioita. M., 1996.
13. ↑ Toinen dekoodaus johtuu Garibaldista , joka vapautti Etelä- Italian vuonna 1860 Tuhannen kampanjan aikana iskulauseella " Mazzini sallii varkauden , tuhopolton ja myrkytyksen ."
14. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2007. S. 505-506.
15. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2007. S. 506-507.
16. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2007. S. 508-509.
17. ↑ Kriminologia: oppikirja / G. I. Bogush [ja muut]; toim. N. F. Kuznetsova. M., 2007. S. 188-189.
18. ↑ Kriminologia: Oppikirja / Toim. V. N. Kudrjavtsev ja V. E. Eminova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2005. S. 354-355.
19. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2007. S. 509.
20. ↑ 1 2 3 Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2007. S. 511.
21. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2007. S. 512.
22. ↑ Järjestäytynyt rikollisuus-2. M., 1993. S. 150. Lainattu. kirjoittaja: Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2007. S. 510-511.
23. ↑ Kriminologia: Oppikirja / Toim. N. F. Kuznetsova, V. V. Luneeva. 2. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2004. S. 394-399.
24. ↑ Kriminologia: Oppikirja / Toim. N. F. Kuznetsova, V. V. Luneeva. 2. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2004. S. 407-408.
25. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova . 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä - M.: Norma, 2007. - S. 526-527. — ISBN 5-89123-931-0
26. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä - M.: Norma, 2007. - S. 527-529.
27. ↑ Kriminologia: Oppikirja / Toim. N. F. Kuznetsova, V. V. Luneeva. 2. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2004. S. 393-394.
28. ↑ Kriminologia: Oppikirja. /Toim. V. N. Kudrjavtsev ja V. E. Eminova . 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä - M .: Juristi, 2005. - S. 357. - ISBN 5-7975-0647-5
29. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä - M., 2007. - S. 530.
30. ↑ Kriminologia: Oppikirja / Toim. V. N. Kudrjavtsev ja V. E. Eminova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä - M., 2005. - S. 360.
31. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä - M., 2007. - S. 531-532.
32. ↑ Kriminologia: Oppikirja / Toim. V. N. Kudrjavtsev ja V. E. Eminova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä - M., 2005. - S. 359.
33. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä - M., 2007. - S. 532.
34. ↑ Kriminologia: Oppikirja / Toim. V. N. Kudrjavtsev ja V. E. Eminova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä - M., 2005. - S. 358.
35. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä - M., 2007. - S. 533.
36. ↑ Globaalit trendit 2015: Vuoropuhelu tulevaisuudesta valtiosta riippumattomien asiantuntijoiden kanssa. Arkistoitu 15. kesäkuuta 2006 Wayback Machine 2000 :ssa
37. ↑ LE MONDE diplomatique "Atlas der Globalisierung - Die Welt von morgen": Kriminalität ohne Grenzen (ISBN 978-3-937 683-39-3, s. 37) . Haettu 3. maaliskuuta 2013. Arkistoitu alkuperäisestä 3. helmikuuta 2021. (määrätön)
38. ↑ Kriminologia: Oppikirja / Toim. V. N. Kudrjavtsev ja V. E. Eminova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2005. S. 363.
39. ↑ Kriminologia: Oppikirja / Toim. V. N. Kudrjavtsev ja V. E. Eminova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2005. S. 364.
40. ↑ Evstifeeva E.V. Järjestäytynyt rikollisuus ja ihmiskauppa: kriminologinen ja rikosoikeudellinen analyysi Arkistokopio päivätty 1. lokakuuta 2008 Wayback Machinessa ; Kriminologia: Oppikirja / Toim. V. N. Kudrjavtsev ja V. E. Eminova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2005. S. 366-368.
41. ↑ Kriminologia: oppikirja / G. I. Bogush [ja muut]; toim. N. F. Kuznetsova. M., 2007. S. 190.
42. ↑ Euroopan unionin järjestäytyneen rikollisuuden raportti 2004 Arkistoitu 14. lokakuuta 2009 Wayback Machinessa , Euroopan unionin järjestäytyneen rikollisuuden raportti 2005 Arkistoitu 14. lokakuuta 2009 Wayback Machinessa , European Organized Crime Threat Assessment (OCTA) 2007 Arkistoitu 14. joulukuuta 0 Wayback Machine ; katso EUROPOL. Julkaisut arkistoitu 12. joulukuuta 2008 Wayback Machinessa .
43. ↑ Kriminologia: oppikirja / G. I. Bogush [ja muut]; toim. N. F. Kuznetsova. M., 2007. S. 186-187.
44. ↑ Kriminologia: Oppikirja / Toim. N. F. Kuznetsova, V. V. Luneeva. 2. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2004. S. 391.
45. ↑ Kriminologia: oppikirja / G. I. Bogush [ja muut]; toim. N. F. Kuznetsova. M., 2007. S. 191-192.
46. ↑ Williams F. Kuinka vaarallista on Venäjän järjestäytynyt rikollisuus // Venäjän järjestäytynyt rikollisuus: uusi uhka? M., 2000. S. 17.
47. ↑ Gellert G. Mafia. M., 1983. S. 10. Lainattu. kirjoittaja: Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2007. S. 538.
48. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2007. S. 538.
49. ↑ Bochkareva E.V. Rikollisuuden itsemääräämisilmiö. - M. : Prospekt, 2019. - S. 42. - 120 s. — ISBN 978-5-392-29697-2 .
50. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2007. S. 541-542.
51. ↑ 1 2 3 Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2007. S. 542.
52. ↑ Kriminologia / Toim. J. F. Sheley. SPb., 2003. S. 330.
53. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2007. S. 543-544.
54. ↑ EV Bochkareva. Järjestäytynyt rikollisuus rikollisuuden itsemääräämismuotona  // Venäjän oikeuden todelliset ongelmat. - 2019-01-01. - Ongelma. 1 . — S. 156–162 . — ISSN 1994-1471 . - doi : 10.17803/1994-1471.2019.98.1.156-162 . Arkistoitu alkuperäisestä 23.9.2020.
55. ↑ Rushailo V. B. Järjestäytynyt rikollisuus Venäjällä: yleiset suuntaukset, kehitysennusteet ja vastakkainasettelu // Venäjän sisäministeriön Pietarin yliopiston tiedote. 2000. nro 1 (15). s. 3-8; Vasiliev V. A. Sisäasiainministeriön uudistuksen päätehtävät // Kilpi ja miekka. 2001. 20. syyskuuta; järjestäytyneiden rikollisryhmien lukumäärää koskevat luvut ovat likimääräisiä.
56. ↑ Kriminologia: Oppikirja yliopistoille / Under the General. toim. A. I. Dolgova. 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2007. S. 514.

Kirjallisuus

• Dolgova AI  Crime, sen organisaatio ja rikollisyhteiskunta. M., 2003. 572 s. ISBN 5-87817-036-1 ;
• Dolgova AI  Kriminologisia arvioita järjestäytyneestä rikollisuudesta ja korruptiosta, oikeustaisteluista ja kansallisesta turvallisuudesta. M., 2011. 668 s. ISBN 978-5-87817-069-7 .
• Luneev VV XX vuosisadan rikollisuus: globaalit, alueelliset ja Venäjän suuntaukset. Wolters Kluwer Venäjä, 2005.
• Gurov, A. I. "Ammattirikollisuus." Menneisyys ja nykyisyys (1990): 168.
• Morozov, Nikolai. Rikollisuus ja taistelu sitä vastaan ​​Japanissa. Kirjeet, 2017.
• Antonyan Yu. M. Kriminologia. Valitut luennot. Kirjeet, 2017.
• Khristyuk, Anna A. Järjestäytynyt rikollisuus Itä-Siperiassa: nykytrendit ja alueelliset piirteet. Liittovaltion talousarvion korkea-asteen oppilaitos "Baikal State University", 2009.
• Puzikov, Vladimir Viktorovich ja Anatoli Iosifovich Gromovich. Taloudellinen turvallisuus ja talousrikollisuus. Sosioekonominen analyysi. Minsk "Armita-Marketing, Management", 2001.
• Chufarovsky, Juri Valentinovich. Operatiivisen etsintä- ja tutkintatoiminnan psykologia. opetusohjelma. "Kustantamo" "Prospekti" "", 2015.

Oppaat

• Kriminologia: oppikirja yliopistoille / Toim. toim. A. I. Dolgova. 4. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2010. 1008 s. ISBN 978-5-91768-038-5 (normaali ) ISBN 978-5-16-003928-2 (Infra-M). Luvun kirjoittaja on A. I. Dolgova.
• Kriminologia: Oppikirja / Toim. N. F. Kuznetsova , V. V. Luneeva . 2. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2004. 640 s. ISBN 5-466-00019-1 . Luvun kirjoittaja on A. I. Gurov.
• Kriminologia: oppikirja / G. I. Bogush [ja muut]; toim. N. F. Kuznetsova. M., 2007. 328 s. ISBN 5-482-01189-5 . Luvun kirjoittaja on G.K. Mishin.
• Kriminologia: Oppikirja / Toim. V. N. Kudrjavtsev ja V. E. Eminova . 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä M., 2005. 734 s. ISBN 5-7975-0647-5 . Luvun kirjoittaja on V. S. Ovchinsky.
• Kriminologia: Oppikirja / I. Ya. Kozachenko, K. V. Korsakov. M.: NORMA-INFRA-M, 2011. - 304 s. ISBN 978-5-91768-209-9 .

Säännöt

• Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevat Yhdistyneiden Kansakuntien asiakirjat . Haettu 4. heinäkuuta 2008. Arkistoitu alkuperäisestä 15. maaliskuuta 2012. (määrätön)

Verkkosivustot

• Klaus von Lampe. Järjestäytynyt rikos. Tutkimus  (englanniksi) . Haettu 28. kesäkuuta 2008. Arkistoitu alkuperäisestä 15. maaliskuuta 2012.

Kriminologia
Rikollisuus Tekijän henkilöllisyys Rikollisuuden määräävät tekijät Taistele rikollisuutta vastaan rikollisuuden ehkäisy Kriminologinen ennustaminen Viktimologia Tietyt rikostyypit

Rikollisuuden tyypit
Julkisen elämän alalla	Järjestäytynyt rikos Poliittinen rikollisuus Talousrikollisuus verorikos huumekauppa Tullirikollisuus Valtion rikos Korruptio Tietokonerikollisuus Ympäristörikollisuus Huumekauppa Viharikos
Aihe	Nuorisorikollisuus sotilaallinen rikollisuus Naisten rikos Siirtolainen rikollisuus Ammattirikollisuus Uusintarikollisuus Valkokaulusrikollisuus Sinikaulusrikollisuus
Motivaatiolla	Itseään palveleva rikos väkivaltarikos Terrorismi Uskonnollinen terrorismi Huolimaton rikos
Teon olosuhteiden mukaan	rangaistusrikos Rikos ääritilanteissa
Alueen mukaan	Rikollisuus Venäjällä Rikollisuus Yhdysvalloissa Rikollisuus Euroopassa Rikollisuus Afrikassa Rikollisuus Kaakkois-Aasiassa Hongkongin kolmikot Rikollisuus Keski-Aasiassa Järjestäytynyt rikollisuus Tadžikistanissa Rikollisuus Lähi-idässä Rikollisuus Australiassa Rikollisuus Oseaniassa Rikollisuus Latinalaisessa Amerikassa Rikollisuus Moskovassa

Sanakirjat ja tietosanakirjat	Suuri tanskalainen Suuri katalaani italialainen maailman ympäri Britannica (verkossa) Treccani Treccani Treccani
Bibliografisissa luetteloissa	BNF : 133193876 GND : 4043830-2 J9U : 987007550942005171 LCCN : sh85095528 NDL : 00572346