Troikan dialogi

Troikan dialogi
Tyyppi Yksityisyritys
Pohja 1991
Sijainti  Venäjä :Moskova
Avainluvut

Ruben Vardanyan ,

Alexander Bazarov (ohjaajat)
Ala Rahoituspalvelut, varainhoito, investointipankkitoiminta
liikevaihto 452,4 miljoonaa dollaria (2010 US GAAP )
Nettotulo 42,346 miljoonaa dollaria (2010 US GAAP)
Emoyhtiö Venäjän Sberbank
Verkkosivusto www.troika.ru

Troika Dialog on venäläinen sijoitusyhtiö . Pääkonttori sijaitsee Moskovassa .

Tammikuusta 2012 lähtien sen on omistanut Venäjän PJSC Sberbank ja siitä tuli Sberbank CIB .

Historia

Yritys on perustettu vuonna 1991. Vuoden 2006 tietojen mukaan yrityksen omisti kumppanuus, johon kuului yli 40 työntekijää, joiden joukossa oli Jacques Der Megredichyan (silloin Societe Generale bankin Moskovan sivukonttorin apulaisjohtaja ). Yli 70 % kuului hallituksen puheenjohtajalle Ruben Vardanyanille .

Vardanyanin omien arvioiden mukaan yrityksen arvo joulukuussa 2006 ylitti miljardin dollarin [1] .

Vuonna 2008 julkistettiin täydellinen muutos organisaation imagoon. Rebrändin toteutti Interbrand [2] .

Vuonna 2012 tehtiin päätös lakkauttaa tuotemerkki: "Troika Dialog" investointipankkitoiminnan brändinä ei pysy " [3] , "Tässä ei ole mitään järkeä - jos haluamme kehittää Sberbankin palveluja ryhmässä, olisi oikeampaa kutsua itseämme Sberbankiksi" , [4] sanoi Ruben Vardanyan.

Fuusiot ja yritysostot

Heinäkuussa 2007 Troika Dialog osti konsortiossa venäläis-kazakstanilaisen kehitysyhtiön IPG Eurasian ja kazakstanilaisen öljy-yhtiön Caspi Neftin kanssa määräysvallan turkkilaisesta kemianteollisuudesta Petkim Petrokimyasta . Kaupan hinta, jonka aikana konsortio sai 51 % osakkeista, oli 2,05 miljardia dollaria [5] .

Yrityksen myynti

Kesällä 2006 tuli tunnetuksi, että Ruben Vardanyan etsi ostajaa troikalle sen jälkeen, kun sen johtajat ostivat 5 % yhtiön osakkeista viimeiseltä ulkopuoliselta osakkeenomistajalta, sveitsiläiseltä Hansa AG :ltä . Hakijoiden joukossa olivat (tietojen ilmestymisjärjestyksessä) JP Morgan , VTB ja Credit Suisse . Saman vuoden joulukuussa Ruben Vardanyan sanoi Vedomostin haastattelussa, että hän harkitsi vaihtoehtoja "strategisille liittoutumille suurimpien venäläisten, eurooppalaisten, amerikkalaisten, eteläafrikkalaisten ja japanilaisten pankkien kanssa " ja neuvottelevansa myös Goldman Sachsin kanssa. mahdollinen troikan IPO .

VTB:n presidentti Andrey Kostin ilmoitti 24. tammikuuta 2007 talousfoorumissa Davosissa neuvottelevansa Renaissance Capitalin tai Troika Dialogin mahdollisesta ostosta. [6] Samana vuonna Vardanyan kertoi Reutersille Davosissa , että troikka ei suunnitellut listautumista tai suuria sopimuksia ennen vuoden 2008 presidentinvaaleja . 23. tammikuuta 2007 Vedomostin haastattelussa Vardanyan totesi, että yrityksen likimääräiset kustannukset ovat 2,5-3 miljardia dollaria. Maaliskuun 2009 alussa ilmoitettiin, että Troika Dialogista 33 % myydään South African Standard Bankille . Pankin odotettiin ostavan venäläisen yrityksen lisäemissiosta 200 miljoonalla dollarilla ja Russian Standard Bank liittyy troikkaan [7] (vuonna 2013, kun se nimettiin uudelleen CJSC Troika Dialog Bankiksi, se myytiin yksityishenkilöille [ 7] 8] ).

Tämän seurauksena 11. maaliskuuta 2011 tuli tiedoksi, että Sberbank osti 100% Troika Dialogista 1 miljardilla dollarilla (lisäksi troikan kumppaneiden odotetaan saavan palkkiota kolmen vuoden työtuloksista riippuen) [9 ] . Lokakuun 2011 lopussa FAS Russia hyväksyi kaupan [10] . Kaupan toteutumisesta ilmoitettiin tammikuussa 2012 [11] . Varainhoitoliiketoiminta aloittaa toimintansa 6.11.2012 uudella brändillä "Sberbank Asset Management" [12] .

Offshore-verkko

4.3.2019 Corruption and Organised Crime Investigation Projectin (OCCRP) ja liettualaisen julkaisun 15min.lt toimittajat julkaisivat tutkimuksen, jossa he kuvasivat Troika Dialogin luomaa laajaa offshore-yritysverkostoa, joka työskenteli mm. rahanpesusta, lunastamisesta tai laittomasta varojen nostamisesta Venäjältä syytettyjen yritysten rahoilla. Toimittajien mukaan offshore -rekisteriin rekisteröitiin 76 yritystä , joiden kautta kulki noin 4,6 miljardia dollaria. Artikkelissa linkitetään Troika Dialog sellaisiin skandaaleihin kuin Magnitsky-tapaus , lentokoneiden tankkauskustannusten yliarviointi Sheremetjevon lentokentällä , vakuutusyhtiöiden (erityisesti Rosgosstrakhin ) veronkierto. Edunsaajiksi on merkitty sellisti Sergei Roldugin , Samaran kuvernöörin Vladimir Artyakovin 80-vuotias sukulainen, RAO UES :n johtajat ja Ruben Vardanyanin sisäpiiri [13] [14] .

Ruben Vardanyan vastasi yhtiötä vastaan ​​esitettyihin syytöksiin, että hän toimi asiakkaiden edun mukaisesti, ja tuolloin kansainväliseen rahoitustoimintaan oli täysin erilainen lähestymistapa; hän ei ollut tekemisissä rikosten kanssa ja toimi lain mukaisesti [15] .

14. maaliskuuta 2019 22 europarlamentaarikkoa allekirjoitti avoimen kirjeen Euroopan komission johtajalle Jean-Claude Junckerille , jossa hän pyysi häntä auttamaan Troika Dialogin tutkinnassa, Ruben Vardanyania ja liettualaisen Ukio -pankin entiselle omistajalle Vladimir Romanoville . sai poliittisen turvapaikan Venäjältä [16] [17 ] .

Syyskuussa 2019 Itävallan syyttäjänvirasto ei löytänyt perusteita viralliselle tutkinnalle Troika Dialog -offshore-verkoston [18] toiminnasta .

Omistajat ja johto

100 prosenttia yhtiön osakkeista omistaa Sberbank of Russia PJSC [11] .

Aktiviteetit

Troika Dialog sisältää samannimiset sijoitus- ja rahastoyhtiöt sekä suoria sijoituksia harjoittavan Troika Capital Partnersin. Yrityksellä on laaja tuotevalikoima: sijoitusten hallinnointi, sijoitusrahastot, yksittäiset välityspalvelut, verkkokauppa, sijoitushenkivakuutus, eläkesäästöjen hoito jne. [19]

Sijoitusrahastosarjaan kuuluu 1 kiinteistörahasto, 1 rahamarkkinarahasto, 2 korkorahastoa, 2 sekasijoitusrahastoa ja 14 osakerahastoa [20] .

Yrityksellä on viisi toimipistettä ulkomailla: New Yorkissa , Lontoossa , Kiovassa , Kyproksella ja Almatyssa sekä Venäjällä - aluetoimistot suurimmissa kaupungeissa: Pietari , Jekaterinburg , Tšeljabinsk , Perm , Nižni Novgorod , Novosibirsk , Krasnojarsk , Irkutsk , Samara , Kazan , Ufa , Rostov-on-Don , Krasnodar , Volgograd , Voronezh , Jaroslavl , Tjumen , Vladivostok , Habarovsk ja Naberezhnye Chelny .

Maaliskuussa 2011 yritys omisti 10 % RTS :n osakkeista ja 4,02 % Transaerosta [ 21] . Myös 1.4.2011 yhtiö omisti 25 % AvtoVAZ :n osakkeista ja 27,26 % KAMAZista [ 22] .

Taloudellinen tulos

Yhtiön liikevaihto 30. syyskuuta 2010 päättyneeltä tilikaudelta US GAAP :n mukaan oli 452,4 miljoonaa dollaria (vuotta aiemmin - 334 miljoonaa dollaria), nettotulos - 42,346 miljoonaa dollaria (vuotta aiemmin nettotappio 49,672 miljoonaa dollaria). Kokonaistuloista 268,786 miljoonaa dollaria kertyi kaupankäynnistä, investointipankkitoiminnasta 62,51 miljoonaa dollaria, omaisuudenhoitoliiketoiminnasta 36,83 miljoonaa dollaria, 872 miljoonaa dollaria [21] .

Saavutukset

Vuonna 2009 Venäjän avoimista sijoitusrahastoista parhaan tuloksen teki Troika Dialog Management Companyn hallinnoima toimialarahasto Troika Dialog - Telecommunications, joka tuotti 306 % [23] . Vuonna 2010 Troika Dialog Management Companyn hallinnoima Troika Dialog Consumer Sector -rahasto tuotti 76,33 %, mikä on paras tulos kaikista Venäjän avoimista rahastoista [24] .

Investfunds.ru-portaalin mukaan Troika Dialog oli 31. toukokuuta 2011 Venäjän suurin avoimia sijoitusrahastoja hallinnoiva yhtiö, jonka nettovarallisuus oli lähes 20,9 miljardia ruplaa yli 21,5 prosentin markkinaosuudella. [25] .

Troika Dialog on myös markkinajohtaja MICEX -pörssin kaupankäynnissä . Vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon tulosten mukaan troikan kokonaiskauppavolyymi oli 6,23 biljoonaa ruplaa. [26]

Tunnettu finanssilehti Global Finance myönsi vuonna 2010 maailman parhaiden investointipankkien valinnassa Troika Dialogille "Venäjän parhaan investointipankin" tittelin [27] . Troika Dialogin analyyttinen tiimi on toistuvasti tunnustettu markkinoiden parhaaksi. Siten troikan analyytikkoryhmästä tuli vuonna 2010 Venäjän paras Thomson Reuters Extelin ja Institutional Investorin luokituksen mukaan [28] .

Forum Venäjä

Troika Dialog oli vuosina 2008-2013 kolmipäiväisen Forum Russia -yritysfoorumin järjestäjänä . Davosissa järjestettävän World Economic Forumin tapaan Forum Russia kokoaa yhteen suuret kansainväliset sijoittajat, venäläiset ja ulkomaiset poliittiset johtajat, julkisuuden henkilöt ja maailman suurimpien yritysten johtajat Venäjän pääkaupungissa keskustelemaan Venäjän kohtaamista sosiaalisista, taloudellisista, poliittisista ja taloudellisista haasteista. globaalin talouden yhteydessä. Foorumin vuosien aikana siellä ovat vierailleet monet hyvämaineiset maailman rahoittajat, kuten Alan Greenspan , Nouriel Roubini , Paul Wolfowitz , Nassim Taleb ja muut.

Muistiinpanot

  1. Guzel Gubeidullina, Boris Safronov, Anna Baraulina, Mihail Overchenko. Kuka saa troikan arkistoituna 19. elokuuta 2012 Wayback Machinessa // Vedomosti, nro 232 (1759), 8. joulukuuta 2006
  2. Naila Asker-zade, Sergei Sobolev. Troika Dialog ilmestyy uudessa muodossa // Kommersant , nro 75 (3892), 5. toukokuuta 2008
  3. Anton Trifonov . Ruben Vardanyan: "Olemme sopeutuneet peliin käsittämättömillä säännöillä" Arkistoitu 26. tammikuuta 2012 Wayback Machinelle // vedomosti.ru
  4. Anton Trifonov . Sberbank lakkautti troika -dialogin Arkistoitu 24. tammikuuta 2012 Wayback Machinessa // vedomosti.ru
  5. Irina Malkova, Elena Mazneva. Turkkilainen kemisti Vardanyan  (pääsemätön linkki) // Vedomosti, nro 123 (1897), 6. heinäkuuta 2007
  6. Boris Safronov, Guzel Gubeidullina, Mihail Overchenko. "Troika" ei ole myynnissä // Vedomosti, nro 12 (1786), 25.1.2007.
  7. Guzel Gubeidullina, Boris Safronov, Mihail Overchenko . Troikan myi kolmas Arkistoitu 9. maaliskuuta 2009. // Vedomosti, nro 40 (2310), 6. maaliskuuta 2009
  8. Muistokirja: "JSC Troika-D Bank" . Banki.ru Haettu 14. kesäkuuta 2019. Arkistoitu alkuperäisestä 26. toukokuuta 2019.
  9. Nailya Asker-zade . Sberbank ilmoitti Troika Dialogin ostamisesta   _
  10. Artemiev: investointikomissio ja liittovaltion monopolien vastainen palvelu hyväksyivät Sberbankin Troika Dialogin oston . // gazeta.ru. Haettu 27. lokakuuta 2011. Arkistoitu alkuperäisestä 26. huhtikuuta 2014.
  11. 1 2 Sberbank ja Troika Dialog solmivat fuusiosopimuksen . // ria.ru. Haettu 8. kesäkuuta 2012. Arkistoitu alkuperäisestä 26. kesäkuuta 2012.
  12. Tietoja yrityksestä - Sberbank Asset Management . Yhdistyneen kuningaskunnan Sberbank Asset Management. Käyttöönottopäivä: 16.3.2019.
  13. OCCRP-tutkimus. Venäjän eliitin kukkaro Kuinka Troika Dialogin offshore-imperiumi toimii. . meduza.io. Haettu 8. kesäkuuta 2019. Arkistoitu alkuperäisestä 5. kesäkuuta 2019.
  14. Järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption raportointiprojekti . Troikan  pesula . OCCRP. Haettu 8. kesäkuuta 2019. Arkistoitu alkuperäisestä 27. toukokuuta 2019.
  15. "Kaikki oli sekaisin": Ruben Vardanyan vastasi Troika Dialogia vastaan ​​esitettyihin syytöksiin | Liiketoiminta  (englanniksi) . Forbes.ru (7. maaliskuuta 2019). Haettu 8. kesäkuuta 2019. Arkistoitu alkuperäisestä 8. kesäkuuta 2019.
  16. Euroopan parlamentin jäsenet vaativat seuraamuksia Ruben Vardanyanille | Miljardöörit  (englanniksi) . Forbes.ru (15. maaliskuuta 2019). Haettu 9. kesäkuuta 2019. Arkistoitu alkuperäisestä 9. kesäkuuta 2019.
  17. Kirje presidentti Junckerille troikan pesulatapauksesta | Gunnar Hockmark . hokmark.eu. Haettu 9. kesäkuuta 2019. Arkistoitu alkuperäisestä 9. kesäkuuta 2019.
  18. Pavel Kazarnovsky. Itävallan syyttäjänvirasto kieltäytyi käynnistämästä syytettä Troika Dialogin offshore-yhtiöitä vastaan . RBC (17. syyskuuta 2019).
  19. Sijoitusyhtiö Troika Dialogin verkkosivusto (pääsemätön linkki) . Haettu 9. kesäkuuta 2011. Arkistoitu alkuperäisestä 28. kesäkuuta 2011. 
  20. Hallinnointiyhtiön Troika Dialog -sivusto (pääsemätön linkki) . Haettu 25. joulukuuta 2019. Arkistoitu alkuperäisestä 4. elokuuta 2010. 
  21. 1 2 Nailya Asker-zade . "Troika" jätetty kakkoselle Arkistokopio, joka on päivätty 10. maaliskuuta 2011 Wayback Machinessa // Vedomosti, 03.09.2011, nro 40 (2806)   (Käyttöpäivämäärä: 9. maaliskuuta 2011)
  22. RIANOVOSTI
  23. Vuoden 2009 kannattavimmat ja kannattavimmat sijoitusrahastot Arkistokopio 29. maaliskuuta 2010 Wayback Machinessa // RBC
  24. RBC.Ratingin mukaan . Haettu 16. kesäkuuta 2011. Arkistoitu alkuperäisestä 22. toukokuuta 2011.
  25. Rahastoyhtiöiden luokitus substanssiarvon mukaan. Sijoitusrahastot (UIF), rahastoyhtiöt (Yhdistynyt kuningaskunta)
  26. Kommersant-Online - Henkilöitä menetettiin ulkomailla asuvien taustalla
  27. Troikan dialogi | Yritysuutisia | 19.5.2010 (linkki ei käytettävissä) . Haettu 27. kesäkuuta 2011. Arkistoitu alkuperäisestä 11. elokuuta 2011. 
  28. Troikan dialogi | Yritysuutisia | 24.02.2011  (linkki ei saatavilla)

Linkit